福建傲农生物科技集团股份有限公司 ■

公司代码：603363 公司简称：傲农生物

一重要提示

1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟以实施2020年半年度权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增3股，不送红股。具体派发现金股利及转增股数以实施完毕后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司确认的数额为准，本议案尚须公司股东大会审议通过。

二公司基本情况

2.1公司简介

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2.2公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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2.3前十名股东持股情况表

单位: 股

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2.4截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用 √不适用

三经营情况讨论与分析

3.1经营情况的讨论与分析

（一）报告期内总体经营情况

2018年8月，我国爆发首例非洲猪瘟疫情，2019年12月武汉出现新冠肺炎疫情，“双疫情”形势让我国养猪业面临巨大的挑战，加速了中小养殖户的退出，规模场逆势扩张，养殖结构正在发生重要转变。2020年上半年，国内生猪市场供应仍面临较大压力，生猪价格维持在高位运行。

根据农业农村部发布的数据，2020年上半年，我国生猪和能繁母猪存栏双双保持快速恢复势头。6月末全国能繁母猪存栏3629万头，同比首次由负转正，比去年底增加549万头，已恢复到2017年年末的81.2%；生猪存栏接近去年同期水平，达到3.4亿头，比去年底增加2929万头，存栏量相当于2017年年末的77%。上半年生猪出栏25103万头，降幅较一季度收窄10.4个百分点；猪肉产量1998万吨，降幅收窄10个百分点。

面对高度景气的生猪养殖业，以及非洲猪瘟、新冠肺炎疫情的双重影响，2020年上半年，公司管理层潜心经营、快速复工复产，在稳产保供的同时，抓住行业机遇，加快产业布局，公司的销售规模和经营业绩实现显著提升。

报告期内，公司实现营业收入408,822.80万元，较上年同期增长50.80%；实现归属于上市公司股东的净利润33,791.57万元，较上年同期增长1,479.32%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润30,122.87万元，较上年同期增长2,090.06%。

报告期内，公司净利润同比增长的主要原因是：本期生猪市场价格较上年同期有较大增长以及公司养殖规模扩大。

报告期内，公司重点工作如下：

1、抓住养殖行业景气期，加强养殖产业管理，促进养殖业务加快发展。生猪生产方面，始终把非瘟防控作为第一要务，强化防控体系、严格落地执行，切实保障生猪生产经营安全；加快养殖项目建设进度，推进项目投产，报告期内，襄阳傲新梨园村养殖基地、漳浦官浔养殖基地、永定湖山乡核心场、河北曲阳养殖小区、湖北安陆石场基地、驻马店嵖岈山养殖基地、江苏射阳养殖基地、吉安青原养殖基地等一批规模养殖场相继进猪投产，永定湖山乡核心场还顺利完成从丹麦引进一批优质种猪；推动强强联合，与福建养宝生物股份有限公司等企业达成合作，加快产业布局，促进公司养殖板块做大做强。

2、坚持产品创新，提升饲料产品竞争力，提高饲料销量规模。报告期内，公司推出傲农新母猪料系列新产品，进一步丰富产品组合，提升技术支持能力，更好地满足非洲猪瘟疫情形势下和“饲料禁抗、养殖减抗、畜产品无抗”时代下的客户需求；紧紧围绕行业结构和客户结构的变化，加快业务模式转型，强化饲料产业总部领导，提升配方研发、专业化采购及运营、养殖全过程服务等方面的能力，提高公司饲料板块运营能力。

3、积极筹措资金，改善现金流，降低负债率。报告期内，公司顺利完成非公开发行股票工作，募集资金净额13.65亿元，大大增强了公司资本实力，显著改善了公司资产负债率，为公司加快业务发展奠定基础；积极利用新冠肺炎疫情期间国家加大流动性支持的相关金融政策，优化公司有息债务内部结构，降低公司债务成本。

4、加快向下游生猪屠宰与食品加工产业布局，提高公司生猪产业链业务协同水平。报告期内，公司签署了控股厦门银祥肉业有限公司的股权合作协议，进入生猪屠宰加工领域，进一步完善公司产业链一体化经营业务；成立了食品产业总部，组建屠宰和肉食品业务团队，以适应未来的行业竞争格局，增强公司的抗风险能力。

5、加强内部管控，完善激励和约束机制。报告期内，公司顺利推出2020年限制性股票激励计划，增强核心干部员工的积极性，提升队伍凝聚力；强化监察审计工作，加强机制约束和内部风险管理，保障公司各业务合规稳健经营。

