江阴市恒润重工股份有限公司

2020-08-21 来源：上海证券报

一重要提示

1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4本半年度报告未经审计。

5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

鉴于公司目前盈利状况比较稳定，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好地兼顾股东的即期利益和长远利益，经董事会决议，公司2020年中期拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税）。截至2020年6月30日，公司总股本为203,840,000股，以此计算合计拟派发现金红利40,768,000.00元（含税）。除前述现金分红外，本次利润分配不送红股、不实施资本公积金转增股本。

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

二公司基本情况

2.1公司简介

■

2.2公司主要财务数据

单位：元币种：人民币

■

2.3前十名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用 √不适用

三经营情况讨论与分析

3.1经营情况的讨论与分析

2020年，新冠肺炎疫情突如其来，并在全球众多国家蔓延，对全球经济造成冲击，物流不畅，供应链中断，国际贸易缩水，贸易争端加剧。公司管理层积极应对，迅速启动应急预案，组织公司及子公司积极配合当地疫情防控工作，公司及子公司率先于2月10日大规模复工复产，在做好疫情防控保障员工健康安全的同时，尽最大可能降低疫情对公司经营的影响。另外，由于公司原材料钢材储备充足，且最大的供应商就在公司当地，亦对公司的全面有序复工创造了有利条件。报告期内，公司接订单、保供应、抓生产、保交付，在全体员工攻坚克难、努力拼搏下，实现营业收入104,994.61万元，同比增长65.17%；实现归属于上市公司股东的净利润17,769.77万元，同比增长179.21%。

报告期内，公司主营业务经营情况如下：

公司实现主营业务收入93,992.86万元，同比增长71.60%。其中，内销实现收入75,341.66万元，同比增长131.50%，主要受益于国内风电市场快速发展及持续抢装；外销实现收入18,651.20万元，同比下降16.10%，报告期内公司大部分外销订单交付正常，受疫情影响，仅少部分外销订单到达国外港口但因交通受阻出现延迟交付情况。在国内疫情防控稍平稳后，公司为国外常年合作优质客户捐赠了防疫物资，更加赢得了海外客户的信赖及支持。公司将密切关注海外疫情变化，持续稳定海外市场。

风电塔筒法兰行业：实现收入60,992.71万元，同比增长100.94%，相应成本为37,670.55万元，同比增长57.45%。疫情对国内风电抢装节奏形成一定干扰，但影响有限，随着国内风电场建设加快，风电行业各产业链需求旺盛，公司紧抓国内风电市场快速发展的有利机遇。此外，2019年通过内部技术改造、110KV变电站建设，新产能集中体现在2019年下半年才释放；报告期内公司继续深度挖掘产能，并集中产能、资金用于主业风电塔筒法兰的研发及生产。综上，2020年上半年公司风电塔筒法兰产能相比2019年上半年提升65.75%。报告期内，公司加强内控管理，整体营运成本下降。

石化管道行业：实现收入6,097.93万元，同比增长105.61%，主要原因为：受疫情影响，全球原油需求一度大幅下滑，后续国际油价持续强劲V型反弹，油气行业有了复苏的迹象。

贸易公司：实现收入6,027.69万元，贸易公司集中采购公司法兰及锻件未受疫情影响，收入与上年同期基本持平。

金属压力容器行业、机械行业：分别实现收入2,213.65万元、3,083.06万元，同比下降26.28%、57.01%。主要是受疫情影响，下游金属压力容器行业、机械行业需求不足、订单延后。

真空腔体及其配件业务：实现收入6,007.73万元，同比增长19.53%，报告期内，该业务受到疫情一定影响，随着国内疫情有效控制，光科光电加大市场拓展力度，实现销售业绩增长。

