美克国际家居用品股份有限公司

公司代码：600337 公司简称：美克家居

2020年半年度报告摘要

一重要提示

1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4本半年度报告未经审计。

5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无。

二公司基本情况

2.1公司简介

■

■

2.2公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3前十名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用 √不适用

三经营情况讨论与分析

3.1经营情况的讨论与分析

3.1.1 上半年经营情况回顾

2020年上半年，在新冠肺炎疫情以及全球经济放缓所带来的一系列冲击和挑战中，公司科学处理常态化疫情防控和发展的关系，在不确定环境下制定了极速增长策略，通过快速进行认知升级，创新探索、主动求变，获得竞争决胜的一致行动。

（1）组织优化和激励体系重塑

战略决定组织，组织跟随战略，组织决定成败。公司围绕新零售商业模式的升级，对组织架构进行变革，以消费者为中心，围绕消费升级的需求，通过线上线下及大数据人工智能等“新基建”，对零售人、货、场要素进行重构进而实现提升客户体验。

在组织结构变革方面，公司从经营价值形态的垂直型组织结构向客户价值形态的平行型组织结构转型，组织结构从垂直型向水平型转变就是适应市场价值需求变化的必然结果；在绩效评价与激励方面，以销售增长，利润增长以及效率提升为价值导向，打造公平、公正分配价值理念；在人才发展方面，通过建立职业发展“双通道” 机制，让员工实现多通道发展，避免因岗位配置不合理而引发专业人才能力的浪费和错位，盘活现有人才资源，激发个体活力与潜能并保留人才队伍，以释放企业活力，提升组织效能。

（2）全渠道转型

2020年，公司依托线下优质门店资源和优秀设计顾问资源，以及多年累积的深厚的中、后台能力，通过数字化的落地和实践，加快向“全渠道平台公司”转型。全渠道营销合力打破疫情束缚，实现增长。

上半年，公司在数字化营销方面取得了较好的成绩，无论是爆款商品的培育、直播引流转化，还是在短视频、内容、品牌年轻化方面做出的尝试，均实现了新增长态势。3月2日，公司正式迭代并推出的“美家心选”小程序的上线是公司全渠道转型的重要一环，在线上数字化营销中扮演着愈发重要的角色。公司与腾讯共创、共建、共用IP，将营销内容延伸至多元场景，为品牌注入更强活力。进店人数增长86%，留资人数同比增长34%，上半年尤其第二季度书面销售增长趋势明显。

报告期，公司加强与房地产开发商的合作，充分发挥各方优势，协同互补，提高销售规模及品牌影响力。

（3）保证核心业务的资源配置，持续优化调整业务结构

报告期，针对疫情的影响，公司快速识别市场变化，抓住春季复工后的销售机会，打通各品牌销售渠道，快速推出新品及迭代产品，共享商品资源；美克美家门店借助渠道品牌优势，联手地产、设计师、异业，线下营销精准定位，提高客户粘性，实现快速转化；定制业务积极推进，定制柜类作为新业务，符合市场消费需求，销售同比增长59%；成功试点家居类产品寄售业务，建立驱动公司长期增长的商品规划及商品策略。

上半年，公司制造基地聚焦成本控制目标，在保证品质、交期的同时最大化运用制造资源，通过采取提升产品批量、多工厂联合管理、合理安排工时等关键举措，实现降本增效，产值实现同比增长，产值利润率同比提升，生产效率同比提升40%。

公司国际业务的各公司积极应对疫情蔓延的影响，利用先进的网络3D技术，实施网络布展、与客户端对端进行产品介绍、新产品视频发布，提高客户体验；利用对电商业务的提前布局，积极拓展销售渠道，电商网络订单同比增加超过30%；利用供应链协同及综合成本优势，合理管控库存风险，发挥快速交货的优势，实现低库存，高周转率；以卓越的品牌设计能力、先进的加工技术和专业的设计工艺，有效提升生产效率，客户满意持续提升。

报告期，公司不断优化业务结构，坚决调整低效门店，关闭了4家Rehome店，3家YVVY店，3家A.R.T.直营店，实现了库存结构的快速优化和止损，释放了市场资源及增长空间。

