北清环能集团股份有限公司
关于南充奥盛装备制造和数字化研发中心
投资项目签署募集资金三方监管协议的公告

证券简称:*ST北能 证券代码:000803 公告编号:2020--120

北清环能集团股份有限公司

关于南充奥盛装备制造和数字化研发中心

投资项目签署募集资金三方监管协议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 本次募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准四川金宇汽车城（集团）股份有限公司向甘海南等发行股份购买资产并募集配套资金申请的批复》（证监许可【2020】1222号）核准，北清环能集团股份有限公司（以下简称“公司”或“北清环能”）非公开发行股份募集配套资金人民币不超过29,000万元。公司根据发行方案已经实际向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）股票27,102,802股，发行价格为人民币10.70元/股，募集资金总额人民币289,999,981.40元，扣除承销费以及公司累计发生其他应支付的相关发行费用后，募集资金净额278,514,132.32元。上述募集资金已于2020年8月17日划入公司在中国民生银行股份有限公司成都分行开设的指定账户，上述资金到账情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健验〔2020〕11-26号《验资报告》验证。

二、《募集资金专户存储三方监管协议》的签署情况和募集资金专户的开立及存储情况

为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件以及公司制定的《募集资金管理办法》的相关规定，公司（以下简称“甲方1”）、南充奥盛环保设备有限公司（以下简称“甲方2”）（甲方1、甲方2以下合称“甲方”）与绵阳市商业银行股份有限公司南充分行（以下简称“乙方”）及中天国富证券有限公司（以下简称“丙方”）签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“本协议”）。公司募集资金专用账户的开立和存储情况如下：

■

三、《募集资金专户存储三方监管协议》的主要内容

1、甲方2已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），甲方2账号为80001000001000，截至2020年8月19日，专户余额为135,000,000.00元，该专户仅用于甲方“南充奥盛装备制造和数字化研发中心投资项目”等募集资金投向项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《客户交易结算资金管理办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

3、丙方作为甲方的独立财务顾问，应当依据有关规定指定主办人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。

丙方承诺按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及甲方制订的募集资金管理制度对甲方募集资金管理事项履行财务顾问职责，进行持续督导工作。

丙方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年度对甲方现场调查时应当同时检查专户存储情况。

4、甲方授权丙方指定的财务顾问主办人吕雷、李铁可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

财务顾问主办人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具甲方、丙方的书面授权书、单位介绍信和本人的合法身份证明。

5、乙方按月（每月10日前）向甲方出具真实、准确、完整的专户对账单，并抄送给丙方。

6、甲方1次或12个月以内累计从专户支取的金额超过5000万元或者发行募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称“募集资金净额”）的20%的，甲方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。

7、丙方有权根据有关规定更换指定的财务顾问主办人。丙方更换财务顾问主办人的，应当将甲方、丙方的书面授权和相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十三条的要求书面通知更换后财务顾问主办人的联系方式。更换财务顾问主办人不影响本协议的效力。

8、乙方连续三次未在次月10内向甲方出具对账单，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方可以主动或在丙方的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。

9、丙方发现甲方、乙方未按约定履行本协议的，应当在知悉有关事实后及时向深圳证券交易所书面报告。为避免疑问，乙方仅履行本协议项下明确约定的职责和义务，乙方不对专户的资金使用和划付进行监管。

10、本协议适用中华人民共和国法律。对由于本协议引起或与本协议有关的任何争议，各方应尽其最大努力通过友好协商解决。协商不成的，则任何一方应提交乙方住所地有管辖权的法院进行诉讼。

四、 备查文件

1、经各方签署的《募集资金专户存储三方监管协议》。

特此公告。

北清环能集团股份有限公司

董事会

2020年8月19日

证券代码：000803 证券简称：*ST北能 公告编号：2020-121

北清环能集团股份有限公司

第十届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北清环能集团股份有限公司（以下简称“公司”或“北清环能”）第十届董事会第十九次会议通知于2020年8月18日以邮件及短信方式发出，会议于2020年8月19日以通讯表决方式召开，应参加会议董事5人，实际参加会议董事5人，会议由董事长匡志伟先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，以投票表决方式一致通过如下议案：

一、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

为了满足日常经营需要,弥补日常经营资金缺口,同时为提高募集资金使用效率，减少短期负债降低财务成本，实现公司与股东利益的最大化，公司使用部分闲置募集资金不超过12,500万元暂时补充流动资金，用于主营业务相关的生产经营使用，使用期限自董事会审议批准该议案之日起不超过12个月。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，公司的独立财务顾问中天国富证券有限公司发表了核查意见。

