安徽恒源煤电股份有限公司

2020年半年度报告摘要

公司代码：600971 公司简称：恒源煤电

一重要提示

1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4本半年度报告未经审计。

5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

二公司基本情况

2.1公司简介

■

■

2.2公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3前十名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用√不适用

三经营情况讨论与分析

3.1经营情况的讨论与分析

报告期内，煤炭市场供需基本平衡，市场价格处于相对合理区间；公司煤炭产销量下降主要受一季度复工复产和二季度公司所属部分矿井工作面过断层影响，并影响到公司营业收入和利润。

报告期内，公司原煤产量464.27万吨，同比下降11.11%，商品煤产量334.49万吨，同比下降28.35%，商品煤销量342.34万吨，同比下降28.23%，煤炭主营业务收入21.16亿元，同比下降31.34%，公司实现营业收入23.87亿元，同比下降28.05%，实现归属于上市公司股东净利润3.90亿元，同比下降21.11%。

3.2与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

□适用 √不适用

3.3报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

证券代码：600971 证券简称：恒源煤电 公告编号：2020-025

安徽恒源煤电股份有限公司

第七届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽恒源煤电股份有限公司第七届董事会第四次会议通知于2020年8月10日以电子邮件、电话确认方式发出，会议于2020年8月20日在公司八楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议应参与表决董事11人，全体董事参与了表决。会议由董事长袁兆杰主持，会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定。

会议经审议表决，通过了以下议案：

1.审议通过了公司《2020年半年度报告全文及摘要》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

报告期内，受一季度复工复产和二季度部分矿井过断层影响，公司原煤产量464.27万吨，同比下降11.11%，商品煤产量334.49万吨，同比下降28.35%，商品煤销量342.34万吨，同比下降28.23%，煤炭主营业务收入21.16亿元，同比下降31.34%，公司实现营业收入23.87亿元，同比下降28.05%，实现归属于上市公司股东净利润3.90亿元，同比下降21.11%。

2.审议通过了《关于2019年度日常关联交易发生情况及2020年度日常关联交易情况预计的议案》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

关联董事袁兆杰、吴玉华、朱凤坡回避了表决。

本议案需提交股东大会审议。

3.审议通过了《关于将2019年度日常关联交易发生情况及2020年度日常关联交易情况预计的议案再次提交股东大会审议的说明》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

关联董事袁兆杰、吴玉华、朱凤坡回避了表决。

4. 审议通过《关于增加经营范围并修改〈公司章程〉的议案》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

同意公司根据生产经营需要，增加经营范围并修订《公司章程》第二章“经营宗旨和范围”中的第十五条，增加“经销润滑油类、汽油、柴油、煤油、燃料油、汽车配件、机电产品(不含轿车)、金属材料及制品、木材及制品、土产、日用百货、劳保用品，洗选、机械设备及配件、通信器材、矿用设备和配件、矿用焊接及喷涂器件、本系统内的火工品销售”，其他章节条款不变。

本议案需提交股东大会审议。

5.审议通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

同意公司于2020年9月9日召开2020年第二次临时股东大会，股权登记日为2020年9月3日。

特此公告。

安徽恒源煤电股份有限公司董事会

2020年8月21日

证券代码：600971 证券简称：恒源煤电 公告编号：2020-026

安徽恒源煤电股份有限公司

第七届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽恒源煤电股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第四次会议于2020年8月20日在公司八楼会议室召开。会议由监事会主席刘朝田先生主持，会议应到监事5人，全体监事出席了现场会议。会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的规定。

与会监事经审议表决，一致通过以下决议：

1.审议通过了公司《2020年半年度报告全文及摘要》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

报告期内，受一季度复工复产和二季度部分矿井过断层影响，公司原煤产量464.27万吨，同比下降11.11%，商品煤产量334.49万吨，同比下降28.35%，商品煤销量342.34万吨，同比下降28.23%，煤炭主营业务收入21.16亿元，同比下降31.34%，公司实现营业收入23.87亿元，同比下降28.05%，实现归属于上市公司股东净利润3.90亿元，同比下降21.11%。