6、积极履行社会责任。自新冠肺炎疫情发生以来，公司高度关注疫情发展态势，在努力做好自身疫情防控与生产经营工作的同时，积极响应政府号召，主动承担社会责任，春节后快速复工复产，为相关区域“菜篮子”稳产保供做贡献，并通过捐款捐物等方式助力抗击新冠肺炎疫情。

（二）报告期公司主要业务发展情况

报告期内，公司主营业务分行业情况如下：

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1、饲料业务

报告期内，公司实现饲料收入255,575.25万元，较上年同期增长11.13%，实现饲料销量85.19万吨，较上年同期增长14.83%。饲料业务毛利率7.14%，较上年同期下降6.19个百分点。

饲料板块销量变动原因：因非洲猪瘟影响，猪饲料产品销量同比下降，同时公司大力拓展其他饲料业务，禽料、水产料等销量增长较快；毛利变动原因：产品结构变动以及根据新收入准则本期运杂费计入营业成本。

销量结构上，报告期内猪饲料销量37.58万吨，同比下降34.13%；禽料销量37.80万吨，同比增长189.11%；其他料（水产料、反刍料及其他）销量9.82万吨，同比增长141.70%。

2、养殖业务

报告期内，公司实现生猪养殖收入126,381.13万元，较上年同期增长263.33%，生猪出栏量44.45万头，较上年同期增长31.71%，增长原因主要是：公司养殖规模扩大以及生猪市场价格同上涨。

公司养殖业务毛利率为56.00%，较上年同期提高了40.92个百分点，原因主要是生猪市场价格上涨。

截至报告期末，公司存栏生猪50.95万头，较2019年6月增长87.04%，其中母猪存栏约16万头（包含能繁母猪和后备母猪）。

3、其他业务

报告期内，公司实现动保收入1,041.52万元，较上年同期增长22.66%，变动主要原因是因非洲猪瘟及新冠病毒双疫情影响，消毒产品需求增长。动保业务毛利率为40.34%，较上年同期下降9.51个百分点，毛利率下降主要原因是抗生素产品市场竞争激烈，在原料价格走高的情况下产品销售价格不能同向上涨。

报告期内，公司实现原料贸易收入25,000.60万元，较上年同期增长386.76%，变动主要原因是玉米等原料销量增长。原料贸易业务毛利率为2.17%，较上年同期下降1.95个百分点，毛利率变动的主要原因是玉米等原料销售毛利率较低。

2020年下半年，公司将继续加快推进养殖项目建设与投产、加快提升饲料销量规模，充分抓住当前行业发展机会，扩大生猪出栏规模和饲料销量，提升公司经营业绩。

3.2与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

√适用 □不适用

财政部于2017年7月5日发布修订的《企业会计准则第14号一收入》（财会〔2017〕22号，以下简称“新收入准则”），要求境内上市企业自2020年1月1日起施行。根据财政部的规定，公司自2020年1月1日起执行新收入准则。具体内容详见公司2020年半年度报告“第十节财务报告、五、44、重要会计政策和会计估计的变更”相关内容。

3.3报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

福建傲农生物科技集团股份有限公司

董事长：吴有林

董事会批准报送日期：2020年8月19日

证券代码：603363 证券简称：傲农生物 公告编号：2020-132

福建傲农生物科技集团股份有限公司

第二届监事会第十九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十九次会议于2020年8月19日在公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开，会议通知和材料已于2020年8月9日以专人送达、电子邮件或即时通讯工具等方式发出。本次会议由监事会主席温庆琪先生召集和主持，会议应出席监事5人，实际出席监事5人（其中以通讯表决方式出席会议的人数为4人）。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《公司2020年半年度报告及其摘要》

表决结果：同意票5票、反对票0票、弃权票0票。

监事会对公司2020年半年度报告及其摘要进行了审核，监事会对本次半年报的书面审核意见为：公司2020年半年度报告及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2020年半年度的经营成果和财务状况；在提出本意见前，未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2020年半年度报告》、《公司2020年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：同意票5票、反对票0票、弃权票0票。

监事会认为：公司2020年半年度募集资金的管理和使用符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《公司募集资金管理办法》的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-134）。

（三）审议通过《关于2020年半年度计提减值准备的议案》

表决结果：同意票5票、反对票0票、弃权票0票。

监事会认为：公司按照企业会计准则和有关规定计提减值准备，基于谨慎性原则，符合公司的实际情况，公允地反映了报告期末公司的资产状况，公司董事会就该事项的决议程序合法合规。监事会同意本次计提减值准备。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2020年半年度计提减值准备的公告》（公告编号：2020-135）。