该议案具体内容见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

表决结果： 5票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》

为开拓清洁供暖业务，提高公司持续盈利能力，公司拟投资10,000万元设立全资子公司。该议案具体内容见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于投资设立全资子公司的公告》。

表决结果： 5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议通过。

三、审议《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案》

根据《公司章程》及相关法规的规定，公司全体董事对本议案回避表决，该议案直接提交股东大会审议通过后方可执行。公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

该议案具体内容见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险的公告》。

表决结果： 0票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

为完善公司治理，规范运作，结合公司更名、变更注册资本及经营范围、组建集团名称的实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行相应的修订，具体修订内容见附件。修订后的《公司章程》同日刊登在巨潮资讯网上，原制度同时废止。

表决结果： 5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议通过。

五、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《股东大会议事规则》，原制度同时废止。

表决结果： 5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议通过。

六、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《董事会议事规则》，原制度同时废止。

表决结果： 5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议通过。

七、 审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《独立董事工作制度》，原制度同时废止。

表决结果： 5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议通过。

八、审议通过《关于修订〈重大决策、重要人事任免、重大项目安排及大额度资金运作制度〉的议案》

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《重大决策、重要人事任免、重大项目安排及大额度资金运作制度》，原制度同时废止。

表决结果： 5票同意，0票反对，0票弃权。

九、审议通过《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《募集资金管理办法》，原制度同时废止。

表决结果： 5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议通过。

十、审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《董事会审计委员会工作细则》，原制度同时废止。

表决结果： 5票同意，0票反对，0票弃权。

十一、审议通过了《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《董事会提名委员会工作细则》，原制度同时废止。

表决结果： 5票同意，0票反对，0票弃权。

十二、审议通过了《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》，原制度同时废止。

表决结果： 5票同意，0票反对，0票弃权。

十三、审议通过了《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《董事会战略委员会工作细则》，原制度同时废止。

表决结果： 5票同意，0票反对，0票弃权。

十四、审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《投资者关系管理制度》，原制度同时废止。

表决结果： 5票同意，0票反对，0票弃权。

十五、审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《信息披露管理制度》，原制度同时废止。

表决结果： 5票同意，0票反对，0票弃权。

十六、审议通过了《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》，原制度同时废止。

表决结果： 5票同意，0票反对，0票弃权。

十七、审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《内幕信息知情人登记管理制度》，原制度同时废止。

表决结果： 5票同意，0票反对，0票弃权。

十八、审议通过了《关于修订〈内部控制制度〉的议案》

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《内部控制制度》，原制度同时废止。

表决结果： 5票同意，0票反对，0票弃权。

十九、审议通过了《关于修订〈总裁工作制度〉的议案》

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《总裁工作制度》，原制度同时废止。

表决结果： 5票同意，0票反对，0票弃权。

二十、审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》

为进一步强化和规范公司治理，优化管理流程，提高公司运营效率，公司拟对公司组织架构进行调整。该议案具体内容见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于调整公司组织架构的公告》。

表决结果： 5票同意，0票反对，0票弃权。

二十一、审议通过了《关于召开2020年第七次临时股东大会的议案》

公司定于2020年9月4日（星期五）下午2点30分以现场和网络投票相结合的方式在公司会议室召开2020年第七次临时股东大会，审议上述第二项至第七项、第九项议案。具体内容详见与本公告同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于召开2020年第七次临时股东大会的通知》。

表决结果： 5票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

北清环能集团股份有限公司

董事会

二〇二〇年八月十九日

附 件:

《北清环能集团股份有限公司章程》修订对照表

2020年8月

■■

除以上修订条款外，《公司章程》其他条款内容不变，编号在上述修订的基础上顺次调整。

证券代码：000803证券简称：*ST北能 公告编号：2020-122

北清环能集团股份有限公司

第十届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北清环能集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第九次会议通知于2020年8月18日以微信方式发出，会议于2020年8月19日以通讯表决方式召开，应参会监事3人，实际参会监事3人，会议由监事会主席李敏先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。全体监事以记名投票表决方式审议通过如下议案：

一、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

经审核，我们认为：公司本次拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于减少财务费用，减轻财务负担，满足生产经营的流动资金需求，符合公司发展战略的要求，符合公司和广大投资者的利益。

公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金履行了必要的程序，符合有关法律、法规的规定，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况。董事会成员在对该事项的判断和审查方面履行了诚信义务。我们同意公司本次使用部分闲置募集资金不超过12,500万元暂时补充流动资金。该议案具体内容见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

