星期六股份有限公司
第四届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码：002291 证券简称：星期六 公告编号：2020-057

星期六股份有限公司

第四届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

星期六股份有限公司（以下简称 “公司”）第四届董事会第二十二次会议于2020年8月21日上午10:00，在佛山市南海区桂城街道庆安路2号公司会议室以现场会议和通讯方式相结合召开。本次董事会会议通知于2020年8月17日以电子邮件的形式发出，会议由公司董事长于洪涛先生主持，应参加董事7人，实际参加董事7人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，经与会董事认真审议，形成以下决议：

一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于全资子公司申请授信的议案》；

因公司业务发展需要，公司的全资子公司佛山星期六电子商务有限公司（以下简称“电商公司”）拟向深圳市中小微企业投资管理有限公司（以下简称“深圳中小微”）申请3000万元人民币授信、佛山丽菲鞋业有限公司（以下简称“佛山丽菲”）拟向深圳中小微申请3000万元人民币授信、佛山丽琦鞋业有限公司（以下简称“佛山丽琦”）拟向深圳中小微申请2000万元人民币授信，以上三家全资子公司合计申请授信8000万元人民币。

二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。

公司拟为电商公司3,000万元人民币授信提供担保、为佛山丽菲3,000万元人民币授信提供担保、为佛山丽琦2,000万元人民币授信提供担保，合计为以上三家公司8,000万元人民币授信提供担保额度。

由于电商公司、佛山丽菲资产负债率均高于70%，本议案需提交股东大会审议。

（《关于为子公司提供担保的公告》详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。

三、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司扩展担保对象的议案》。

2020年5月12日，公司召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，主要内容为：公司及下属公司为控股子公司杭州遥望网络科技有限公司（以下简称“遥望网络”）累计提供不超过33,000万元人民币的银行授信担保额度，担保期限为两年。

现因企业实际经营、融资需要，本担保额度的对象扩展为遥望网络及其控股子公司。本次扩展担保对象不涉及担保额度的增加。

由于涉及担保对象的扩展，本议案需提交股东大会审议。

四、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》。

公司决定于2020年9月8日下午14:30，在广东省佛山市南海区桂城街道庆安路2号公司会议室，以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2020年第二次临时股东大会。

（《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

星期六股份有限公司董事会

二○二○年八月二十一日

证券代码：002291 证券简称：星期六 公告编号：2020-058

星期六股份有限公司

关于为子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、概述

1、2020年8月21日，星期六股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第二十二次会议，以 7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。

因公司业务发展需要，公司拟为佛山星期六电子商务有限公司（以下简称“电商公司”） 3,000万元人民币授信提供担保、为佛山丽菲鞋业有限公司（以下简称“佛山丽菲”） 3,000万元人民币授信提供担保、为佛山丽琦鞋业有限公司（以下简称“佛山丽琦”）2,000万元人民币授信提供担保，公司合计为以上三家公司8,000万元人民币授信提供担保额度。

由于电商公司、佛山丽菲、佛山丽琦为公司的全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次担保不构成关联交易。

由于电商公司、佛山丽菲资产负债率均高于70%，《关于为全资子公司提供担保的议案》尚需提交公司股东大会审议。

2、2020年8月21日，公司召开第四届董事会第二十二次会议，以 7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司扩展担保对象的议案》。

公司于2020年5月12日召开的第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》,主要内容为公司及下属公司为控股子公司杭州遥望网络科技有限公司（以下简称“遥望网络”）累计提供不超过33,000万元人民币的银行授信担保额度，担保期限为两年。

现因企业实际经营、融资需要，本担保额度的对象扩展为遥望网络及其控股子公司。本次扩展担保对象不涉及担保额度的增加。由于涉及担保对象的拓展，《关于公司扩展担保对象的议案》需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、公司名称：佛山星期六电子商务有限公司

2、注册地址：佛山市南海区桂城街道庆安路2号星期六股份有限公司厂区车间第三层

3、法定代表人：于洪涛

4、注册资本：壹仟万元

5、经营范围：鞋类、皮革制品、箱包、皮鞋护理品、皮革材料、服装、服饰、针纺织品、帽、日用百货、日化产品、电子类产品的网络批发、零售、进出口及相关配套业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理）；其他家用纺织制成品制造（口罩、防护用品）；非织造布制造；医疗、外科及兽医用器械制造；卫生材料及医药用品制造；眼镜制造；医疗用品及器材批发；首饰、工艺品及收藏品批发（不含象牙及制品）；医疗用品及器材零售；钟表、眼镜零售；保健辅助治疗器材零售；营养和保健品批发；酒、饮料及茶叶批发；其他食品批发；其他食品零售；酒、饮料及茶叶零售；营养和保健品零售；信息技术咨询服务；信息处理和存储支持服务；其他未列明信息技术服务业；通用仓储。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

