中炬高新技术实业(集团)股份有限公司

2020年半年度报告摘要

公司代码：600872 公司简称：中炬高新

一重要提示

1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4本半年度报告未经审计。

5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无。

二公司基本情况

2.1公司简介

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2.2公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3前十名股东持股情况表

单位: 股

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2.4截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

三经营情况讨论与分析

3.1经营情况的讨论与分析

2020年上半年受到新冠肺炎疫情的影响，国内经济遭受较大的冲击。公司根据形势，迅速调整策略，一方面布控各项防疫工作，保障员工的身体健康与生命安全，确保生产经营有序开展；另一方面调整经营指标和营销举措，扬长避短，克服疫情对经营业务发展的不利影响。随着二季度疫情的缓解，公司经营业绩稳步提升。上半年公司实现营业总收入 25.54 亿元，同比增加1.62亿元，增幅6.78%；实现净利润4.97亿元，同比增加9,048万元，同比增幅22.27%。归属于母公司净利润4.55亿元，同比增加8,900万元，增幅24.31%。

（一）美味鲜生产经营情况

报告期内顺应行业形势的变化，在市场资源上进行了调结构、调节奏的工作。通过调整促销产品的结构、不同渠道促销资源的结构、推广费用的结构，上半年实现了主销产品和实惠型产品销售的持续上涨，促进了家庭端的增量，弥补了餐饮消费端的下滑销量。通过调整年度促销档期的节奏、地区节奏、费用使用节奏，有效缓解了上半年销售进度的压力，实现营业收入24.92亿元，比上年增加2.30亿元，增幅10.16%；实现净利润4.95亿元，同比增长24.07%。

1、加大营销力度

截至报告期末，经销商总数达到1254个，净增经销商203个，同比增幅82.88%。地级市开发率87.7%。在老经销商稳定发展的前提下，资源侧重投入，加快新经销商的发展和培育。拆分大区和办事处。加强KA系统统筹、社区团购、新零售等新型销售渠道的开发推广工作

电商渠道开发工作，疫情防控期间顺势而为，抓住线上各平台销售机会，及时调整营销策略，适当加大促销投入力度，引入新营销玩法直播带货，实现“销售高速增长和品牌影响力快速提升”的双赢局面。

保持传统媒体电视广告的投放组合，同时加强新媒体传播渠道，增加视频发布量，丰富内容输出，上半年完成了疫情公益、美食探店、厨艺大赛、新品发布、新零售宣传、产业联合宣传等活动。同时启动了抖音自媒体运营、与名厨APP运营商广告合作，更加丰富了新媒体传播矩阵。

2、持续降本增效

为了保证供应商的良性竞争，达到提高品质、降低成本的双重目的，持续开发合格供应商，并建立起核心物资的备选供应商库。根据价格高低，灵活运用合同约定期限锁定原材料价格波动风险。上半年启动了中山厂区技术改造和扩产项目，完成了阳西美味鲜料酒醋的改造扩产，加快阳西厨邦酱油煮制工序的技改扩产和三期天然油项目的建设。随着项目的不断升级改造，生产产能和效率得到进一步的提升。费用方面，不断增加销售费用的投入，严控管理费用的大幅增长。

3、开展组织变革、人才培养储备、绩效管理等核心工作

基于公司1+N品类发展策略，营销人员收入考核方案中 ,增加厨邦酱油系列规格产品的考核。根据生产、研发、品控职能分离以及重大技改项目的开展，跟进相应组织架构调整、编制确认、运作机制、人才配置等配套工作；深入开展职能整合，推动集团、美味鲜与中汇合创的人力、行政管理、信息、财务、采购等业务职能整合。新增营销人员编制。为了激励超额完成任务的业务人员和团队，设立了总经理特别奖，建立以业绩为导向的激励机制。全面落实“3331人才工程”及人才培养计划，同时开展全员新型适岗培训及考核工作。

（二）下一步工作计划

下半年将坚持防疫工作不放松，将防疫工作常态化，实现疫情防控和生产经营相结合、两不误。

重新对年度渠道开发提出新目标要求，基于层级市场的渠道开发现状，着重开发三四五级市场、空白市场为主，完善一二级市场的渠道宽度。围绕核心品类发展，满足消费者和渠道的推广需求，持续进行产品系列化的补充和新产品的开发。按计划实施各项媒体传播，结合线上、线下营销推广进行宣传，扩大品牌影响力。同时，启动网络视频创意广告投放，拓展新的传播渠道。

