青岛海尔生物医疗股份有限公司 ■

公司代码：688139 公司简称：海尔生物

一重要提示

1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告第四节“经营情况的讨论与分析”。

3本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

4公司全体董事出席董事会会议。

5本半年度报告未经审计。

6经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

7是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

二公司基本情况

2.1公司简介

公司股票简况

√适用 □不适用

■

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

■

2.2公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3前十名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用 √不适用

2.5截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.6控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.7未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用 √不适用

三经营情况讨论与分析

3.1经营情况的讨论与分析

2020年初，新型冠状病毒肺炎疫情爆发，并迅速在全球蔓延。这场突如其来的疫情给中国经济发展带来了严峻挑战，也令世界经济形势愈加错综复杂。

在新冠肺炎疫情对全球市场造成严重影响和冲击下，公司上下同心合力，内外求索。对内苦练内功，增强研发、供应链、市场等各项组织能力建设，夯实持续发展基础；对外紧扣用户需求，吸引攸关方生态共创，提升生物安全场景方案竞争力。报告期内，公司各项经营指标呈现良好增长态势，实现营业收入 59,463.33 万元，同比增长34.83%；利润总额 17,377.48 万元，同比增长78.59%；归母净利润 15,486.10 万元，同比增长 85.80%。

2020年上半年公司主要经营成果如下：

1、面对疫情积极应对，紧抓机遇加速发展

一季度，随着新冠疫情在中国爆发，国内经济活动受到相当程度的抑制；进入二季度，国内疫情防控成果逐步巩固，但海外疫情仍在持续快速蔓延，挑战依然存在。面对突如其来的疫情，公司第一时间加入抗击疫情行动，向武汉、青岛等地紧急捐赠价值500余万元的生物安全柜、超低温保存箱等专用医疗设备；同时，公司上下同心合力，积极组织复工生产，全力保障产品供应，向包括武汉金银潭医院、中部战区总医院、军事医学科学院高防护级别帐篷实验室等在内的全国1000余家医院、300余家疾控中心提供生物安全相关产品及解决方案，为前线疫情防控工作贡献企业的一份力量。

面对停工停产导致的药企、高校、科研等重要渠道严重受阻的不利形势，公司积极应对，加快推进供应链优化、场景方案转型、市场网络升级以及技术研发迭代等各项能力建设，实现了上半年各场景业务板块的增长。其中，生物样本库场景（含第三方实验室产品业务）实现销售收入28,340.78万元，同比增长14.72%；药品及试剂安全场景实现销售收入13,479.13万元，同比增长2.57%；疫苗安全场景实现销售收入15,232.64万元，同比增长299.28%；血液安全场景实现销售收入1,809.71万元，同比增长4.86%。

（1）供应链优化：上半年，生物安全柜、超低温保存箱等抗击疫情直接相关产品需求旺盛，在诸多不利影响下，公司高效整合供应链系统，提前组织复工生产，保障市场竞争力持续提升。其中，生物安全柜产品增长尤其显著，收入同比增长141%，成功进入中国疾控中心病毒病所、中国农业科学院兰州兽医研究所等一批高端用户的高等级生物安全实验室，有力提升了产品口碑与市场影响力。

（2）场景方案转型：公司始终致力于从单一产品向场景方案转型升级。在疫情影响下，场景用户需求更加集中，公司紧抓市场机遇，链接优势资源，推出涵盖低温存储设备、生物安全防护设备、消毒灭菌设备等在内的PCR实验室、P2实验室、移动方舱等系列场景综合方案，为用户提供一站式服务。相应的，场景用户交互方式也在持续创新，公司与行业专家共创线上直播、云端体验等“体验云众播”，上半年共进行线上场景直播23场，其中海外11场，单场最高观看量超30万，使用户及合作方在疫情期间仍然能够近距离了解公司，得到广泛关注与好评。

（3）市场网络升级：当前，分级诊疗制度逐步落地，基层医疗卫生服务体系不断加强，医疗资源下沉的市场趋势越来越明显，为快速推进以物联网方案业务为代表的场景综合解决方案，公司的市场网络体系也在同步进行动态优化。一方面，秉承开放共创的理念，机制创新吸引事业合伙人一起共创共享，持续推动新网络的拓展和资源整合；另一方面，内部建设形成“区域→渠道→场景”的一线市场团队，从传统的产品销售升级为用户场景体验交互者，提升用户覆盖范围，增强用户粘性，创造用户最佳体验。

