国电南京自动化股份有限公司
2020年半年度报告摘要
公司代码：600268 公司简称：国电南自
一重要提示
1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3未出席董事情况
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4本半年度报告未经审计。
5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
二公司基本情况
2.1公司简介
■
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2.2公司主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
2.3前十名股东持股情况表
单位: 股
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2.4截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6未到期及逾期未兑付公司债情况
□适用 √不适用
三经营情况讨论与分析
3.1经营情况的讨论与分析
报告期内，面对疫情带来的严峻考验，公司上下着力强党建，聚力提效益，大力推改革，奋力谋发展，各项工作取得一定成效。
1、加强法治建设
一是加强制度建设，确保依法合规经营。做好“七五”普法总结验收，深入开展2020年法治宣传教育工作，推进法治南自建设。推进公司法治建设第一责任人职责各项任务全面落实，推动基层企业完成总法律顾问配备工作。二是强化普法教育，提高依法治理能力。组织党委中心组开展专题法治理论学习。组织开展2020年国家安全教育日普法宣传活动和公司法务人员线上培训，组织基层企业开展普法宣传教育活动。三是做好合同评审工作，控制公司经营风险。报告期内，履行经济合同、投标文件审核程序。梳理了各基层企业合同管理目前存在的问题，进行分析并提出完成整改计划。持续对公司各基层企业进行法律管理监督工作。四是法律诉讼纠纷管理点面结合，保障公司合法权益。根据涉案金额及案件性质等，对法律纠纷案件实行三级管理体系。五是推进合规管理体系建设。根据合规管理体系运行、管控要求等情况，组织进行了《职能部门合规管理手册》修订工作。同时加强了对基层单位建设合规管理体系建设的督促、指导、检查工作。
2、专业经营情况
公司上半年实现订货31.24亿元，比上年同期增长26.44%；回款19.98亿元，同比下降9,216万元；营业收入14.79亿元，比上年同期减少13.01%；利润总额-8,036万元，比上年同期增加1,417万元；净利润-9,021万元，比上年同期减少259万元；归属于母公司所有者的净利润-12,921万元，比上年同期减少445万元；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润-13,721万元，比上年同期增加2,029万元。
3、优化研发体系
报告期内，根据公司发展战略和业务规划，持续推进科技创新工作，优化完善顶层设计。获得全国首批“信息系统建设和服务能力评估优秀级（CS4级）”资质。完成省部级新产品新技术鉴定10项。获得专利授权64项，其中发明专利授权26项，实用新型授权12项，外观设计授权26项；获得专利受理159项，其中发明专利受理57项，实用新型受理41项，外观设计受理61项。获得计算机软件著作权20项。发表科技论文29篇。获得各类省部级科技奖项7项。
4、积极推进产业园建设
报告期内，公司与保利江苏房地产发展有限公司合作成立的合资公司，正在推进“中国（南京）电力自动化工业园”项目公寓楼及办公楼施工建设。合资公司将根据相关工作进展及时履行公司审议程序和披露义务。
5、报告期内主要经营情况
（1）报告期内，公司电网自动化产业累计订货152,161万元，营业收入80,705万元。
公司继电保护及变电站自动化业务具备全系列完整的产品线，报告期内继续保持电力系统市场地位，不断挖掘完善运检智能化应用，中标的项目主要有：新疆库车~阿克苏~巴楚II回750kV输变电工程、池州涓桥500kV变电站工程、广东东莞崇焕500kV变电站新建工程、山西太原北500kV变电站工程、潍坊乔官500kV输变电工程、重庆500kV张家坝变电站工程、张家口220kV赵川变电站工程、衢州士元220千伏输变电工程等一批重点工程。此外，公司在光伏、风电、石化、冶金、垃圾发电等行业得到应用与推广，中标连云港盛虹炼化一体化项目等。在海外市场中，公司中标尼泊尔、埃塞、毛里塔尼亚、老挝、菲律宾、孟加拉国、越南等地项目。
在线监测领域，公司主要提供智能变电站和数字电厂解决方案，监测对象包括高压电机、中压开关柜、变压器、GIS、避雷器、高压电缆等。报告期内，公司继续深耕两网市场，加大与一次设备厂家的配套，中标及实施南网超高压2020年第一批科技项目、中山供电局输变电项目等。
（2）报告期内，公司电厂及工业自动化产业累计订货58,756万元，营业收入28,649万元。
热控专业：公司持续推动maxDNA系统在大型机组项目上的应用，从事火电厂DCS、DEH系统的研发、生产、工程等，保证了公司火电自动化技术的国际先进性。目前，火电基建项目减少，用户对改造资金收紧。公司将适应市场发展需求向数字化电厂转型，并积极延伸产业链，加大在煤炭、船舶、化工领域的拓展以寻求新的利润增长点。报告期内，公司签订并实施华电潍坊机组DCS改造、江西丰城发电厂改造等多个项目。