2.审议通过了《关于2019年度日常关联交易发生情况及2020年度日常关联交易情况预计的议案》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

2019年日常关联交易事项是公司正常生产经营所必需的；交易双方遵循自愿、等价、有偿的原则；交易价格公允，体现了公平、公正、公开的原则，对公司本期财务状况、经营成果无不利影响。2020年预计关联交易将在发生时根据相关规定，参照当时市场状况，按照公平、公正、合理原则签订协议，关联交易风险可控，不会损害公司利益和非关联股东的利益。同意将该议案提交股东大会审议。

3.审议通过了《关于将2019年度日常关联交易发生情况及2020年度日常关联交易情况预计的议案再次提交股东大会审议的说明》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

安徽恒源煤电股份有限公司监事会

2020年8月21日

证券代码：600971 证券简称：恒源煤电 公告编号：2020-027

安徽恒源煤电股份有限公司

关于2019年度日常关联交易发生情况

及2020年度日常关联交易情况预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司于2020年5月19日召开2019年年度股东大会，审议《关于2019年度日常关联交易发生情况及2020年度日常关联交易情况预计的议案》，该议案未审议通过。具体详见公司《2019年年度股东大会决议公告》（公告编号：2020-020）。根据中国证监会《股东大会规则》及上交所《股票上市规则》的有关规定，公司将上述议案修订完善后再次提交董事会、股东大会审议。具体内容如下：

一、2019年度公司日常关联发生情况

2019年度，公司共发生日常关联交易总额为6781.35万元。具体如下：

1.采购商品/接受劳务情况表

单位：万元

■

说明：公司征迁复垦工程因劳务量变化，公司在自身能力范围内可以完成，未与关联方发生交易行为；运费因业务需求在该期有所减少，公司对接受关联方劳务（运费）发生交易额减少。

2.出售商品/提供劳务情况表

单位：万元

■

公司2019年度日常关联交易比预计金额8480万元少1698.65万元。上述交易情况公司已在公司《2019年年度报告》中详细披露。

关于公司与关联方陕西金源招贤矿业公司新增日常关联交易的情况：此项新增日常关联交易系公司子公司恒源芬雷选煤工程技术（天津）有限公司为公司关联方陕西金源招贤矿业公司提供原煤筛分及洗煤加工服务，该事项为双方生产经营活动所需要，有利于恒源芬雷进一步巩固和拓展煤炭洗选业务市场，促进经营业务和经营效益的提升。公司与陕西金源招贤矿业公司之间的关联交易的交易价格参照了市场第三方价格并不低于市场平均价格，有利于增加恒源芬雷收益，有利于提升公司业绩，符合公司和股东利益。

二、2020年度公司日常关联交易预计情况

公司根据日常经营业务开展所需，以维护中小股东权益，保障上市公司利益为原则，坚持市场化定价原则，对2020年度日常关联交易项目和金额进行合理预计。

1.采购商品/接受劳务情况表

单位：万元

■

说明：公司与安徽省恒大生态环境建设工程有限责任公司之间预计发生的1069万元地质环境治理项目，是公司所属恒源煤矿苗桥采煤沉陷区矿山环境治理工程款及任楼煤矿澥河塌陷段堤防治理工程款。安徽省恒大生态环境建设工程有限责任公司具备采煤沉陷区地质环境治理的业务资质和专业特长。

公司所属翔宇物流分公司与关联方上海同粲国际贸易有限公司预计发生的1220万元采购商品（铝锭）交易，在翔宇物流分公司经营范围之内，且翔宇物流分公司拥有畅通的下游销售渠道；上海同粲国际贸易有限公司主要从事有色金属类交易，对市场敏感度较高，有专业交易人才和广阔的产品业务渠道，可实现优势互补，并有利于翔宇物流分公司的业绩提升且风险可控。