钢材销售业务：实现收入9,547.11万元，同比增长100.00%，主要原因为2019年上半年公司子公司恒宇金属尚未开展此类业务。

3.2与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

√适用 □不适用

详见公司《2020年半年度报告》“第十节财务报告”之“五、43 重要会计政策和会计估计的变更”。

3.3报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

证券代码：603985 证券简称：恒润股份公告编号：2020-050

江阴市恒润重工股份有限公司

第三届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议于2020年8月20日在公司会议室现场召开，会议通知已于2020年8月10日以书面方式发出，本次应出席董事5人，实际出席董事5人，其中独立董事莫旭巍先生因参加重要培训未能出席现场会议，委托独立董事仇如愚先生代为出席会议并根据其对会议议案的表决意向进行表决。会议由董事长承立新先生主持，本次会议召开符合《公司法》及其他法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司〈2020年半年度报告〉及其摘要的议案》

表决情况：赞成5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江阴市恒润重工股份有限公司2020年半年度报告》及《江阴市恒润重工股份有限公司2020年半年度报告摘要》。

2、审议通过《关于2020年中期利润分配方案的议案》

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：赞成5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的公司《关于2020年中期利润分配方案的公告》（公告号：2020-052）。

3、审议通过《关于召开2020年第三次临时股东大会的议案》

公司决定于2020年9月10日下午14:30召开公司2020年第三次临时股东大会，审议相关议案。

表决情况：赞成5票，反对0票，弃权0票。

详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发出的《关于召开2020年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-053）。

特此公告。

江阴市恒润重工股份有限公司

董事会

2020年8月21日

证券代码：603985 证券简称：恒润股份公告编号：2020-051

江阴市恒润重工股份有限公司

第三届监事会第二十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十四次会议于2020年8月20日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2020年8月10日以书面方式发出，本次应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由沈忠协先生主持，本次会议召开符合《公司法》及其他法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。经监事认真审议，通过了以下议案：

一、审议通过《关于公司〈2020年半年度报告〉及其摘要的议案》

表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于2020年中期利润分配方案的议案》

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的公司《关于2020年中期利润分配方案的公告》（公告号：2020-052）。

特此公告。

江阴市恒润重工股份有限公司

监事会

2020年8月21日

证券代码：603985 证券简称：恒润股份公告编号：2020-052

江阴市恒润重工股份有限公司

关于2020年中期利润分配方案的公告

重要内容提示：

● 每股分配比例：每股派发现金红利0.20元（含税）。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

一、2020年中期利润分配方案内容

截至2020年6月30日，母公司实现的净利润为77,532,973.38元（未经审计），加上2020年初未分配利润46,533,203.01元，扣除2019年度派发的现金分红43,680,000.00元，2020年6月30日可供股东分配的利润为80,386,176.39元。

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2020年8月20日召开第三届董事会第二十五次会议，会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2020年中期利润分配方案的议案》。董事会认为：公司2020年中期利润分配方案兼顾了公司未来发展和股东长远利益，同意将该议案提交公司2020年第三次临时股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司拟定的2020年中期利润分配方案符合相关法律法规及《公司章程》的要求，该方案充分考虑了公司目前总体运营情况、资金状况和未来发展规划，有利于公司持续稳定地发展并兼顾股东合理回报，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。该议案的审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。我们同意公司2020年中期利润分配方案，并将该方案提交公司2020年第三次临时股东大会审议。

（三）监事会意见

公司于2020年8月20日召开第三届监事会第二十五次会议审议通过了《关于2020年中期利润分配方案的议案》。监事会认为：公司2020年中期利润分配方案符合有关法律法规和《公司章程》的规定，公司充分考虑了实际经营情况、未来发展规划和股东合理回报，符合公司长期持续发展的需求，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。综上，监事会同意公司2020年中期利润分配方案，并同意将该议案提交公司2020年第三次临时股东大会审议。

三、相关风险提示

2020年中期利润分配方案尚需经公司2020年第三次临时股东大会审议通过后实施，存在不确定性。

敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

江阴市恒润重工股份有限公司

董事会

2020年8月21日

证券代码：603985 证券简称：恒润股份公告编号：2020-053

江阴市恒润重工股份有限公司

关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2020年9月10日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2020年第三次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2020年9月10日 14点30分