（四）审议通过《公司2020年半年度利润分配预案》

表决结果：同意票5票、反对票0票、弃权票0票。

监事会认为：公司2020年半年度利润分配预案符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，预案符合公司实际经营情况及长远发展战略，体现了公司对投资者的回报，预案具备合法性、合规性及合理性。监事会同意本次利润分配预案。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2020年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2020-136）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

福建傲农生物科技集团股份有限公司监事会

2020年8月20日

证券代码：603363 证券简称：傲农生物 公告编号：2020-133

福建傲农生物科技集团股份有限公司

第二届董事会第三十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十一次会议于2020年8月19日在公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开，会议通知和材料已于2020年8月9日以专人送达、电子邮件或即时通讯工具等方式发出。本次会议由董事长吴有林先生召集和主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中以通讯表决方式出席会议的人数为5人），公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《公司2020年半年度报告及其摘要》

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2020年半年度报告》、《公司2020年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-134）。

（三）审议通过《关于2020年半年度计提减值准备的议案》

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

2020年上半年公司计提减值准备43,596,923.62元，其中计提应收账款坏账准备35,307,371.92元、计提其他应收款坏账准备8,289,551.70元，当期转回应收账款坏账准备34,448.73元。公司2020年上半年计提减值准备合计减少2020年1-6月利润总额43,562,474.89元。

独立董事对本议案发表了独立意见。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2020年半年度计提减值准备的公告》（公告编号：2020-135）。

（四）审议通过《公司2020年半年度利润分配预案》

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

公司2020年半年度利润分配预案为：公司拟以实施2020年半年度权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），同时以资本公积金（资本公积来源为公司股本溢价形成的资本公积金）向全体股东每10股转增3股，不送红股。

独立董事对本议案发表了独立意见。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2020年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2020-136）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于子公司向控股孙公司增资暨关联交易的议案》

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

同意公司子公司福建傲农畜牧投资有限公司与雷支成、李兴强、于林波、李鹏、晋烜共同向公司控股孙公司河北傲华农业发展有限公司增资700万元，其中福建傲农畜牧投资有限公司增资545万元。增资完成后河北傲华农业发展有限公司注册资本由300万元变更为1,000万元，福建傲农畜牧投资有限公司的持股比例由85%变为80%。

本议案不涉及关联董事回避表决。

独立董事对本议案进行了事先认可，并发表了独立意见。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于子公司向控股孙公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：2020-137）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于拟收购标的公司对外担保事项的议案》

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

公司拟收购江苏红膏饲料有限公司（以下简称“江苏红膏”）部分股权并对其增资，股权收购完成后，公司将持有江苏红膏60%股权。江苏红膏截止2020年6月30日的对外担保余额为3,960万元。

独立董事对本议案发表了独立意见。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于拟收购标的公司对外担保事项的公告》（公告编号：2020-138）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过《关于提请择日召开2020年第七次临时股东大会的议案》

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

同意公司择日召开2020年第七次临时股东大会审议本次董事会需提交股东大会审议的议案。会议的时间、地点及其他具体事项另行通知。

独立董事对本次董事会相关事项发表的事前认可意见和独立意见详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于公司第二届董事会第三十一次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于公司第二届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会

2020年8月20日

证券代码：603363 证券简称：傲农生物 公告编号：2020-134

福建傲农生物科技集团股份有限公司

2020年半年度募集资金存放与

实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准福建傲农生物科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]2578号）文核准，福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）非公开发行人民币普通股股票75,584,556股，发行价格为人民币18.39元/股，募集资金总额人民币1,389,999,984.84元，扣除各项发行费用合计人民币24,575,584.56元后，实际募集资金净额为人民币1,365,424,400.28元。

上述资金已于2020年5月8日全部到位，已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的容诚验字[2020]361Z0033号《验资报告》验证。

（二）2020年半年度募集资金使用金额及当前余额

2020年上半年，公司已使用募集资金1,031,202,526.74元，截至2020年6月30日，公司累计已使用募集资金人民币1,031,202,526.74元，利息收入387,331.18元，手续费用6,949.20元，剩余募集资金余额人民币334,602,255.52元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等文件的规定，结合公司实际情况，制定了《福建傲农生物科技集团股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》），对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等方面作了规定。公司一直严格按照《管理办法》的规定管理和使用募集资金。

根据《管理办法》，公司从2020年5月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方/四方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用，该协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。截至2020年6月30日，公司均严格按照《募集资金专户存储三方/四方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至2020年6月30日，募集资金具体存放情况如下：

单位：元

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注：吉安市傲农现代农业科技有限公司账户余额包含重复存入工本费29.40元，福建傲农生物科技集团股份有限公司账户余额包含未支付的发行费用2,595,584.56元。

