神马实业股份有限公司关于发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金
暨关联交易报告书（草案）（修订稿）及一次反馈意见回复修订说明的公告

证券代码：600810 证券简称：神马股份 公告编号：临2020-046

神马实业股份有限公司关于发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金

暨关联交易报告书（草案）（修订稿）及一次反馈意见回复修订说明的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

神马实业股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）于2020年6月1日披露了《神马实业股份有限公司发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》等文件；于2020年7月16日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（201578号）（以下简称“反馈意见”）。

收到反馈意见后，公司与相关中介机构对反馈意见中提及的问题进行了认真讨论、核查，就有关问题进行了说明，并按照相关要求对反馈意见的回复予以披露，具体内容详见公司于 2020年8月4日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的反馈意见回复及其他相关文件。

根据中国证监会的进一步审核意见，公司与中介机构对《重组报告书》及《反馈意见回复》进行了补充和修订，现就主要修订情况说明如下：

如无特别说明，本说明中的简称或名称的释义与《重组报告书》中的简称或名称的释义具有相同含义。

一、重组报告书

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二、反馈意见回复

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公司本次重组事项尚需获得证监会的核准，能否获得中国证监会的核准仍存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务。公司指定披露媒体为《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司所有信息均以前述指定媒体刊登的公告为准，请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

神马实业股份有限公司董事会

2020年8月10日