西安标准工业股份有限公司
第八届董事会第二次会议决议公告
证券代码：600302 证券简称：标准股份 公告编号：2020-037
西安标准工业股份有限公司
第八届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
西安标准工业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议的通知及会议资料于2020年8月18日以电子邮件的方式送达各位董事。本次会议于2020年8月20日在西安市太白南路335号公司总部四楼会议室以现场结合通讯方式召开，应出席董事9人，实际出席董事9人，其中3人以通讯方式出席。会议由董事长杜俊康先生主持。会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过以下议案：
1、审议并通过《关于修订董事会专门委员会实施细则部分条款的议案》；
因董事会成员人数增加，为更加有效发挥董事会专门委员会的作用，同意对董事会专门委员会成员构成进行相应调整，并修订各专门委员会实施细则部分条款。详情如下：
（1）《董事会审计委员会实施细则》修订情况
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（2）《董事会战略委员会实施细则》修订情况
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（3）《董事会提名委员会实施细则》修订情况
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（4）《董事会薪酬与考核委员会实施细则》修订情况
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具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《标准股份董事会审计委员会实施细则》、《标准股份董事会战略委员会实施细则》、《标准股份董事会提名委员会实施细则》、《标准股份董事会薪酬与考核委员会实施细则》。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议并通过《关于选举公司第八届董事会专门委员会委员的议案》；
同意选举以下董事为董事会专门委员会委员：
（1）审计委员会
主任委员：章击舟（独立董事）
委员：章击舟（独立董事）、李成（独立董事）、汪金德（独立董事）、李鸿、蔡新平。
（2）战略委员会
主任委员：杜俊康
委员：杜俊康、章击舟（独立董事）、汪金德（独立董事）、李成（独立董事）、李鸿、赵旭、黎凯雄。
（3）提名委员会
主任委员：李成（独立董事）
委员：李成（独立董事）、汪金德（独立董事）、章击舟（独立董事）、杜俊康、常虹。
（4）薪酬与考核委员会
主任委员：李成（独立董事）
委员：李成（独立董事）、汪金德（独立董事）、章击舟（独立董事）、杜俊康、常虹。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议并通过《关于对控股子公司追加担保额度预计的议案》；
具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的《标准股份关于对控股子公司追加担保额度预计的公告》（2020一038）。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
4、审议并通过《关于控股子公司使用母公司银行贷款的议案》；
具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的《标准股份关于控股子公司使用母公司银行贷款的公告》（2020一039）。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
5、审议并通过《关于召开2020年第五次临时股东大会的议案》；
具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的《标准股份关于召开2020年第五次临时股东大会的通知》（2020一040）。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
西安标准工业股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年八月二十一日
证券代码：600302 证券简称：标准股份 公告编号：2020-038
西安标准工业股份有限公司
关于对控股子公司追加担保额度
预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1． 被担保人名称：西安标准供应链管理有限公司（以下简称“标准供应链”）
2. 本次担保预计金额不超过4.50亿元，公司实际为标准供应链提供的担保余额为0.50亿元。
3. 截至本公告日，公司无逾期担保情形。
一、担保情况概述
公司2020年3月23日第七届董事会第十七次会议审议通过《关于对控股子公司提供担保的议案》，同意为控股子公司标准供应链提供不超过5,000万元的担保额度。
