钱江水利开发股份有限公司
2020年半年度报告摘要
公司代码：600283 公司简称：钱江水利
一重要提示
1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3公司全体董事出席董事会会议。
4本半年度报告未经审计。
5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
不适用
二公司基本情况
2.1公司简介
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2.2公司主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.3前十名股东持股情况表
单位: 股
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2.4截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6未到期及逾期未兑付公司债情况
□适用 √不适用
三经营情况讨论与分析
3.1经营情况的讨论与分析
2020年上半年，公司积极应对疫情带来的冲击，直面疫情，成立新型冠状肺炎疫情防控领导小组，推动疫情防控工作高效落实，公司继续贯彻“规范管理、改革创新、提质增效、科学发展”的总体要求，以“创一流、创标杆”为指引，全力以赴做好各项供水保障工作，同时公司紧紧围绕既定的目标任务和重点工作安排，抓紧推进各项生产经营工作，加快复工复产，保障工程建设按期开工。
（一）2020年上半年主要经营指标完成情况
2020年上半年，公司供水业务克服疫情影响持续向好，公司供水业务实现售水量17,880万吨，同比增长5.25%。除安吉公司外，其余公司供水量下降情势已逆转，均已恢复增长，公司整体供售水形势趋于稳定。
2020年上半年，公司实现污水处理量5,276万吨，同比下降1.79%，主要系因疫情影响工业企业停工时间长，丽水公司污水处理量同比下降3.03%，宁海污水处理厂进厂污水量同比下降2.43%。
公司2020年1-6月，公司实现营业收入58,192万元，同比增长5.94%。实现合并归属于母公司净利润为4,481万元，同比增长388.44%，主要系公司按照持股比例确认参股公司天堂硅谷投资损失较上年同期减少所致。
（二）报告期内公司生产经营
1、生产经营安全运行
报告期内，公司下辖30座水厂出厂水指标均符合并优于国标，同时符合公司标准化水厂出厂水水质要求；公司下辖4座污水厂出厂水指标均符合城镇污水排放一级A标准；在疫情期间水量下降情况下，制水单耗、污水单耗指标仍整体稳定；运行指标优良得益于公司全面完成标准化水厂、标准化污水厂、标准化营业所的建设。
2、农饮水达标提标全力实施
公司积极参与新农村建设，推进城乡供水一体化，通过“以点带面”，以城市水厂为中心，本着“能延尽延”原则，实施城市供水管网延伸，扩大城乡规模供水覆盖面；“多点开花”，在城市供水管道延伸覆盖不到的地区，建立乡镇水厂及单村供水厂站，开发供水数字化管理系统，充分保障供水安全，最终实现百姓受益、政企共赢。公司全力拓宽乡镇供水辐射范围，拓展外延项目运维管理，有效提升水务主业效益。
3、积极履行社会责任
自新冠疫情发生以来，公司高度关注疫情发展态势，在努力做好公司疫情防控及自身生产经营工作的同时，积极响应政府号召，主动承担社会责任，配制33吨次氯酸钠消毒液，分批捐赠至社会各界供消杀使用。疫情期间公司采取欠水费不停水措施，同时对2020年2-6月企业用水到户价格下调10%，实施水费减免，主动为承租工商户减免房租。公司全体党员发起《坚定信心，勇担使命一一关于抗击新型冠状病毒肺炎疫情的倡议书》，为抗击疫情捐款。
2020年公司继续执行精准扶贫计划，开展扶贫工作。上半年慰问结对困难户及定点购买扶贫农产品共计2.6万元。
4、高质量党建领引企业高质量发展
2020年上半年，公司紧紧围绕中心任务及双创目标，一是以党的政治建设为统领，以特色党支部创建为抓手，持续深化“不忘初心、牢记使命”主题教育；二是强化落实“两个责任”，扎实推进主体责任清单管理，提升和丰富党支部标准化建设水平与内涵，夯实基层组织工作基础；三是着力涵养风清气正的政治生态和创业环境，发挥全面从严治党保障作用，促进党建与业务高质量融合，推动公司治理能力和治理水平达到新高度、改革发展取得新成效。
3.2与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响
√适用 □不适用
财政部于2017年7月5日修订发布了《企业会计准则第14号一一收入》（财会[2017]22号），简称“新收入准则”）。根据财政部要求，在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行。公司按照财政部的要求，于2020年1月1日起执行新收入准则。（公告临2020-023）
3.3报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。
□适用 √不适用
钱江水利开发股份有限公司
董事长：叶建桥
2020年8月27日
证券代码：600283 证券简称：钱江水利 公告编号：临2020-025
钱江水利开发股份有限公司
第七届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
