成都市新筑路桥机械股份有限公司

证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2020-067

2020年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

■

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

2020年上半年，公司总体经营较上年同期有所好转，营业收入较上年同期实现较大幅度增长。公司围绕“深化改革、提质增效”的经营思路全面推进经营管理工作，通过“抓战略定方向、抓党建强引领、抓改革转机制、抓管理提效率、抓经营促效益、抓市场拓发展、抓人才筑根基、抓合规控风险”等一系列举措，在市场、研发、内控管理等方面取得了较好的成效。在资本运作方面也取得了丰硕的成果，为公司的可持续发展奠定了良好的基础。

（一）轨道交通业务

城轨车辆新造业务2020年上半年收入规模同比大幅增长，取得了较好的成绩。报告期内，公司以项目管理为手段全面推进磁浮系统国产化、商业化，2020年上半年各项工作按照项目里程碑计划有序推进中。目前已完成一期线路工程的基础建设和系统调试工作。随着磁浮试验线的线路工程初步建成，磁浮车辆已于2020年6月6日抵达试验基地现场，已正式进入联调联试阶段。公司成立联调联试工作组，目前相关组织工作已全面展开。在市场拓展方面，重点聚焦四川和安徽区域，并布局了长三角、大湾区，以促进磁悬浮交通项目尽快落地；同时，围绕西南区域和旅游轨道交通市场，积极展开有轨电车市场推广工作。

（二）桥梁功能部件

虽受新冠肺炎疫情影响，但桥梁功能部件业务仍在2020年上半年实现收入2.13亿元，保持了稳定发展态势。在铁路市场方面，重点项目策划，确保订单获取，进一步确保了行业地位；在公路市场方面，稳定成熟市场，积极布局机会市场；在轨道交通市场方面，与13个城市业主技术交流，并布局9大设计院，扩大在地铁和市域领域的行业影响；在技术研发创新方面，上半年申请专利共计18项，持续提升核心竞争力；与广州地铁集团、广州地铁设计院、西南交大联合申报《嵌入式连续支承轨道系统成套技术研究及应用》荣获城市轨道交通科技进步一等奖，为产品市场拓展奠定了良好基础。

（三）超级电容器

上半年超级电容产业受疫情影响，经营不及预期，超级电容器交货量同比减少，海外市场项目延期实施，销售占比大幅度下滑。为应对市场环境的变化，奥威科技积极调整市场竞争策略，主要瞄准国内市场，努力开发新客户，以寻求新的业绩增长点。

（四）资本运作

报告期内，公司非公开发行股票工作推进顺利，完成向四川发展轨交投资发行人民币普通股12,233.3万股，实际募集资金5.12亿元，上述募集资金已于2020年3月10日到位，新增股份于2020年5月18日上市。本次非公开发行股票有利于改善公司资产负债结构，为公司后续可持续发展奠定了基础。

2、涉及财务报告的相关事项

（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

本公司按照财政部于2017年修订并印发的《企业会计准则第14号一一收入》（财会〔2017〕22号）的相关规定进行了会计政策变更。详见本报告第十一节，五、44。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2020-065

成都市新筑路桥机械股份有限公司

第六届董事会第五十九次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月24日以现场结合通讯表决方式召开了第六届董事会第五十九次会议，会议通知已于2020年8月13日以电话和邮件形式发出。本次会议由公司董事长肖光辉先生召集和主持，应到董事7名，实到董事7名，公司董事会秘书出席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

