深圳市同洲电子股份有限公司
第五届董事会第六十九次会议决议公告
股票代码：002052 股票简称：*ST同洲 公告编号：2020-050
深圳市同洲电子股份有限公司
第五届董事会第六十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六十九次会议通知于2020年8月7日以电子邮件、短信形式发出，会议于2020年8月12日上午十时在深圳市南山区高新科技园北区彩虹科技大厦六楼601会议室以通讯表决的方式召开，本次会议应参加董事6人，实际参加表决董事6人，会议由董事欧阳建国先生主持。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》等的相关规定。会议以书面表决的方式，审议并通过了以下议案：
议案一、《关于聘任总经理的议案》
由董事会提名委员会提名，经董事会审议，董事会同意聘任方志超先生为公司总经理，任期与第五届董事会任期一致，自董事会审议通过之日起生效（方志超先生个人简历见附件）。
公司独立董事就本事项发表的独立意见详见于同日刊载在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《独立董事关于第五届董事会第六十九次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权
特此公告。
深圳市同洲电子股份有限公司董事会
2020年8月13日
附件：方志超先生简历
方志超，1978年生，中国国籍，无境外永久居留权，中国人民大学金融学硕士，中国民主建国会会员。曾先后任职于中信证券股份有限公司研究部、投资银行部，瑞银证券有限责任公司投资银行部，华夏幸福基业股份有限公司，小牛资本管理集团有限公司。2020年4月至今，任深圳市同洲电子股份有限公司董事长助理；现任公司总经理。截至目前，方志超先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚或深圳证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等规定的不宜担任高级管理人员职务的情形。
股票代码：002052 股票简称：*ST同洲 公告编号：2020-051
深圳市同洲电子股份有限公司
关于聘任总经理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月12日召开的第五届董事会第六十九次会议审议通过了《关于聘任总经理的议案》，同意聘任方志超先生担任公司总经理，任期与第五届董事会任期一致，自董事会审议通过之日起生效（方志超先生简历见附件）。
公司独立董事对该事项发表独立意见如下：经审核方志超先生的经历及相关背景，我们认为董事会聘任方志超先生担任总经理，系出于进一步加强公司经营团队运营管理能力，促进公司持续稳健发展的需要。方志超先生具备相关法律、行政法规、规范性文件所规定的上市公司总经理的任职资格，具备履行相关职责所必需的工作经验和素养，符合《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定的条件。公司总经理的提名、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，我们同意公司董事会聘任方志超先生为公司总经理。
特此公告。
深圳市同洲电子股份有限公司
董事会
2020年8月13日
附件：方志超先生简历
方志超，1978年生，中国国籍，无境外永久居留权，中国人民大学金融学硕士，中国民主建国会会员。曾先后任职于中信证券股份有限公司研究部、投资银行部，瑞银证券有限责任公司投资银行部，华夏幸福基业股份有限公司，小牛资本管理集团有限公司。2020年4月至今，任深圳市同洲电子股份有限公司董事长助理；现任公司总经理。截至目前，方志超先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚或深圳证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等规定的不宜担任高级管理人员职务的情形。