召开地点：江苏省江阴市周庄镇欧洲工业园A区江阴市恒润重工股份有限公司三楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2020年9月10日

至2020年9月10日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2020年8月20日召开的第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第二十五次会议审议通过，相关公告已于2020年8月21日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上交所网站（http://www.see.com.cn）披露。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1. 参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需要提供以下文件：

（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托他人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

（2）法人股东应由法定代表人或者法人股东委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东出具的书面授权委托书。

2. 参会登记时间：2020年9月8日上午9:30一11:30 下午：13:00一16:00

3. 登记地点：公司会议室（江苏省江阴市周庄镇欧洲工业园A区江阴市恒润重工股份有限公司会议室）。

4. 股东可采用传真或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。

六、其他事项

1、本次会议出席者交通及食宿费用自理。

2、联系人：朱杰、张丽华

联系邮箱：zlh@hrflanges.com

电话：0510-80121156

特此公告。

江阴市恒润重工股份有限公司董事会

2020年8月21日

附件1：授权委托书

● 报备文件

第三届董事会第二十五次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

江阴市恒润重工股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年9月10日召开的贵公司2020年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603985 证券简称：恒润股份公告编号：2020-055

江阴市恒润重工股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2020年8月20日在公司会议室现场召开，会议通知已于2020年8月14日以书面方式发出，本次应出席董事5人，实际出席董事5人。经全体董事同意，共同推举公司董事承立新先生主持，本次会议召开符合《公司法》及其他法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

同意选举承立新先生（简历见附件）为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

表决情况：赞成5票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘用承立新先生（简历见附件）为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

表决情况：赞成5票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

同意聘用周洪亮先生（简历见附件）、朱杰先生（简历见附件）为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

表决情况：赞成5票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

同意聘用顾学俭先生（简历见附件）为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

表决情况：赞成5票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘用朱杰先生（简历见附件）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

表决情况：赞成5票，反对0票，弃权0票。

6、审议通过《关于聘任公司公司证券事务代表的议案》

同意聘用张丽华女士（简历见附件）担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

表决情况：赞成5票，反对0票，弃权0票。

7、审议通过《关于公司设立董事会下属委员会的议案》

根据《上市公司治理准则》有关规定及公司董事会各专业委员会实施细则要求，在全面考察专业背景和工作经历的基础上，选任以下人员为公司第四届董事会各专门委员会成员，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止，具体情况如下：

（1）董事会提名委员会

组成人员：仇如愚先生（独立董事）、承立新先生、鲁晓冬女士（独立董事）

主任委员：仇如愚先生（独立董事）

（2）董事会薪酬与考核委员会

组成人员：鲁晓冬女士（独立董事）、周洪亮先生、仇如愚先生（独立董事）

主任委员：鲁晓冬女士（独立董事）

（3）董事会战略委员会

组成人员：承立新先生、周洪亮先生、仇如愚先生（独立董事）

主任委员：承立新先生

（4）董事会审计委员会

组成人员：鲁晓冬女士（独立董事、注册会计师）、李国华先生、仇如愚先生（独立董事）

主任委员：鲁晓冬女士（独立董事）

特此公告。

江阴市恒润重工股份有限公司董事会

2020年8月21日

附件：

承立新先生，中国国籍，1967年5月生，无境外永久居留权，高级经济师。2003年7月至2004年11月任江阴市恒润法兰有限公司执行董事、经理；2004年11月至今任公司董事长、总经理。

周洪亮先生，中国国籍，1973年5月生，无境外永久居留权，高级经济师。2003年7月至2004年11月任江阴市恒润法兰有限公司监事；2004年11月至今任公司董事、副总经理；2012年6月至今任EB公司总经理。

朱杰先生，中国国籍，1982年10月生，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2011年3月至2011年8月任职于江阴市恒润法兰有限公司证券部；2013年11月至今任采购负责人；2011年8月至今任公司董事会秘书、副总经理。

