河北承德露露股份有限公司2020年半年度报告摘要

证券代码：000848 证券简称：承德露露 公告编号：2020-041

河北承德露露股份有限公司

2020年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

■

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

□ 适用 √ 不适用

2020年初，突如其来的新冠疫情给经济带来了前所未有的重大影响。面对市场形势的严峻挑战，公司坚决贯彻落实党中央和上级的战略部署，全面推进疫情防控工作，确保了员工和食品的安全。同时，根据政府政策结合公司经营情况积极推进复工复产，严控费用成本，抢抓市场机会，通过微信、直播等平台积极开拓新的营销模式，降低疫情给公司造成的影响。

2020年上半年，公司实现营业收入99,688.20万元，比上年同期下降20.69%；实现营业利润28,197.73万元，比上年同期下降19.19%；实现归属于母公司所有者的净利润20,323.99万元，比上年同期下降22.51%,基本来自饮料业务。

报告期内，公司重点做了以下工作：

（1）巩固传统销售渠道和模式，并积极探索新的业务增长点。2020年上半年公司依然把营销工作放在首位，由于疫情的影响，整个快消品领域受到巨大的冲击，为了应对疫情影响，在国家相关规范许可范围内，公司进行了新的业务模式的尝试，通过组建社区微信群进行线上销售及线下送货，通过全体销售人员的努力，共发展社区微信群7000个，销售产品13.6万箱。同时社区群作为疫情期间留给我们的宝贵财富，将为公司接下来的精准营销提供一手宝贵数据资源。

（2）紧跟时代发展的潮流，增强品牌活力和创新力。积极尝试当下最流行的主播带货模式，通过京东、天猫直播间进行带货直播，共进行直播22场次，点赞量达130余万次，在宣传产品的同时实现了一定的产品销售；在疫情期间鼓励公司全体人员通过抖音、快手短视频平台，拍摄包含“露露”元素的创意短视频，增加产品的曝光量，充分利用自媒体宣传手段，成功实现为线上引流。针对外包装和罐体进行优化升级，以俘获更多年轻消费者的眼球，实现产品年轻化，消费者年轻化，品牌年轻化的目标。

（3）坚持产品质量是企业生命线，做真材实料的产品。落实食品安全的主体责任制，坚持以食品安全为中心，采用一罐一码技术，建立全过程的食品安全追溯体系，加强原材料采购全过程管理，保证原材料质量，同时，在生产环节，制定标准化作业程序，加强各生产厂的统一管理，持续推进精益化管理，加强生产过程管理，确保产品质量，践行诚信是光，用优质的产品和服务保持公司品牌的美誉度和健康形象。

（4）完善企业人力资源制度，优化和调整员工结构。按照定岗定编明确员工岗位职责，促进分工与合作，提升团队凝聚力。积极落实绩效考核政策，突出薪酬管理的激励性、合理性，调动员工积极性，提升企业活力。推进企业文化建设，统一员工思想、凝聚员工精神，形成积极向上、凝聚力强、充满生机、活力的企业文化。建立内部人员流通渠道和外部人才引进机制，有计划地开展人才培训和储备，为企业增添活力。

（5）加强信息化建设，积极服务于营销工作。由于疫情的影响传统销售模式受阻，为辅助销售的社区营销，积极与第三方公司开展合作，通过定制开发微信小程序的方式，为社区营销提供一套高效便捷的工具，并在承德市试开展了为期两天名为“端午狂欢，惠动全承”的社区营销活动，活动圆满完成预定任务，得到了参与终端和消费者的一致好评。

（6）持续推进公司与汕头高新区露露南方有限公司关于商标等系列案件的诉讼进展，争取早日解决商标专利侵权问题。

2、涉及财务报告的相关事项

（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

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（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

董事长：梁启朝

河北承德露露股份有限公司

二〇二〇年八月十三日

证券代码：000848 证券简称：承德露露 公告编号：2020-040

河北承德露露股份有限公司

第八届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

河北承德露露股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议通知于2020年8月3日以书面和电子邮件方式发出，会议于2020年8月13日以通讯方式召开，应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由董事长梁启朝先生主持，公司监事、高管人员列席了本次会议，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及本公司章程的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过如下议案：

（一）审议通过公司《2020年半年度报告全文及摘要》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

具体内容见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2020年半年度报告》以及在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《2020年半年度报告摘要》（公告编号：2020-041）。

（二）审议通过公司《关于万向财务有限公司的风险评估报告》

表决结果：关联董事梁启朝回避表决，8票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

独立董事意见：公司出具的《关于万向财务有限公司的风险评估报告》充分反映了万向财务有限公司的经营资质、业务和风险状况。作为非银行金融机构，其业务范围、业务内容和流程以及内部风险控制制度等措施都受到中国银保监会的严格监管,该报告的编制符合相关规定要求。

具体内容见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于万向财务有限公司的风险评估报告》（公告编号：2020-043）。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2.独立董事关于相关事项的专项说明和独立意见。

特此公告。

河北承德露露股份有限公司董事会

二〇二〇年八月十三日

证券代码：000848 证券简称：承德露露 公告编号：2020-042

河北承德露露股份有限公司独立董事

关于相关事项的专项说明和独立意见

根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》的有关规定，作为河北承德露露股份有限公司独立董事，现对第八届董事会第二次会议审议事项，发表如下独立意见：

1、截止2020年6月30日，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金情况。

2、截止2020年6月30日，公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，也没有以前期间发生但延续到报告期的对外担保事项，没有损害公司及其股东尤其是中小股东的利益。

3、公司出具的《关于万向财务有限公司的风险评估报告》充分反映了万向财务有限公司的经营资质、业务和风险状况。作为非银行金融机构，其业务范围、业务内容和流程以及内部风险控制制度等措施都受到了中国银保监会的严格监管，该报告的编制符合相关规定要求。

独立董事：董国云、汪建明、黄剑锋

二〇二〇年八月十三日

证券代码：000848 证券简称：承德露露 公告编号：2020-044

河北承德露露股份有限公司

第八届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

河北承德露露股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二次会议通知于2020年8月3日以书面和电子邮件方式发出，会议于2020年8月13日以通讯方式召开，应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事长黄敏先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及本公司章程的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议通过如下议案：

一、审议通过公司《2020年半年度报告全文及摘要》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2020年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。报告审议程序合法、合规，没有发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定进行内幕交易的行为。

二、审议通过了公司《关于万向财务有限公司的风险评估报告》

表决结果是：3票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

三、备查文件

1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议

特此公告。

河北承德露露股份有限公司监事会

二〇二〇年八月十三日