3.1.2 下半年业务计划

下半年，公司将积极推动新零售商业模式的升级落地，挖掘数字化的价值，通过增长战略和管理创新进入闪电式扩张阶段，实现产品经营向产业经营转变、产品思维向资本思维转变，形成良性生态，以内部确定性对冲外部不确定性，实现企业内在价值的持续增长。

（1）打开增长的市场空间

结合后疫情时代的消费趋势变化，全面审视公司的目标客户定位、商品定价策略及商品规划等，充分利用美克家居全品牌产品价格、风格、尺寸等差异化、多样性特征，高效协同，一切以满足消费者诉求为出发点，覆盖85-90后年轻一代消费人群，获取更大市场份额。发挥直营门店的渠道优势，大力挖掘存量客户价值，进一步利用品牌影响力扩大客户规模，关注客户接待有效率、坪效、营销效率等关键指标的持续改善，确保核心业务质量及门店经营水平的进一步提高。

（2）打开增长渠道

调整开店模式，突破门店规模瓶颈，美克美家将尝试类直营模式，以设计工作室的方式迅速完成门店扩张及轻资产运营，驱动公司平台战略转型，实现品牌价值变现；快速进行全渠道销售转化，房地产合作及ToB业务渠道实现实质性突破；调整A.R.T.加盟业务开店策略，在加盟商内部引入竞争机制，快速实现门店裂变，完成线下网络的密集建设；线上线下无缝协同，实现数字化全渠道的进一步突破，全力打开增长渠道。

（3）打开流量入口

公司将创新业务引流模式，利用内部现有资源，整合外部资源，聚焦精准人群触达，打开流量入口，进一步提高转化率，释放客户价值；针对中高端家装客群，加大外部跨界合作实现精准引流。

（4）成本管控及效率提升

公司将建立新的能力体系，快速进入到组织流程、人力资源效率提升及激励驱动模式的良性循环，逐步建立能够驱动公司长期价值增长的驱动力；从结构、效率、商务三个角度全面开展端到端的供应链总成本管理，在高收入贡献的核心单品、爆款商品领域引入成本倒推机制，建立成本竞争力。

下半年，继续深入推进复杂度管理，在商品及原材料等领域持续挖掘价值；推进数字化供应链，加快从制造型供应链全面转型为零售乃至平台型供应链模式；聚焦不良库存的入口管理，加强楼面库存的管理，优化并提升楼面展示效率；盘活闲置资产，剥离低质资产及亏损业务，有效提升资产使用效率。

3.2与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

√适用 □不适用

详见半年度报告全文“第十节 财务报告、五、重要会计政策及会计估计、44重要会计政策和会计估计的变更”。

3.3报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

董事长：寇卫平

美克国际家居用品股份有限公司

2020年8月24日

证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临2020-063

美克国际家居用品股份有限公司

第七届董事会第三十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

美克国际家居用品股份有限公司（以下称“公司”）第七届董事会第三十次会议于2020年8月24日以通讯方式召开，会议通知已于2020年8月14日以书面形式发出。公司董事共9人，参会董事9人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事以通讯方式一致通过如下决议：

一、审议通过了公司《2020年半年度报告及摘要》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

二、审议通过了公司《关于2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

内容详见公司在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《美克国际家居用品股份有限公司关于2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

三、审议通过了关于修订《公司章程》的预案

本预案需提交公司2020年第三次临时股东大会以特别决议进行审议，并提请股东大会授权董事会向市场监督管理部门申请办理变更登记等相关手续。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

内容详见公司在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《美克国际家居用品股份有限公司关于增加经营范围暨修订公司章程的公告》。

四、审议通过了关于会计政策变更的议案

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

内容详见公司在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《美克国际家居用品股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

五、审议通过了公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

内容详见公司在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《美克国际家居用品股份有限公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

六、审议通过了关于召开公司2020年第三次临时股东大会的议案

公司拟定于2020年9月10日召开2020年第三次临时股东大会，审议以上第三项议案。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

内容详见公司在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《美克国际家居用品股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告。