1、《关于董事会换届选举6名非独立董事的议案》

1.1《关于推荐肖光辉先生为第七届董事会董事候选人的议案》

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

1.2《关于推荐夏玉龙先生为第七届董事会董事候选人的议案》

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

1.3《关于推荐贾秀英女士为第七届董事会董事候选人的议案》

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

1.4《关于推荐张杨先生为第七届董事会董事候选人的议案》

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

1.5《关于推荐朱益霞先生为第七届董事会董事候选人的议案》

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

1.6《关于推荐黄晓波先生为第七届董事会董事候选人的议案》

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

2、《关于董事会换届选举3名独立董事的议案》

2.1《关于推荐罗珉先生为第七届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

2.2《关于推荐江涛先生为第七届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

2.3《关于推荐罗哲先生为第七届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

以上关于换届选举董事的议案需提交公司股东大会审议。

上述董事候选人中兼任高级管理人员职务的董事候选人以及职工代表董事候选人，总计未超过董事候选人总数的二分之一。第七届董事会候选人简历见附件。

截至本公告披露日，独立董事候选人罗哲先生尚未取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书，根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》的相关规定，罗哲先生承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后将与非独立董事候选人一并提交股东大会审议，股东大会将采取累积投票制的表决方式。

《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》刊登于2020年8月26日巨潮资讯网，供投资者查阅。

公司独立董事对本次董事会换届发表的独立意见如下：

1、公司第六届董事会各位董事任期已于2019年10月21日届满。经提名，公司第七届董事会非独立董事候选人为：肖光辉先生、夏玉龙先生、贾秀英女士、张杨先生、朱益霞先生、黄晓波先生，独立董事候选人为：罗珉先生、江涛先生、罗哲先生。

2、公司董事会换届的董事候选人提名程序符合相关法律法规及《成都市新筑路桥机械股份有限公司章程》的有关规定，本次提名人是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人同意。

3、经审阅上述9位董事候选人的履历，我们认为9名董事候选人任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《中华人民共和国公司法》、《成都市新筑路桥机械股份有限公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。

4、同意将公司第七届董事会董事候选人名单提交公司股东大会选举。

（二）审议通过《2020年半年度报告及其摘要》

表决结果：同意票7票；反对票0票；弃权票0票。

2020年半年度报告全文见2020年8月26日巨潮资讯网，2020年半年度报告摘要（公告编号：2020-067）刊登在2020年8月26日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。

（三）审议通过《关于2020年1-6月募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

本议案内容详见2020年8月26日巨潮资讯网披露的《关于2020年1-6月募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见2020年8月26日巨潮资讯网。

（四）审议通过《关于提请召开2020年第三次临时股东大会的议案》

内容详见2020年8月26日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关于召开2020年第三次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2020-068）。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件

（一）第六届董事会第五十九次会议决议；

（二）独立董事关于第六届董事会第五十九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

成都市新筑路桥机械股份有限公司

董事会

2020年8月25日

附件：

第七届董事会候选人简历

1、肖光辉先生，中国国籍，无境外永久居留权，1965年生，硕士研究生。曾任四川省攀枝花市环境保护局局长、党组书记、四川省攀枝花市委副秘书长、办公室主任，四川发展通号城市投资有限责任公司董事长，四川省都江堰市轨道交通有限责任公司董事长，四川发展通号城市投资有限责任公司和都江堰轨道交通有限责任公司联合党支部书记。现任四川发展轨道交通产业投资有限公司董事长，新筑股份董事长、党委书记。

肖光辉先生未直接或间接持有公司的股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不属于“失信被执行人”，最近三年未受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合董事任职资格。

2、夏玉龙先生，中国国籍，无境外永久居留权，1966年生，本科学历，高级工程师。曾任新筑股份副总工程师、总工程师、桥梁产品事业部部长、营销部部长、新筑交通总经理、董事等职务。现任新筑股份副总经理、轨道交通事业部总经理。

夏玉龙先生直接持有公司76.29万股股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不属于“失信被执行人”，最近三年未受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合董事任职资格。

3、贾秀英女士，中国国籍，无境外永久居留权，1975年生，本科学历，注册会计师、注册税务师、会计师、国际内部审计师。1998年2月至2003年3月，就职于君和会计师事务所，任项目经理等职务；2003年4月至2008年4月，就职于岳华会计师事务所，任合伙人等职务；2008年5月至2011年11月，就职于信永中和会计师事务所，任部门经理等职务，2011年11月至今，就职于新筑股份，曾任新筑股份财务管理总部部长、财务副总监，现任新筑股份董事、财务总监。

