新疆同济堂健康产业股份有限公司
一重要提示
1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3公司全体董事出席董事会会议。
4本半年度报告未经审计。
5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
二公司基本情况
2.1公司简介
■
■
2.2公司主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
2.3前十名股东持股情况表
单位: 股
■
2.4截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6未到期及逾期未兑付公司债情况
√适用 □不适用
单位:亿元 币种:人民币
■
反映发行人偿债能力的指标：
√适用 □不适用
■
关于逾期债项的说明
□适用 √不适用
三经营情况讨论与分析
3.1经营情况的讨论与分析
2020年上半年，面对新常态下复杂多变的国内外经济形势和市场竞争加剧的环境，以及新冠肺炎疫情给国家经济以及医药行业带来的挑战，公司积极寻求转型升级的战略路径，不断探索医药供应跨界融合的业务和服务模式，在发展过程中不断调整结构、转型升级，践行“供给侧”经营服务模式创新，完善医药供应链管理体系，加强诚信体系建设，公司全员坚定信心，迎难而上，在危机中育新机，于变局中开新局，明确发展定位，明晰发展路径，推进疫情防控和复工复产，提质增效，合规经营，防控风险，为公司发展奠定了坚实的基础，充分发挥药品流通行业在服务医疗卫生与全民健康事业中的功能作用。
1、报告期内，公司实现总收入240,257.92万元，同比下降55.49%，批发业务、零售配送业务、非药品销售业务”三大业务实现收入239,744.99万元，较上年同期下降55.54%，占公司本期总营业收入的99.79%，具体变化情况见下表：
■
报告期公司医药批发业务收入下降的主要原因是该期间公司核心子公司同济堂医药地处新冠肺炎疫情爆发中心地区， 批发业务由于受湖北新冠疫情爆发及多地的二次疫情蔓延影响，众多医疗机构停诊、限诊、控制住院人数，药品销售终端需求受到抑制,物流运输受到一定程度管控，导致公司批发业务规模下滑； 同时受疫情防控临时政策影响，众多平台/渠道业务合作伙伴因区域隔离等举措导致平台/渠道业务下滑，公司传统批发业务及平台/渠道收入下降，导致公司收入下降。
2、报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润5,782.12万元，同比下降78.65%，净利润变化情况见下表：
单位：人民币万元
■
公司“医药批发业务、零售配送业务、非药品销售业务”三大业务所属经营板块同济堂医药实现归属于上市公司股东净利润为7,129.97万元，较上年同期下降74.80%（扣除非经常性损益后归属于上市公司股东净利润为7,201.39万元，同比下降73.77%），与上年同期对比，医药主营业务利润与净利润出现下降，原因同上。
公司持续推进“三线一带”发展战略，积极谋求创新发展，增强公司持续盈利能力和长期发展潜力，保障公司及全体股东的利益，主要体现在以下几个方面：
1、保持与上游供应商的密切合作，持续优化经营品种
报告期内，在“两票制”等政策环境持续推动下，公司充分利用现有三级物流网络优势，通过优质高效的服务以及较高的医疗机构、终端市场控制能力及连锁药店、商业公司等渠道优势获得更多上游供应商资源，保持与上游供应商的良好合作关系，提升公司在代理级别、代理品种上的优势，在充分稳定优质分销商及医疗机构等终端客户网络的基础上开展各类增值服务，推进供应链平台和渠道延伸服务，逐步降低公司分销及医疗机构业务的责任风险，同时积极拓展零售连锁终端，以终端覆盖优势提升公司的品牌影响力和议价能力。
2、创新商业模式，创造增值空间
公司积极创新商业模式，加快向医药供应链服务商转型发展，逐步建立以“服务供应链”管理为核心的新商业模式，充分发挥公司所属各区域医药物流企业在商品流、物流、信息流、资金流等方面的优势，推动商品流、物流、信息流和资金流的“四流”融合，提升物流中心运载能力和订单处理效率的同时注重物流与采购、销售、财务、质控等环节的协同运作。进一步优化内部供应链集成管理，快速实现从依靠进销差价盈利的批发配送商向以服务收费为主的供应链服务商转型，同时公司按照现代企业制度要求，以管理提升为契机，挖掘市场潜力，拓展市场广度和深度，促进物流保障和信息化体系建设有序推进，运用供应链思维、平台思维、全局思维、共享理念不断提高创新能力、服务能力、加快向产业链前端和价值链高端服务延伸，利用自身在价值链中的优势积极开展增值服务，创造增值空间。
3、积极应用“互联网+大数据”，提升药事服务能力
随着互联网的跨界融合，公司持续以大数据作为提升药品流通治理能力的重要手段，更加注重多方协作，利用互联网思维，借助信息技术和互联网工具，加快公司由传统药品配送商向提供医药商品、健康产品、专业药学服务和大健康管理的综合服务提供商转型升级，与医疗机构和零售药店建立更深入的服务关系和分工协作模式，创造独特的增量价值。加强数据挖掘，向大健康产业延伸，向智慧型现代医药服务商转型。利用“互联网+”的手段，以大数据与云计算为抓手，补齐药品流通行业在提供公共产品与服务领域的短板，提升药事服务能力，充分发挥药品流通在医药保障机制中的重要作用。