电气专业：为发电企业提供涵盖电厂网控、电厂厂用电、电厂电气综合自动化系统的发、配、输、用电监控和测控，提供各个容量等级的电厂电气自动化的完整解决方案。近年来，在保持传统火电厂业务外，积极拓展光伏发电和海上风电项目，推进新产品的研发和工程实践。目前，公司具备海上风电智能一体化监控管理平台在跨平台、多系统集成、大数据应用领域的技术创新能力和品牌潜能。报告期内，公司成功签订广东粤电湛江外罗200MW海上风电二期项目、广东粤电湛江新寮200MW海上风电项目、三峡阳江西沙扒海上风电项目二套保护、国信如东H2海上风电二套保护项目等多个海上风电项目，力争成为海上风电一体化监控领域产品的主要供应商。
水电自动化专业：目前国内水能资源未开发项目主要集中在怒江、雅鲁藏布江流域，受到当前环保要求、开发成本高、开发难度增加等因素影响，尚未进行开发，传统水电进入了后水电时代。由自动化、信息化向智能化、数字化转变是水电自动化的发展方向，报告期内，公司中标华电西藏大古水电站，老挝水电站项目等。
水资源及水利信息化专业：公司主要开展智慧水利水务和水资源管理信息化系统、流域水电站群发电优化调度系统、流域水电站群防洪调度系统、水情测报系统等研发。报告期内，公司中标引汉济渭工程黄金峡水利枢纽、马里五城市供水项目等。
岩土工程安全监测自动化专业：竞争日趋激烈，公司产品包括差动电阻式、振弦式、压阻式、电位器式、步进式仪器设备及其自动化监测系统等数十个品种，产品除应用于传统的水电站大坝外，已逐步应用于隧洞、公路桥梁、滑坡体、矿井等多个领域。报告期内，公司中标古田溪数字电厂等项目，将打造国内“远程集控、少人维护”模式下电厂安全可靠、经济高效运行模式。
（3）报告期内，公司轨道交通自动化产业累计订货4,114万元，营业收入2,774万元。
公司主要从事铁路和地铁两个领域的综合自动化系统、RTU、电力监控系统、综合监控系统、交流保护装置的设备生产和集成总包服务业务。报告期内，受宏观环境等影响，行业部分项目开工延迟，在铁路和高铁领域，公司市场占有率居位于行业前列，中标及实施郑万高铁、连云港至镇江铁路、福州至平潭铁路等项目。在地铁领域，公司中标及实施武汉、哈尔滨、南宁等地项目。
（4）报告期内，公司信息与安全技术产业累计订货23,945万元，营业收入10,083万元。
在信息化领域，公司已构建了信息安全、管理及互联网应用、生产实时控制、ERP开发与实施、信息系统运维、信息化项目监理等“六位一体”的、可面向能源集团的IT技术支持服务体系。报告期内，公司中标南方电网超高压输电公司变电站等保测评及安全评估项目、国家电投集团有限公司2020-2022年度全国等保测评、安全评估和风险评估项目框架招标东南标段、国家电网公司西北分部电力二次系统等级保护测评项目等。
在信息安防领域，公司在发电厂可视化智能安防管理、智能道路交通、楼宇5A智能化等领域进行探索。报告期内，公司中标华电顺德清远（英德）经济合作区2*460MW级燃机热电联产项目安防一体化系统设备采购、句容电厂二期安防系统、南京市公安局浦口分局智能交通建设工程等项目。
（5）报告期内，公司电力电子产业累计订货3,173万元，营业收入2,299万元。
公司主要生产高压变频器、储能PCS、轨道交通再生制动能量回馈、吸收装置等。报告期内，公司积极进行热网项目及火电风机、水泵变频改造等，实施及中标了华电灵武电厂等项目。
在能源转换类产品领域，储能双向变流器等主要定位于火电厂一次调频、新能源的调频、新能源消纳、用户侧峰谷套利等，行业处于发展期。
在电能质量治理类产品领域，报告期内，公司实施了柳州智能交通产业园（一期）混合型再生制动能量吸收项目。
（6）报告期内，公司生产制造中心累计订货13,021万元，营业收入9,636万元。
电气柜加工及配电业务，电气柜加工属劳动密集型工种；配电业务市场竞争激烈。报告期内，公司中标南港热电工程、北京首寰文化旅游投资有限公司低压柜等项目。
在直流业务领域，公司市场份额较稳定，主要产品为PDS6800智能电源，含直流电源、交流电源、逆变电源、UPS电源、48V通讯电源其中一种或多种。报告期内，中标及实施菲律宾、福建、西藏等地项目。
（7）报告期内，公司系统集成中心累计订货57,241万元，营业收入12,210万元。
在光伏及风电领域公司主要开展总承包业务，类型涵盖了大型地面光伏电站、山地光伏电站、渔光互补光伏电站、陆上风电、新能源、分布式能源、微电网、智慧能源、多能互补、增量配电、环保工程（废水、废气处理）、海外电力工程等。报告期内，公司签订鲁山平煤总承包项目、青海华电风电项目等。
3.2与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响
√适用 □不适用
详细内容请参见《公司2020年半年度报告》第十节财务报告中“五、44.重要会计政策和会计估计的变更”说明。
3.3报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。
□适用 √不适用
董事长：王凤蛟
国电南京自动化股份有限公司
2020年8月18日
证券代码：600268 股票简称：国电南自 编号：临2020一035
国电南京自动化股份有限公司
第七届监事会第十次会议决议
公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）国电南京自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十次会议的召开及程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的要求，会议合法有效。
（二）本次会议通知于2020年8月7日以电子邮件方式发出。
（三）本次会议于2020年8月18日上午11：30以现场表决方式在国电南自（浦口）高新科技园3号会议室如期召开。
（四）本次会议应出席的监事3名，实际出席会议的监事3名。
（五）本次会议由监事会主席崔建民先生主持，公司董事会秘书列席了会议。
二、监事会会议审议情况