钱江水利开发股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年8月14日以专人送达、传真和电子邮件方式发出召开七届九次董事会的通知，会议于2020年8月25日上午9：00在杭州市三台山路3号公司会议室以现场和视频方式召开，应出席会议的董事9人，实际出席会议董事9人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长叶建桥先生主持。公司监事及高级管理人员列席了会议。经与会董事认真审议后通过如下事项：
一、审议通过《公司2020年半年度报告和摘要》的议案；
表决结果：同意：9人；反对：0人；弃权：0人。详见上海证券交易所网站
二、审议通过《公司调整战略与决策委员会组成成员》的议案；
公司第七届董事会战略与决策委员会组成成员调整为：叶建桥（召集人）、王树乾、杨先安、何刚信、方剑。
表决结果：同意：9人；反对：0人；弃权：0人。
三、审议通过《公司召开2020年第一次临时股东大会》的议案；
同意于2020年9月17日在杭州市三台山路3号公司多功能厅召开公司2020年第一次临时股东大会。（详见公告临2020-027）
表决结果：同意：9人；反对：0人；弃权：0人。
四、审议通过《公司日常关联交易预计》的议案。
表决结果：同意：6人；反对：0人；弃权：0人，关联董事叶建桥先生、何中辉先生、何刚信先生回避表决。（详见公告临2020-028）
特此公告。
钱江水利开发股份有限公司董事会
2020年8月27日
证券代码：600283 证券简称：钱江水利 公告编号：临2020-026
钱江水利开发股份有限公司
第七届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
钱江水利开发股份有限公司七届九次监事会于2020年8月25日下午2：30在杭州三台山路3号公司会议室以现场和视频的方式召开，应到监事3人，实到监事3人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席刘向阳先生主持，经表决，会议形成以下决议：
一、审议通过《公司2020年半年度报告和摘要》的议案；
表决结果：同意：3人；反对：0人；弃权：0人。
二、审议通过《公司变更部分监事》的议案。（简历附后）
公司收到公司第二大股东一浙江省新能源投资集团股份有限公司发来的《关于推荐钱江水利开发股份有限公司监事会监事人选的函》，因工作调整，刘向阳先生不再担任公司监事职务；推荐张敏娜女士为公司监事会监事候选人，任期与本届监事会一致。
表决结果：同意：3人；反对：0人；弃权：0人。
特此公告。
简历：
张敏娜，女，1968年11月出生，大学本科学历，高级经济师。1990年8月至1992年4月任西湖电子集团（杭州电视机厂）研究一所设计人员；1992年4月至2005年4月任杭芝机电有限公司调达开发部副部长；2005年4月至2008年10月任东芝信息机器（杭州）有限公司资材部经理；2008年10月至2013年5月任浙江省能源集团物流中心综合办主任助理；2013年5月至2017年1月任浙江兴源投资有限公司计划经营部副主任；2017年1月至2020年4月任浙江浙能兴源节能科技有限公司计划经营部主任；2019年2月至2020年4月任浙能兴源节能科技公司副总经济师；2020年4月至今任浙江省新能源投资集团股份有限公司党委委员、总经济师。
钱江水利开发股份有限公司监事会
2020年8月27日
证券代码：600283 证券简称：钱江水利 公告编号：2020-027
钱江水利开发股份有限公司
关于召开2020年第一次临时
股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2020年9月17日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2020年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2020年9月17日 9 点 30分
召开地点：杭州市三台山路3号
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2020年9月17日
至2020年9月17日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不适用
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
该议案已经公司七届九次监事会审议通过。详见2020年8月27日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、 登记方式：法人股东持股票帐户卡、营业执照复印件、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证和股票帐户卡办理登记手续；委托代理人持本人及委托人身份证、授权委托书及委托人股票帐户卡办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。（授权委托书见附件一）
2、 登记时间：2020年9月11日一2020年9月16日（上午8：30一12：00，下午1：30一5：00）（双休日除外）
