中顺洁柔纸业股份有限公司
2020年度第三次临时股东大会
会议决议公告
证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2020-65
中顺洁柔纸业股份有限公司
2020年度第三次临时股东大会
会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决提案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议的召开情况
1、召集人：公司董事会
2、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定。
3、会议召开的日期和时间： 2020年8月25日(星期二)下午2:30。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年8月25日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2020年8月25日9:15-15:00。
4、会议主持人：本次股东大会由副董事长邓冠杰先生主持。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。
6、现场会议召开地点：公司五楼会议室（地址：中山市西区彩虹大道136号）。
二、会议的出席情况
1、现场出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表人数6人，代表有效表决权的股份660,512,814股，占公司总股本的50.3583%；通过现场和网络投票的股东21人，代表股份713,765,199股，占公司总股本的54.4183％。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次会议采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议审议表决结果如下：
审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。
同意706,987,138股，占出席会议所有股东所持股份的99.0504％；反对745,668股，占出席会议所有股东所持股份的0.1045％；弃权6,032,393股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.8452％。
中小股东表决情况：同意64,826,391股，占出席会议中小股东所持股份的90.5340％；反对745,668股，占出席会议中小股东所持股份的1.0414％；弃权6,032,393股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的8.4246％。
四、律师见证情况
1、律师事务所名称：广东君信律师事务所
2、律师姓名：戴毅、陈晓璇
3、结论意见：
本律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和中顺洁柔《章程》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、经与会董事签署的《中顺洁柔纸业股份有限公司2020年度第三次临时股东大会决议》。
2、广东君信律师事务所出具的《关于中顺洁柔纸业股份有限公司2020年度第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
中顺洁柔纸业股份有限公司董事会
2020年8月25日
证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2020-66
中顺洁柔纸业股份有限公司
第四届董事会第二十七次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次会议通知于2020年8月20日以短信、电子邮件等方式发出，并于2020年8月25日以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事9名，实到9名，公司监事会成员、高级管理人员列席本次会议，符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定，表决所形成决议合法、有效。会议由公司董事长邓颖忠先生主持。
一、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于调整联席总经理年度薪酬的议案》。
董事戴振吉先生为该议案的关联人，回避了该议案的表决。
公司目前正处于不断发展的阶段，为了更好地实现公司的战略发展目标，打造百年企业、千亿企业的愿景，公司需要更多元化的业务、高薪吸引更多的人才。
此外，为更好发挥联席总经理岗位的关键作用，调动工作积极性和创造性，促进公司经营管理水平和管理效益提升，经综合考量该岗位的工作量和专业性、公司盈利水平、行业薪酬水平及地区经济发展状况等因素，公司拟对联席总经理戴振吉先生的税前年度薪酬调整至不超过1,000万元人民币。
《关于调整联席总经理年度薪酬的公告》内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《 证 券 日 报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于调整联席总经理年度薪酬的独立意见》。
因戴振吉先生为公司董事，此议案需提交公司股东大会审议。
二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于董事会提请召开2020年度第四次临时股东大会的议案》。
公司同意定于2020年9月15日召开2020年度第四次临时股东大会。
《关于召开2020年度第四次临时股东大会的通知》内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
中顺洁柔纸业股份有限公司董事会
2020年8月25日
证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2020-67
中顺洁柔纸业股份有限公司
关于调整联席总经理年度薪酬的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2020年8月25日，中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于调整联席总经理年度薪酬的议案》。现将具体情况公告如下：
一、调整理由
公司目前正处于不断发展的阶段，为了更好地实现公司的战略发展目标，打造百年企业、千亿企业的愿景，公司需要更多元化的业务、高薪吸引更多的人才。
此外，为更好发挥联席总经理岗位的关键作用，调动工作积极性和创造性，促进公司经营管理水平和管理效益提升，经综合考量该岗位的工作量和专业性、公司盈利水平、行业薪酬水平及地区经济发展状况等因素，拟对联席总经理戴振吉先生年度薪酬作出调整。
二、调整范围
公司联席总经理戴振吉先生2019年度薪酬从公司获得的税前薪酬总额为
470.4万元人民币，公司拟将戴振吉先生的税前年度薪酬调整为不超过1,000万元人民币。