经统计，本次会议表决结果如下：
（一）同意《公司2020年半年度报告及报告摘要》；
同意票为3 票，反对票为0票，弃权票为0票。
根据《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号一一半年度报告的内容与格式》（2017年修订）和《上海证券交易所股票上市规则（2019年修订）》等有关规定的要求，我们作为国电南京自动化股份有限公司的监事，在全面了解和审核公司2020年半年度报告及其摘要后，认为：
1、公司2020年半年度报告及其摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2020年半年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，其中所披露的信息真实地反映了公司2020年半年度的财务状况和经营成果。
3、在提出本意见前，未发现参与公司2020年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
我们保证公司2020年半年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特此公告。
国电南京自动化股份有限公司
监事会
2020年8月20日
证券代码：600268 股票简称：国电南自 编号：临2020一029
国电南京自动化股份有限公司
第七届董事会第十次会议决议
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）国电南京自动化股份有限公司第七届董事会第十次会议的召开及程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的要求，会议合法有效。
（二）本次会议通知于2020年8月7日以电子邮件方式发出。
（三）本次会议于2020年8月18日上午10:00以现场表决方式在国电南自（浦口）高新科技园1号报告厅如期召开。
（四）本次会议应出席的董事9名，委托出席的董事 1 名一一公司董事陈晓彬先生因公务原因未能出席本次会议，在审阅了公司提交的全部议案后，书面委托公司董事长王凤蛟先生代表其本人对本次会议全部议案投赞成票。
（五）本次会议由公司董事长王凤蛟先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
经与会董事讨论，以记名投票方式审议通过本次董事会全部议案，形成如下决议：
（一）同意《公司2020年半年度报告及报告摘要》；
同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn《公司2020年半年度报告》及《公司2020年半年度报告摘要》。
（二）同意《关于放弃南京国电南自电力自动化有限公司1.6%股权优先受让权的议案》；
同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
公司持有南京国电南自电力自动化有限公司（以下简称“南自电力”）98.4%股权，另一股东方江苏东南大学资产经营有限公司（以下简称“东大资产公司”）持有1.6%股权。根据《关于批转〈财政部关于批复东南大学所属企业股权无偿划转事项的函〉的函》（教财司函〔2020〕92号），教育部财务司同意东南大学所属东大资产公司将持有的南自电力全部1.6%股权无偿划转至南京玄武区人民政府下属独资企业南京玄武城建投资发展有限公司。
根据公司实际经营情况和整体发展规划，公司董事会同意放弃股权优先受让权，同意授权经营层按照有关规定办理相关事宜。
本事项已经公司第七届董事会第十会议审议通过，根据《上海证券交易所股票上市规则》、及《公司章程》的有关规定，本事项未达到提交公司股东大会审议的条件。
本事项不构成关联交易，也不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。
公司独立董事发表的独立意见为：
公司放弃股权优先受让权符合公司经营计划，对公司未来主营业务和持续经营能力不会产生不利影响。公司董事会已就上述放弃股权优先受让权事项履行了相关的审批程序，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
详见《国电南京自动化股份有限公司关于放弃南京国电南自电力自动化有限公司1.6%股权优先受让权的公告》。
（三）同意《关于放弃深圳市国电南思系统控制有限公司26.82%股权优先受让权的议案》；
同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
公司持有深圳市国电南思系统控制有限公司（以下简称“深圳南思”）16.76%股权，深圳南思为公司参股子公司。该公司股东方之一深圳国能国际商贸有限公司拟将所持有的深圳南思26.82%股权通过上海联合产权交易所对外挂牌转让。转让价格以评估值为依据，沃克森（北京）国际资产评估有限公司出具了（沃克森评报字〔2020〕第 0065 号）资产评估报告，截至评估基准日2019年9月30日，深圳南思26.82%股权权益价值为2,406.78万元。根据《公司法》等有关规定，公司有优先受让权。
公司根据聚焦主业战略的需要，暂无对深圳南思的股权投资计划，公司董事会同意放弃此次股权转让的优先受让权，并同意授权经营层按照有关规定办理相关事宜。
本事项已经公司第七届董事会第十次会议审议通过，根据《上海证券交易所股票上市规则》、及《公司章程》的有关规定，本事项未达到提交公司股东大会审议的条件。
本事项不构成关联交易，也不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。
公司独立董事发表的独立意见为：