美克国际家居用品股份有限公司董事会

二○二○年八月二十六日

证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临2020-064

美克国际家居用品股份有限公司

第七届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

美克国际家居用品股份有限公司（以下称“公司”）第七届监事会第十四次会议于2020年8月24日以通讯方式召开，会议通知已于2020年8月14日以书面形式发出。公司监事共3人，参会监事3人,会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会监事以通讯方式一致通过如下决议：

一、审议通过了公司《2020年半年度报告及摘要》

与会监事认为：

（一）公司2020年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》和公司有关管理制度的各项规定；

（二）公司2020年半年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映了公司报告期内的经营管理和财务状况；

（三）在提出本意见前，没有发现参与2020年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

二、审议通过了公司《关于2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

三、审议通过了关于会计政策变更的议案

公司监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部有关规定进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所等相关规定，有利于客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和全体股东的利益。本次会计政策变更的审议程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。同意公司本次对会计政策进行变更。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

四、审议通过了公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案

公司在遵循股东利益最大化的原则并保证募集资金投资项目资金需求的前提下，将29,000.00万元人民币闲置募集资金暂时补充流动资金，可以降低公司财务费用、提高资金使用效率，符合公司全体股东的利益。

本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及《公司募集资金使用管理办法》等有关规定。

监事会同意公司将29,000.00万元人民币闲置募集资金暂时补充流动资金。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

特此公告。

美克国际家居用品股份有限公司监事会

二○二○年八月二十六日

证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临2020-065

美克国际家居用品股份有限公司

关于2020年半年度募集资金存放

与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

根据中国证监会2017年6月15日签发的《关于核准美克国际家居用品股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕925号），核准美克国际家居用品股份有限公司（以下称“公司”或“美克家居”）非公开发行不超过310,679,611股新股。公司本次实际非公开发行人民币普通股307,692,307股，每股发行价格为人民币5.20元，本次发行募集资金总额为人民币1,599,999,996.40元，扣除承销费、保荐费及律师费、审计验资费等中介机构费用及信息披露、登记手续费等其他发行费用33,557,692.23元后，募集资金净额为人民币1,566,442,304.17元。截至2017年9月6日，上述募集资金已全部到账，中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了CAC证验字[2017]089号《验资报告》。上述非公开发行募集资金,公司已按照要求开立募集资金专户存储，并与保荐机构、募集资金专户开立银行签署了募集资金监管协议。

公司2017年使用募集资金545.53万元人民币,2018年使用募集资金3,580.63万元人民币，2019年使用募集资金108,753.97万元人民币,2020年1-6月使用募集资金5,375.47万元人民币。截至2020年6月30日，募集资金余额为39,042.41万元人民币（包含募集资金账户利息），其中用于暂时补充流动资金35,000万元人民币。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金使用管理办法》。

2017年9月15日，公司与本次非公开发行股票保荐机构东兴证券股份有限公司分别与中国银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行、中信银行股份有限公司乌鲁木齐分行、兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行签订了《募集资金三方监管协议》；2017年10月20日，募集资金投资项目实施主体公司全资子公司美克国际家私（天津）制造有限公司、公司及保荐人与中国民生银行股份有限公司苏州分行签订了《募集资金四方监管协议》。上述协议与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，截至本报告期末，协议各方均按照协议规定履行了相应职责。

三、本半年度募集资金的实际使用情况

1、募投项目使用资金情况

公司严格按照《募集资金使用管理办法》以及本次募投项目投资计划使用募集资金，截至2020年6月30日募集资金的实际使用情况详见附表1。

四、变更募投项目的资金使用情况

本半年度没有发生变更募投项目的情况，以前年度变更募投项目的资金使用情况详见附表2《变更募集资金投资项目情况表》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已经按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司《募集资金使用管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的使用及管理情况，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

特此公告。

美克国际家居用品股份有限公司董事会

二○二○年八月二十六日

附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：人民币 万元

■

注1：“本半年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本半年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本半年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