2.出售商品/提供劳务情况表

单位：万元

■

说明：公司与关联方安徽皖煤物资贸易有限责任公司之间预计发生的销售皮带机、刮板机设备及配件加工业务为公司机械总厂主营业务，为正常生产经营所需，公司机械总厂参与投标已中标及参与投标预计，交易行为有利于机械总厂业务拓展和效益提升。

公司与关联方陕西金源招贤矿业有限公司发生的原煤筛分、洗煤加工业务为双方生产经营活动所需要，公司所属子公司恒源芬雷进一步巩固和拓展煤炭洗选业务市场的日常经济行为，有利于促进经营效益的提升。

三、定价政策和定价依据

1.公司与关联方产生的接受劳务、采购商品交易相关价格，参照了市场价格并不高于市场平均价格；与关联方产生的材料销售、煤泥煤炭销售、向关联方提供的煤炭洗选服务参照了市场价格并不低于市场平均价格；公司向关联方销售矿用设备、配件及相关加工维修服务为公司参与招投标取得，符合市场定价原则，有利于公司业务拓展和业绩提升；

2.地质环境治理定价依据财政部、国土资源部《关于印发土地开发整理项目预算定额标准的通知》（财综〔2011〕128号文）、国土资源部《关于印发土地整治工程营业税改征增值税计价依据调整过渡实施方案的通知》（国土资厅发〔2017〕19号文）、安徽省水利厅《关于发布安徽省水利水电工程设计概（估）算编制规定》（皖水建设函〔2018〕258号）等政府文件规定标准据实结算；

3.机械总厂矿用设备销售、维修及配件加工业务收费标准按中标合同价结算；

4.租赁业务收费标准以内部租赁市场收费标准为依据，按市场价格（合同）结算。

四、关联交易的目的以及对公司的影响

1.交易的目的

充分利用公司拥有的资源和优势，实现成本的持续降低，保证公司生产经营正常运行。

2.对公司的影响

由于相关关联交易均签订了相关协议，关联交易价格采取政府定价或市场价格、中标价格，定价公允且交易风险可控，不会损害公司利益和非关联股东的利益。

五、独立董事意见

公司2019年日常关联交易真实合法，交易金额控制在年初预计范围以内，个别新增项目确为公司日常生产经营所需，遵循了市场定价原则。同时，公司对2020年度日常关联交易进行了合理的预计。这些日常关联交易事项是公司和关联方正常生产经营所必需；交易双方遵循了自愿、等价、有偿的原则；交易价格公允，体现了公平、公正、公开的原则，符合公司和全体股东的利益，没有损害公司及中小股东的利益。我们认为，公司日常关联交易议案符合《公司法》等法律法规的相关规定，内容真实、有效。

六、关联方介绍及关联关系

（一）安徽省皖煤国贸有限责任公司

法定代表人：陈 标

注册资本：72310万元

住所：安徽省宿州市三八街道九里百科产业园A-503

经营范围：煤炭经营批发、普通货物配载、装卸、仓储服务；机电设备、矿山机械销售；建材材料、钢铁、燃料油（不含危险化学品、剧毒化学品、易制毒化学品）销售；焦炭、铁矿石、氧化铝及铝锭；从事货物及技术的进出口业务，国内货运代理，转口贸易，区内企业间的贸易及贸易代理，企业管理咨询、商务信息咨询，会务会展服务、展示展览服务、电子商务（不得从事增值电信、金融业务），票务代理、文化艺术交流与策划；汽车及汽车零配件、办公用品、木材、橡胶及制品、食用农产品、五金交点、针纺织品、洗涤用品、文体用品、化妆品、服装鞋帽、饲料、日用杂货、玩具、家具、厨具、工艺品、酒类、电子产品、日用品、珠宝首饰、金银饰品的销售，食品流通；电线电缆、消防器材、通讯器材、金属制品销售；企业铁路自备车普通货物运输及租赁服务，铁路运输代理；国内沿海长江中下游及支流省际普通货物水路运输；船舶租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