继续按调节奏、调结构的工作指导原则，以资源配置为导向，侧重偏民用渠道的运作，偏民用产品的推广；重点关注产品、市场、客户选择，在费用使用规划上做到有效统筹，精准投入，提高费用使用的产出效果。统筹中山、阳西两地生产，做好产、供、销协同，满足货源供应。

适时调整采购方案，降低采购成本，持续收集、分析大宗材料价格行情信息，形成适合公司的降本策略；稳步推进调价机制的建立，进一步达成降本目标。

进一步优化公司绩效薪酬激励机制，强化考核及激励导向。

3.2与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

□适用 √不适用

3.3报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

董事长：陈琳

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司

2020年8月20日

证券代码：600872证券简称：中炬高新 公告编号：2020-031号

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司

第九届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司第九届董事会第十八次会议于2020年8月10日发出会议通知，于2020年8月20日上午以通讯方式召开，会议应到董事8人，实到8人，会议有效票数为8票，会议以记名投票方式，审议通过了以下议案：

一、公司《董事会议事规则》（修订案）；

二、公司《独立董事工作制度》（修订案）；

三、公司《独立董事年报工作制度》（修订案）；

四、公司《投资者关系管理制度》（修订案）；

五、关于召开中炬高新2020年第一次临时股东大会的议案；

董事会定于2020年9月8日召开中炬高新2020年第一次临时股东大会，详见公司于2020年8月21日发布的《中炬高新关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》（2020-033号）。

六、公司2020年半年度报告全文与摘要。

半年度报告全文详见2020年8月21日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）；报告摘要同步披露于2020年8月21日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

上述公司管理制度全文详见2020年8月21日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本次董事会议案均为8票赞成通过，议案一、议案二需提交公司股东大会审议。

特此公告。

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会

2020年8月20日

证券代码：600872证券简称：中炬高新 公告编号：2020-032

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司

2020年上半年主要经营数据公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第二十四号一一食品制造》第二十三条相关规定，现将广东美味鲜调味食品有限公司（以下简称：“美味鲜”）2020年上半年主要经营数据（未经审计）公告如下：

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二、2020 年上半年美味鲜经销商变动情况：

单位：个

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特此公告。

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会

2020年8月20日

证券代码：600872 证券简称：中炬高新 公告编号：2020-033

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司

关于召开2020年第一次临时

股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2020年9月8日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2020年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2020年9月8日 14点 30分

召开地点：广东美味鲜调味食品有限公司综合楼904会议厅

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2020年9月8日

至2020年9月8日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第九届董事会第十七次会议、第九届董事会第十八次会议审议通过，详见2020年7月11日、2020年8月21日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

股东大会资料将在会议召开前5天公布于上海证券交易所网站。

2、特别决议议案：无。

3、对中小投资者单独计票的议案：无。

4、涉及关联股东回避表决的议案：无。

应回避表决的关联股东名称：无。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记手续：

2020年9月4日上午9:00至11:30、下午14:00至16:00请符合条件的股东，凭本人身份证、有效持股凭证和法人单位证明（委托人持本人身份证、授权委托书和有效持股凭证）办理登记手续，异地股东可以用信函或传真方式登记；是否履行登记手续不影响股东出席会议。

2、登记地点：广东省中山火炬开发区厨邦路1号广东美味鲜调味食品有限公司综合楼704；

3、联系电话：0760-88297233、88297280

4、传真：0760-85596877

5、股东可书面委托他人出席股东大会，授权委托书附后（见附件一）。

六、其他事项

1、会议联系方式：

电话：0760-88297233

传真：0760-85596877

地址：广东省中山火炬开发区厨邦路1号广东美味鲜调味食品有限公司综合楼704

邮编：528437

2、会议费用：本次现场会议会期半天，凡参加会议的股东所有费用自理。

特此公告。

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会

2020年8月20日

附件1：授权委托书

● 报备文件

中炬高新第九届第十八次董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年9月8日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。