贾秀英女士直接持有公司45.64万股股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不属于“失信被执行人”，最近三年未受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合董事任职资格。

4、张杨先生，中国国籍，无境外永久居留权，1982 年生，经济学学士、会计硕士 MPAcc, 于 2013 年 10 月取得了深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》；曾职于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙），历任公司证券部副部长、部长、证券事务代表，现任新筑股份董事、副总经理、董事会秘书、董事会办公室主任，奥威科技董事会秘书，新途投资执行董事、总经理，长客新筑董事长。

张杨先生直接持有公司35.2499万股股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不属于“失信被执行人”，最近三年未受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合董事任职资格。

5、朱益霞，男，1975年10月出生，汉族，中共党员，博士研究生学历，机械工程师、高级经济师。历任广州广日电梯工业有限公司生产技术科长、工程事业部部长、副总经理、常务副总经理、党委副书记、纪委书记、总经理。现任广州广日股份有限公司党委委员、副总经理、广州广日电梯工业有限公司董事长、广州广日电气设备有限公司董事长。

朱益霞先生未直接或间接持有公司的股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不属于“失信被执行人”，最近三年未受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合董事任职资格。

6、黄晓波先生，中国国籍，无境外永久居留权，1985年生，在读硕士研究生。现任新筑投资集团有限公司董事、常务副总经理、成都市黄庄农业发展有限公司法人、执行董事、四川瑞迪医疗科技有限公司法人、执行董事、四川成机实业有限公司董事、新津珠江村镇银行股份有限公司董事、四川新筑展博住宅工业有限公司监事、成都新诚融资担保有限公司董事、都江堰市凯达绿色开发有限公司监事。

黄晓波先生未直接或间接持有公司的股份，系持有公司 5%以上有表决权股份的股东新筑投资集团有限公司董事、常务副总经理，黄晓波先生与持有公司5%以上有表决权股份的其他股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不属于“失信被执行人”，最近三年未受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合董事任职资格。

7、罗珉先生，中国国籍，无境外永久居留权，1954年生，本科学历，西南财经大学工商管理学院教授，博士研究生导师。曾任上海华东电脑股份有限公司、成都银河磁体股份有限公司独立董事、成都市新筑路桥机械股份有限公司独立董事、董事。现任成都中联信通科技股份有限公司、中电科华云信息技术有限公司、四川现代农业融资担保有限责任公司董事，新筑股份独立董事。

罗珉先生未直接或间接持有公司的股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不属于“失信被执行人”，最近三年未受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合独立董事任职资格。

8、江涛先生，中国国籍，无境外永久居留权，1974年生，四川大学经济学博士后。现任西南财经大学副教授，会计学院财务系副主任，兼任四川交投中油能源有限公司、多普勒电梯股份公司财务顾问、新筑股份独立董事。

江涛先生未直接或间接持有公司的股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不属于“失信被执行人”，最近三年未受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合独立董事任职资格。

9、罗哲先生，中国国籍，无境外永久居留权，1970年生，博士研究生。曾任四川省成都市青羊区区委办公室副主任，四川大学公共管理学院讲师、副教授。现任四川大学公共管理学院教授，博士研究生导师，四川大学人力资本开发研究所所长（学术机构），擅长人力资源管理。

罗哲先生未直接或间接持有公司的股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不属于“失信被执行人”，最近三年未受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒。截至目前，罗哲先生尚未取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书，根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》的相关规定，罗哲先生承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2020-066

