上海家化联合股份有限公司
公司代码：600315 公司简称：上海家化
2020年半年度报告摘要
一重要提示
1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3公司全体董事出席董事会会议。
4本半年度报告未经审计。
5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
二公司基本情况
2.1公司简介
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2.2公司主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.3前十名股东持股情况表
单位: 股
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2.4截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6未到期及逾期未兑付公司债情况
□适用 √不适用
三经营情况讨论与分析
3.1经营情况的讨论与分析
报告期内，公司实现36.84亿元营业收入，同比下降6.07%，因采用新收入准则对收入影响1.34亿元；毛利率61.83%，同比下降0.11个百分点；销售费用16.87亿元，同比下降1.16%，管理费用3.27亿元，同比下降22.77%，研发费用0.69亿元，同比下降4.72%；归属于上市公司股东的净利润为1.83亿元，同比下降58.68%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为1.63亿元，同比下降37.32%。
分渠道看，公司主营业务中线上渠道实现14.26亿元营业收入，同比增长32.66%；线下渠道实现22.56亿元营业收入，同比下降20.64%。
2020年1-6月主要工作回顾：
报告期内，公司确立了“一个中心、两个基本点、三个助推器”的经营方针，即以消费者为中心，以品牌创新和渠道进阶为基本点，以流程、文化和数据化为助推器。未来公司将聚焦数据导向的消费者洞察进行市场预判，规范品牌定位并创新建立研发、营销等方面精确的方法论和模型以打造爆品；线下聚焦头部门店并试点新零售，线上提升传统电商运营能力并探讨可能代表未来方向的新电商平台；并将通过简化内部流程、加强文化建设、提升数据化能力助力经营。
报告期内，玉泽与华山医院联合研制升级清痘系列产品；佰草集推出太极·赋活微精华源生液；典萃独立化运作后推出全新烟酰胺焕亮、玻尿酸水润、多肽凝时冻干安瓶精华液；六神结合疫情期间的消费者需求推出艾叶抑菌净手凝露（免洗型）；启初为孕产期的消费者定制推出水活育润系列。营销方面，六神三十周年之际，以“涂个美好生活”为主题，结合代言人华晨宇种草短视频与抖音互动短视频带动声量与销量，还与肯德基K-coffee开展了“神清气爽，六得啡起”的跨界营销，与安踏合作进行运动圈层传播；玉泽通过红人带货的营销方式打造爆款产品。
渠道方面，线上逐步提升数字化运营能力以获得可持续发展；线下巩固原有优势渠道，结合市场环境优化百货渠道运营，并尝试拓展新零售业务。
3.2与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响
√适用 □不适用
经公司七届八次董事会及公司七届七次监事会分别审议通过，从2020年起公司执行新收入准则，详见报告附注五(44).(3)(4)。
3.3报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。
□适用 √不适用
股票简称：上海家化 股票代码：600315 编号：临2020-031
上海家化联合股份有限公司
七届十二次董事会决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海家化联合股份有限公司七届十二次董事会于2020年8月25日在公司以现场+视频的方式召开，会议通知于2020年8月15日书面发出。会议应参加董事7人，实际参加董事7人（其中刘东董事书面委托孟森董事代为出席并行使表决权），会议由董事长潘秋生先生主持，监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过公司2020年半年度报告；
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。
公司2020年半年度报告请见上海证券交易所网站。
2、审议通过关于调整日常关联交易预计的议案；
表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权，3票回避，通过本议案。
具体内容请详见公司本日《上海家化联合股份有限公司关于调整日常关联交易预计的公告》（临2020-032）。
3、审议通过关于公司2018年股票期权激励计划行权价格调整的议案。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。
2020年8月13日公司完成2019年度利润分配之派息方案，向股权登记日在册的全体股东每股派息0.25元。按照上述规定，公司六届二十二次董事会授出的公司2018年股票期权激励计划首期股票期权的行权价格原为35.32元／份，现调整为35.07元／份（35.32-0.25）。
三、上网公告附件
1、关于公司2018年股票期权激励计划首期股票期权行权价格调整的法律意见书；
2、上海家化独立董事关于调整公司日常关联交易预计的事前审核意见；
3、上海家化独立董事关于调整日常关联交易预计的独立意见。
特此公告。
上海家化联合股份有限公司董事会
2020年8月27日
股票简称：上海家化 股票代码：600315 编号：临2020-032
上海家化联合股份有限公司
关于调整日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●是否需要提交股东大会审议：否