安徽省皖煤国贸有限责任公司注册资本为72310万元，其中公司控股股东一一安徽省皖北煤电集团有限责任公司持有100%的股权，根据上海证券交易所《股票上市规则》规定，为公司关联方。

截至2019年12月31日，安徽省皖煤国贸有限责任公司资产总额397010.55万元；净资产34871.52万元；2019年度，营业收入2735847.94万元；净利润942.56万元。

（二）淮北市巨钢机械有限责任公司

法定代表人：王修启

注册资本：290.2万元

住所： 安徽省淮北市前岭煤矿工业广场

经营范围：生产、销售矿用矿车系列产品、矿用铰接顶梁、矿用链条连接环、液压支柱四小件；加工、修理工矿配件，仓储服务。（以上涉及行政许可的除外）。

公司注册资本为290.2万元，其中公司控股股东一一安徽省皖北煤电集团有限责任公司持有100%股权，根据上海证券交易所《股票上市规则》规定，为公司关联方。

截至2019年12月31日，淮北市巨钢机械有限责任公司资产总额774.27万元；净资产176.89万元；2019年度，营业收入653.40万元；净利润78.65万元。

（三）安徽省恒大生态环境建设工程有限责任公司

法定代表人：李 杰

注册资本：1200万元

住所：安徽省合肥市一环路凤阳路段银屏花园11幢1单元

经营范围：矿区采煤塌陷地复垦及环境建设；矿区地质环境治理及恢复；塌陷河流堤坝修复；矿区环境勘察规划与设计；矿区公路及桥涵修复；矿区铁路回填；矿区矸石山治理；矿区土地整理；深部找矿、尾矿治理；电厂粉煤灰综合利用；矿区生态建设投资；非金属矿山开采及开采物销售；建筑材料销售；物流服务（除快递）；新材料技术开发、销售；环保治理技术开发及工程建设；节能技术开发及工程建设。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

安徽省恒大生态环境建设工程有限责任公司注册资本为1200万元，其中公司控股股东一一安徽省皖北煤电集团有限责任公司持有100%股权，根据上海证券交易所《股票上市规则》规定，为公司关联方。

截至2019年12月31日，安徽省恒大生态环境建设工程有限责任公司资产总额3966.44万元；净资产2467.66万元；2019年度，营业收入657.91万元；净利润92.44万元。

（四）安徽省皖北煤电集团临汾天煜能源发展有限公司

法定代表人：王 楠

注册资本：60000万元

住所：临汾市尧都区一平垣乡蟒王村委西梁村

经营范围：经销：洗精煤、焦炭（不含储煤场、不得设点经营）、生铁、钢材、煤矸石；自营和代理各类商品和技术的进出口业务；以自有资金投资煤炭开采业（不含受托投资，不得从事或变相从事吸收资金、非法集资、贷款、投融资中介等金融业务）（依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动）。

安徽省皖北煤电集团临汾天煜能源发展有限公司注册资本为60000万元，其中公司控股股东一一安徽省皖北煤电集团有限责任公司持有60%股权，根据上海证券交易所《股票上市规则》规定，为公司关联方。

截至2019年12月31日，安徽省皖北煤电集团临汾天煜能源发展有限公司资产总额194496.50万元；净资产99119.85万元；2019年度，营业收入114479.18万元；净利润31746.59万元。

（五）安徽省皖煤矿业管理有限责任公司

法定代表人：祁明峰

注册资本：10000万元

住所：安徽省宿州市西昌南路157号皖北煤电集团办公楼二十楼2011室

经营范围：矿业技术咨询、服务；矿山专业人员培训；企业安全管理咨询及评价，矿山设计、建设；矿山设备安装、维修、租赁；基础土方工程、矿山工程施工；煤矿托管；施工劳务；煤炭销售，爆破作业设计施工（许可证有效期至2020年10月16日止）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

