时代出版传媒股份有限公司
第六届董事会第五十一次会议决议公告

2020-08-25 来源：上海证券报

证券代码：600551 证券简称：时代出版公告编号：临2020－027

时代出版传媒股份有限公司

第六届董事会第五十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

时代出版传媒股份有限公司第六届董事会第五十一次会议于2020年8月24日上午9:00以通讯表决的形式召开。本次会议从2020年8月14日起以传真、电子邮件和送达的方式发出会议通知及相关资料。本次会议应到董事8人，实到董事8人。本次会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议由王民董事长主持，经过充分讨论、认真审议，会议经投票表决通过如下议案：

一、关于为子公司银行综合授信提供担保的议案

为支持公司所属子公司进一步扩大生产经营规模、提高经济效益、满足对流动资金的需求，公司拟分别为公司全资子公司安徽时代创新科技投资发展有限公司、安徽出版印刷物资有限公司及间接控股子公司安徽时代物资股份有限公司提供15亿元、4亿元、6亿元的银行综合授信连带责任担保。本次提供的银行综合授信连带责任担保总额为25亿元，担保期限为1年（请详见公司于2020年8月25日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站的《关于为子公司银行综合授信提供担保的公告》）。

与会全体董事以赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

本议案须提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

二、关于召开2020年第一次临时股东大会的议案

公司拟定于2020年9月11日召开公司2020年第一次临时股东大会。

与会全体董事以赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

特此公告。

时代出版传媒股份有限公司董事会

2020年8月25日

编号：JSH-06-33

证券代码：600551 证券简称：时代出版公告编号：临2020-028

时代出版传媒股份有限公司

第六届监事会第三十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

时代出版传媒股份有限公司第六届监事会第三十三次会议于2020年8月24日上午10：30以通讯表决的形式召开。本次会议从2020年8月14日起以传真、电子邮件和送达的方式发出会议通知及相关资料。会议应到监事3人，实到监事3人。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议由监事会主席潘振球主持，经过充分讨论、认真审议，与会全体监事以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于为子公司银行综合授信提供担保的议案》：

特此公告。

时代出版传媒股份有限公司监事会

2020年8月25日

证券代码：600551 证券简称：时代出版公告编号：临2020-029

时代出版传媒股份有限公司

关于为子公司银行综合授信提供担保的公告

重要内容提示：

●被担保人名称：

1.安徽时代创新科技投资发展有限公司（以下简称“时代科技”）

2.安徽出版印刷物资有限公司（以下简称“出版物资”）

3.安徽时代物资股份有限公司（以下简称“时代物资”）

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额

1.拟为全资子公司时代科技提供金额为15亿元的银行综合授信连带责任担保；

2.拟为全资子公司出版物资提供金额为4亿元的银行综合授信连带责任担保；

3.拟按照80%的持股比例，为间接控股子公司时代物资（公司全资子公司出版物资持有时代物资80%股权，山东博汇纸业股份有限公司和山东晨鸣纸业集团股份有限公司分别持有时代物资10%股权）提供金额为6亿元的银行综合授信连带责任担保。

本次提供银行综合授信连带责任担保总额为25亿元。

截至本公告披露日，公司为全资子公司时代科技、出版物资，间接控股子公司时代物资提供银行综合授信连带责任担保，累计担保余额为15.25亿元，其中12.75亿元将于2020年11月30日前陆续到期,2.5亿元将于2021年3月12日前陆续到期。此次公司为子公司银行综合授信提供担保，即为承接上述即将到期的担保额度及满足子公司业务发展的资金需求。

●本次是否有反担保：本次担保无反担保。

●对外担保逾期的累计数量：公司无逾期对外担保。

一、担保情况概述

为支持公司全资子公司时代科技、出版物资及间接控股子公司时代物资进一步扩大生产经营规模、提高经济效益、满足对流动资金的需求，公司于2020年8月24日召开第六届董事会第五十一次会议审议通过了《关于为子公司银行综合授信提供担保的议案》：