一、日常关联交易基本情况
（一）2020年度日常关联交易履行的审议程序
本公司七届七次董事会、公司2019年年度股东大会审议通过了《关于公司2020年度与中国平安保险（集团）股份有限公司及其附属企业日常关联交易的议案》，其中公司在平安银行股份有限公司的日最高存款余额及理财产品本金余额为8亿元人民币。
（二）本次调整履行的审议程序
1、董事会表决情况和关联董事回避情况
2020年8月25日，本公司召开七届十二次董事会，审议通过了《关于调整日常关联交易预计的议案》，因业务发展需要，本公司决定增加与平安银行股份有限公司的交易类别“代发工资”并将日常关联交易预计金额增加2亿元人民，该议案的有效期至本公司2020年年度股东大会召开之日止。关联董事孟森、刘东和邓明辉回避表决，非关联董事全部投票同意。
2、独立董事事前认可及独立意见
本次日常关联交易符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》和《公司章程》等有关规定。本次日常关联交易已经获得独立董事事前认可，独立董事发表了独立意见同意该议案。董事会审议日常关联交易时，关联董事回避表决，表决程序合法合规。
关联交易调整金额未达到本公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，本次调整无需提交股东大会审议。
（三）本次调整情况
单位：人民币万元
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二、涉及本次调整的关联方介绍与关联关系
平安银行股份有限公司
1、基本信息
主要股东：中国平安保险（集团）股份有限公司、香港中央结算有限公司、中国平安人寿保险股份有限公司等；历史沿革：前身为深圳发展银行，1988年4月11日,“深发展 ”股票在特区证券公司挂牌，1991年4月3日“深发展A”在深圳证券交易所上市交易。深圳发展银行股份有限公司于2012年6月完成了对原平安银行股份有限公司的吸收合并，更名为平安银行股份有限公司。
经营范围：经批准的商业银行业务。
2019年主要财务数据（单位：人民币百万元）：总资产：3,939,070；归属于普通股股东的股东权益273,035；营业收入：137,958；归属于母公司股东净利润：28,195。
2、与上市公司的关联关系
本公司控股股东上海家化（集团）有限公司为中国平安保险（集团）股份有限公司的子公司，根据有关规定，平安银行股份有限公司为本公司的关联法人。
三、关联交易的定价政策
上述日常关联交易遵循平等互利、等价有偿的一般商业原则，价格按市场价格确定，定价公允、合理。
1、存款业务：存款利率按中国人民银行统一颁布的不同期限存款基准利率执行（在国家规定允许的范围内上浮）。
2、理财产品：公司将选择合适期间的收益率合适的产品。
3、集团现金管理、供应链金融服务等增值业务定价参考提供类似服务的其他银行报价，选择较为优惠的价格。
上述日常关联交易不存在损害公司及股东特别是中、小股东利益的情形。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
1、交易的必要性、持续性
本公司与平安银行股份有限公司发生的业务均系日常经营所需。
2、交易的公允性
上述日常关联交易遵循平等互利、等价有偿的一般商业原则，价格按市场价格确定，定价公允、合理。上述日常关联交易不存在损害公司及股东特别是中、小股东利益的情形，符合本公司及其股东的整体利益。
3、交易对公司独立性的影响
上述日常关联交易必要且持续，不影响公司的独立性。
五、上网公告附件
1、上海家化独立董事关于调整公司日常关联交易预计的事前审核意见；
2、上海家化独立董事关于调整日常关联交易预计的独立意见。
特此公告。
上海家化联合股份有限公司董事会
2020年8月27日
股票简称：上海家化 股票代码：600315 编号：临2020-033
上海家化联合股份有限公司
关于2020年第二季度
主要经营数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号一化工》的要求、现将公司2020年第二季度主要经营数据披露如下：
一、主要产品的产量、销量及收入实现情况
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注：结合公司业务经营实际情况，自本期起，主要产品结构为：美容护肤类包括双妹、佰草集、玉泽、典萃、高夫；个人护理类包括六神、美加净、启初、汤美星等品牌；家居护理类包括家安品牌；合资及代理品牌包括片仔癀、艾合美、碧缇丝、芳芯。
二、主要产品和原材料的价格变动情况
（一）主要产品价格变动情况
2020年二季度，公司主要产品的价格详见下表：
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（二）主要原材料价格波动情况
公司主要原材料有皂粒、油脂、表面活性剂、溶剂、营养药物添加剂、包装物等。
1、皂粒油脂
2020年二季度皂粒、油脂类原料受棕榈油、棕榈仁油冲高回落的影响,报告期比去年二季度采购均价下跌300元/吨左右(不含税),跌幅约3%左右。
2、表面活性剂
2020年二季度表面活性剂受棕榈仁油冲高回落，环氧乙烷持平的影响,报告期比去年二季度采购均价下跌400元/吨左右(不含税),跌幅约3%左右。
3、溶剂
2020年第二季度溶剂受农产品如玉米上涨影响, 报告期比去年第二季度采购均价上涨约 800 元/吨左右(不含税),涨幅比例约为15%。
4、营养药物添加剂
2020 年第二季度营养药物添加剂价格基本持平。
5、包装物
2020年第二季度纸箱和塑料制品受国内原纸和塑料粒子价格下行影响，比去年同期采购平均价格下跌约4%和2%，其它包装物价格稳定。
三、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。
特此公告。
上海家化联合股份有限公司董事会
2020年8月27日