为满足标准供应链经营发展需要，确保供应链业务稳步开展，公司拟在第七届董事会第十七次会议审议通过的担保额度之外，对控股子公司标准供应链追加不超过4.50亿元预计担保额度，与上述担保额度合计不超过5.00亿元，用于标准供应链向银行申请综合授信业务，实际担保金额以最终签署并执行的担保合同或银行批复为准。标准供应链向公司提供等额反担保。
根据《股票上市规则》和《公司章程》第四十四条的规定，本次担保事项尚需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
公司名称：西安标准供应链管理有限公司
公司类型：其他有限责任公司
成立日期：2020年2月17日
法定代表人：杜俊康
注册资本：伍仟万元人民币
注册地址：西安市国际港务区启航公园总部办公区5号三楼301室190号
经营范围：一般项目：农副产品批发；针纺织品批发；服装服饰批发；鞋帽批发；日用百货批发；非金属矿及制品批发；金属材料批发；金属矿石批发；建筑材料批发；其他化工产品批发；橡胶制品批发；汽车及零配件批发；摩托车及零配件批发；化工产品批发（不含危险化学品）；电气设备批发；电子元器件批发；针纺织品零售；服装服饰零售；鞋帽零售；日用品零售；汽车零配件零售；摩托车及零配件零售；建筑装饰材料零售；国内货物运输代理；国际货物运输代理；仓储服务；供应链管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；包装服务；煤炭及制品（不含仓储及现场交易）的批发、零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理；道路货物运输（网络货运）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
与上市公司的关系：上市公司的控股子公司。公司持有标准供应链的股权比例为70%；陕西鼓风机（集团）有限公司持有标准供应链的股权比例为20%；中国标准工业集团有限公司持有标准供应链的股权比例为10%。
标准供应链于2020年2月17日成立，暂无完整年度财务数据。最近一期未经审计财务数据如下：截止2020年6月30日，总资产39,150万元，净资产4,899万元；营业收入777万元，净利润-101万元。
三、标准供应链综合授信拟合作银行
标准供应链拟申请综合授信业务的合作银行包括但不限于浦发银行西安分行、北京银行西安分行、华夏银行西安分行、中信银行西安分行、农业银行西安分行、光大银行西安分行、中国银行西安分行、工商银行西安分行、建设银行西安分行、民生银行西安分行、西安银行、陕西秦农银行等。
四、担保协议的主要内容
公司目前尚未签订担保协议，上述担保额度仅为公司预计的最高担保额度，该额度由董事会审议通过并提交公司2020年第五次临时股东大会审议。担保事项自2020年第五次临时股东大会审议通过之日起一年内有效。在股东大会审定的担保额度内，公司将不再就具体发生的担保另行召开董事会或股东大会审议，不再就每笔担保业务出具董事会或股东大会决议，具体金额以与各银行签署的担保合同所列示的金额为准。在相关协议签署前，授权公司总经理根据担保对象业务实际需要调整担保方式，签署担保文件，签约时间以实际签署的合同为准。
五、对外担保的理由
公司于2020年2月3日召开第七届董事会第十六次会议，审议并通过《关于对外投资暨关联交易的议案》，公司与陕鼓集团、标准集团共同投资设立标准供应链，目的是借助陕鼓集团先进的管理理念以及多年在供应链业务上的运营经验，迅速做大体量，提高上市公司运营质量。
供应链业务所需资金量较大，自有资金难以满足经营需求，需要借助银行授信和借款推进业务。在综合考量风险的前提下，公司对标准供应链追加4.50亿元担保额度，有利于增强其融资能力，确保其业务稳定发展，符合公司及全体股东的整体利益。
六、独立董事意见
公司本次对控股子公司标准供应链追加担保额度事项，考虑了标准供应链的业务发展需求，符合公司的发展战略和整体利益，担保风险在可控范围内。该事项审议决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。同意对控股子公司追加担保额度预计的议案。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总额1.41亿，占公司最近一期经审计净资产的比例为13.16%；其中，公司对控股子公司的担保总额0.50亿，占公司最近一期经审计净资产的比例为4.67%；无逾期担保情形。
特此公告。
西安标准工业股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年八月二十一日
证券代码：600302 证券简称：标准股份 公告编号：2020-039
西安标准工业股份有限公司关于控股子公司使用母公司银行贷款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、交易概述
为满足西安标准供应链管理有限公司（以下简称“标准供应链”）经营发展需要，确保供应链业务稳步开展，经与贷款银行协商，公司将华夏银行西安分行的5,000万元授信额度授予标准供应链使用。华夏银行西安分行在5,000万元授信额度内放款给公司，再由公司将上述贷款直接拨付给标准供应链使用，期限和利率不变，该项贷款由标准供应链提供等额担保。