1.拟为全资子公司时代科技提供金额为15亿元的银行综合授信连带责任担保；

2.拟为全资子公司出版物资提供金额为4亿元的银行综合授信连带责任担保；

3.拟按照80%的持股比例，为间接控股子公司时代物资提供金额为6亿元的银行综合授信连带责任担保；

本次银行综合授信连带责任担保期限为1年。

具体授信银行、期限及金额详见下表：

金额单位：亿元

■

二、被担保人基本情况

1.公司拟提供担保的所属子公司基本情况

■

2.公司拟提供担保的所属子公司最近一年又一期主要财务指标情况

（1）截至2019年12月31日经审计的经营状况

单位：万元

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（2）截至2020年6月30日未经审计的经营状况

单位：万元

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三、担保的主要内容

时代科技、出版物资、时代物资为进一步扩大生产经营规模、满足流动资金需求，拟申请银行综合授信，公司拟为上述三家子公司提供总额为25亿元的银行综合授信连带责任担保，担保期限为1年。

四、本担保事项需履行的内部决策程序

公司于2020年8月24日召开第六届董事会第五十一次会议，审议通过《关于为子公司银行综合授信提供担保的议案》。由于被担保对象时代科技、出版物资、时代物资的资产负债率均超过70%，根据《上海证券交易所股票上市规则》以及公司《章程》等相关规定，本次担保事项将提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

五、董事会意见

为支持公司全资子公司时代科技、出版物资及间接控股子公司时代物资进一步扩大生产经营规模、提高经济效益、满足对流动资金的需求，公司拟为上述三家子公司提供总额25亿元的银行综合授信连带责任担保。公司董事会认为本次担保事项风险较小，可控性强。公司将严格按照内部管理规章，进行重大事项的随时监控，升级资金管理系统，逐级每笔监管；达到一定金额，必须提供有效担保和抵押，加强风险控制。本次担保有利于公司可持续发展，增加公司盈利水平，提高上市公司质量，是经过谨慎研究后作出的决定。时代科技、出版物资、时代物资经营状况良好，有能力偿还到期债务，财务风险处于可控制范围之内。

公司独立董事意见：公司为所属子公司银行综合授信提供担保，是在所属子公司流动资金需求的基础上，经合理预测而确定的，符合所属子公司经营实际和公司整体发展战略，担保风险在公司的可控范围内。本次担保事项风险较小，可控性强，符合相关规定，其决策程序合法、有效，本次担保符合诚实信用和公平公正的原则，不会对公司产生不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。综上所述，我们同意将《关于为子公司银行综合授信提供担保的议案》提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

上述担保余额占公司截至2019年12月31日经审计净资产的比例为32.89%。

公司无逾期担保事项。

七、报备文件

1.第六届董事会第五十一次会议决议；

2.第六届监事会第三十三次会议决议；

3.公司独立董事关于本次担保事项的独立意见。

特此公告。

时代出版传媒股份有限公司董事会

2020年8月25日

证券代码：600551 证券简称：时代出版公告编号：临2020-030

时代出版传媒股份有限公司

关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2020年9月11日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2020年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2020年9月11日 16点00分

召开地点：合肥市蜀山区翡翠路1118号出版传媒广场一楼第二会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2020年9月11日

至2020年9月11日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第六届董事会第五十一次会议审议通过，详见2020年8月25日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

2、特别决议议案：关于为子公司银行综合授信提供担保的议案

3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（1）登记时间：2020年9月4日（8:30-11:30，13:30-16:30）时代出版会议文件编号：DSH-06-51，日期：2020-08-24。

（2）登记地点：合肥市蜀山区翡翠路1118号15楼证券法务部

（3）法人股东的法定代表人出席会议的，须持加盖公章的法人营业执照复印件、法定代表人证明书、本人身份证和法人股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人须持有委托人加盖公章的法人营业执照复印件、法定代表人的书面委托书、法人股东账户卡和本人身份证。

（4）个人股东亲自出席会议的，须持有本人身份证、股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人须持有委托人的书面委托书、委托人身份证原件或复印件、本人身份证和委托人股东账户卡。

（5）拟出席会议的股东请于2020年9月4日（或之前）将上述资料传真至本公司，出席会议时凭上述资料签到。

六、其他事项

与会股东交通及食宿费自理，会期半天。

联系方式：

联系人：刘红、严云锦、卢逸林、方蓉蓉

电话：0551-63533050、63533053

传真：0551-63533185

地址：合肥市蜀山区翡翠路1118号时代出版传媒股份有限公司证券法务部

邮编：230071

特此公告。

时代出版传媒股份有限公司董事会

2020年8月25日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

时代出版传媒股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年9月11日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

166版信息披露