附表2：

变更募集资金投资项目情况表

单位：人民币 万元

■

注：“本半年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临2020-066

美克国际家居用品股份有限公司

关于增加经营范围暨修订公司章程的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

美克国际家居用品股份有限公司（以下称“公司”）于2020年8月24日召开的第七届董事会第三十次会议审议通过了关于修订《公司章程》的预案，详见公司在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《美克国际家居用品股份有限公司第七届董事会第三十次会议决议公告》，具体如下：

为实现全面线上可视化、消费者线上线下无差别化体验，公司拟在现有经营范围中增加“互联网信息服务；从事互联网文化活动”，同时对现行《公司章程》相关条款进行修订，公司将提请股东大会授权董事会向市场监督管理部门申请办理变更登记等相关手续。具体如下：

修订前：第十三条 经依法登记，公司的经营范围是：家具、装饰装璜材料、灯具及配套产品的开发、设计、生产和全国连锁销售；家具批发；饰物装饰设计服务、家居设计、手工艺术品制作及销售；针纺织品、厨具、日用百货、办公用品、饰品、服装鞋帽、五金交电、工艺美术品、食品、酒、饮料、茶叶、图书、报刊、音像制品、电子和数字出版物、文化用品、家居用品、电子产品、保险柜、母婴用品、玩具、化妆品、健身器材、箱包、鲜花绿植的销售；家具展示；家具维修；商务咨询、文化艺术咨询服务、创意策划服务、文化艺术交流策划、企业形象策划、市场营销策划；室内娱乐活动；会议、展览及相关服务；连锁加盟服务；增值电信业务；道路普通货物运输；货物存储（危化品除外）；货运代理服务；商品装卸搬运；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营对销贸易、转口贸易、进料加工和“三来一补”业务；餐饮服务、餐饮管理、房屋租赁、家具租赁、设备租赁；场地出租、停车场服务；木材经营及加工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

修订后：第十三条 经依法登记，公司的经营范围是：家具、装饰装璜材料、灯具及配套产品的开发、设计、生产和全国连锁销售；家具批发；饰物装饰设计服务、家居设计、手工艺术品制作及销售；针纺织品、厨具、日用百货、办公用品、饰品、服装鞋帽、五金交电、工艺美术品、食品、酒、饮料、茶叶、图书、报刊、音像制品、电子和数字出版物、文化用品、家居用品、电子产品、保险柜、母婴用品、玩具、化妆品、健身器材、箱包、鲜花绿植的销售；家具展示；家具维修；商务咨询、文化艺术咨询服务、创意策划服务、文化艺术交流策划、企业形象策划、市场营销策划；室内娱乐活动；会议、展览及相关服务；连锁加盟服务；互联网信息服务；从事互联网文化活动；增值电信业务；道路普通货物运输；货物存储（危化品除外）；货运代理服务；商品装卸搬运；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营对销贸易、转口贸易、进料加工和“三来一补”业务；餐饮服务、餐饮管理、房屋租赁、家具租赁、设备租赁；场地出租、停车场服务；木材经营及加工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

具体经营范围以市场监督管理部门核定为准。

特此公告。

美克国际家居用品股份有限公司董事会

二○二○年八月二十六日

证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临2020-067

美克国际家居用品股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会计政策变更不会对美克国际家居用品股份有限公司（以下称“公司”）损益、总资产、净资产产生影响。

一、本次会计政策变更概述

（一）本次会计政策变更的内容

中华人民共和国财政部（以下称“财政部”）于2017年7月5日发布了《关于修订印发〈企业会计准则第14号一一收入〉的通知》(财会[2017]22号)，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行。由于上述会计准则的修订，公司需对原采用的有关会计政策进行相应变更，本次会计政策变更不涉及对以前年度的追溯调整。

（二）本次会计政策变更的审议程序

2020年8月24日，公司召开第七届董事会第三十次会议和第七届监事会第十四次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意根据上述会计准则相关要求对本公司会计政策进行变更。本次会计政策变更事项无需提交公司股东大会审议。

二、本次会计政策变更具体情况及对公司的影响

新收入准则将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型；以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引；对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。在新收入准则施行日（2020年1月1日），公司按照新收入准则的衔接规定，根据首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整，仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数进行调整。