4、进一步加强信用体系建设
在国家整体重视信用建设的大背景下，公司进一步加强信用体系建设，健全诚信管理机制和制度，共同规范行业流通秩序。在加强创新引领转型的同时，也更加注重合规经营与品牌发展，营造优良信用环境，提升整体竞争力。企业在市场经营中进一步提升了对药品质量责任、渠道安全责任、供应保障能力的重视，更加注重自身基础建设及内涵式增长，共同改善市场诚信环境。通过不断创新经营模式、健全内部管理制度等举措，规范企业经营行为，逐步提升服务竞争力和品牌影响力，提高整体发展水平，推动行业健康发展。
目前，医药流通行业整体发展增速放缓，由以前的高速增长转变成中低速增长，行业竞争日趋激烈。公司经营团队始终如一的贯彻同济堂特色的“价格低、质量优、品种齐、配送快、服务好”的服务宣言，通过提供优质的配送服务、开展供应链延伸项目等增值服务保持公司与重点供应商、分销客户及医疗机构客户等的良好合作关系。药品经营品规及优势品种更加丰富，供应更加稳定充足，配送服务效率和准确度更高，在保证品种齐全的基础上持续优化品种结构和发掘渠道/平台价值。
5、全面加强综合管理，提升企业风险防范能力
报告期内，公司进一步完善组织架构体系，明确决策权限，规范公司运作。同时加强独立董事、监事会对公司的有效监督。根据国家相关政策和法律法规不断完善和更新企业内部业务管理制度，规范操作程序，建立有效、顺畅的管理流程，打造立体式质量安全防范体系，提高企业发现和降低质量安全风险的能力，规范项目管理和监督机制。此外公司持续加强对财务风险、投资风险及其他经营风险的控制，加强全面预算管理，继续推进财务信息化建设。强化资产管理，加强应收款项回收及销售费用支出控制管理，提高企业抗风险能力，确保公司合规经营。
6、抓好党建创新创效，打造党建工作品牌
公司党组织与时俱进，以服务经济为中心，充分发挥党组织在企业改革发展中的引领作用，护航与助力企业年度目标的实现。报告期内，公司董事会不仅在战略、经营等公司经济发展层面做好工作，同时全力配合协调公司各级党组织做好党建工作，切实把握好民营企业党建工作创新的特点与规律，以提高党建工作科学化水平为目标，大胆创新，勇于实践，积极探索在民营企业中发挥党组织政治核心作用的途径和方法，找准党组织功能优势和现代企业制度和体制优势的“结合点”。公司党组织、公司董事会紧紧围绕贯彻落实党的十九大报告的精神内涵，结合公司实际，重点抓好基层党支部建设和党员先锋模范作用的发挥。作为民营企业党组织，积极探索在建设新时代中国特色社会主义民营企业中发挥党组织作用的途径和方式，形成了规范有序、作用有为、执行有力的同济堂党建工作新格局。
3.2与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响
□适用 √不适用
3.3报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。
□适用 √不适用
证券代码：600090 证券简称：*ST济堂 公告编号：2020-064
新疆同济堂健康产业股份有限公司关于
第九届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆同济堂健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月27日召开第九届董事会第十二次会议，会议召开方式为通讯方式表决。会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议所做决议合法有效。经审议，会议以书面表决方式通过了以下议案：
一、审议通过《公司2020年半年度报告全文及摘要》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《同济堂2020年半年度报告》和《2020年半年度报告摘要》。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
二、审议通过《关于公司2020年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项说明》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《同济堂关于2020年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项说明》
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
特此公告。
新疆同济堂健康产业股份有限公司董事会
2020年8月28日
证券代码：600090 证券简称：*ST济堂 公告编号：2020-065
新疆同济堂健康产业股份有限公司关于
第九届监事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆同济堂健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第七次会议于2020年8月27日以通讯方式召开。应出席会议监事3人，实际出席会议监事3名，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