公司放弃股权优先受让权符合公司经营计划，对公司未来主营业务和持续经营能力不会产生不利影响。公司董事会已就上述放弃股权优先受让权事项履行了相关的审批程序，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
详见《国电南京自动化股份有限公司关于放弃深圳市国电南思系统控制有限公司26.82%股权优先受让权的公告》。
（四）同意《关于在广西柳州投资设立全资子公司的议案》；
同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
公司为进一步开拓广西区域市场，拟于广西柳州智能电网产业园内设立一家全资子公司，注册资本为10000万元。
本事项已经公司第七届董事会第十次会议通过。公司董事会同意授权经营层按照有关规定办理与本次交易事项相关的事宜。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本事项未达到提交公司股东大会审议的条件。
本次设立广西南自事项，不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。
详见《国电南京自动化股份有限公司关于在广西柳州投资设立全资子公司的公告》。
（五）同意《关于全资子公司江苏国电南自电力自动化有限公司吸收合并南京南自科林系统工程有限公司的议案》；
同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
为持续贯彻国务院国资委关于中央企业“瘦身健体”的有关要求，整合公司相关资源，公司拟以全资子公司江苏国电南自电力自动化有限公司（以下简称“江苏电力公司”）为吸收合并方，合并吸收公司另一全资子公司南京南自科林系统工程有限公司（以下简称“南自科林公司”）。本次吸收合并完成后，南自科林公司法人资格将注销，其债权债务将由吸收合并方江苏电力公司承继。
吸收合并后的江苏电力公司注册资本金将增至35,100万元，其中原江苏电力公司注册资本金30,000万元，原南自科林公司注册资本金5,100万元。本次吸收合并后，江苏电力公司仍为公司全资子公司。
本事项已经公司第七届董事会第十次会议审议通过。根据《上海证券交易所股票上市规则》、及《公司章程》的有关规定，本事项未达到提交公司股东大会审议的条件。
本事项不构成关联交易，也不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。
详见《国电南京自动化股份有限公司关于全资子公司江苏国电南自电力自动化有限公司吸收合并南京南自科林系统工程有限公司的公告》。
（六）同意《关于全资子公司南京南自信息技术有限公司吸收合并南京尚安数码科技有限公司的议案》；
同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
为持续贯彻国务院国资委关于中央企业“瘦身健体”的有关要求，公司拟以全资子公司南京南自信息技术有限公司（以下简称“南自信息公司”）为吸收合并方，合并吸收南自信息下属全资子公司南京尚安数码科技有限公司（以下简称“尚安数码公司”）。本次吸收合并完成后，尚安数码公司法人资格将注销，其债权债务将由吸收合并方南自信息公司承继。
吸收合并后的南自信息公司注册资本金将增至16,500万元，其中原南自信息公司注册资本金16,000万元，原尚安数码公司注册资本金500万元。本次吸收合并后，南自信息公司仍为公司全资子公司。
本事项已经公司第七届董事会第十次会议审议通过。根据《上海证券交易所股票上市规则》、及《公司章程》的有关规定，本事项未达到提交公司股东大会审议的条件。
本事项不构成关联交易，也不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。
详见《国电南京自动化股份有限公司关于全资子公司南京南自信息技术有限公司吸收合并南京尚安数码科技有限公司的公告》。
（七）同意《关于修改〈总经理办公会议议事规则〉的议案》；
同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
为规范公司总经理办公会议议事行为，完善法人治理结构。公司对《总经理办公会议议事规则》进行了重新修订 。
详见2020年8月20日刊登于上海证券交易所网站的《国电南京自动化股份有限公司总经理办公会议议事规则》。
特此公告。
国电南京自动化股份有限公司
董事会
2020年8月20日
证券代码：600268 股票简称：国电南自 编号：临2020-030
国电南京自动化股份有限公司
关于放弃南京国电南自电力自动化有限公司1.6%股权
优先受让权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、概述
（一）交易基本情况
公司持有南京国电南自电力自动化有限公司（以下简称“南自电力”）98.4%股权，另一股东方江苏东南大学资产经营有限公司（以下简称“东大资产公司”）持有1.6%股权。根据《关于批转〈财政部关于批复东南大学所属企业股权无偿划转事项的函〉的函》（教财司函〔2020〕92号），教育部财务司同意东南大学所属东大资产公司将持有的南自电力全部1.6%股权无偿划转至南京玄武区人民政府下属独资企业南京玄武城建投资发展有限公司。
根据公司实际经营情况和整体发展规划，公司董事会同意放弃股权优先受让权，同意授权经营层按照有关规定办理相关事宜。
（二）交易决策审批程序
本事项已经公司第七届董事会第十会议审议通过，根据《上海证券交易所股票上市规则》、及《公司章程》的有关规定，本事项未达到提交公司股东大会审议的条件。
（三）本事项不构成关联交易，也不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。