安徽省皖煤矿业管理有限责任公司注册资本为10000万元，其中公司控股股东一一安徽省皖北煤电集团有限责任公司持有100%股权，根据上海证券交易所《股票上市规则》规定，为公司关联方。

截至2019年12月31日，安徽省皖煤矿业管理有限责任公司资产总额14480.80万元；净资产1412.38万元；2019年度，营业收入17730.97万元；净利润1251.81万元。

（六）中安联合煤化有限责任公司

法定代表人：龚乃勤

注册资本：800000万元

住所：淮南市潘集区煤化工大道经六路

经营范围：煤炭和煤化工产品（不含危险化学品及监控类产品）的开发、生产、储存、运输、销售；煤矿和煤化工机械设备销售及相关进出口业务，煤炭和煤化工机械、设备的制造、安装（不含特种设备），煤炭及煤化工原辅材料（不含危险化学品及监控类产品）、设备及零部件的采购，销售；技术及信息，替代能源产品的研发、应用、咨询服务，日用百货销售；自营和代理上述商品和技术的进出口业务，货运港口，港口装卸。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

中安联合煤化有限责任公司注册资本为800000万元，其中公司控股股东一一安徽省皖北煤电集团有限责任公司持有50%股权，根据上海证券交易所《股票上市规则》规定，为公司关联方。

截至2019年12月31日，中安联合煤化有限责任公司资产总额2757248.79万元；净资产626379.32万元；2019年度，营业收入21426.15万元；净利润-79940.18万元。

（七）陕西金源招贤矿业有限公司

法定代表人：周立新

注册资本：70000万元

住所：宝鸡市麟游县九成宫村镇头湾组3排3号

经营范围：煤炭、非金属矿业项目的投资（限自有资金投资）；矿产品的加工与销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

陕西金源招贤矿业有限公司注册资本为70000万元，其中公司控股股东一一安徽省皖北煤电集团有限责任公司持有40%股权，根据上海证券交易所《股票上市规则》规定，为公司关联方。

截至2019年12月31日，陕西金源招贤矿业有限公司资产总额250523.09万元；净资产115220.15万元；2019年度，营业收入66077.33万元；净利润17094.23万元。

（八）山西岚县昌恒煤焦有限公司

法定代表人：高怀海

注册资本：22000万元

住所：岚县社科乡下会村

经营范围：矿产资源开采：煤炭开采；煤炭洗选；销售：煤炭；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（但国家限定和禁止的进出口业务除外）；建筑施工、建设工程：勘查。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

山西岚县昌恒煤焦有限公司注册资本22000万元，其中公司控股股东一一安徽省皖北煤电集团有限责任公司持有51%股权，根据上海证券交易所《股票上市规则》规定，为公司关联方。

截至2019年12月31日，山西岚县昌恒煤焦有限公司资产总额200510.48万元；净资产108824.24万元；2019年度，营业收入64193.97万元；净利润22734.74万元。

（九）内蒙古智能煤炭有限责任公司

法定代表人：吴劲松

注册资本：43800万元

住所：内蒙古自治区准格尔旗薛家湾镇

经营范围：煤炭开采、加工、销售。

内蒙古智能煤炭有限责任公司注册资本43800万元，其中公司控股股东一一安徽省皖北煤电集团有限责任公司持有53.79%股权，根据上海证券交易所《股票上市规则》规定，为公司关联方。

截至2019年12月31日，内蒙古智能煤炭有限责任公司资产总额232871.05万元；净资产69982.62万元；2019年度，营业收入0万元；净利润0万元。

（十）安徽皖煤物资贸易有限责任公司

法定代表人：李闯

注册资本：4090万元

住所：安徽省宿州市经济开发区金海大道8号

经营范围：危险化学品（纯苯、甲苯、二甲苯、重苯、非芳烃、甲醛、苯乙烯、丙酮、环戊烷等，按许可证经营）批发（无储存），煤炭、钢铁、铁合金、铁矿砂、焦炭、有色金属、燃料油及化工产品（不含危险化学品）、机械设备、建筑材料购销，电子商务，商业信息咨询，自营和代理一般经营项目和技术的进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