三、本期募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

2020年半年度募集资金实际使用情况详见“附表1：募集资金使用情况对照表”。

（二）募投项目先期投入及置换情况

截至2020年5月8日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目款项合计人民币24,291.84万元，具体运用情况如下：

单位：万元

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2020年5月18日公司第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金先期投入募集资金投资项目的事项进行了专项审计，并出具了容诚专字[2020]361Z0258号鉴证报告，公司独立董事对上述事项发表了同意意见，保荐机构国泰君安证券股份有限公司发表了核查意见。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2020年上半年，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

2020年上半年，公司未发生对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况。

（五）募集资金其他使用情况

2020年上半年，公司不存在募集资金使用的其他情形。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司于2020年7月6日召开第二届董事会第二十九次会议并于2020年7月22日召开2020年第五次临时股东大会，审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施内容的议案》，同意公司控股子公司诏安优农现代农业开发有限公司对募集资金投资项目“种猪扩繁生态养殖一期项目”的实施内容进行变更，由建设存栏4,000头纯种母猪扩繁场变更为建设存栏10,000头商品母猪场。变更后的项目总投资为人民币20,000万元，拟使用募集资金投资12,500.00万元，项目实施主体和实施地点均不变，具体如下：

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截至2020年6月30日，变更募集资金投资项目的资金使用情况详见“附表2：变更募集资金投资项目情况表”。

变更募集资金投资项目的原因如下：

受近年来非洲猪瘟疫情的影响，我国生猪产能大幅下滑、猪肉市场供给大幅减少。生猪养殖业是关乎国计民生的重要产业，猪肉是我国大多数居民最主要的肉食品。发展生猪生产，稳定猪肉供应，对于保障人民群众生活、稳定物价、保持经济平稳运行和社会大局稳定具有重要意义。国家高度重视生猪生产发展，党中央、国务院对生猪稳产保供稳价作出了一系列决策部署，出台了《关于稳定生猪生产促进转型升级的意见》、农业农村部《关于稳定生猪生产保障市场供给的意见》、农业农村部《加快生猪生产恢复发展三年行动方案》等文件，要求加快恢复生猪生产，国内生猪养殖产业迎来前所未有的发展机遇。

2019年9月30日，福建省人民政府办公厅发布《关于印发福建省稳定生猪生产促进转型升级三年行动计划（2019一2021年）的通知》，指出加快生猪产业发展，增强猪肉市场供给能力，通过3年努力达到全省生猪生产与猪肉市场需求总体平衡，努力为全国大局多做贡献。

2020年1月17日，漳州市人民政府办公室发布《漳州市大力促进生猪产业高质量发展有效保障市场供给三年行动计划（2019-2021年）》，提出2021年底，达到全市生猪存栏178万头、年出栏299万头的目标，猪肉自给平衡有效巩固。

为积极响应国家和地方政府的相关政策号召，充分抓住当前行业发展机遇，促进当地快速恢复生猪产能、提高当地生猪供应保障能力，公司拟对诏安优农原项目的实施内容进行变更，由原来4,000头母猪存栏规模扩大到10,000头商品母猪存栏规模，增加公司生猪出栏量，为地方加快恢复生猪生产任务贡献力量。

上述项目变更情况详见公司于2020年7月7日披露的《关于变更部分募集资金投资项目实施内容的公告》（公告编号：2020-106）。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司已按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和本公司募集资金管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会

2020年8月20日

附表1：

募集资金使用情况对照表

编制单位：福建傲农生物科技集团股份有限公司 2020年1-6月 单位：万元

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注：后备母猪从配种、产仔、断奶到商品猪出栏销售需要一定时间，投产初期项目尚未达到满负荷状态，项目效益未能及时体现。

附表2：

变更募集资金投资项目情况表

编制单位：福建傲农生物科技集团股份有限公司 截至2020年6月30日 单位：万元

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证券代码：603363 证券简称：傲农生物 公告编号：2020-135

福建傲农生物科技集团股份有限公司

关于2020年半年度计提减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月19日召开了第二届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于2020年半年度计提减值准备的议案》，根据《企业会计准则》和公司会计核算办法的相关规定，公司2020年上半年对相关资产计提了减值准备，现将具体情况公告如下：

一、计提减值准备的情况

公司对应收款项（包括应收票据、应收账款、其他应收款等）按重要性和信用风险特征进行分类，对单项金额重大或单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项，单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备；对经单独测试后未减值的应收款项（包括单项金额重大和不重大的应收款项）以及未单独测试的单项金额不重大的应收款项，按信用风险特征组合计提坏账准备。