（4）技术研发迭代：上半年，公司持续吸引用户及生态方参与共创，积极推进全系列产品升级，不断丰富产品阵容。此外，公司加大了对整个生物安全领域产品及方案的研发投入，加速生物安全业务布局。疫情期间，生物安全类产品需求激增，公司集中力量，先后研发并上市了医用空气消毒设备、负压隔离设备、高压灭菌设备等产品，自主研发的首款离心机产品也在报告期内完成测试并已于2020年7月份上市。

2、聚焦场景用户体验，物联网方案业务持续高成长

报告期内，公司物联网解决方案业务实现销售收入9,745.29万元，同比增长101.25%，“自下而上”与“自上而下”两条推进主线均取得突破。尤其上半年物联网方案业务收入占总收入比重达到16.39%，高于2019年14.5%的收入占比，物联网转型效果日趋明显。

截至报告期末，物联网智慧疫苗接种解决方案全国触点网络数量已经破千，单个“触点”到“城市网”整体复制的模式也在持续推进中，报告期内已经于哈密市伊州区、漯河市召陵区、广州市南沙区等地建成了区域网，为下一步城市网的推进奠定了扎实基础。面对疫情下接种点如何安全运营的痛点，物联网智慧疫苗接种方案通过技术迭代和生态共创，为接种点提供分时预约、空气消毒、红外体温监测、手卫生管理等成套服务，保障用户体验迭代。上半年，物联网智慧疫苗解决方案实现收入4,831.76万元，同比增长241.18%。

物联网生物样本库管理解决方案在上半年持续突破国内外高端市场。国内市场方面，在制药渠道因疫情受阻的情况下，新进入君实生物、万泰生物等知名药企，创造差异化用户体验；海外市场方面，公司相关产品接连进入瑞士、葡萄牙、新加坡、丹麦等国家的高端用户，高端品牌形象持续强化。同时，公司紧抓PCR实验室等机会，加大自主研发和生态共创，致力于提供一站式的全场景综合解决方案，打造物联网时代的生态品牌。

此外，公司“面向智慧医疗的疫苗与血液大数据管理平台建设与应用示范项目”进入工信部“2020年大数据产业发展试点示范项目名单”，行业口碑持续提升，有利于后续业务的推广复制。

3、双轮驱动共同发力，海外市场增长强劲

公司一直将海外市场作为重要发展战略。报告期内，面对新冠疫情对全球供应链造成的严峻挑战，公司通过自身供应链能力的提升，在保证国内产品供应的同时，全力保障海外订单转化，持续深化全球布局。上半年海外市场实现销售收入20,827.65万元，同比增长145.40%，其中，海外经销业务实现销售收入11,036.89万元，同比增长70.63%，海外大项目业务实现销售收入9,790.75万元，同比增长384.98%。

海外项目业务：全力保障订单交付，市场竞争力进一步提升。报告期内，公司凭借高效的供应链系统整合，连续交付毛里塔尼亚、塔吉克斯坦、乌兹别克斯坦、也门等多个大型项目；从目前在手订单及项目信息漏斗情况来看，海外项目业务具有良好的可持续性。此外，公司不断提升产品及方案竞争力，2020年二季度，公司新增4个型号产品取得世界卫生组织（WHO）PQS认证，截至报告期末累计共有20个型号入选PQS目录，市场竞争力进一步提高。

海外经销业务：加强网络体系建设，品牌影响力持续增强。报告期内，公司凭借产品方案竞争力，在欧洲、美洲、亚太等区域赢得了用户及合作伙伴的广泛认可，市场网络体系建设进一步加强，网络拓展兼具“量”与“质”。上半年公司新增海外经销商网络74家，截至报告期末，海外经销商网络总数已经超过300家；新增74家经销商上半年收入贡献占海外经销收入比例达20%，全球网络建设成效显著。同时，公司积极与海外专家共创，通过线上直播、远程培训等多种方式，加速产品方案在海外市场的融合，不断提升公司在海外主流社交平台及媒体的声量，进一步扩大了全球影响力。

4、生态布局拓展，探索”体验云”平台

公司坚持“网器→场景→生态”的战略发展方向，致力于实现与用户、生态圈利益攸关方的共赢增值，打造物联网时代生态品牌。报告期内，公司Ubiquitous Biobank生物样本云平台上线，该平台在整合样本、数据、物流等多方资源的基础上，面向医疗、生物、制药、科研、医学教育等领域的用户，提供完整的线上线下综合增值服务。科研工作者可以通过平台，进行科研合作及样本数据应用交流，共同提高生物样本利用率水平，提升样本库的科研产出，加速科研成果的转化。这不仅有助于打造生物样本领域的共创共赢生态体系，也是公司从硬件收入向服务、平台等收入延伸的有益探索。