安徽皖煤物资贸易有限责任公司注册资本为4090万元，其中公司控股股东一一安徽省皖北煤电集团有限责任公司持有安徽省皖煤国贸有限责任公司100%股权，安徽省皖煤国贸有限责任公司持有该公司100%股权，根据上海证券交易所《股票上市规则》规定，为公司关联方。

截至2019年12月31日，安徽皖煤物资贸易有限责任公司资产总额125311.80万元；净资产13866.04万元；2019年度，营业收入649352.82万元；净利润1042.51万元。

（十一）安徽省华江海运有限公司

法定代表人：陈继贤

注册资本：10000万元

住所：安徽省马鞍山市经济技术开发区

经营范围：国内沿海、长江中下游及支流省际普通货物水路运输；煤炭批发；海运投资，实业投资；钢材批发零售；船舶租赁。（依法需经批准的项目经相关部门批准后方可经营）。

安徽省华江海运有限公司注册资本10000万元，其中公司控股股东一一安徽省皖北煤电集团有限责任公司持有安徽省皖煤国贸有限责任公司100%股权，安徽省皖煤国贸有限责任公司持有该公司60%股权，根据上海证券交易所《股票上市规则》规定，为公司关联方。

截至2019年12月31日，安徽省华江海运有限公司资产总额112707.24万元；净资产-13802.59万元；2019年度，营业收入42984.46万元；净利润-476.76万元。

（十二）上海同粲国际贸易有限公司

法定代表人：陈标

注册资本：20000万元

住所：中国（上海）自由贸易试验区港澳路239号2幢3层306室

经营范围：许可项目：危险化学品经营；酒类经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：货物进出口，技术进出口，国内货运代理，转口贸易，区内企业间的贸易及贸易代理，实业投资、创业投资、社会经济咨询服务、信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），会议及展览服务、电子商务（不得从事金融业务），票务代理，文化艺术交流与策划，有色金属、钢材、线材、矿产品、机械设备、机电产品、电线电缆、化工产品（除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品）、建筑材料、汽车配件、办公用品、木材及木制品、煤炭、焦炭、食用农产品、金属材料、五金交电、针纺织品、洗涤用品、文体用品、化妆品、服装鞋帽、饲料、日用杂货、玩具、家具、厨具、工艺品（象牙及其制品除外）、汽车、电子产品、日用品、燃料油（危险品除外）、石油制品（危险品除外）、珠宝首饰、金银饰品、家用电器、卫生用品和一次性使用医疗用品、消毒剂、第一、二类医疗器械的销售，食品经营（仅销售预包装食品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

上海同粲国际贸易有限公司注册资本为20000万元，其中公司控股股东一一安徽省皖北煤电集团有限责任公司持有100%股权，根据上海证券交易所《股票上市规则》规定，为公司关联方。

截至2019年12月31日，上海同粲国际贸易有限公司总资产28039.57万元，净资产8532.41万元，2019年度营业收入516265.86万元，净利润-3506.43万元。

该议案尚须提交公司2020年度第二次临时股东大会审议。

特此公告。

安徽恒源煤电股份有限公司董事会

2020年8月21日

证券代码：600971 证券简称：恒源煤电 公告编号：2020-028

安徽恒源煤电股份有限公司

关于增加经营范围并修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据公司生产经营需要，公司拟增加经营范围，并修订《公司章程》第二章“经营宗旨和范围”中的第十五条，增加“经销润滑油类、汽油、柴油、煤油、燃料油、汽车配件、机电产品(不含轿车)、金属材料及制品、木材及制品、土产、日用百货、劳保用品，洗选、机械设备及配件、通信器材、矿用设备和配件、矿用焊接及喷涂器件、本系统内的火工品销售”，其他章节条款不变，具体修订内容如下：