经测试，2020年上半年公司计提减值准备43,596,923.62元，其中计提应收账款坏账准备35,307,371.92元、计提其他应收款坏账准备8,289,551.70元，当期转回应收账款坏账准备34,448.73元。

二、本次计提减值准备对公司的影响

综上，公司2020年上半年计提减值准备合计减少2020年1-6月利润总额43,562,474.89元。

三、审计委员会意见

公司本次计提减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提减值准备基于谨慎性原则，依据充分，能够真实、公允地反映公司资产价值及财务状况，同意本次计提减值准备。

四、独立董事意见

公司本次计提减值准备符合《企业会计准则》的规定，遵循谨慎性原则，能够公允地反映公司的资产状况，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司本次计提减值准备履行了相应的决策程序，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。我们同意本次计提减值准备事项。

五、监事会意见

公司按照企业会计准则和有关规定计提减值准备，基于谨慎性原则，符合公司的实际情况，公允地反映了报告期末公司的资产状况，公司董事会就该事项的决议程序合法合规。监事会同意本次计提减值准备。

六、备查文件

1、公司第二届董事会第三十一次会议决议；

2、公司第二届监事会第十九次会议决议；

3、独立董事关于公司第二届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见；

4、公司第二届董事会审计委员会第十六次会议决议。

特此公告。

福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会

2020年8月20日

证券代码：603363 证券简称：傲农生物 公告编号：2020-136

福建傲农生物科技集团股份有限公司

关于2020年半年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：每10股派发现金红利1.00元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增3股。

● 本次利润分配及资本公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变化的，拟维持每股分配比例、每股转增比例不变，相应调整分配总额、转增总额，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年上半年母公司实现净利润22,804,221.44元，提取10%法定公积金2,280,422.14元，加上年初未分配利润52,428,252.94元，2020年半年度末母公司可供分配的利润为72,952,052.24元，资本公积金为1,646,425,262.25元。

为积极回报股东，与股东分享公司发展的经营成果，结合公司的实际情况，公司拟定2020年半年度利润分配预案如下：

公司拟以实施2020年半年度权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），同时以资本公积金（资本公积来源为公司股本溢价形成的资本公积金）向全体股东每10股转增3股，不送红股。

截至2020年8月19日，公司总股本517,829,056股，以此计算合计拟派发现金红利51,782,905.60元（含税），转增155,348,717股，本次分配后总股本为673,177,773股。

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例、每股转增比例不变，相应调整分配总额、转增总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配、公积金转增股本方案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

2020年8月19日，公司召开第二届董事会第三十一次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2020年半年度利润分配预案》，独立董事对该议案发表了独立意见。该预案尚需提交公司股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司本次利润分配预案综合考虑了公司当前经营情况和长期可持续发展的实际要求，体现了对投资者的合理诉求和回报，符合有关法律法规和《公司章程》中关于利润分配的相关规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，我们同意公司本次利润分配预案，并同意将该预案提交公司股东大会审议。

（三）监事会意见

公司第二届监事会第十九次会议审议通过了《公司2020年半年度利润分配预案》，监事会认为：公司2020年半年度利润分配预案符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，预案符合公司实际经营情况及长远发展战略，体现了公司对投资者的回报，预案具备合法性、合规性及合理性。监事会同意本次利润分配预案。

三、相关风险提示

本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本预案还需提交公司股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会

2020年8月20日

证券代码：603363 证券简称：傲农生物 公告编号：2020-137

福建傲农生物科技集团股份有限公司

关于子公司向控股孙公司增资

暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 交易内容：公司子公司福建傲农畜牧投资有限公司（以下简称“傲农畜牧投资”）拟与雷支成、李兴强、于林波、李鹏、晋烜共同向河北傲华农业发展有限公司增资700万元，其中由傲农畜牧投资增资545万元，雷支成增资90万元，其他股东增资65万元。雷支成系公司副总经理，本次增资事项构成关联交易。

● 过去12个月内，公司与雷支成发生交易共计767万元，其中545万元交易发生时雷支成不属于公司关联方。

● 本次交易已经公司第二届董事会第三十一次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

一、关联交易概述

河北傲华农业发展有限公司（以下简称“河北傲华”）系福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）子公司福建傲农畜牧投资有限公司（以下简称“傲农畜牧投资”）的控股子公司，目前注册资本300万元，其中傲农畜牧投资认缴出资255万元，持股85%，雷支成认缴出资30万元，持股10%，李兴强认缴出资15万元，持股5%。