3、 登记地点及会议咨询：公司董事会办公室。
联系电话：0571－87974387
4、 传 真：0571－87974400（传真后请来电确定）
六、其他事项
1、出席者食宿费和交通费自理。
2、公司地址：浙江省杭州市三台山路3号
邮政编码：310013
特此公告。
钱江水利开发股份有限公司董事会
2020年8月27日
附件1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
钱江水利开发股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年9月17日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
证券代码：600283 证券简称：钱江水利公告编号：临2020-028
钱江水利开发股份有限公司
2020 年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 公司日常关联交易金额预计为1,500万元,不足3,000万元，也不超过上市公司最近一期经审计净资产绝对值的5％，无需提交股东大会审议；
● 日常关联交易对上市公司的影响：公司与关联方进行的关联交易均为满足公司日常经营业务的需要，不会对公司本期以及未来财务状况和经营成果产生不利影响，公司对关联方不构成较大依赖。关联交易定价遵循市场原则，未损害公司和全体股东的利益。
一、日常关联交易执行情况
(一)日常关联交易履行的审议程序
公司第七届董事会第九次会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》，公司关联董事叶建桥先生、何中辉先生、何刚信先生回避表决该议案。独立董事对该项关联交易进行了事前认可，并发表独立意见：公司与关联方之间的日常关联交易，是正常的商业行为，交易定价公允，且关联交易金额占公司营业收入比重小，不影响公司独立性，对公司经营业绩不会产生较大影响。董事会审议该关联交易时，关联董事回避表决，相关决策符合公司内部控制制度、《公司章程》及有关法律法规的规定，不存在违规的情形，不存在损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形。
公司日常关联交易预计金额不足3000万，也不超过上市公司最近一期经审计净资产绝对值的 5％。根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规规定，无需提交股东大会审议。
（二）2020年日常关联交易预计金额和类别
单位：万元 币种：人民币
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二、主要关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况和与上市公司的关联关系
（1）江苏水务投资有限公司
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（2）荣成市水务集团有限公司
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（3）山东水务投资有限公司
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三、关联交易的主要内容和定价政策
上述三家关联方向公司采购复合碳源，形成产品销售关联交易。
公司与关联方按照公开、公平、公正原则，定价严格按同类产品市场价格进行交易，并签署交易合同。不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为，不影响公司的独立性。
四、关联交易目的和关联交易对公司的影响
公司与上述关联方进行日常关联交易，是基于公司生产经营的需要，有助于公司业务持续健康发展，符合公司和全体股东的利益。2020年度日常关联交易预计额度较小，不会对公司本期以及未来财务状况和经营成果产生不利影响，公司对关联方不构成较大依赖。
五、备查文件
1、公司七届九次董事会会议决议；
2、独立董事事前认可和独立意见。
特此公告。
钱江水利开发股份有限公司董事会
2020 年 8月 27 日
证券代码：600283 证券简称：钱江水利 公告编号：临2020-029
钱江水利开发股份有限公司
2020年半年度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十七号一水的生产与供应》、《关于做好主板上市公司2020年半年度报告披露工作的通知》要求，现将公司2020年半年度主要经营数据公告如下：
分行业：
1.自来水
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注：表中平均水价不含增值税及代政府收取的污水处理费。
2.污水处理
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注：表中永康地区的平均污水处理价为不含增值税的平均污水处理费。
表中丽水、宁海地区的平均污水处理价为不含增值税的平均污水处理服务结算价格。
特此公告。
钱江水利开发股份有限公司董事会
2020年8月27日