顾学俭先生，中国国籍，1973年12月生，无境外永久居留权，大专学历。1996年2月至2006年4月，任江阴市苏源东海电力设备有限公司（含前身江阴市东海电器成套厂）会计；2006年5月至2011年8月任江阴市恒润法兰有限公司财务经理；2011年8月至今任公司财务总监。

张丽华女士，中国国籍，1981年1月生，无境外永久居留权，本科学历。2013年2月入职公司，先后任职于公司市场部、财务部、证券部，2018年10月至今任公司证券事务代表。

证券代码：603985 证券简称：恒润股份公告编号：2020-056

江阴市恒润重工股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2020年8月20日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2020年8月14日以书面方式发出，本次应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由沈忠协先生主持，本次会议召开符合《公司法》及其他法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。经监事认真审议，通过了以下议案：

一、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

与会监事一致同意选举沈忠协先生（简历附后）为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至公司第四届监事会届满之日止。

表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

江阴市恒润重工股份有限公司

监事会

2020年8月21日

附件：

沈忠协，中国国籍，1978年1月生，无境外永久居留权，大专学历。1998年8至2006年12月历任江阴精力塑料机械有限公司技术员、总经理助理；2007年2月至2011年8月任江阴市恒润法兰有限公司企管办主任；2008年6月至2011年8月任江阴市恒润法兰有限公司监事；2011年8月至今任公司行政部经理、监事会主席。

证券代码：603985 证券简称：恒润股份公告编号：2020-054

江阴市恒润重工股份有限公司

2020年第二次临时股东大会决议公告

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2020年8月20日

(二)股东大会召开的地点：江苏省江阴市周庄镇欧洲工业园A区江阴市恒润重工股份有限公司三楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长承立新先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事5人，出席5人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书朱杰先生出席本次股东大会；公司高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于增加公司注册资本修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)累积投票议案表决情况

1、关于公司董事会换届选举非独立董事的议案

■

2、关于公司董事会换届选举独立董事的议案

■

3、关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案

■

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(四)关于议案表决的有关情况说明

议案1是特别决议事项，已经出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：任远、岳晓羲

2、律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，恒润股份本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

江阴市恒润重工股份有限公司

2020年8月21日

2020年半年度报告摘要

公司代码：603985 公司简称：恒润股份

一重要提示

3公司全体董事出席董事会会议。

4本半年度报告未经审计。

5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

二公司基本情况

2.1公司简介

■

2.2公司主要财务数据

单位：元币种：人民币

■

2.3前十名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用 √不适用

三经营情况讨论与分析

3.1经营情况的讨论与分析

2020年上半年新冠肺炎疫情的爆发，给全球经济带来巨大的挑战，国内医药行业也受到很大的冲击，除新冠肺炎相关诊断产品快速增长外，其他诊断产品因疫情防控政策就医人数明显减少而下滑明显。公司在确保防疫措施到位、保证员工健康安全的情况下，积极研发新冠诊断系列产品，积极复工复产，满负荷加班生产新冠相关诊断试剂、诊断仪器等抗疫产品，以实际行动支援抗疫工作。全力备战国产二价HPV疫苗的生产以及市场准入，按计划于5月份推出国内首批二价宫颈癌疫苗供应市场，疫苗主业成为公司收入的另一重要保证。经过公司全体员工的努力，2020年上半年，公司实现收入84,371.59万元，比去年同期的52,363.45万元增长61.13%；归属于母公司的净利润为24,382.03万元，比去年同期8,503.50万元增长186.73%。归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为22,896.25万元，比去年同期的审定扣非后净利润6,842.53万元增长234.62%。

（一）研发方面

“创新求发展”始终是公司不懈的努力方向和目标，公司在“市场主导、分工合作、产权保护”研发原则指导下，坚持自主创新、差异开发、系列开发策略，经过近30年的不懈努力，公司在体外诊断试剂领域和创新疫苗领域取得了一些成就，报告期内公司根据不断变化的外部市场环境和需求调整研发项目和研发进度，以保证公司技术储备和产品技术与时俱进，保证公司的研发优势和市场地位。