傲农畜牧投资拟与雷支成、李兴强、于林波、李鹏、晋烜及河北傲华共同签订股权合作协议，向河北傲华增资700万元，新增加的700万元注册资本由傲农畜牧投资以货币方式出资545万元，雷支成以货币方式出资90万元，李兴强以货币方式出资35万元，新股东于林波、李鹏、晋烜分别以货币出资10万元。本次增资后，河北傲华注册资本变更为1,000万元，其中傲农畜牧投资持股80%，雷支成持股12%，李兴强持股5%，于林波持股1%，李鹏持股1%，晋烜持股1%。

雷支成系本公司副总经理，按照《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次增资事项构成关联交易。

过去12个月内，公司与雷支成发生交易共计767万元，其中545万元交易发生时雷支成不属于公司关联方。

本次交易已经公司第二届董事会第三十一次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。本次关联交易不构成上市公司重大资产重组事项。

二、关联方介绍

（一）关联方关系介绍

因雷支成系本公司副总经理，故本次傲农畜牧投资与雷支成等人共同对河北傲华增资构成关联交易。

（二）关联人基本情况

雷支成，男，中国国籍，住所江苏省张家港市杨舍镇，现任公司副总经理、养猪产业北方区总裁。公司于2019年11月19日召开的第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司高级管理人员调整的议案》，聘任雷支成先生为公司副总经理，雷支成自2019年11月19日起成为公司关联方。

三、其他增资方基本情况

1、李兴强，男，中国国籍，住所河北省定州市明月豪苑小区，现任河北傲华农业发展有限公司总经理。

2、于林波，男，中国国籍，住所河北省盐山县望树镇，系河北傲华农业发展有限公司服务部经理。

3、李鹏，男，中国国籍，住所天津宝坻区宝境栖园，系河北傲华农业发展有限公司副总经理。

4、晋烜，男，中国国籍，住所宁夏石嘴山市大武口区振兴东街，系河北傲华农业发展有限公司技术总监。

上述四人不属于公司关联方。

四、交易标的基本情况

公司名称：河北傲华农业发展有限公司

公司类型：其他有限责任公司

成立日期：2018年12月29日

法定代表人：李兴强

注册资本：300万元人民币

注册地址：定州市兴定西路(中国联通底商)

经营范围：农业技术开发；猪的饲养；苗木、谷物、瓜果、蔬菜种植、销售；饲料、饲料添加剂销售。

目前股东情况：傲农畜牧投资持股85%，雷支成持股10%，李兴强持股5%。

本次股权转让前后，河北傲华的股权结构如下：

单位：万元

■

河北傲华最近一年又一期主要财务指标（未经审计）如下：

单位：万元

■

五、关联交易的主要内容和履约安排

1、协议各方

甲方：福建傲农畜牧投资有限公司

乙方1：雷支成

乙方2：李兴强

乙方3：于林波

乙方4：李鹏

乙方5：晋烜

目标公司：河北傲华农业发展有限公司

2、增资扩股：（1）目标公司目前注册资本为人民币300万元，其中甲方认缴出资255万元，占85%；乙方1认缴出资30万，占10%；乙方2认缴出资15万，占5%；（2）本次增资后，注册资本由原300万元增加至1000万元，其中甲方认缴出资800万元，占80%；乙方1认缴出资120万元，占12%；乙方2认缴出资50万元，占5%；乙方3认缴出资10万元，占1%；乙方4认缴出资10万元，占1%；乙方5认缴出资10万元，占1%。

3、出资时间：增资后未到位的出资，由股东各方根据目标公司经营需要商议出资到位。

4、违约责任：由于一方过错，造成本协议不能履行或不能完全履行时，过错方应承担其行为给目标公司和守约方造成的损失。

5、争议解决：因签订及履行本协议而发生的争议，应由各方首先通过友好协商解决，协商不成时，任何一方均应向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

6、协议生效：本协议自各方签字盖章之日起生效。

六、关联交易的定价情况

本次增资价格由各方按照自愿、平等、公平、公正的原则协商确定，增资定价公允合理，各增资方均以现金增资，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。

七、关联交易的目的及对上市公司的影响

本次增资是为了增强子公司资本实力，同时充分激发子公司员工的积极性，使主要员工和股东形成利益共同体，以促进相关子公司的业务更好的发展。本次增资完成后，河北傲华仍为公司合并报表范围内子公司，不影响上市公司对子公司的控制权，对上市公司的财务状况和经营成果不构成重大影响。

河北傲华未来的经营业绩可能受市场竞争环境变化、畜禽疫病、行业上下游价格波动、项目生产与运营管理等诸多因素的影响，未来项目投入运营后的经营业绩存在不确定性风险。公司将密切关注子公司运营管理情况，敬请广大投资者注意投资风险。