6、电商公司为本公司全资子公司。

7、最近一年又一期主要财务数据如下表：

单位：人民币万元

■

（二）佛山丽菲鞋业有限公司

1、公司名称：佛山丽菲鞋业有限公司

2、注册地址：佛山市南海区桂城街道庆安路2号星期六股份有限公司厂区车间第四层A区

3、法定代表人：张泽民

4、注册资本：500万人民币

5、经营范围：皮鞋制造；皮革服装制造；皮箱、包（袋）制造；皮手套及皮装饰制品制造；其他皮革制品制造；鞋帽批发；服装批发；纺织品、针织品及原料批发；其他家庭用品批发；计算机、软件及辅助设备批发；鞋帽零售；百货零售；纺织品及针织品零售；服装零售；钟表、眼镜零售；其他日用品零售；工艺美术品及收藏品零售；计算机、软件及辅助设备零售；其他电子产品零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

6、佛山丽菲为本公司全资子公司。

7、最近一年又一期主要财务数据如下表：

单位：人民币万元

■

（三）佛山丽琦鞋业有限公司

1、公司名称：佛山丽琦鞋业有限公司

2、注册地址：佛山市南海区桂城街道庆安路2号星期六股份有限公司厂区车间第四层B区

3、法定代表人：张泽民

4、注册资本：500万人民币

5、经营范围：皮鞋制造；皮革服装制造；皮箱、包（袋）制造；皮手套及皮装饰制品制造；其他皮革制品制造；百货零售；鞋帽批发；纺织品、针织品及原料批发；其他家庭用品批发；计算机、软件及辅助设备批发；鞋帽零售；纺织品及针织品零售；服装零售；钟表、眼镜零售；其他日用品零售；工艺美术品及收藏品零售；计算机、软件及辅助设备零售；其他电子产品零售；服装批发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

6、佛山丽琦为本公司全资子公司。

7、佛山丽琦最近一年一期尚未产生财务数据。

三、担保的主要内容

公司本次拟为电商公司、佛山丽菲、佛山丽琦提供8,000万元人民币的授信担保额度，担保方式为连带责任担保。

为确保公司担保计划的顺利实施及协商过程中的有关事项及时得到解决，提请董事会授权管理层在上述担保额度的前提下，签署相关业务合同及其它法律文件。

四、累计对外担保和逾期担保数量

本次担保总额度为人民币8,000万元，占公司最近一期经审计总资产的1.51%，占公司最近一期经审计净资产的2.38%。截至本次会议召开日，公司累计对外担保金额为人民币28,000万元，占公司最近一期经审计总资产5.29%，占公司最近一期经审计净资产的8.33%(含本次担保)。

公司及其子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

五、董事会意见

本次新增担保的担保对象为本公司全资子公司，本公司有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于本公司可控制范围内，公司董事会同意本次为上述三家全资子公司提供担保事项。

关于为遥望网络提供担保扩展担保对象事项，本次扩展担保对象不涉及担保额度的增加，扩展的对象为遥望网络及其控股子公司，公司董事会同意该事项。

六、独立董事意见

公司独立董事认为：因公司业务发展需要，公司拟为全资子公司提供合计8,000万元人民币的授信担保额度。公司为其提供担保将有利于公司的经营发展需要，此担保不会损害公司利益，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。

公司为遥望网络提供担保拟扩展担保对象，扩展的担保对象为遥望网络及其控股子公司，本次扩展担保对象不涉及担保额度的增加，是因企业实际经营、融资需要，有利于其整体的经营发展。

特此公告。

星期六股份有限公司董事会

二○二○年八月二十一日

证券代码：002291 证券简称：星期六 公告编号：2020-059

星期六股份有限公司

第四届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

星期六股份有限公司第四届监事会第十三次会议于2020年8月21日上午11时整，在广东省佛山市南海区桂城街道庆安路2号公司会议室以现场会议形式召开。本次监事会会议通知于2020年8月17日以电子邮件的形式发出，会议由监事会主席李端军先生主持，应参加监事3人，实际参加监事3人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，经与会监事认真审议，形成以下决议：

一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举非职工代表监事的议案》。

公司监事会主席李端军先生因个人原因申请辞去公司第四届监事会监事及监事会主席职务，根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规及制度的相关规定，李端军先生的辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数。

为了保证监事会的正常运作，监事会提名选举朱五洲先生（简历附后）为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满时止。

本议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

星期六股份有限公司监事会

二○二○年八月二十一日

附：朱五洲简历

朱五洲，男，中国国籍，1977年6月生，大专学历，助理会计师。1997年7月至1998年4月在广西宾阳乡镇资产评估所工作，1998年5月进入星期六股份有限公司，历任财务部会计、稽核审计部负责人。现任公司内审部门稽核审计部负责人。