本次会计政策是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的变更，对公司财务状况、经营成果和现金流量没有重大影响。

三、独立董事和监事会的结论性意见

（一）独立董事意见

公司独立董事认为：公司依照财政部的有关规定和要求，对公司会计政策进行变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规的规定，同意公司本次对会计政策进行变更。

（二）监事会意见

公司监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部有关规定进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所等相关规定，有利于客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和全体股东的利益。本次会计政策变更的审议程序符合相关法律法规和《公司章程》等规定。同意公司本次对会计政策进行变更。

四、上网公告附件

（一）美克国际家居用品股份有限公司第七届董事会第三十次会议决议；

（二）美克国际家居用品股份有限公司第七届监事会第十四次会议决议；

（三）美克国际家居用品股份有限公司独立董事关于第七届董事会第三十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

美克国际家居用品股份有限公司董事会

二○二○年八月二十六日

证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临2020-068

美克国际家居用品股份有限公司

关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金

的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为29,000.00万元人民币；使用期限为自董事会审议通过之日起不超过十二个月。

一、非公开发行股票募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会（以下称“中国证监会”）2017年6月15日签发的《关于核准美克国际家居用品股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕925号），核准美克国际家居用品股份有限公司（以下称“公司”）非公开发行不超过310,679,611股新股。公司本次实际非公开发行人民币普通股307,692,307股，每股发行价格为5.20元，本次发行募集资金总额为人民币1,599,999,996.40元，扣除发行费用人民币33,557,692.23元后，募集资金净额为人民币1,566,442,304.17元。截至2017年9月6日，上述募集资金已全部到账，中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了CAC证验字[2017]089号《验资报告》。

公司已按照要求开立募集资金专户对上述募集资金进行存储，并与保荐机构、募集资金存放银行签订了《募集资金三方监管协议》。

2019年9月24日,公司召开第七届董事会第二十三次会议审议通过了《公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金35,000.00万元人民币暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过十二个月。截至2020年8月21日，公司已将上述暂时补充流动资金的35,000.00万元人民币全部归还至募集资金专用账户，并已将上述募集资金的归还情况通知了公司保荐机构及保荐代表人。具体内容详见公司于2020年7月14日、8月21日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

二、募集资金投资项目的基本情况

公司非公开发行股票募集资金投资项目“美克家居天津制造基地升级扩建项目”以及“美克家居生活体验式购物中心与美克美家门店建设项目”拟使用募集资金合计57,085万元人民币。截至2020年8月21日，公司募集资金账户余额为37,430.05万元人民币（其中：募集资金36,776.67万元人民币，专户存储累计利息扣除手续费653.38万元人民币）。

三、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

根据上述募投项目的实施计划、进度安排，为提高募集资金的使用效率，降低公司的经营成本，本着股东利益最大化的原则，在保证募集资金投资项目资金需求的前提下，根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及《公司募集资金使用管理办法》等有关规定，结合公司生产经营需求及财务情况，公司拟使用闲置募集资金29,000.00万元人民币暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过十二个月，到期将归还至募集资金专户。本次补充流动资金，以12个月计算，预计可减少利息支出754万元人民币（按同期银行存贷款利率差计算）。

公司将严格按照相关规定，规范使用上述资金，不得通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。

本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于解决公司经营发展过程中的资金需求，提高资金使用效率，降低财务费用，优化财务指标，更好地维护公司和投资者的利益。

四、本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的董事会审议程序

公司第七届董事会第三十次会议于2020年8月24日以通讯方式召开，公司董事共9人，参会董事9人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事以通讯表决方式一致通过《公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

在保证募集资金投资项目资金需求的前提下，根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及《公司募集资金使用管理办法》等有关规定，董事会同意公司将29,000.00万元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过十二个月。

五、专项意见说明

（一）保荐机构意见

公司本次非公开发行股票的保荐机构东兴证券股份有限公司（以下称“东兴证券”）经核查后，出具了《东兴证券股份有限公司关于美克国际家居用品股份有限公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。