1、体外诊断试剂及仪器方面面对爆发的新冠肺炎疫情，公司研发团队在新冠肺炎相关原料、试剂、疫苗三个体系攻坚，迅速推出了胶体金、发光、核酸三种不同检测方法的检测试剂，研制出国际首个获批的夹心法新型冠状病毒（2019-nCoV）抗体检测试剂盒，新冠5项产品取得了欧盟CE证书、1项新冠试剂获得美国FDA的EUA、1项获得澳大利亚的TGA 认证。除新冠系列试剂外，公司在体外诊断试剂继续以市场为导向开发新的检测品种，新增生化、发光、仪器等新产品注册19项，已提交申请并受理新产品近30项。在核酸诊断领域，公司开展了病原体实验室的核酸检测和床边的核酸检测两个平台以及与其配套的仪器设备开发，在研近20种病原体检测试剂盒和20多项呼吸道病原检测试剂及消化道病原检测试剂，全自动核酸提取仪系列产品已经完成注册并上市。

2、在疫苗领域，目前在研的重点项目九价苗宫颈癌疫苗已完成I、II期临床试验现场工作，III期临床试验目前正在筹备中，按计划下半年实施；与GSK合作新一代疫苗项目按计划顺利推进。为实现九价宫颈癌疫苗和新一代宫颈癌疫苗的产业化，公司正在建设符合美国FDA、欧盟、WHO、中国cGMP标准的HPV疫苗生产厂房以及水痘疫苗生产厂房。

冻干水痘减毒活疫苗已经完成所有临床前研究，获得临床批件；完成临床用疫苗的制备，临床用疫苗通过中检院检定并获得合格报告；现已经开展I/III期临床试验研究，目前已经完成临床试验现场工作，等待数据统计和临床试验报告。新型冻干水减毒活疫苗（VZV-7D）为全球第一个去除毒力基因的新型水痘疫苗，公司拥有核心专利技术，通过反向遗传学技术去除关键毒力基因，使该疫苗病毒不感染人上皮的皮肤组织和神经细胞。因而，预期该疫苗可在预防水痘的同时又不会引发带状疱疹，更加安全。工艺成本低、集约化程度高、储存空间小、制备效率高和更加安全的优点，极大提高了本新药产品的市场竞争力。该疫苗已经完成所有临床前研究，获得临床批件；完成I期和II期临床用疫苗的制备，临床用疫苗通过中检院检定并获得合格报告；现已经完成I期临床试验研究，并获得临床试验报告。目前正在开展II期临床试验。

3、取得的专利及成果

本报告期内新申请专利21项，已经获批8项，公司累计专利为197项，其中发明专利为173项。公司上半年新申请国内专利5项、国际专利3项。

（二）营销方面

公司在体外诊断试剂营销体系已经建立了相对完善的直销、经销体系，覆盖国内全部省份以及境外欧洲主要发达国家、亚洲、非洲、美洲等市场，经营期内面对国内严防死守的抗疫形式，公司动员营销力量，以实际行动支援抗疫，直面防疫一线，完成设备安装、调制、服务、试剂配送等任务，确保设备及试剂正常运转，提高检测效率；面对国外巨大的市场需求，公司在获得欧盟CE、菲律宾、澳大利亚等许可后，产品出口爆发性增长。但由于海关、经信委、药监局等四部委文件限制，公司4月份出口受到非常大的影响，由于未获得境内注册许可而被限制出口，5月份后新的政策执行后，公司恢复出口，但因出口限制事宜公司出口订单受到非常大的影响，境外销售效益受到一定影响。

2020年是公司二价宫颈癌疫苗推出元年，为此组建了具有医学、销售、市场服务等专业背景的营销团队，搭建了市场推广、业务支持、医学支持、物流配送等职能部门，无惧疫情挑战，及时完成了重点省份的招标、补标等流程，通过与教育部门、妇联机构、公共卫生预防体系等合作，对重点人群科普教育、专业培训、沙龙活动等方式教育消费者、引导消费者，讲清楚说明白公司二价馨可宁的二针优势及预防效果，以此为切入点让适龄儿童家长及适龄女性树立“早预防早保护”的科学预防理念，进而提高公司产品的市场认可度、市场份额。

