海尔智家股份有限公司
(上接106版)
(一)现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2020年9月1日 14点00分
召开地点：海尔信息产业园海尔大学
(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2020年9月1日
至2020年9月1日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三)股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四)股东大会议案和投票股东类型
①2020年第二次临时股东大会审议议案及股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
提交本次会议的第19项议案经公司第十届监事会第九次会议审议通过，其余议案分别经公司第十届董事会第九次会议、第十届董事会第十次会议和第十届董事会第十一次会议审议通过。详见公司于2020年7月30日、2020年8月1日和本公告同日分别在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站上披露的《海尔智家股份有限公司关于转让海尔卡奥斯物联生态科技有限公司54.50%股权暨关联交易的公告》（临2020-036）、《海尔智家股份有限公司第十届董事会第十次会议决议公告》（临2020-040）、《海尔智家股份有限公司第十届监事会第九次会议决议公告》（临2020-041）、《海尔智家股份有限公司第十届董事会第十一次会议决议公告》（临2020-050）及相关公告。
2、特别决议议案：议案1-13、15、16、26-28
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1-13、15-29
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1-13、26、27、29
应回避表决的关联股东名称：海尔集团公司、海尔电器国际股份有限公司、青岛海尔创业投资咨询有限公司、青岛海创智管理咨询企业（有限合伙）、Haier International Co., Limited
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
②2020年第一次A股类别股东大会审议议案及股东类型
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注：为避免A股股东不必要的重复投票，本公司在计算2020年第一次A股类别股东大会参加网络投票A股股东的表决结果时，将直接采纳该股东在2020年第二次临时股东大会对上述议案的表决结果。参加现场会议的A股股东将分别在2020年第二次临时股东大会及2020年第一次A股类别股东大会上进行表决。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
提交本次会议的议案经公司第十届董事会第十次会议、第十届董事会第十一次会议审议通过。详见公司于2020年8月1日和本公告同日分别在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站上披露的《海尔智家股份有限公司第十届董事会第十次会议决议公告》（临2020-040）和《海尔智家股份有限公司第十届董事会第十一次会议决议公告》（临2020-050）及相关公告。
2、 特别决议议案：议案1、2
3、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
海尔智家股份有限公司董事会
2020年8月21日
附件1：2020年第二次临时股东大会授权委托书
附件2：2020年第一次A股类别股东大会授权委托书
附件1：2020年第二次临时股东大会授权委托书
2020年第二次临时股东大会授权委托书
海尔智家股份有限公司：
兹委托________先生/女士代表本单位（或本人）出席2020年9月1日召开的贵公司2020年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持A股普通股数： 委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）：
委托人身份证号：
受托人签名（盖章）：
受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、 “反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2：2020年第一次A股类别股东大会授权委托书
2020年第一次A股类别股东大会授权委托书
海尔智家股份有限公司：
兹委托________先生/女士代表本单位（或本人）出席2020年9月1日召开的贵公司2020年第一次A股类别股东大会，并代为行使表决权。
委托人持A股普通股数： 委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）：
委托人身份证号：
受托人签名（盖章）：
受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、 “反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
股票代码：600690 股票简称：海尔智家 编号：临2020-053
海尔智家股份有限公司
关于暂缓按中国企业会计准则编制并披露标的公司
审计报告及备考合并财务报告的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司拟通过发行H股方式取得海尔电器集团有限公司（以下简称“海尔电器”）除公司及公司子公司以外的股东持有的海尔电器发行在外的全部股份以完成海尔电器私有化并同步实现公司H股以介绍方式在香港联合交易所有限公司上市（以下简称“本次交易”）。根据本次交易的方案，本次交易构成重大资产重组。
就本次交易，公司聘请的中介机构安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）以2019年12月31日为基准日，对交易标的海尔电器进行审计并出具了2018年度、2019年度《审计报告》（安永华明（2020）专字第60464982_J01号）；公司聘请的中介机构和信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司编制的2019年度备考财务报表进行审阅并出具了《海尔智家股份有限公司备考合并财务报表审阅报告》（和信审字（2020）字第000512号）。前述报告已于2020年7月30日提交公司第十届董事会第十次会议审议并披露。
公司在《海尔智家股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》等本次交易相关文件中披露了海尔电器按照国际财务报告准则编制的2020年1月1日至2020年6月30日的经审计财务报表。目前公司暂时无法依照《上市公司重大资产重组管理办法》及相关法律法规的要求在中国企业会计准则下编制海尔电器财务报告及其相关的审计报告，亦暂时无法编制备考合并财务报告。为保障公司全体股东的利益且便于全体股东理解交易标的财务信息，公司编制了对海尔电器在前述期间合并财务报表中披露的重要会计政策（以下简称“海尔电器会计政策”）与财政部颁布的《企业会计准则一一基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下统称“企业会计准则”）之间的差异情况说明及差异情况表（以下统称“差异情况表”），就海尔电器会计政策与企业会计准则相关规定进行比较和差异分析，并聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）作为审计机构就前述差异情况表出具了《鉴证报告》（安永华明（2020）专字第60822150_J01号）。
根据安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《鉴证报告》，其认为：“基于我们执行的有限保证鉴证工作，我们没有注意到任何事项使我们相信，差异情况表未能在所有重大方面反映海尔电器会计政策和企业会计准则的差异的情况。”
基于以上，公司拟暂缓按照中国企业会计准则披露海尔电器审计报告及备考合并财务报表审阅报告，并作出以下承诺：公司将在本次交易正式交割后6个月内完成并向投资者披露按照中国企业会计准则编制的海尔电器财务报告和审计报告，以及上市公司按照中国企业会计准则编制的备考财务报表及审阅报告。
特此公告。
海尔智家股份有限公司董事会
2020年8月21日
股票简称：海尔智家 股票代码：600690 编号：临 2020-054
海尔智家股份有限公司
关于延期回复上海证券交易所问询函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海尔智家股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月14日收到上海证券交易所下发的《关于对海尔智家股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书信息披露的问询函》（上证公函【2020】2447号）（以下简称“问询函”），要求公司收到《问询函》后五个交易日内进行书面回复，并对《海尔智家股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“《草案》”）进行修订，履行相应的信息披露义务。
公司在收到上述《问询函》后高度重视，立即组织相关人员进行《问询函》的回复工作。因《问询函》所涉及的部分事项仍需进一步确认和完善，并由相关中介机构发表意见。为保证回复内容的真实、准确、完整，经向上海证券交易所申请，公司将拟延期 5 个交易日披露《问询函》的回复。
延期回复《问询函》期间，公司将进一步加大工作力度，积极协调各方推进《问询函》的回复工作，争取尽快向上海证券交易所提交回复文件。
公司郑重提醒广大投资者，公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
海尔智家股份有限公司
2020年8月21日