东兴证券认为：美克家居本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，是应公司业务发展的需要，有利于提高募集资金的使用效率，符合全体股东的利益；本次募集资金的使用不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形；本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表同意意见，决策程序合法合规。

因此，东兴证券同意美克家居根据相关法律、法规履行完相应程序后，将29,000.00万元人民币闲置募集资金用于暂时补充流动资金。

（二）独立董事意见

公司独立董事李薇、李大明、李季鹏认为：公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，将有利于提高募集资金的使用效率，有利于解决公司经营发展过程中的资金需求，降低财务费用，优化财务指标，更好地维护公司和投资者的利益。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

该等事项履行了必要的程序，符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及《公司募集资金使用管理办法》等有关规定，我们同意公司将29,000.00万元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金。

（三）监事会意见

公司第七届监事会第十四次会议于2020年8月24日以通讯方式召开。公司监事共3人，参会监事3人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会监事以通讯表决方式一致通过《公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。公司监事会认为：公司在遵循股东利益最大化的原则并保证募集资金投资项目资金需求的前提下，将29,000.00万元人民币闲置募集资金暂时补充流动资金，可以降低公司财务费用、提高资金使用效率，符合公司全体股东的利益。

本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及《公司募集资金使用管理办法》等有关规定。

监事会同意公司将29,000.00万元人民币闲置募集资金暂时补充流动资金。

六、报备文件

1、美克国际家居用品股份有限公司第七届董事会第三十次会议决议；

2、美克国际家居用品股份有限公司第七届监事会第十四次会议决议；

3、美克国际家居用品股份有限公司独立董事关于第七届董事会第三十次会议相关事项的独立意见；

4、东兴证券股份有限公司关于美克国际家居用品股份有限公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。

特此公告。

美克国际家居用品股份有限公司董事会

二○二○年八月二十六日

证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临2020-069

美克国际家居用品股份有限公司

关于2020年第二季度主要经营数据的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

按照上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第五号一零售》以及《关于做好主板上市公司2020年半年度报告披露工作的通知》等规定，美克国际家居用品股份有限公司（以下称“公司”）现将2020年第二季度主要经营数据披露如下：

一、2020年第二季度门店变动情况

（一）新增门店

■

（二）关闭门店

■

二、2020年第二季度拟增加未开业门店情况：

无

三、2020年第二季度末主要经营数据

■

以上经营数据未经审计。

特此公告。

美克国际家居用品股份有限公司董事会

二○二○年八月二十六日

证券代码：600337 证券简称：美克家居 公告编号：临2020-070

美克国际家居用品股份有限公司

关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2020年9月10日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2020年第三次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，为了加强新冠病毒肺炎疫情防控工作，减少人员聚集，有效阻断病毒传播，公司鼓励股东优先通过网络投票的方式参与本次股东大会。

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2020年9月10日 10点30分

召开地点：新疆乌鲁木齐市北京南路506号美克大厦6楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2020年9月10日至2020年9月10日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第七届董事会第三十次会议审议通过，详见公司于2020年8月26日在《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

2、特别决议议案：1

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记手续：

（1）法人股股东法定代表人参加现场会议的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人身份证办理登记；法定代表人委托他人参加现场会议的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。

（2）个人股东本人参加现场会议的，凭股票账户卡、本人身份证办理登记；委托代理人参加现场会议的，凭本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证办理登记。

（3）异地股东可用传真或信函方式进行登记，须在登记时间2020年9月9日下午19:00前送达，出席会议时需携带原件。

2、登记地点：公司证券事务部。

3、登记时间：2020年9月9日上午10：00一14：00，下午15：00一19：00。

六、其他事项

1、会期一天，食宿费、交通费自理。

2、联系地址：新疆乌鲁木齐市北京南路506号

联系人：黄新、冯蜀军

电话：0991一3836028

传真：0991一3628809、3838191

邮编：830011

特此公告。

美克国际家居用品股份有限公司董事会

2020年8月26日

附件1：授权委托书

●报备文件

1、美克国际家居用品股份有限公司第七届董事会第三十次会议决议。

附件1：授权委托书

授权委托书

美克国际家居用品股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年9月10日召开的贵公司2020年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。