二、会议以 0 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案》。

根据《公司章程》及相关法规的规定，公司全体监事对本议案回避表决，该议案直接提交股东大会审议通过后方可执行。

该议案具体内容见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险的公告》。

三、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《监事会议事规则》，原制度同时废止。

特此公告。

北清环能集团股份有限公司

监 事 会

2020年8月19日

证券简称:*ST北能 证券代码:000803 公告编号:2020--123

北清环能集团股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金

暂时补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本着提高募集资金使用效率的原则，北清环能集团股份有限公司（以下简称“公司”或“北清环能”）根据中国证监会《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等有关法律、法规和制度的规定，公司于2020年8月19日，召开了第十届董事会第十九次会议和第十届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金不超过12,500万元暂时补充流动资金，用于主营业务相关的生产经营使用，使用期限自董事会审议批准该议案之日起不超过12个月。具体事宜公告如下：

一、 本次募集资金的基本情况

1、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准四川金宇汽车城（集团）股份有限公司向甘海南等发行股份购买资产并募集配套资金申请的批复》（证监许可【2020】1222号）核准，上市公司发行股份募集配套资金不超过29,000万元。上市公司向北京北控光伏科技发展有限公司（以下简称“北控光伏”）、西藏禹泽投资管理有限公司-禹泽红牛壹号私募股权投资基金（以下简称“禹泽基金”）2名特定投资者非公开发行27,102,802股，发行价格为人民币10.70元/股，募集资金总额为人民币289,999,981.40元，扣除承销费以及公司累计发生其他应支付的相关发行费用后，募集资金净额278,514,132.32元。上述募集资金已于2020年8月17日到达上市公司指定的本次募集资金专项存储账户，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健验〔2020〕11-26号《验资报告》验证。

2、公司本次募集资金投资项目情况

上市公司本次非公开发行股票募集资金使用情况如下：

单位：元

■

二、 募集资金存放与使用情况

1、募集资金存放情况

中天国富证券有限公司（以下简称“中天国富”或“独立财务顾问”）、监管银行和公司及实施募投项目的南充奥盛环保设备有限公司将根据《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等有关规定，在募集资金到位后一个月内签订募集资金三方监管协议，共同监督募集资金的使用情况。募集资金专项账户的相关情况如下：

单位：元

■

注：募集资金专户存放金额与募集资金净额的差额系应支付的部分发行费用。

2、募集资金使用情况

本次募集资金尚未开始使用。

3、前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

公司无前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

三、 本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

南充奥盛装备制造和数字化研发中心项目建设期为29个月，具体包括审批立项、规划设计、工程建设施工、设备采购及安装调试、数字化研发中心软硬件及系统安装及调试、人员培训和小批量试生产等环节。根据募集资金投资项目实施计划及募集资金使用的进度情况，项目部分募集资金暂时闲置。为提高募集资金的使用效率，降低财务费用，在保证不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司将使用存放在绵阳市商业银行股份有限公司南充分行用于南充奥盛装备制造和数字化研发中心投资项目的部分暂闲置募集资金不超过12,500.00万元暂时补充流动资金，用于公司主营业务相关的生产经营使用，使用期限自董事会审议批准该议案之日起不超过12个月。到期前公司将及时、足额将该部分募集资金归还至募集资金专用账户。

四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金合理性及必要性

为了满足日常经营需要，弥补日常经营资金缺口，同时为提高募集资金使用效率，减少短期负债降低财务成本，实现公司与股东利益的最大化，公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。按照公司目前的财务状况及资金成本，使用闲置募集资金12,500.00万元暂时补充流动资金，预计每年可节约财务费用约594.49万元，在保证募集资金投资项目建设和募集资金使用计划的情况下，能有效降低公司短期偿债风险，提升公司盈利能力。

五、使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金其他相关说明

本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金前12个月内，公司未从事高风险投资，同时承诺在补充流动资金期间不得直接或者间接进行证券投资、衍生品交易等高风险投资，不得对控股子公司以外的对象提供财务资助。公司使用闲置募集资金用于补充流动资金时，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，使用期限为自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。本次使用部分闲置募集资金不改变募集资金用途，期限届满时，将及时足额归还至募集资金专户。若募集资金投资项目因实施进度需要使用时，公司及时将借用资金归还至募集资金专户，以确保不影响募集资金投资计划的正常进行。