二、标的公司基本情况
名称:南京国电南自电力自动化有限公司
注册地点:南京市鼓楼区定淮门12号世界之窗软件园16幢
法定代表人：朱能飞
成立日期：2003年01月20日
公司类型：有限责任公司
经营范围：电力设备、工业自动化设备的技术开发、技术服务、生产、销售；发电厂工程的设计、技术服务；自动化系统、水处理工程、环保工程、计算机网络工程的设计、施工；电气系统、电气设备的技术开发、技术服务；教育信息咨询、工程咨询。
注册资本：14,700万人民币
股权结构：国电南京自动化股份有限公司98.4%、江苏东南大学资产经营有限公司1.6%
财务状况及经营状况：
单位：万元
■
注：“南自电力”2019年12月31日的财务报表已经具有证券从业资格的天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具审计报告天职业字〔2020〕14147号。
三、转让方基本情况
公司名称:江苏东南大学资产经营有限公司
注册地点:南京市玄武区长江后街6号
法定代表人：黄大卫
成立日期：2007年03月16日
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册资本：18,717.52万人民币
股权结构：东南大学100%
经营范围：实业投资与资产管理。
财务状况及经营状况：2019年，江苏东南大学资产经营有限公司资产总额64,765.51万元、资产净额60,488.28万元、营业收入0万元、净利润16,004.38万元。
四、受让方基本情况
公司名称:南京玄武城建投资发展有限公司
注册地点:南京市玄武区玄武大道699-1号
法定代表人：吕高明
成立日期：2013年3月29日
公司类型：有限责任公司
注册资本：45,000万人民币
股权结构：南京钟山资产经营管理集团有限公司100%
经营范围：城市建设投资项目管理；基础设施建设投资；市政工程建设及工程项目管理；房屋拆除；房地产经纪；物业管理；建筑工程造价信息咨询；实业投资、项目投资；投资管理；从事授权范围内国有资产经营和管理；建筑材料、装饰材料销售。
财务状况及经营状况：2019年12月31日，资产总额718,201.07万元、资产净额95,344.44万元、2019年营业收入1,145.12万元、净利润113.42万元。
南京玄武城建投资发展有限公司与公司不构成关联关系。
五、放弃优先受让权的主要原因和对公司的影响
南自电力为公司控股子公司，根据公司实际经营情况和整体发展规划，公司决定放弃股权优先受让权。
本次放弃股权优先受让权，对公司在南自电力的持股比例无影响，不会对公司的经营和财务造成不利影响，本公司持有南自电力股权比例仍为98.4%。
六、独立董事意见
公司放弃股权优先受让权符合公司经营计划，对公司未来主营业务和持续经营能力不会产生不利影响。公司董事会已就上述放弃股权优先受让权事项履行了相关的审批程序，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
七、备查文件目录
1、第七届董事会第十次会议决议
2、独立董事意见
特此公告。
国电南京自动化股份有限公司
董事会
2020年8月20日
证券代码：600268 股票简称：国电南自 编号：临2020一031
国电南京自动化股份有限公司
关于放弃深圳市国电南思系统
控制有限公司26.82%股权
优先受让权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、概述
（一）交易基本情况
公司持有深圳市国电南思系统控制有限公司（以下简称“深圳南思”）16.76%股权，深圳南思为公司参股子公司。该公司股东方之一深圳国能国际商贸有限公司拟将所持有的深圳南思26.82%股权通过上海联合产权交易所对外挂牌转让。转让价格以评估值为依据，沃克森（北京）国际资产评估有限公司出具了（沃克森评报字〔2020〕第 0065 号）资产评估报告，截至评估基准日2019年9月30日，深圳南思26.82%股权权益价值为2,406.78万元。根据《公司法》等有关规定，公司有优先受让权。
公司根据聚焦主业战略的需要，暂无对深圳南思的股权投资计划，公司董事会同意放弃此次股权转让的优先受让权，并同意授权经营层按照有关规定办理相关事宜。
（二）交易决策审批程序
本事项已经公司第七届董事会第十次会议审议通过，根据《上海证券交易所股票上市规则》、及《公司章程》的有关规定，本事项未达到提交公司股东大会审议的条件。
（三）本事项不构成关联交易，也不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。
二、标的公司基本情况
名称:深圳市国电南思系统控制有限公司
注册地点:深圳市南山区粤海街道高新区南区中国地质大学产学研基地中地大楼C407室
法定代表人：穆建民
成立日期：1996年11月27日
公司类型：有限责任公司
经营范围：计算机软硬件、机电产品的技术开发、批发、进出口（涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按国家有关规定办理）；电力系统信息咨询
注册资本：5370万人民币
股权结构：国电南京自动化股份有限公司持有16.76%，深圳国能国际商贸有限公司持有26.82%，深圳市润源投资发展有限公司持有43.01%，红塔创新投资股份有限公司持有13.41%
财务状况及经营状况：
单位：万元
■
三、转让方基本情况
名称:深圳国能国际商贸有限公司
住所: 深圳市福田区保税区国电科技现代物流中心1栋1、2层
法定代表人:战礼勇
成立日期:2005年7月6日
公司类型：有限责任公司
经营范围：从事货物及技术进出口；国内贸易；投资兴办实业（具体项目另
