博创科技股份有限公司
2020年半年度报告披露提示性公告
证券代码：300548 证券简称：博创科技 公告编号：2020-089
博创科技股份有限公司
2020年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，并且没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
博创科技股份有限公司于2020年8月18日召开了第四届董事会第二十七次会议，审议通过了公司2020年半年度报告及摘要的相关议案。为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2020年半年度报告》、《2020年半年度报告摘要》将于2020年8月20日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
博创科技股份有限公司董事会
2020年8月20日
证券代码：300548 证券简称：博创科技 公告编号：2020-092
博创科技股份有限公司
第四届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，并且没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
博创科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次会议通知于2020年8月8日以电子邮件形式发出，会议于2020年8月18日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。公司本次董事会应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董事郑晓彬先生、谢平先生、胡丽丽女士、独立董事王秋潮先生、赵春光先生、沈纲祥先生通过电话方式出席会议，监事会成员及公司高级管理人员列席了会议。会议由董事长ZHU WEI(朱伟)先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及公司章程的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于2020年上半年度报告及其摘要的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司按照要求编制了2020年上半年度报告及其摘要，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2020年上半年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日披露的《博创科技股份有限公司2020年半年度报告》和《博创科技股份有限公司2020年半年度报告摘要》。
2、审议通过《关于〈2020年上半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司按照公司法、证券法和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定和要求使用募集资金，不存在违规存放和使用募集资金的情形。公司独立董事、监事会对报告发表了相关意见。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日披露的《博创科技股份有限公司关于2020年上半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
3、审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司拟出资1.5亿元人民币在成都高新技术产业开发区投资设立全资子公司，目的是为在成都高新技术产业开发区内获取土地使用权并建设光模块产业基地。董事会授权董事长ZHU WEI(朱伟)先生负责投资事项及相关法律文件的签署。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《博创科技股份有限公司关于投资设立全资子公司的公告》。
三、备查文件
1、第四届董事会第二十七次会议决议。
特此公告。
博创科技股份有限公司董事会
2020年8月20日
证券代码：300548 证券简称：博创科技 公告编号：2020-093
博创科技股份有限公司
第四届监事会第二十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，并且没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
博创科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十三次会议通知于2020年8月8日以电子邮件方式送达全体监事，会议于2020年8月18日在公司会议室召开。公司本次监事会应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席段义鹏先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及公司章程的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于2020年上半年度报告及其摘要的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
经审议，监事会认为，公司编制和审核2020年上半年度报告全文及摘要的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2020年上半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日披露的《博创科技股份有限公司2020年半年度报告》和《博创科技股份有限公司2020年半年度报告摘要》。
2、审议通过《关于〈2020年上半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
经审议，监事会认为，公司按照公司法、证券法和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定和要求使用募集资金，不存在违规存放和使用募集资金的情形。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日披露的《博创科技股份有限公司关于2020年上半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
三、备查文件
1、第四届监事会第二十三次会议决议。
特此公告。
博创科技股份有限公司监事会
2020年8月20日
证券代码：300548 证券简称：博创科技 公告编号：2020-094
博创科技股份有限公司
关于投资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，并且没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
1、本次投资设立子公司需经当地政府部门审核备案登记，备案登记过程存在不确定性。
2、本次投资拟取得的土地使用权需要通过挂牌出让方式获得，土地使用权能否获得、土地使用权的最终成交价格及取得时间均存在不确定性。
一、投资概述
1、对外投资的基本情况
博创科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟出资1.5亿元人民币在成都高新技术产业开发区投资设立全资子公司，目的是为在成都高新技术产业开发区内获取土地使用权并建设光模块产业基地。
2、公司内部决策程序情况
2020年8月18日，公司召开了第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。董事会授权公司董事长ZHU WEI（朱伟）先生负责子公司设立事项及相关法律文件的签署。
3、根据公司章程等有关规定，本次投资事项属于董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、拟设立的全资子公司基本情况
1、公司名称：成都蓉博通信技术有限公司（暂定名）
2、注册资本：人民币15,000万元
3、公司类型：有限责任公司（法人独资）
4、经营范围：光电技术研发；通信系统设备（不含无线广播电视发射及卫星地面接收设备）、通信终端设备的生产、研发、销售及技术咨询；光纤、光缆、电缆、电子元器件、光电子器件、半导体分立器件及相关技术的研发、生产、销售；电子产品、计算机软硬件的生产、研发、销售及技术咨询；货物进出口、技术进出口（依法批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营）。
上述信息均以工商行政管理部门最终核准登记为准。
三、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、本次投资的目的
根据公司生产经营发展的需要，在成都建设5G无线承载网和新一代光纤接入网光收发模块生产基地，为未来扩建或新建项目奠定基础，进一步提升公司可持续发展能力和综合竞争实力。
2、存在的风险
考虑到未来市场和经营情况的不确定性，本次投资存在一定的市场风险和经营风险，如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件发生变化，项目的实施可能存在延期、变更或终止的风险，但不会对公司目前经营产生重大影响。 本次投资涉及项目土地使用权的取得需要通过挂牌出让方式进行，土地使用权能否竞得及土地使用权的最终成交价格及取得时间存在不确定性。本次投资涉及的项目投资金额、建设周期以及实施进度存在不确定性。
3、对公司的影响
本次投资符合国家及当地政府相关政策以及公司的战略发展规划，有利于公司可持续发展及战略目标的实现，能够巩固公司的核心竞争力，有助于公司中期发展。
本次投资资金来源为公司自有或自筹资金，不影响现有主营业务的正常开展，不会对公司财务状况及经营成果产生重大影响，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。
公司将及时披露本次对外投资的进展或者变化情况，敬请广大投资者理性投资、注意投资风险。
四、备查文件
1、第四届董事会第二十七次会议。
特此公告。
博创科技股份有限公司董事会
2020年8月20日
证券代码：300548 证券简称：博创科技 公告编号：2020-095
博创科技股份有限公司
关于2020年上半年度计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，并且没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次计提资产减值准备情况概述
为真实反映公司截至2020年6月30日的财务状况、资产价值及经营成果，公司基于谨慎性原则，依据《企业会计准则第8号一资产减值》及会计政策的相关规定，公司对合并报表范围内截至2020年6月30日各类应收款项、存货、固定资产、长期股权投资、在建工程、无形资产等资产进行了全面的清查，对各项资产是否存在减值的可能性进行了充分的评估和分析。经分析，对公司上述类别资产中存在可能发生减值的资产计提了资产减值准备。
二、本次计提资产减值准备的资产范围和总金额
本次计提资产减值准备的资产包括应收款项、存货，计提的资产减值准备总额为4,253,850.87元，详见下表：
单位：人民币元
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二、本次计提资产减值准备的说明
1、坏账准备
按照公司应收款项坏账准备的计提政策，2020年上半年公司合计计提坏账准备3,746,133.18元（其中应收票据本期坏账转回9,060元，应收账款本期坏账计提3,694,421.75元，其他应收款坏账计提60,771.43元）。
2、存货跌价准备
存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计还将发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
本次公司计提存货跌价准备507,717.69元。截至2020年6月30日，公司存货账面余额为199,679,312.85元，存货跌价准备为717,631.86元，存货账面价值为198,961,680.99元。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
公司根据企业会计准则以及公司会计政策、会计估计的相关规定计提资产减值准备4,253,850.87元，对利润总额的影响为4,253,850.87元。
本次计提资产减值准备未经会计师事务所审计。
特此公告。
博创科技股份有限公司董事会
2020年8月20日