六、公司独立董事、监事会和独立财务顾问出具的意见

1、独立意见

公司独立董事认为：公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，有助于降低公司财务费用，提高闲置募集资金使用效益和公司盈利能力，符合公司和广大投资者的利益；公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金履行了必要的程序，符合公司募集资金项目建设的实际情况，符合相关法律、法规的规定，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况。我们同意公司本次使用闲置募集资金不超过12,500.00万元暂时补充流动资金。

2、监事会意见

监事会认为：公司本次拟使用闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于减少财务费用，减轻财务负担，满足生产经营的流动资金需求，符合公司发展战略的要求，符合公司和广大投资者的利益。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金履行了必要的程序，符合有关法律、法规的规定，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况。董事会成员在对该事项的判断和审查方面履行了诚信义务。我们同意公司本次使用部分闲置募集资金不超过12,500.00万元暂时补充流动资金。

3、独立财务顾问意见：本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经上市公司董事会审议通过，全体独立董事及监事会已发表明确同意意见，履行了必要的内部审批程序。上市公司本次将不超过12,500.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，补充流动资金时间不超过12个月。上市公司本次募集资金的使用符合《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等有关规定。

七、 备查文件

1、 公司第十届董事会第十九次会议决议；

2、 公司第十届监事会第九次会议决议；

3、 独立董事关于公司第十届董事会第十九次会议相关事项的独立意见；

4、中天国富证券有限公司关于北清环能集团股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的核查意见。

特此公告。

北清环能集团股份有限公司

董事会

2020年8月19日

证券简称:*ST北能 证券代码:000803 公告编号:2020--124

北清环能集团股份有限公司

关于投资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1、北清环能集团股份有限公司(以下简称“北清环能”或“公司”)拟在天津自贸试验区（东疆保税港区）投资10,000万元人民币,注册设立全资子公司北清环能热力有限公司（拟定名）。

2、公司第十届董事会第十九次会议审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次投资需提交股东大会审议。待股东大会审议通过后,公司董事会将授权管理层具体实施。

3、本次对外投资不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的的基本情况

1、企业名称：北清环能热力有限公司

2、企业类型：有限责任公司

3、注册资本：10,000万元人民币

4、拟定经营范围：许可项目：发电、输电、供电业务；建设工程勘察；建设工程设计；各类工程建设活动；建设工程监理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

一般项目：热力生产和供应；供冷服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新兴能源技术研发；供暖服务；合同能源管理；工程管理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

5、出资方式及股权结构：公司拟以自有或自筹资金认缴出资，持有100%股权

（上述各项内容最终以主管部门核准登记为准。）

三、对外投资的目的、对公司的影响和存在的风险

1、对外投资目的

公司投资设立全资子公司，是为开拓清洁供暖业务，提高公司持续盈利能力。

2、对外投资对公司的影响

本次投资的实施有利于提升公司整体业务规模，符合公司战略发展规划。实现公司业务的拓展，提升整体竞争力。

3、对外投资可能存在的风险

本次对外投资设立北清环能热力有限公司尚需工商管理部门核准，存在不确定性；

在未来实际经营中，新设全资子公司可能面临宏观经济、行业政策、市场变化、经营管理等方面的不确定因素，投资收益存在不确定性。为此，公司将遵循积极、谨慎的原则建立完善的投资决策机制、内部控制制度进行风险防范与控制。

四、公司累计未达到披露标准的对外投资情况

截至本公告日，公司累计未达到披露标准的对外投资情况详见下表：

■

五、备查文件

1、公司第十届董事会第十九次会议

特此公告。

北清环能集团股份有限公司

董事会

2020年8月19日

证券简称:*ST北能 证券代码:000803 公告编号:2020--125

北清环能集团股份有限公司

关于为公司董事、监事

及高级管理人员购买责任保险的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为完善公司风险管理体系，保障公司及董事、监事及高级管理人员的权益，同时促进相关责任人充分行使权力、履行职责，根据《上市公司治理准则》的有关规定，北清环能集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟购买董事、监事及高级管理人员责任保险。公司于2020年8月19日召开了第十届董事会第十九次会议、第十届监事会第九次会议,公司全体董事、监事对本议案回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。

一、责任保险具体方案

投保人：北清环能集团股份有限公司

被保险人：公司全体董事、监事、高级管理人员

保费：不超过人民币25万元/12个月

赔偿限额：不超过人民币3000万元

保险期间：12个月

公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理购买责任保险的相关事宜（包括但不限于确定保险公司、保费、赔偿限额及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等；办理续保或重新投保等相关事宜）。