行申报）；海上、航空、公路国际货运代理；展览展示策划；会议和会务策划；信息咨询；电力及通讯设备、电子设备、信息化产品和电脑软硬件、自动控制系统及控制设备的技术开发和销售；系统集成；自有物业租赁；物业管理；机票、火车票、船票代售；园林设计与施工；园林绿化工程；环境工程；绿化养护服务；园林绿化相关产品销售；日用百货、化妆品和卫生用品、玩具的批发和零售；经营电子商务，从事广告业务；儿童游乐场设计、木屋设计及工程勘察设计；销售游乐、运动设备；木屋建筑工程施工及销售。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营），许可经营项目是：葡萄种植、葡萄酒酿造和畜牧业在保税区经营国际贸易，转口贸易，仓储及相关业务，搬运装卸；普通货运、货物专用运输（集装箱）、大型物件运输；预包装食品（不含复热预包装食品）批发（非实物方式）；酒类及其他非酒精饮料的批发和零售；乳制品、肉制品的批发；主题公园建设；提供住宿服务；卷烟销售，旅游及养老服务；餐饮服务。
注册资本：38,285.531 万人民币
股权结构：国家电网有限公司100%
财务状况及经营状况：2019年12月31日，资产总额87,367.38万元，净资产84,795.63万元，2019年营业收入10,723.26万元，净利润：2,256.92万元。
四、放弃优先受让权的主要原因和对公司的影响
深圳南思为公司参股子公司，主要从事计算机软硬件、机电产品的技术开发、批发、进出口等业务，根据公司聚焦主业发展战略，公司暂无对深圳南思投资计划，因此公司决定放弃股权优先受让权。
本次放弃股权优先受让权，对公司在深圳南思的持股比例无影响，不会对公司的经营和财务造成不利影响，本公司持有深圳南思股权比例仍为16.76%。
五、独立董事意见
公司放弃股权优先受让权符合公司经营计划，对公司未来主营业务和持续经营能力不会产生不利影响。公司董事会已就上述放弃股权优先受让权事项履行了相关的审批程序，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
六、备查文件目录
1、第七届董事会第十次会议决议；
2、独立董事意见
特此公告。
国电南京自动化股份有限公司
董事会
2020年8月20日
证券代码：600268 证券简称：国电南自 编号：临2020-032
国电南京自动化股份有限公司
关于在广西柳州投资设立全资
子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 投资标的名称：广西国电南自智慧能源有限公司（简称广西南自，以工商注册为准）
● 投资金额：人民币10000万元
● 特别风险提示:新公司设立后，可能面临行业政策、市场环境、经营管理等各方面不确定因素带来的风险。
一、对外投资概述
（一）交易基本情况
公司为进一步开拓广西区域市场，拟于广西柳州智能电网产业园内设立一家全资子公司，注册资本为10000万元。
（二）交易决策审批程序
本事项已经公司第七届董事会第十次会议通过。公司董事会同意授权经营层按照有关规定办理与本次交易事项相关的事宜。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本事项未达到提交公司股东大会审议的条件。
（三）本次设立广西南自事项，不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。
二、投资标的基本情况
公司名称：广西国电南自智慧能源有限公司（简称广西南自，以工商注册为准）
类型：有限责任公司
注册资本：人民币10000万元
出资方式：货币方式出资
注册地址：柳州市
股权结构：公司持有100%股权
经营范围：继电保护系统、电力自动化系统、轨道交通自动化系统、工业自动化系统、水资源开发系统、储能系统、新能源及新技术的开发利用系统、信息与安全系统等设计、生产、制造、销售、技术支持和咨询服务（以工商核定为准）。
三、对外投资对公司的影响
公司设立广西南自，拟定位为“智慧能源和数字电网”的研发合作平台；作为新市场的业务开拓平台；作为公司及相关企业产业集群的合作平台。有利于公司进一步开拓市场，提升技术创新能力和产品竞争力。本次交易事项对公司未来经营业绩的影响尚存在不确定性，请投资者注意投资风险。
本次设立全资子公司的资金来源为公司自有或自筹资金，本次对外投资事项不存在损害上市公司和股东利益的情形。广西南自作为公司的全资子公司，将纳入公司合并报表范围。
四、对外投资的风险分析
本次设立广西南自事项，符合公司产业发展需要，但受到市场环境变化及国家宏观政策等影响。新公司设立后，可能面临行业政策、市场环境、经营管理等各方面不确定因素带来的风险。
公司将完善子公司治理，加强内部管控，及时跟踪产业政策调整和市场趋势变化，积极防范和化解有关风险。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件目录
1、第七届董事会第十次会议决议
特此公告。
国电南京自动化股份有限公司
董事会
2020年8月20日
证券代码：600268 股票简称：国电南自 编号：临2020-033
国电南京自动化股份有限公司
关于全资子公司江苏国电南自
电力自动化有限公司
吸收合并南京南自科林系统工程有限公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、概述
（一）交易基本情况
为持续贯彻国务院国资委关于中央企业“瘦身健体”的有关要求，整合公司相关资源，公司拟以全资子公司江苏国电南自电力自动化有限公司（以下简称“江苏电力公司”）为吸收合并方，合并吸收公司另一全资子公司南京南自科林系统工程有限公司（以下简称“南自科林公司”）。本次吸收合并完成后，南自科林公司法人资格将注销，其债权债务将由吸收合并方江苏电力公司承继。