公司在疫情期间，通过互联网及信息技术手段强化销售管理和销售专业培训，通过改进优化系统提升管理工作效率。继续完善和健全营销考核体系，从订单转化率、服务质量、及时响应度、人均贡献度、费用控制率、市场增长率等多维度对人员进行绩效考核，提升营销人员的利润贡献能力。

（四）生产方面

紧紧围绕以“精益生产规范管理”为主题进行组织和强化日常的生产管理而开展，意在有效提高生产效率和控制成本，避免和杜绝生产过程中出现的各种偏差，从而控制生产过程中可能出现的质量风险，鉴于生产品种多、控制环节多、数量增加多的特点，“精”于管：精心计划、精心组织、精心落实；“细”于做：详细的指令、仔细的文件、细心的执行。生产效率方面注重实效，生产自动化方面有了相应提高。而且在生产中导入精益生产培训课程，聘请国内行业知名专家进行现场指导，提升生产现场精细化管理水平及车间基层班组一线管理能力。

面对新冠疫情对于生产的影响，生产管理体系实时而变，贯彻“柔性生产规范管理”体系，“柔”于变，对于年计划、月计划、周计划乃至生产指令进行切合实际的调整。在常规产品受影响的情况下，保证HIV尿液自检试剂、新型冠状病毒系列诊断产品及核酸产品、发光仪器及试剂满足市场需求；“规”于守，这是变中的不变，以产品质量和规范管理为核心是永恒的主题，在新形势下不断加以完善、不断适应新的要求和监管。

（五）质量控制方面

公司始终将产品质量放在首位，严格执行法定注册标准。生产部门严格按照批准的工艺及标准操作规程进行生产操作，质量控制部对原辅材料、包装材料、中间品、半成品、成品进行质量检定，质量保证部负责对生产过程的各个关键质量控制点和各项工艺参数进行监督检查，对生产全过程实行偏差、变更管理和风险控制管理，保证持续稳定地生产出符合预定用途和注册要求的疫苗产品。建立全面的质量管理体系并不断改进完善，落实到物料采购、生产、检验、储存、流通等各个环节，确保向社会提供优质、安全、有效的疫苗产品。

积极组织公司员工学习和落实《药品管理法》《疫苗管理法》《药品生产监督管理办法》等相关法律法规要求，确保公司各项管理符合法规。公司产品立足国内，走向国际，通过吸收内化世界卫生组织的质量体系管理的先进理念，同时得到GSK、PATH、国际专家顾问等指导，持续提升质量管理体系。

（六）人力资源方面

公司始终重视人力资源建设，人才是公司持续发展与创新的动力，公司结合国内经济发展水平以及区域经济增长情况，为员工提供极具竞争力的薪酬体系。重视企业文化建设，凸显人文关怀，不断建立和完善与职工身心健康、技能提升、精神文明相关的制度与措施，在职工住房安置、补充医疗保险、大病医疗救助、困难员工关怀、子女教育培训等方面解除员工后顾之忧，为员工全身心投入工作创造良好的工作氛围与生活氛围。

截止2020年06月30日，万泰公司共有员工2100人，其中研发人员453人。

3.2与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

√适用 □不适用

财政部于2017年7月发布了《企业会计准则第14号-收入》（财会[2017]22号），要求境内上市企业自2020年1月1日起施行，本公司自规定之日起开始执行。详见“第十节财务报告五、44、重要会计政策和会计估计的变更”。

3.3报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

证券代码：603392 证券简称：万泰生物公告编号：2020-040

北京万泰生物药业股份有限公司

第四届董事会第十九次会议决议公告

重要内容提示：

● 全体董事均按时出席本次董事会，无缺席董事。

● 本次董事会全部议案均获全体有表决权董事全票通过，无反对票和弃权票。

一、董事会会议召开情况

北京万泰生物药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议的通知和材料于2020年8月9日以邮件、微信、电话等方式发出，会议于2020年8月20日上午以现场和通讯结合方式召开，应参会董事6人，实际参会董事6人，会议由董事长钟睒睒先生主持。公司监事、高管列席了本次会议。会议出席人数、召开和表决方式符合《公司法》等法律、法规及《北京万泰生物药业股份有限公司章程》的相关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，以记名投票方式一致通过了如下决议：