根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事、监事对该议案回避了表决，该议案需直接提交公司股东大会审议。

二、独立董事意见

公司本次购买责任保险可以完善公司风险管理体系，保障公司及董事、监事及高级管理人员的权益，同时促进相关责任人充分行使权力、履行职责，促进公司发展。本次购买责任保险的审议程序合法，符合《上市公司治理准则》的相关规定，未损害公司及全体股东的利益。全体独立董事一致同意公司购买董事、监事及高级管理人员责任保险，并将该议案提交公司股东大会审议。

特此公告。

北清环能集团股份有限公司

董事会

2020年8月19日

证券简称:*ST北能 证券代码:000803 公告编号:2020--126

北清环能集团股份有限公司

关于调整公司组织架构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为进一步强化和规范公司治理，优化管理流程，提高公司运营效率，北清环能集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月19日召开第十届董事会第十九次会议审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》，同意对公司组织架构进行调整，并授权公司经营管理层负责公司组织架构调整后的具体实施及进一步细化等相关事宜。

调整后的组织架构图见附件。

特此公告。

北清环能集团股份有限公司

董事会

2020年8月19日

附 件

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证券代码：000803 证券简称：*ST北能 公告编号：2020-127

北清环能集团股份有限公司

关于召开2020年第七次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、股东大会召开届次：本次股东大会是2020年第七次临时股东大会。

2、股东大会召集人：公司董事会。2020年8月19日，公司第十届董事会第十九次会议审议通过《关于召开2020年第七次临时股东大会的议案》。

3、会议召开合法、合规性说明：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》相关规定和要求。

4、会议召开日期和时间：

（1）现场会议召开时间：2020年9月4日（星期五）14：30。

（2）网络投票时间：2020年9月4日。其中：

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年9月4日9：15 至 9：25、9：30 至 11：30、 13：00 至 15：00 ；

②通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2020年9月4日9：15至15：00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网投票系统投票中的一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2020年8月28日（星期五）

7、出席对象：

（1）截止2020年8月28日（星期五）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见“附件二”），该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

8、会议召开地点：四川省南充市顺庆区潆华南路一段九号仁和广场写字楼 1204 号。

二、会议审议事项

（一）审议议案名称：

1、关于投资设立全资子公司的议案；

2、关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案；

3、关于修订《公司章程》的议案；

4、关于修订《股东大会议事规则》的议案；

5、关于修订《董事会议事规则》的议案；

6、关于修订《监事会议事规则》的议案；

7、关于修订《独立董事工作制度》的议案；

8、关于修订《募集资金管理办法》的议案；

上述议案3应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

（二）披露情况：

上述议案具体内容详见公司在2020年8月20日《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn披露的《第十届董事会第十九次会议决议公告》、《第十届监事会第九次会议决议公告》等相关公告。

三、提案编码

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四、现场股东大会会议登记方法

1、登记方式：

（1）出席会议的个人股东持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。

（2）法人股东法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（3）异地股东可以信函或传真方式办理登记（需提供上述1、2项规定的有效证件的复印件）。

2、登记地点：四川省南充市顺庆区潆华南路一段九号仁和广场写字楼 1204号。

3、登记时间：2020年8月31 日（星期一）工作时间9：00～11：30，14：00～17：00。

4、联系方式：

电 话：0817-2619999 、传 真：0817-2619999

邮 编：637000

联 系 人：潘茜 李敏

5、会议召开时间、费用：会议半天，与会股东的食宿、交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见“附件一”。

六、备查文件

1、公司第十届董事会第十九次会议决议；

2、公司第十届监事会第九次会议决议。

特此公告。

北清环能集团股份有限公司

董事会

二〇二〇年八月十九日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、本次会议投票代码和投票名称

投票代码： 360803 投票简称：北能投票

2、填报表决意见或选举票数

填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票的时间为2020年9月4日的交易时间，即9：15至9：25、9：30至11：30、 13：00至15：00 ；

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年9月4日9：15，结束时间为2020年9月4日15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授 权 委 托 书

兹委托 先生/女士代表我单位（本人）出席北清环能集团股份有限公司2020年第七次临时股东大会，并代为行使表决权，本单位（本人）对审议事项投票表决指示如下：

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委托人签名:

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人股票帐号：

委托人持股数： 股

委托日期： 年 月 日

受托人签名：

受托人身份证号码：

注：本授权委托书各项内容必须填写完整。授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人如果为法人股东须法定代表人签名并加盖公章。