八、本次关联交易应当履行的审议程序

（一）独立董事事前认可意见

公司独立董事对本事项进行了事前认可，并发表如下事前认可意见：

本次关联交易的目的是为了增强子公司资本实力，同时充分调动子公司员工的积极性，促进员工与子公司共同成长与发展，不会对公司经营造成不利影响；增资价格遵循公平、公正、公允、合理的原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）独立董事意见

本次关联交易有利于促进员工与子公司共同成长与发展，符合公司经营发展规划，增资定价遵循公平、公正、公允、合理的原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。董事会审议本次关联交易的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，决策程序合法有效。我们同意公司本次关联交易事项。

（三）董事会审议情况

2020年8月19日，公司第二届董事会第三十一次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于子公司向控股孙公司增资暨关联交易的议案》，本议案不涉及关联董事回避表决。独立董事均同意此项议案。

本次关联交易事项将提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上对该事项回避表决。

（四）董事会审计委员会的审核意见

公司本次关联交易主要是为了促进子公司与员工共同成长与发展，符合公司经营发展规划，关联交易价格符合公平、公正、公允的原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，同意将本事项提交公司董事会审议。

九、其他说明情况

过去12个月内，公司与雷支成发生的交易共计767万元，相关交易情况如下：

（一）共同向山东傲农农业开发有限公司增资

2019年10月24日，山东傲农农业开发有限公司召开临时股东会会议，同意增加注册资本，由原来的300万元人民币增加至1,000万元人民币，增加的700万元分别由股东傲农畜牧投资以货币方式出资545万元，雷支成以货币方式出资120万元，谢亚磊以货币方式出资35万元。本次增资完成后，傲农畜牧投资持股80%，雷支成持股15%，谢亚磊持股5%。该交易发生时雷支成不属于公司关联方，该交易不涉及关联交易程序。

（二）公司2020年限制性股票激励计划涉及事项

2020年5月11日，公司召开第二届董事会第二十五次会议和第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于向首次授予激励对象授予限制性股票的议案》，确定以2020年5月11日为授予日向激励对象首次授予限制性股票，授予价格为7.40元/股，其中雷支成获授300,000股限制性股票。上述股票已于2020年5月28日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记手续。

十、备查文件

1、公司第二届董事会第三十一次会议决议

2、独立董事关于公司第二届董事会第三十一次会议相关事项的事前认可意见

3、独立董事关于公司第二届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见

4、公司第二届董事会审计委员会第十六次会议决议

特此公告。

福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会

2020年8月20日

证券代码：603363 证券简称：傲农生物 公告编号：2020-138

福建傲农生物科技集团股份有限公司

关于拟收购标的公司对外担保事项的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：江苏红膏大闸蟹有限公司、汤宝干及江苏红膏饲料有限公司下游客户

● 本次担保金额：3,960万元

● 本次担保是否有反担保：无

● 截至2020年6月30日，公司及下属全资、控股子公司相互提供担保逾期金额为0元，公司及下属全资、控股子公司实际对外担保余额（即对公司合并报表范围以外对象的担保）中的逾期金额为1,560.50万元。

一、担保情况概述

福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟收购江苏红膏饲料有限公司（以下简称“江苏红膏”）部分股权并对其增资，股权收购完成后，公司将持有江苏红膏60%股权，江苏红膏将成为公司的控股子公司，该事项在公司总经理审批权限内，无需提交公司董事会审议。因江苏红膏目前存在对外担保，本次股权收购完成后，江苏红膏的对外担保金额将相应增加公司及控股子公司的对外担保总额。

江苏红膏截止2020年6月30日的对外担保余额是3,960万元，具体如下：

1、为下游客户提供连带责任保证担保

■

2、为其他对象提供连带责任保证担保

■

注：该4笔担保金额合计1600万元，同时存在江苏红膏用自己的房产与在建工程（截至2020年6月30日账面价值合计3,784.55万元）为被担保人提供抵押担保。

上述事项已经公司2020年8月19日召开的第二届董事会第三十一次会议审议通过，公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。本事项尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、江苏红膏大闸蟹有限公司

企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：朱同林

成立日期：2004年3月19日

注册地点：兴化市安丰镇府前路

注册资本：人民币1,000万元

经营范围：水产品养殖、销售，其他水产加工品（生食水产品、水产深加工品）、调味品加工、销售，水产苗钟（河蟹、青虾）培育，道路普通货物运输、货物专用运输（冷藏保鲜），水产养殖技术咨询、技术服务、技术推广。