二、交易对方基本情况
公司名称：西安标准供应链管理有限公司
公司类型：其他有限责任公司
成立日期：2020年2月17日
法定代表人：杜俊康
注册资本：伍仟万元人民币
注册地址：西安市国际港务区启航公园总部办公区5号三楼301室190号
经营范围：一般项目：农副产品批发；针纺织品批发；服装服饰批发；鞋帽批发；日用百货批发；非金属矿及制品批发；金属材料批发；金属矿石批发；建筑材料批发；其他化工产品批发；橡胶制品批发；汽车及零配件批发；摩托车及零配件批发；化工产品批发（不含危险化学品）；电气设备批发；电子元器件批发；针纺织品零售；服装服饰零售；鞋帽零售；日用品零售；汽车零配件零售；摩托车及零配件零售；建筑装饰材料零售；国内货物运输代理；国际货物运输代理；仓储服务；供应链管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；包装服务；煤炭及制品（不含仓储及现场交易）的批发、零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理；道路货物运输（网络货运）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
与上市公司的关系：上市公司的控股子公司。公司持有标准供应链的股权比例为70%；陕西鼓风机（集团）有限公司持有标准供应链的股权比例为20%；中国标准工业集团有限公司持有标准供应链的股权比例为10%。
标准供应链于2020年2月17日成立，暂无完整年度财务数据。最近一期未经审计财务数据如下：截止2020年6月30日，总资产39,150万元，净资产4,899万元；营业收入777万元，净利润-101万元。
三、交易目的及对公司的影响
本次交易有利于拓展标准供应链的营运资金来源渠道，有助于推动标准供应链的业务发展，符合标准供应链及公司和全体股东的整体利益，不存在损害公司中小股东利益的情形。
四、交易存在的风险及防范措施
本次交易的主要风险为流动性风险，即标准供应链自有资金不足，到期无法按约偿还贷款本息。针对该风险，主要采取以下防范措施：
1、公司财务部定期跟踪标准供应链的经营状况和现金流情况，确保风险早发现、早预防。
2、标准供应链每月向公司提交运行报告，若发现风险，公司有权提前收回贷款。
特此公告。
西安标准工业股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年八月二十一日
证券代码：600302 证券简称：标准股份 公告编号：2020-040
西安标准工业股份有限公司关于召开2020年第五次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2020年9月7日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2020年第五次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2020年9月7日 15点00分
召开地点：西安市雁塔区太白南路335号标准股份总部四楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2020年9月7日
至2020年9月7日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第八届董事会第二次会议审议通过，详见公司于2020年8月21日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站上披露的相关公告。
2、特别决议议案：1
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、法人股东的法定代表人拟出席会议的，请持企业法人营业执照复印件（须加盖公章）、股东账户卡复印件、法定代表人身份证；法定代表人委托代理人出席会议的，委托代理人请持企业法人营业执照复印件（须加盖公章）、股东账户卡复印件、授权委托书和代理人身份证办理现场登记手续；
2、自然人股东请持本人股东账户卡、本人身份证办理登记手续；受托代理人请持授权委托书、委托人及代理人的身份证、委托人股东账户卡办理登记手续；
3、异地股东可以用信函或传真方式登记。
4、会议登记时间：2020年9月2日
上午9:30一11:30 下午13：00一16:00
5、登记地点：西安市太白南路335号标准股份证券部
六、其他事项
1、公司联系地址：西安市太白南路335号
2、邮政编码：710068
3、联系电话：029-88279352
4、传真：029-88279160
5、联系人：温耀伟
6、与会股东食宿及交通费自理
特此公告。
西安标准工业股份有限公司董事会
2020年8月21日
附件1：授权委托书
● 报备文件
标准股份第八届董事会第二次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
西安标准工业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年9月7日召开的贵公司2020年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