一、修订条款：第二章第十三条

修订前：经公司登记机关核准，公司经营范围：许可经营项目：煤炭开采、洗选、销售。铁路运输、公路运输（限分公司经营）；一般经营项目：煤炭技术开发。机械设备及配件、建筑材料、五金交电、通讯器材、日用百货、化工产品销售。机械设备租赁；矿用设备和配件的制造、维修、销售；本系统内的土地复垦，道路、堤坎修复，土石方工程；本系统内的线路、管道安装服务，煤泥、煤矸石加工、销售（限分公司经营），进出口业务；自有房屋租赁。

修订后：经公司登记机关核准，公司经营范围：许可经营项目：煤炭开采、洗选、销售。铁路运输、公路运输（限分公司经营）；一般经营项目：煤炭技术开发。机械设备及配件、建筑材料、五金交电、通讯器材、日用百货、化工产品销售。机械设备租赁；矿用设备和配件的制造、维修、销售；本系统内的土地复垦，道路、堤坎修复，土石方工程；本系统内的线路、管道安装服务，煤泥、煤矸石加工、销售（限分公司经营），进出口业务；自有房屋租赁；经销润滑油类、汽油、柴油、煤油、燃料油、汽车配件、机电产品(不含轿车)、金属材料及制品、木材及制品、土产、日用百货、劳保用品，洗选、机械设备及配件、通信器材、矿用设备和配件、矿用焊接及喷涂器件、本系统内的火工品销售。

二、增加原因

安徽恒源煤电股份有限公司供应分公司（以下简称“供应分公司”），主要负责全矿区安全生产、基本建设所需物资的集中采购、集中储备、集中配送,保障物资供应。本次增加经营范围并修订《公司章程》，有利于供应分公司进一步发挥集中采购优势，降低采购成本，提高公司经营效益；同时有利于公司规范内部管理，保障物资供应。

三、注意事项

该议案需提交公司2020 年第二次临时股东大会审议，且需经工商部门核准，修订后的经营范围最终以工商部门核准登记为准。

特此公告。

安徽恒源煤电股份有限公司董事会

2020年8月21日

证券代码：600971 证券简称：恒源煤电 公告编号：2020-029

安徽恒源煤电股份有限公司

关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2020年9月9日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2020年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2020年9月9日 14 点 30分

召开地点：安徽省宿州市埇桥区西昌南路 157 号公司八楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2020年9月9日

至2020年9月9日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案于2020 年8月21日在法定披露媒体和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上披露

2、特别决议议案：2

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2

4、涉及关联股东回避表决的议案：1

应回避表决的关联股东名称：安徽省皖北煤电集团有限责任公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1.登记手续：

法人股东法定代表人出席会议的，持加盖法人印章的法人营业执照复印件、工商部门出具的法定代表人资格证明、股东账户卡、本人身份证进行登记；委托他人出席会议的，需加持法定代表人授权委托书、身份证复印件、受托人本人身份证进行登记。

个人股东持股东账户卡、本人身份证进行登记；委托他人出席会议的，需加持个人股东授权委托书、身份证复印件、受托人本人身份证进行登记。

异地股东可用信函或传真方式办理登记，出席会议时确认委托人身份证复印件、营业执照复印件、股东账户卡原件、被委托人身份证原件后生效。

出席会议时凭上述登记资料签到。授权委托书授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。

未登记不影响股权登记日登记在册的股东出席股东大会。

2、登记时间：2020 年 9月 8日上午 9 时至 11 时 30 分，下午 2 时 30 分至 5 时。

3、登记地点：宿州市埇桥区西昌南路 157 号 14 楼 1401 室公司证券部。

六、其他事项

1、出席会议人员交通、食宿费自理。

2、联 系 人：马开峰

联系电话：0557-3982147

3、邮 编：234011

4、传 真：0557-3982260

特此公告。

安徽恒源煤电股份有限公司董事会

2020年8月21日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

安徽恒源煤电股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年9月9日召开的贵公司2020年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。