股东情况：朱同林持股56%，朱凤兵持股44%。

江苏红膏大闸蟹有限公司目前系公司拟收购标的江苏红膏饲料有限公司的控股股东，目前持有江苏红膏饲料有限公司51%股权。

江苏红膏大闸蟹有限公司2019年及2020年7月末的主要财务数据如下：

单位：万元

■

2、汤宝干，男，中国国籍，住所江苏省兴化市安丰镇黄庄村。汤宝干投资的兴化市富堡水产品养殖有限公司目前持有公司拟收购标的江苏红膏饲料有限公司49%股权。

3、饲料业务下游客户

王宝年，男，中国国籍，住所江苏省兴化市安丰镇振安南路；陈文明，男，中国国籍，住所江苏省兴化市安丰镇塘港村。王宝年、陈文明系公司本次收购标的江苏红膏饲料有限公司饲料业务下游客户。

上述被担保人与公司均不存在关联关系。

三、担保协议的主要内容

■

四、董事会及独立董事的意见

公司董事会认为：本次对外担保系因公司收购江苏红膏股权导致，本次实际增加对外担保余额3,960万元，被担保对象具备一定的风险承担能力，公司预计本次因收购股权而新增的对外担保不会对公司的经营业绩产生重大影响。

独立董事认为：本次公司拟收购的标的公司对外担保事项发生在公司收购行为之前，根据公司的尽职调查，主要被担保对象具备一定的偿债能力，预计公司本次因收购股权而增加的对外担保不会对公司的经营业绩产生重大影响，不会损害公司及中小股东的利益。董事会审议本事项的决策程序符合有关法律法规和公司章程的规定，决策程序合法有效。我们同意公司因收购股权相应增加对外担保，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2020年6月30日，不包括本次收购事项新增担保金额，公司及下属全资、控股子公司实际对外担保（即对公司合并报表范围以外对象的担保）余额32,433.92万元，占公司最近一期经审计净资产的12.77%；公司对下属全资、控股子公司实际担保余额为133,621.91万元，占公司最近一期经审计净资产的52.59%；下属全资、控股子公司为公司其他下属全资、控股子公司实际担保余额为14,052.61万元，占公司最近一期经审计净资产的5.53%；下属全资、控股子公司对母公司实际担保余额为62,750.00万元，占公司最近一期经审计净资产的24.70%。其中，公司及下属全资、控股子公司相互提供担保逾期金额为0元，公司及下属全资、控股子公司实际对外担保余额（即对公司合并报表范围以外对象的担保）中的逾期金额为1,560.50万元，其中916.88万元系控股孙公司金华市宏业畜牧养殖有限公司在公司投资控股前产生的，由原股东负责，不会对公司产生不利影响；剩余担保逾期金额643.62万元系公司及下属子公司为支持下游客户融资而提供担保所产生的，存在一定程度的客户违约风险，公司已计提相应预计负债，针对下游客户的违约风险，公司已制定了专门应对措施，总体担保风险较小。关于公司为下游客户融资提供担保的风险应对措施及预计负债会计政策详见公司于2019年9月21日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《〈关于请做好傲农生物非公开发行发审委会议准备工作的函〉的回复》中的“问题1”的相关回复内容。

六、备查文件

1、公司第二届董事会第三十一次会议决议；

2、独立董事关于公司第二届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会

2020年8月20日

证券代码：603363 证券简称：傲农生物 公告编号：2020-139

福建傲农生物科技集团股份有限公司

对外投资进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、对外投资概述

福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十九次会议审议通过《关于对外投资设立合资公司的议案》，同意公司与厦门夏商投资有限公司共同投资设立厦门夏商傲农现代农业投资有限公司（暂定名，以正式工商注册后为准，以下简称“目标公司”），开展生猪养殖、饲料项目的投资、建设及运营等业务。目标公司注册资本50,000万元，由公司认缴出资27,500万元，占注册资本55%。

以上内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告编号为2020-108的公告。

二、对外投资进展情况

上述对外投资的标的公司已于近日完成了工商设立登记手续，并领取了相关工商行政管理部门核发的营业执照，相关登记信息如下：

1、企业名称：厦门夏商傲农现代农业投资有限公司

2、统一社会信用代码：91350200MA34HNTW8J

3、类型：其他有限责任公司

4、住所：厦门市同安区西福路88号办公楼B单元

5、法定代表人：叶俊标

6、注册资本：伍亿元整

7、成立日期：2020年08月18日

8、营业期限：自2020年08月18日至2050年08月17日

9、经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；农业科学研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；智能农业管理；牲畜销售；畜牧渔业饲料销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：牲畜饲养；牲畜屠宰。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

特此公告。

福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会

2020年8月20日