三、其他说明
1、因戴振吉先生为公司董事，本次薪酬调整事项由董事会审议通过，需经公司股东大会批准后实施。
2、独立董事意见如下：
本次联席总经理年度薪酬的调整符合公司战略发展目标，有利于更好发挥联席总经理岗位关键作用，促进公司经营管理水平和管理效益提升，不存在损害公司和中小股东利益的情形，有助于提升联席总经理勤勉尽责的意识，进一步调动联席总经理的工作积极性，决策程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。因此，我们一致同意《关于调整联席总经理年度薪酬的议案》，并同意提交公司2020年度第四次临时股东大会审议。
四、备查文件
1、《第四届董事会第二十七次会议决议》。
2、《独立董事关于调整联席总经理年度薪酬的独立意见》。
特此公告。
中顺洁柔纸业股份有限公司董事会
2020年8月25日
证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2020-68
中顺洁柔纸业股份有限公司
关于召开2020年度第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2020年9月15日(星期二)，中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）拟在中山市西区彩虹大道136号公司五楼会议室，以现场方式召开2020年度第四次临时股东大会。具体如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2020年度第四次临时股东大会
2、召集人：公司董事会
3、本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期和时间：
现场会议召开时间：2020年9月15日(星期二)下午2:30。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年9月15日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2020年9月15日9:15-15:00。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
6、股权登记日：2020年9月8日
7、会议出席对象：
（1）截至2020年9月8日下午3:00收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，或以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：中山市西区彩虹大道136号公司五楼会议室。
二、会议审议事项
《关于调整联席总经理年度薪酬的议案》。
上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。
该议案已经公司第四届董事会第二十七次会议审议通过，内容详见公司刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）有关公告。
三、提案编码
■
四、登记事项
1、登记方式：
（1）自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；
（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；
（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；
（4）异地股东可以书面信函、传真或发送邮件等方式办理登记，异地股东书面信函登记以当地邮戳为准。本公司不接受电话方式办理登记。
2、登记时间：本次现场会议的登记时间为2020年9月9日（9:30-11:30，14:00-17:00）
3、登记地点：公司董事会办公室（中山市西区彩虹大道136号四楼董事会办公室）
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。
六、其他事项
1、联系方式
联系电话：0760-87883333
传真号码：0760-87885677
工作邮箱：huicao@cs-paper.com
联系人：曹卉
通讯地址：中山市西区彩虹大道136号
邮政编码：528401
2、会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。
3、若有其它事宜，另行通知。
中顺洁柔纸业股份有限公司董事会
2020年8月25日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
（一）网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：
投票代码：362511；投票简称：中顺投票
2、填报表决意见或选举票数：
本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2020年9月15日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为：2020年9月15日（现场股东大会召开当日）9:15-15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn，规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹委托 (先生/女士）代表本人/本单位出席中顺洁柔纸业股份有限公司2020年度第四次临时股东大会，并代理行使表决权。本人已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容，表决意见如下：
■
（填表说明：请在 “同意”、“反对”、“弃权”中填“√”，投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、不选或多选的表决票无效，按弃权处理。）
委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
委托人股东账号：
委托人持股数：
被委托人签字：
被委托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
注：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
2、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止；
3、委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。
附件三：
回执
截至2020年9月8日，我单位（个人）持有中顺洁柔纸业股份有限公司股票 股，拟参加中顺洁柔纸业股份有限公司2020年度第四次临时股东大会。
出席人姓名：
股东帐户：
股东名称：（签章）
注：请拟参加股东大会的股东于2020年9月9日前将回执传回公司。授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。