截至本会议召开日，朱五洲先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，朱五洲先生不是“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码：002291 证券简称：星期六 公告编号：2020-060

星期六股份有限公司

关于监事会主席辞职

暨补选非职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

星期六股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司监事李端军先生的书面辞职报告，李端军先生因个人原因申请辞去公司第四届监事会监事及监事会主席职务，其辞职后将不在上市公司及其控股子公司担任任何职务。公司监事会对李端军先生在担任公司监事期间对公司所做的贡献表示衷心感谢！

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，李端军先生的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，李端军先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任监事后生效，在此之前，李端军先生仍将继续按照相关法律法规履行监事职责。截至本公告日，李端军先生未持有公司股份。

为保证监事会工作的顺利开展，公司于2020年8月21日召开的第四届监事会第十三次会议审议并通过了《关于选举非职工代表监事的议案》，同意提名选举朱五洲先生（简历附后）为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满时止。

截至本公告日，公司第四届监事会监事中最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告

星期六股份有限公司监事会

二○二○年八月二十一日

附：朱五洲简历

朱五洲，男，中国国籍，1977年6月生，大专学历，助理会计师。1997年7月至1998年4月在广西宾阳乡镇资产评估所工作，1998年5月进入星期六股份有限公司，历任财务部会计、稽核审计部负责人。现任公司内审部门稽核审计部负责人。

截至本会议召开日，朱五洲先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，朱五洲先生不是“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码：002291 证券简称：星期六 公告编号：2020-061

星期六股份有限公司

关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

星期六股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议决定于2020年9月8日下午14:30召开公司2020年第二次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2020年第二次临时股东大会。

2、会议召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的时间

（1）现场会议召开时间：2020年9月8日下午14：30；

（2）网络投票时间：2020年9月8日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年9月8日上午9:15一9:25，9:30一11:30，下午13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年9月8日9:15一15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2020年9月2日（星期三）

7、出席会议的对象

（1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点：广东省佛山市南海区桂城街道庆安路2号公司会议室。

二、会议审议事项

（一）会议审议的议案

1、审议《关于为全资子公司提供担保的议案》；

2、审议《关于公司扩展担保对象的议案》；

3、审议《关于选举非职工代表监事的议案》。

（二）披露情况

上述议案已经公司第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过,具体内容详见公司于2020年8月22日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

（三）中小投资者单独计票表决的情况

议案一、议案二将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、提案编码

本次股东大会的提案编码表为：

■

四、会议登记方法

1、登记方式：

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托和持股凭证。

个人股东持本人身份证、股东账户卡（受托出席者须持授权委托书、本人身份证及股东账户卡）办理登记手续。

建议采用传真或信函的方式。

传真电话：0757-86252172。

信函请寄以下地址：广东省佛山市南海区桂城街道庆安路2号星期六股份有限公司证券部。

2、登记时间：2020年9月7日（上午9：30一11：30，下午13：00一15：00）。

3、登记地点：广东省佛山市南海区桂城街道庆安路2号星期六股份有限公司证券部。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

六、其它事项

参加会议的股东食宿及交通费自理。

会务联系人：何建锋

大会联系电话：0757-86256351 传真：0757-86252172

地址：佛山市南海区桂城街道庆安路2号公司证券部

邮箱：zhengquan@st-sat.com

七、备查文件

1.公司第四届董事会第二十二次会议决议；

2.公司第四届监事会第十三次会议决议；

3.深交所要求的其他文件。

星期六股份有限公司董事会

二○二○年八月二十一日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票程序

1、投票代码：362291；投票简称：星期投票

2、填报表决意见或选举票数。

对于上述投票议案，填报表决意见“同意”、“反对”或“弃权”。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2020年9月8日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2020年9月8日9:15至15:00的任意时间。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表单位（个人）出席星期六股份有限公司2020年第二次临时股东大会并代为行使表决权。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，被委托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对或弃权。

■

委托人姓名或单位名称（签章）：

委托人身份证号码或营业执照号码：

委托人持有股份的性质和数量：

委托人股东账号：

受托人（签字）：

受托人身份证号码：

委托书有效期限：

委托日期： 年 月 日

（注：请股东将表决意见用“√”填在对应的空格内。授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。）

证券代码：002291 证券简称：星期六 公告编号：2020-062

星期六股份有限公司

关于监事离任三年内再次被提名为监事候选人说明的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

朱五洲先生曾担任星期六股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会监事及监事会主席职务。因公司第三届监事会任期届满，朱五洲先生不再担任公司监事及监事会主席职务，其仍在公司担任稽核审计部负责人职务。

鉴于朱五洲先生曾担任过公司监事会主席，具有丰富的监事任职经验，公司监事会拟再次提名朱五洲先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。朱五洲先生自离任后至今，未买卖过公司股票，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等有关规定。

特此公告

星期六股份有限公司监事会

二○二○年八月二十一日