老凤祥股份有限公司

公司代码：600612 公司简称：老凤祥 900905 老凤祥B

2020年半年度报告摘要

一重要提示

1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4本半年度报告未经审计。

5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

二公司基本情况

2.1公司简介

■

■

2.2公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3前十名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用 √不适用

三经营情况讨论与分析

3.1经营情况的讨论与分析

报告期内，公司上下坚决贯彻落实中央、市委和区委关于应对新冠肺炎疫情的工作部署，坚定信心，科学防治，有力有效落实各项疫情防控措施，统筹推进疫情防控和复工复市工作，努力完成各项目标和任务。

一、强化各项措施落实，确保疫情防控有效

按照“总体统筹、属地防控、上下联动、各方协同”的要求，公司在思想上高度重视，在时间上抢占优势，在空间上严密布防，切实把各项防控措施抓细、抓实、抓到位。认真排查老凤祥境外公司所在地的疫情演变发展情况，及时掌握当地政府疫情防控的措施和要求，以及境外企业疫情防控工作的落实情况和员工的身体健康状况，做到境外防控工作统一指挥、统一协调、统一调度。

二、积极履行社会责任，助力抗击新冠战“疫”

公司积极响应市区二级政府的号召，以实际行动助力抗击新冠战“疫”，经公司董事会审议授权后，积极履行社会责任。疫情期间，老凤祥首饰（武汉）有限公司向疫情最严重的武汉地区捐赠人民币300万元，代表老凤祥公司和全体员工支援武汉地区的抗疫斗争。根据《关于黄浦区区属国有企业减免中小企业房屋租金的实施细则》要求，对承租公司系统范围内的出租房产，并符合减免要求的承租单位和个人，减免在疫情期间2个月租金。在复工的第一时间，公司为上海医护英雄们设计和定制了采用老凤祥金银细工制作技艺和国际先进微镶工艺结合的18K白金镶嵌钻石的“天使之翼”纪念胸针，限量编号1650件，并注册专利。在1649位医护人员全部平安返沪后，于2020年4月16日举行了战“疫”凯旋，展“翼”翱翔，致敬抗疫英雄一一老凤祥向上海援鄂白衣战士捐赠“天使之翼”胸针的仪式。

三、有序恢复生产经营，努力做到防疫防控和复工复市两不误

公司今年年初的订货会销售创历史新高，但是突如其来的新冠肺炎疫情对公司2020年的经济目标任务造成了一定影响。公司上下坚定发展信心，齐心共闯难关，以原定的目标为方向，努力推进，努力做到防疫防控和复工复市两不误。接到政府部门复工通知后，老凤祥有限批发销售部门主动出击，前往山东、安徽、江苏等地积极开拓业务，开展异地订货服务。5月底，老凤祥有限召开全国总经销经济工作会议，与各地总经销签订2020年度经济管理指标协议，努力在危机育新机，于变局中开新局，力争全力完成2020年目标。截至2020年6月底，老凤祥银楼网点数量比2019年末净增98家，销售网点累计达到3991家。

积极响应上海市“55购物节”的号召，多举措并举，积极主动争夺零售市场。老凤祥零售部门积极策划并全力组织实施营销活动，推出产品销售优惠活动，推动消费。通过老凤祥的会员系统，在“55购物节”期间向会员发放55折的工费优惠券，以及老凤祥防疫套装，激发会员消费热情。母亲节期间，又推出《灵羽·蕙心》会员专享产品系列，得到会员的关注。此外，公司推出了“银制公勺公筷”产品，以云游博物馆、云直播等新形式为市民大众提供工艺美术博物馆全新的非遗文化体验。

四、落实“双百行动”，完成职业经理人试点企业的选聘和签约工作

按照国务院国资委关于“双百企业” 推行职业经理人的操作指引的相关要求，年初，公司在公司体系内选取了三家子公司于2020年起进行试点。疫情缓解后，公司加快推进落实此项任务，于4月底完成了所有选聘和签约工作。试点工作的完成为公司今后推广实施职业经理人制度，健全公司考核、激励和评价机制，完善选人用人和薪酬分配制度奠定了基础。

五、严格、坚决落实各项安全、确保企业安全、稳定、健康运行

公司按照“党政同责、一岗双责、失职追责”的安全责任制原则，完成公司和各基层企业的安全工作委员会和工作小组的调整工作，强化了安全工作的组织领导。同时，将安全管理工作责任目标分解细化，落实到各企业、各部门，使公司系统内各级《安全工作责任书》签约率达到100%，实现“横向到边、纵向到底”安全管理全覆盖。

3.2与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

√适用 □不适用

2017 年 7 月 5 日，财政部修订发布了《企业会计准则第 14 号一收入》（以 下简称“新收入准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2018 年1月1日起施行；其他境内上市企业自 2020 年1月1日起施行。本公司自2020年1月1日起执行以上新收入准则，并按照财政部规定对期初数进行了调整。

3.3报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

老凤祥股份有限公司

2020年8月28日

股票简称：老凤祥 股票代码：600612 编号：临2020-025

老凤祥B 900905

老凤祥股份有限公司

第十届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

老凤祥股份有限公司于2020年8月17日向全体董事发出书面会议通知，并在2020年8月27日如期召开了董事会十届三次会议。出席会议的非独立董事和独立董事应到9名，实到9名（其中独立董事应到3名，实到3名）。会议由石力华董事长主持，公司监事及高管列席会议。本次会议的召开及程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并一致通过以下决议：

《老凤祥股份有限公司2020年半年度报告》

详细内容同日登载在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn）上的《老凤祥股份有限公司2020年半年度报告》。

特此公告。

老凤祥股份有限公司

2020年8月28日

股票简称：老凤祥 股票代码：600612 编号：临2020-026

老凤祥B 900905

老凤祥股份有限公司

第十届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

老凤祥股份有限公司第十届监事会于2020年8月27日召开了第三次会议。出席会议的监事应到5名，实到5名。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事长章周铭主持，与会监事审议并一致通过以下决议：

《老凤祥股份有限公司2020年半年度报告》

详细内容同日登载在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn）上的《老凤祥股份有限公司2020年半年度报告》。

特此公告。

老凤祥股份有限公司

2020年8月28日

股票简称：老凤祥 股票代码：600612 编号：临2020-027

老凤祥B 900905

老凤祥股份有限公司

关于2020年半年度经营情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第二十五号黄金珠宝饰品》、《关于做好上市公司2020年半年度报告披露工作的通知》的要求，老凤祥股份有限公司（以下简称“公司”）现将截止2020年6月30日公司黄金珠宝业务的营销网点、分地区营业收入及黄金珠宝采购、生产及销售情况披露如下：

一、本报告期内，公司黄金珠宝业务新增及关闭门店的数量、期末门店数量及地区分布情况

“老凤祥”品牌黄金珠宝首饰为公司的核心主业。截止2020年6月末，公司“老凤祥”品牌共计拥有营销网点达到3991家（含海外银楼19家）。有关截止2020年6月30日公司连锁网点数具体情况如下表：

■

二、本报告期内，公司黄金珠宝业务分地区营业收入、毛利率及同比变化情况

■

三、本报告期内，公司黄金珠宝采购、生产及销售情况

■

以上经营数据未经审计，敬请投资者注意风险。

特此公告。

老凤祥股份有限公司

2020年8月28日