一、审议通过《公司2020年半年度报告全文及摘要》
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
二、审议通过《关于2020年上半年度募集资金实际存放与使用情况的专项说明》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《同济堂关于2020年上半度募集资金存放与实际使用情况的专项说明》。
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
特此公告。
新疆同济堂健康产业股份有限公司监事会
2020年8月28日
证券代码：600090 证券简称：*ST济堂 公告编号：2020-066
新疆同济堂健康产业股份有限公司
关于2020年上半年度募集资金存放与实际使用情况
的专项说明
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》，本公司现将2020年上半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
2016年1月27日，本公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准新疆啤酒花股份有限公司重大资产重组及向湖北同济堂投资控股有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2016〕177号），核准公司非公开发行人民币普通股（A股）股票不超过235,294,117股募集配套资金，本公司于2016年5月18日完成了非公开发行股票的发行工作。2016年5月18日，本公司向东方国润、汇融金控、汇垠健康、泰顺和、汇金助友、金鸿沣、和邦正知行、建信天然、中恒信达、峻谷海盈等非公开发行对象发行235,294,117股，每股6.80元，合计募集资金1,599,999,995.60元，独立财务顾问（联席主承销商）新时代证券股份有限公司将上述认购款项扣除承销费用及其他直接相关费用后的余额1,560,399,995.60元划转至本公司指定账户内。2016年5月19日，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“大信验字[2016]第29-00003号”《验资报告》。2016年5月20日，本次发行股份购买资产、募集配套资金发行的股份完成在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记手续。
（二）募集资金使用和结余情况
根据《关于公司重大资产出售、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》，本次非公开发行股票拟募集资金总额（含发行费用）不超过160,000万元，用于以下投资项目：
■
2016年度，本公司募集资金使用情况为：一是本次交易应支付购买GPC股权资产现金对价78,078.38万元，支付本次交易各中介机构费用4,500.00万元，该等对价或费用在募集资金到位后予以支付；二是本次募投项目之一的汉南健康产业园项目前期已投入部分自筹资金，本公司在募集资金到位并履行必须的审批流程后，对其进行了置换，置换金额为15,560.67万元。
2017年度，本公司募集资金使用情况为：汉南健康产业园项目支付汉南产业园配套工程款10万元；襄阳冷链物流中心项目支付襄阳高新技术产业开发区财政局冷链仓库城市基础设施配套费用698.44万元，支付相关设计咨询费56.64万元，合计共支付755.08万元。
2018年度，本公司募集资金使用情况为：汉南健康产业园项目支付汉南产业园配套工程款7,316.81万元；襄阳冷链物流中心项目支付工程设备款14,478.29万元，医药安全追溯系统项目支付综合管理系统一期款166.84万元。2018年4月22日，公司召开第八届董事会第二十二次会议、第八届监事会第十二次会议审议通过了《关于继续闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司独立董事也就该事项发表了明确同意的意见，新时代证券股份有限公司出具了《关于同济堂使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》，并于2018年6月27日经公司2017年年度股东大会审议通过。2018年6月29日，公司使用闲置募集资金20,000万元补充流动资金。
2019年度，本公司募集资金使用情况为：汉南健康产业园项目工程款7500万元；襄阳冷链物流中心项目支付工程款4650万元。2019年4月24日召开的第八届董事会第三十二次会议和第八届监事会第二十次会议，审议通过了《关于终止医药安全追溯系统项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，新时代证券股份有限公司出具了《关于同济堂终止医药安全追溯系统项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见》，并于2019年6月14日经公司2018年年度股东大会审议通过。2019年6月17日公司已全部归还前期闲置募集资金补充流动资金的款项。