吸收合并后的江苏电力公司注册资本金将增至35,100万元，其中原江苏电力公司注册资本金30,000万元，原南自科林公司注册资本金5,100万元。本次吸收合并后，江苏电力公司仍为公司全资子公司。
（二）交易决策审批程序
本事项已经公司第七届董事会第十次会议审议通过。根据《上海证券交易所股票上市规则》、及《公司章程》的有关规定，本事项未达到提交公司股东大会审议的条件。
（三）本事项不构成关联交易，也不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。
二、吸收合并各方基本情况介绍
（一）吸收合并方
企业名称：江苏国电南自电力自动化有限公司
成立时间：2010年8月5日
注册资本：30000万元人民币
注册地址：扬州经济技术开发区邗江河路88号
法定代表人：申泉
企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
股权结构：国电南自持有100%股权
经营范围：电力系统设备在线监测系统及装置、电子式互感器、智能开关、智能用电自动化系统及装置的研发、设计、制造、销售和服务、技术咨询；交直流电源、预装式变电站等电力自动化装置及系统的研发、设计、制造、销售和服务、技术咨询；水工机械设备及机电产品、仪器仪表等环保设备的设计、制造、销售、技术咨询、技术服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；屏柜、机箱、箱变产品的设计、制造、销售和服务；自有房屋租赁；自有设备租赁（不含金融租赁）；物业管理服务。
财务状况及经营状况：
单位：万元
■
注：“江苏电力公司”2019年12月31日的财务报表已经具有证券从业资格的天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具审计报告天职业字〔2020〕13895号。
（二）被吸收合并方
企业名称：南京南自科林系统工程有限公司
成立时间：2000年9月5日
注册资本：5100万元人民币
注册地址：南京市鼓楼区新模范马路38号
法定代表人：杨乘胜
企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
股权结构：国电南自持有100%股权
经营范围：自动化系统工程、水处理系统工程、环境保护工程的设计、施工及配套产品的开发、生产、销售；水工机械产品的设计、生产、销售、技术咨询、技术服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。
财务状况及经营状况：
单位：万元
■
注：“南自科林公司”2019年12月31日的财务报表已经具有证券从业资格的天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具审计报告天职业字〔2020〕13888号。
（三）吸收合并后公司基本情况
企业名称：江苏国电南自电力自动化有限公司
成立时间：2010年8月5日
注册资本：35100万元人民币
注册地址：扬州经济技术开发区邗江河路88号
法定代表人：申泉
企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
股权结构：国电南自持有100%股权
经营范围：电力系统设备在线监测系统及装置、电子式互感器、智能开关、智能用电自动化系统及装置的研发、设计、制造、销售和服务、技术咨询；交直流电源、预装式变电站等电力自动化装置及系统的研发、设计、制造、销售和服务、技术咨询；水工机械设备及机电产品、仪器仪表等环保设备的设计、制造、销售、技术咨询、技术服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；屏柜、机箱、箱变产品的设计、制造、销售和服务；自有房屋租赁；自有设备租赁（不含金融租赁）；物业管理服务。
以上经营范围以工商部门核准登记为准。
三、本次吸收合并的协议
甲方：江苏国电南自电力自动化有限公司
乙方：南京南自科林系统工程有限公司
1.甲方决定对乙方进行吸收合并，甲方吸收乙方而继续存续，乙方解散并注销。甲、乙双方完成本次吸收合并且办理完毕企业信息变更登记之后，乙方的债权、债务均由甲方承继。
2.合并各方的权利义务
（1）乙方将公司经营管理相关全部资产及文件资料移交给甲方，上述文件资料包括但不限于资产权证、财务账簿、技术资料、人员清册、合同文件、公司档案等。甲、乙双方应当办理相应的交接确认手续。
（2）甲、乙双方共同办理相关资产的权属变更登记、企业信息变更登记等相关手续，并协商承担因此产生的相关费用。
（3）乙方在完成本次吸收合并全部手续之前，应当继续妥善处理公司日常经营管理业务。
（4）甲方配合乙方办理本次吸收合并相关手续。
3.争议的解决：因履行本协议产生的争议，应友好协商解决；协商不成的，由甲方所在地法院管辖。
4.生效条件：本协议自甲、乙双方授权代表签字并加盖公章之日起生效。
四、本次吸收合并的目的及对公司的影响
本次吸收合并后，有利于整合公司相关资源，减少企业数量、理顺管理关系，降低成本费用、提高盈利能力。同时，根据国电南自“5+2”产业体系定位，公司将聚焦核心主业，全面提升发展质量。
本次吸收合并的各方股权权益清晰，且均为公司全资子公司，本次吸收合并是公司内部管理架构的调整，不存在国有资产流失问题。吸收合并相关方财务报表已纳入公司合并报表范围，不会对公司整体业务发展和未来财务状况构成重大影响。不存在损害公司和全体股东利益的情形。
特此公告。
国电南京自动化股份有限公司
董事会
2020年8月20日
证券代码：600268 股票简称：国电南自 编号：临2020-034