5、整体搬迁完成，保障未来可持续发展

公司新生产基地于2019年底投产启用，新厂区的理论设计产能为20万台/年，设计产能的扩大有助于公司发挥规模效应，提前储备生产能力，应对未来市场需求。同时，公司于上半年完成办公地址的搬迁工作，各业务部门已全部迁至新产业园，保证了全流程各节点能够进一步围绕用户需求快速响应、协同作战，满足用户最佳体验。新产业园的整体搬迁，为公司在保持领先地位的同时进行拓展布局奠定基础。

6、重视员工价值，激发人才动能

公司秉承“人单合一”的核心价值观，建立起基于引领目标的增值分享激励机制，激发全体员工的创业激情，驱动全员主动抢高目标并为之奋斗，从而实现高价值分享。同时，积极推动组织升级，全流程各节点形成快速满足用户需求的链群组织，各节点同一目标，通过“链群合约”事前确定引领目标和增值空间，事中相互协同倒逼，事后高分享到人，激发人才动能，鼓励员工在创造用户价值同时实现自身价值。

3.2与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

√适用 □不适用

根据 2017年7月修订的《企业会计准则第 14 号一一收入》（以下简称“新收入准则”），境内上市企业自2020年1月1日起需执行新收入会计准则。新收入准则主要调整包括：1.将原收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型；2.收入确认计量的五步法，并以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；3.对包含多重交易安排的合同的会计处理提供了更明确的指引；4.对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。根据新收入准则中衔接规定的要求，公司不对上年同期比较报表进行追溯调整，仅调整首次执行新收入准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

公司将按照规定相应变更收入会计准则。执行新收入准则预计不会对公司经营成果产生重大影响，亦不会导致本公司收入确认方式发生重大变化，不会对财务报表产生重大影响。具体情况请见公司于2020年3月26日在上海证券交易所网站披露的《青岛海尔生物医疗股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020-011）。

3.3报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

证券代码：688139 证券简称：海尔生物 公告编号：2020-032

青岛海尔生物医疗股份有限公司

第一届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

青岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“海尔生物”）第一届监事会第十六次会议于2020年8月20日上午以现场加通讯方式召开，现场会议在青岛市崂山区海尔工业园董事局大楼会议室举行。本次会议的通知于2020年8月13日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席龚雯雯主持。会议的召集和召开程序符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议由监事会主席龚雯雯主持，经全体监事认真审议并表决，本次会议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于公司2020年半年度报告及摘要审阅意见的议案》

经审议，公司监事会认为：

1、公司2020年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

2、公司2020年半年度报告及摘要编制过程中，相关人员严格保守秘密，未发现提前泄露报告内容的情况。

3、公司2020年半年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。

4、公司监事承诺并保证，公司2020年半年度报告及摘要所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，公司各位监事对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司2020年半年度报告及摘要的详细内容请见与本公告同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《青岛海尔生物医疗股份有限公司2020年半年度报告》和《青岛海尔生物医疗股份有限公司2020年半年度报告摘要》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于公司2020年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

经审议，公司监事会认为，公司报告期内对募集资金的存放与使用符合《上市公司监管指引第 2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规、规范性文件及《青岛海尔生物医疗股份有限公司章程》的规定。公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在违反法律法规改变募集资金用途和损害公司股东利益的情形。

公司2020年半年度募集资金存放与使用专项报告的详细内容请见与本公告同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《青岛海尔生物医疗股份有限公司2020年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果：同意票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。

特此公告。

青岛海尔生物医疗股份有限公司监事会

2020年8月21日

证券代码：688139 证券简称：海尔生物 公告编号：2020-033

青岛海尔生物医疗股份有限公司

2020年半年度募集资金存放与

使用情况专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经上海证券交易所科创板股票上市委员会于2019年7月30日审核同意，并经中国证券监督管理委员会于2019年9月20日《关于同意青岛海尔生物医疗股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1742号）核准，青岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“海尔生物”）公开发行人民币普通股79,267,940股（以下简称“首次公开发行”），每股发行价格为人民币15.53元，募集资金总额为人民币1,231,031,108.20元，扣减发行费用后募集资金净额为人民币1,139,605,413.56元。实际到账金额人民币1,161,576,074.14元，包括尚未划转的发行费用人民币21,970,660.58元。首次公开发行募集资金于2019年10月22日到位，并经安永华明会计师事务所（普通合伙）审验并出具了安永华明（2019）验字第61433766_J04号验资报告。