议案一：审议通过《关于公司2020年半年度报告全文及摘要的议案》

表决结果：同意6票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司2020年半年度报告全文及摘要的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2020年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

议案二：审议通过《关于2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果：同意6票，反对 0 票，弃权 0 票。

2020年上半年，公司募集资金的使用严格按照募集资金存放和使用规范要求，该专项报告充分、完整地体现了公司募集资金的使用情况。公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，也不存在损害公司股东利益的情形。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号： 2020-042）。

特此公告。

北京万泰生物药业股份有限公司董事会

2020年8月21日

证券代码：603392 证券简称：万泰生物公告编号：2020-041

北京万泰生物药业股份有限公司

第四届监事会第十九次会议决议公告

重要内容提示

● 全体监事均按时出席本次监事会，无缺席监事。

● 本次监事会全部议案均获全体监事全票通过，无反对票和弃权票。

一、监事会会议召开情况

北京万泰生物药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十九次会议的通知和材料于2020年8月9日以邮件、微信、电话等方式发出，会议于2020年8月20日上午以现场和通讯结合方式召开，应参会监事3人，实际参会监事3人，会议由监事会主席邢庆超先生主持。会议出席人数、召开和表决方式符合《公司法》等法律、法规及《北京万泰生物药业股份有限公司章程》的相关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，以记名投票方式一致通过了如下议案：

议案一：审议通过《关于公司2020年半年度报告全文及摘要的议案》

表决结果：同意3票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审核，监事会认为公司 2020 年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及公司章程等内部规章制度的规定；公司 2020 年半年度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2020 年半年度的财务状况和经营成果等事项；半年度报告编制过程中，未发现公司参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司 2020 年半年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

议案一：审议通过《关于2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果：同意3票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会同意公司2020年半度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、公司《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号： 2020-042）

特此公告。

北京万泰生物药业股份有限公司监事会

2020年8月21日

证券代码：603392 证券简称：万泰生物公告编号：2020-042

北京万泰生物药业股份有限公司

关于2020年半年度募集资金存放

与实际使用情况的专项报告

根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定，现将本公司2020年1-6月份募集资金存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京万泰生物药业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕518号）核准，万泰生物首次公开发行人民币普通股（A 股）股票4,360万股，发行价为每股人民币8.75元，募集资金总额为38,150.00万元，扣除发行费用6,365.19万元（含税）后，实际募集资金净额为31,784.81万元。上述募集资金净额已于2020年4月21日全部到位，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司本次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“容诚验字[2020]第518Z0011号”《验资报告》。

（二）募集资金使用和结余情况

截至2020年6月30日，募集资金账户余额为31,861.39万元，分别存放于公司在中国工商银行股份有限公司厦门海沧支行和宁波银行股份有限公司北京分行开立的募集资金专项账户中。募集资金账户余额为31,861.39万元，与实际募集资金净额为31,784.81万元的差额主要是募集资金产生的利息收入。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）于2020年4月21日与中国工商银行股份有限公司厦门海沧支行（以下简称“工行海沧支行”）和宁波银行股份有限公司北京分行（以下简称“宁波银行”）签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二)募集资金专户存储情况

截至2020年06月30日，本公司有2个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

■

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明

公司募集资金投资项目未出现异常情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整地反映了相关情况，不存在募集资金使用和管理违规的情形。

特此公告。

北京万泰生物药业股份有限公司董事会

2020年8月21日

附表1：

募集资金使用情况对照表

编制单位：北京万泰生物药业股份有限公司单位：人民币万元

■

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

北京万泰生物药业股份有限公司

2020年半年度报告摘要

公司代码：603392 公司简称：万泰生物

78版信息披露