国电南京自动化股份有限公司
关于全资子公司南京南自信息
技术有限公司吸收合并南京尚安数码科技有限公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、概述
（一）交易基本情况
为持续贯彻国务院国资委关于中央企业“瘦身健体”的有关要求，公司拟以全资子公司南京南自信息技术有限公司（以下简称“南自信息公司”）为吸收合并方，合并吸收南自信息下属全资子公司南京尚安数码科技有限公司（以下简称“尚安数码公司”）。本次吸收合并完成后，尚安数码公司法人资格将注销，其债权债务将由吸收合并方南自信息公司承继。
吸收合并后的南自信息公司注册资本金将增至16,500万元，其中原南自信息公司注册资本金16,000万元，原尚安数码公司注册资本金500万元。本次吸收合并后，南自信息公司仍为公司全资子公司。
（二）交易决策审批程序
本事项已经公司第七届董事会第十次会议审议通过。根据《上海证券交易所股票上市规则》、及《公司章程》的有关规定，本事项未达到提交公司股东大会审议的条件。
（三）本事项不构成关联交易，也不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。
二、吸收合并各方基本情况介绍
（一）吸收合并方
名称: 南京南自信息技术有限公司
注册地点:南京市雨花台区宁南大道310号
法定代表人：杨乘胜
成立日期：2000年11月22日
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：安全防范系统及产品、交通智能化系统、建筑智能化系统、工业自动化系统、电子产品、通讯产品、计算机软硬件的设计、开发、生产、销售、安装、技术转让、服务及系统集成；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
注册资本：16000万人民币
股权结构：国电南自持有100%股权
财务状况及经营状况：
单位：万元
■
注：“南自信息公司”2019年12月31日的财务报表已经具有证券从业资格的天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具审计报告【2020】13860号。
（二）被吸收合并方
名称: 南京尚安数码科技有限公司
注册地点: 南京市雨花台区宁南大道328号（雨花软件园大楼B幢3楼）
法定代表人：杨乘胜
成立日期： 2007年1月18日
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：计算机控制及网络技术的软、硬件开发、销售；通讯设备（不含卫星广播电视地面接收设施）销售；视频监控设备、电力系统自动化产品的研制、生产、销售、安装、技术咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
注册资本：500万人民币
股权结构：南自信息持有100%股权
财务状况及经营状况：
单位：万元
■
注：“尚安数码公司”2019年12月31日的财务报表已经具有证券从业资格的天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具审计报告【2020】16881号。
（三）吸收合并后公司基本情况
名称:南京南自信息技术有限公司
注册地点:南京市雨花台区宁南大道310号
法定代表人：杨乘胜
成立日期：2000年11月22日
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：安全防范系统及产品、交通智能化系统、建筑智能化系统、工业自动化系统、电子产品、通讯产品、计算机软硬件的设计、开发、生产、销售、安装、技术转让、服务及系统集成；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
注册资本：16500万人民币
股权结构：国电南自持有100%股权
以上经营范围以工商部门核准登记为准。
三、本次吸收合并的协议
甲方：南京南自信息技术有限公司
乙方：南京尚安数码科技有限公司
1、甲方是乙方的唯一股东，持有乙方全部100%股份。甲方同意对乙方实行吸收合并，甲方吸收乙方而继续存续，乙方解散并注销。甲、乙两方完成本次吸收合并且办理完毕企业信息变更登记之后，乙方的债权、债务均由甲方承继。
2、合并各方的权利义务
（1）乙方将各自公司经营管理相关全部资产及文件资料移交给甲方，上述文件资料包括但不限于资产权证、财务账簿、技术资料、人员清册、合同文件、公司档案等。甲、乙双方应当办理相应的交接确认手续。
（2）甲、乙双方共同办理相关资产的权属变更登记、企业信息变更登记等相关手续，并协商承担因此产生的相关费用。
（3）乙方在完成本次吸收合并全部手续之前，应当继续妥善处理公司日常经营管理业务。
（4）甲方配合乙方办理本次吸收合并相关手续。
3、争议的解决：因履行本协议产生的争议，应友好协商解决；协商不成的，由甲方所在地法院管辖。
4、生效条件：本协议自甲、乙双方授权代表签字并加盖公章之日起生效。
四、本次吸收合并的目的及对公司的影响
现南自信息公司与尚安数码公司，专业从事安全防范、交通智能化、建筑智能化等领域的电子通讯产品、计算机软硬件开发销售及系统集成等业务。吸收合并后，有利于整合公司相关资源，减少企业数量、理顺管理关系，降低成本费用、提高盈利能力。
本次吸收合并的各方股权权益清晰，本次吸收合并是公司内部管理架构的调整，不存在国有资产流失问题。吸收合并相关方财务报表已纳入公司合并报表范围，不会对公司整体业务发展和未来财务状况构成重大影响。不存在损害公司和全体股东利益的情形。
特此公告。
国电南京自动化股份有限公司
董事会
2020年8月20日