（二）报告期内募集资金使用金额、期末余额

2020年1月1日至2020年6月30日（以下简称“报告期”）期间，公司实际使用募集资金的金额为人民币53,512,149.61元。截至报告期末，公司累计使用首次公开发行募集资金金额为人民币240,786,782.52元，划转发行费用人民币4,670,375.54元，收到募集资金银行存款利息收入、现金管理投资收益扣减手续费净额为人民币12,084,087.72元，使用闲置募集资金购买理财产品人民币780,000,000.00元，公司首次公开发行募集资金余额为人民币148,203,003.80元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度

为规范募集资金的使用和管理，保护投资者的权益，公司根据《中华人民共和国证券法》（“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（“《上市公司监管指引第2号》”）、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律法规、规范性文件的规定，公司制定了《青岛海尔生物医疗股份有限公司募集资金管理制度》（“《募集资金管理制度》”），对募集资金的存储、使用、投向变更、使用管理与监督等进行了规定。

（二）募集资金的专户存储及监管

根据《证券法》、《上市公司监管指引第2号》等法律法规、规范性文件以及《募集资金管理制度》的要求，公司及国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“保荐机构”）与中国银行股份有限公司青岛市分行于2019年10月签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，开设募集资金专项账户，对首次公开发行募集资金实施专户存储。

本公司将首次公开发行募集资金存放于中国银行股份有限公司青岛市分行（账号233839980798和账号223439986381）。

本公司于2019年12月5日召开第一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司实缴出资及增资实施募投项目的议案》，同意本公司使用首次公开发行募集资金30,000.00万元向全资子公司青岛海特生物医疗有限公司（以下简称“海特生物”）实缴出资及增资，用于实施募投项目。

本公司、海特生物及国泰君安与中国建设银行股份有限公司青岛海尔路支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。海特生物开设募集资金专项账户，对首次公开发行募集资金实施专户存储。

截至报告期末，上述监管协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》无重大差异，且协议履行情况良好。

截至报告期末，本公司及下属子公司募集资金专项账户的存储情况如下：

单位：人民币元

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三、报告期内募集资金实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

报告期内，公司首次公开发行募集资金实际使用情况请见“附表1、募集资金使用情况对照表”。

（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在使用首次公开发行募集资金对募投项目先期投入进行置换的情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内公司未发生使用闲置的首次公开发行募集资金补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2019年12月5日召开第一届董事会第十三次会议，审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意本公司在不影响募集资金投资项目进展及募集资金使用计划的情况下，使用最高不超过人民币78,000.00万元（包含本数）的暂时闲置的首次公开发行募集资金购买安全性高、流动性好、产品发行主体能够提供保本承诺的投资产品，自董事会审议通过之日起12个月内有效，上述资金额度在有效期内可循环滚动使用，授权公司首席财务官在有效期及资金额度内行使该事项决策权并签署相关合同文件。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。

报告期内，公司对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况：

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截至报告期末，公司及下属子公司进行现金管理的闲置募集资金余额为人民币78,000万元。公司及下属子公司报告期内使用闲置募集资金进行现金管理取得的投资收益总额为人民币1140.37万元。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

（六）节余募集资金使用的情况

2020年6月19日召开的公司第一届董事会第十八次会议和2020年7月6日召开的公司2020 年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金议案》，同意公司将“海尔生物医疗产业化项目”节余的首次公开发行募集资金人民币3,055.50万元用于永久补充公司流动资金。公司独立董事和监事会对前述募投项目节余募集资金永久补充流动资金的事项均发表了同意意见。该事项详情请见于2020年6月20日公司在上海证券交易所网站刊登的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（2020-027号）。

（七）募集资金使用的其他情况

报告期内公司不存在募集资金其他使用情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内公司无募投项目变更情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司董事会认为，报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市规则》、《上市公司监管指引第2号》以及中国证监会相关规定等法律法规和规范性文件的要求使用募集资金，不存在违规使用募集资金的情形，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露义务。

特此公告。

青岛海尔生物医疗股份有限公司董事会

2020年8月21日

附表1：

报告期内募集资金使用情况对照表

编制单位：青岛海尔生物医疗股份有限公司 单位：人民币万元

■

附表1（续）：

募集资金使用情况对照表（续）

编制单位：青岛海尔生物医疗股份有限公司

单位：人民币万元

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注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。