成都市新筑路桥机械股份有限公司

第六届监事会第二十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或漏重大遗。

一、监事会会议召开情况

成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月24日在公司办公楼324会议室以现场会议方式召开了第六届监事会第二十五次会议。本次会议已于2020年8月13日以电话和邮件形式发出通知。本次会议由公司监事会主席张宏鹰先生召集，应到监事5名，实到监事5名，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》

1、《关于推荐王斌先生为第七届监事会非职工代表监事候选人的议案》

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

2、《关于推荐金圣先生为第七届监事会非职工代表监事候选人的议案》

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

3、《关于推荐傅若雪女士为第七届监事会非职工代表监事候选人的议案》

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

以上关于换届选举非职工代表监事的议案需提交公司股东大会审议。《关于召开2020年第三次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2020-068）内容详见2020年8月26《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。第七届监事会非职工代表监事候选人简历见附件。

（二）审议通过《2020年半年度报告及其摘要》

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

监事会认为：董事会编制和审核公司2020年半年度报告的程序符合法律、法规和中国证监会及深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2020年半年度报告全文见2020年8月26日巨潮资讯网，2020年半年度报告摘要（公告编号：2020-067）刊登在2020年8月26日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。

（三）审议通过《关于2020年1-6月募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

监事会认为：本报告能够充分反映公司2020年1-6月募集资金存放与实际使用情况。

本议案内容见2020年8月26日巨潮资讯网。

三、备查文件

（一）第六届监事会第二十五次会议决议。

特此公告。

成都市新筑路桥机械股份有限公司监事会

2020年8月25日

附件：

第七届监事会非职工代表监事候选人简历

1、王斌先生，中国国籍，无境外永久居留权，1964年生，本科学历，高级工程师。曾任新筑股份监事会主席、副总经理、总工程师、眉山新筑执行董事、总经理。现任四川新筑精坯锻造有限公司执行董事。

王斌先生直接持有公司85.5万股股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，最近三年未受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合监事任职资格。

2、金圣先生，中国国籍，无境外永久居留权，1978年生，硕士研究生。2011年至今，就职于四川发展（控股）有限责任公司，现任四川发展国瑞矿业投资有限公司监事、新筑股份监事。

金圣先生未直接或间接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，最近三年未受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合监事任职资格。

3、傅若雪女士，中国国籍，无境外永久居留权，1973年生，本科学历，高级会计师。曾任四川川化股份有限公司审计室负责人、行政管理部审计室副主任、审计室主任、监事、四川能投量力物流发展有限公司审计部部长，现任四川发展（控股）有限责任公司派驻出资企业专职监事。

傅若雪女士未直接或间接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不属于“失信被执行人”，最近三年未受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合监事任职资格。

证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2020-068

成都市新筑路桥机械股份有限公司

关于召开2020年

第三次临时股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2020年第三次临时股东大会。

（二）股东大会的召集人：成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 。

公司第六届董事会第五十九次会议已审议通过《关于提请召开2020年第三次临时股东大会的议案》。

（三）会议召开的合法、合规性

本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

（四）会议召开的日期、时间：

1、现场会议时间：2020年9月11日(星期五)下午14:30。

2、网络投票的日期和时间为：2020年9月11日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年9月11日9:15-9:25，9:30-11:30，和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2020年9月11日9:15-15:00期间的任意时间。

3、股权登记日：2020年9月7日。

（五）会议的召开方式：现场投票结合网络投票方式。

（六）出席对象：

1、在股权登记日持有公司股份的股东。于股权登记日2020年9月7日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

2、公司董事、监事及高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师等相关人员。

（七）现场会议召开地点：四川新津县工业园区A区兴园三路99号成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）324会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于选举6名非独立董事的议案》

1、《关于选举肖光辉先生为第七届董事会董事的议案》

2、《关于选举夏玉龙先生为第七届董事会董事的议案》

3、《关于选举贾秀英女士为第七届董事会董事的议案》

4、《关于选举张杨先生为第七届董事会董事的议案》

5、《关于选举朱益霞先生为第七届董事会董事的议案》

6、《关于选举黄晓波先生为第七届董事会董事的议案》

（二）审议《关于选举3名独立董事的议案》

1、《关于选举罗珉先生为第七届董事会独立董事的议案》

2、《关于选举江涛先生为第七届董事会独立董事的议案》

3、《关于选举罗哲先生为第七届董事会独立董事的议案》

（三）审议《关于选举3名非职工代表监事的议案》

1、《关于选举王斌先生为第七届监事会非职工代表监事的议案》

2、《关于选举金圣先生为第七届监事会非职工代表监事的议案》

3、《关于选举傅若雪女士为第七届监事会非职工代表监事的议案》

上述议案已经第六届董事会第五十九次会议审议通过（决议公告编号：2020-065，具体内容详见公司在指定披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的公告。

第（一）、（二）、（三）采取累积投票方式，应选非独立董事、独立董事、非职工代表监事人数分别为6人、3人、3人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

以上独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

第（一）、（二）项议案需对中小投资者的表决单独计票并对单独计票情况进行披露。

三、议案编码

■

四、会议登记等事项

（一）会议登记方法

1、登记方式：现场登记或传真方式登记；

2、登记时间：2020年9月9日 9:30-11:30， 13:00-15:00；

3、登记地点：四川新津工业园区A区兴园3路99号，公司董事会办公室。

4、登记手续

（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件，法定代表人证明书和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书（附件二）和代理人身份证；

（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证；

（3）异地股东可采用传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。传真应在2020年9月9日前传真至公司董事会办公室。不接受电话登记；

4、注意事项：出席本次股东大会的股东或股东代理人请携带相关证件的原件到场。

（二）会议联系方式

1、联系人：张杨；

2、联系电话（传真）：028-82550671；

3、地址：四川新津工业园区A区兴园3路99号，公司董事会办公室；

4、邮箱：vendition@xinzhu.com ；

5、本次会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作流程详见附件一。

六、备查文件

1、第六届董事会第五十九次会议决议；

2、第六届监事会第二十五次会议决议。

成都市新筑路桥机械股份有限公司

董事会

2020年8月25日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票代码：362480

2.投票简称：“新筑投票”

3．填报选举票数。

4.对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

■

各股东拥有的选举票数举例如下：

A、选举非独立董事（采用等额选举，应选人数为6位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6，股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

B、选举独立董事（采用等额选举，应选人数为3位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3，股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

C、选举非职工代表监事（采用等额选举，应选人数为3位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3，股东可以在2位非职工代表监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过3位。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2020年9月11日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为：2020年9月11日上午9:15，结束时间为2020年9月11日下午3:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登

录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

成都市新筑路桥机械股份有限公司

2020年第三次临时股东大会授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席成都市新筑路桥机械股份有限公司于2020年9月11日召开的2020年第三次临时股东大会，受托人按照下列指示就下列议案投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本单位（本人）对本次会议审议的各项议案的表决意见如下：

■

注：1、上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

2、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至本次会议结束时止。

3、法人股东由法定代表人委托的代理人出席会议的，授权委托书应由法定代表人签署并加盖法人股东印章。

委托人/单位（签名盖章）：

委托人身份证号码/单位营业执照号码：

委托人/单位股票账号：

委托人/单位持股数：

委托人/单位持有股份的性质：

受托人（签名）：

受托人身份证号：

签发日期：

附件三

股东参会登记表

■

证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2020-069

成都市新筑路桥机械股份有限公司

关于公司副总经理辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年8月24日收到公司副总经理王斌先生提交的书面辞职报告。王斌先生因工作原因申请辞去公司副总经理职务。辞职后，王斌先生仍在公司任职，拟出任公司第七届监事会非职工代表监事。

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》的相关规定，王斌先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

公司董事会对王斌先生在担任公司副总经理期间为公司所作出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

成都市新筑路桥机械股份有限公司

董事会

2020年8月25日