2020年上半年，本公司募集资金使用情况为：襄阳冷链物流中心项目支付工程款352.96万元。
截至2020年6月30日，本公司合计已使用募集资金160,202.19万元，无节余募集资金（不含利息）。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，实行募集资金专户存储制度。
募集资金到位后，本公司、本公司子公司同济堂医药有限公司（以下简称“同济堂医药”）、独立财务顾问新时代证券股份有限公司分别与交通银行新疆维吾尔自治区分行营业部、上海浦东发展银行股份有限公司武汉沌口支行签署了募集资金的三方监管协议，设立专户管理募集资金。
本公司于2016年6月3日召开第七届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于同意公司对全资子公司同济堂医药有限公司增资7.7亿元的议案》、《关于同意公司全资子公司同济堂医药有限公司对其全资子公司襄阳同济堂物流有限公司增资2亿元的议案》，同意以增资的方式将募投资金投入项目实施主体。
截至2016年6月16日，公司已将7.7亿元募集资金以增资的方式投入公司子公司同济堂医药，公司及其子公司同济堂医药分别与独立财务顾问及上海浦东发展银行股份有限公司武汉沌口支行（汉南健康产业园项目、医药安全追溯系统项目和襄阳冷链物流中心项目共三个募集资金专户）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，并于2016年6月18日进行了公告。
鉴于襄阳冷链物流中心项目的实施主体为襄阳同济堂物流有限公司（以下简称“襄阳同济堂”），经董事会审议批准，同济堂医药在增资完成后将用于襄阳冷链物流中心项目的募集资金转入襄阳同济堂开立的专用账户，并签订新的《募集资金专户存储三方监管协议》。截至2016年11月29日，同济堂医药已将2亿元募集资金投入同济堂医药子公司襄阳同济堂开立的襄阳冷链物流中心项目专户，公司及其孙公司襄阳同济堂、独立财务顾问及上海浦东发展银行股份有限公司武汉沌口支行重新签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
（二）募集资金专户存储情况
截至2020年6月30日，上市公司2016年非公开发行股票募集配套资金存放于4个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
■
注：由于汉南健康产业园项目和襄阳冷链物流中心项目共超支使用募集资金利息623.81万元，导致上表中的募集资金余额421.62万元与附表1中累计投入募集资金总额160,202.19万元之和超过募投资金总额（160,000万元）202.19万元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况表
1） 汉南健康产业园项目
相应募集资金已使用完毕并按募集资金使用相关规定使用和披露，前期因其二期工程消防相关手续影响项目实施周期，2019年底已基本完成正办理验收工作，受2020年新型冠状病毒疫情影响，汉南开发区政府将公司汉南项目园区改造为疫情防控后备医院，公司按政府要求变更了用途且需改造追加投入，致使项目进度晚于预期；
2） 襄阳冷链物流中心项目
相应募集资金已使用完毕并按募集资金使用相关规定使用和披露，在公司拟以自筹资金继续推进实施该项目过程中，受襄阳高新区政府对该项目所在区域规划调整影响，致使该项目的后续进程实施缓慢，后期如有新的变化将及时履行相应的审议和披露程序；
本公司募集资金除终止医药安全追溯系统项目并将剩余募集资金永久补充流动资金外，全部用于承诺用途，截至2020年6月30日募集资金实际使用情况与承诺一致。募集资金使用情况表详见本报告附件1。
（二）募投项目先期投入及置换情况。
本年度公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本年度不存在变更募投项目的情况
五、使用闲置募集资金投资产品情况
本年度公司不存在使用闲置募集资金投资产品情况。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
特此公告。
附件：1、募集资金使用情况表
新疆同济堂健康产业股份有限公司董事会
2020年8月28日
附表1：
募集资金使用情况表
单位：万元
■
2020年半年度报告摘要
公司代码：600090 公司简称：*ST济堂
一重要提示
1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3公司全体董事出席董事会会议。
4本半年度报告未经审计。
5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
二公司基本情况
2.1公司简介
■
■
2.2公司主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
2.3前十名股东持股情况表
单位: 股
■
2.4截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6未到期及逾期未兑付公司债情况
□适用 √不适用
三经营情况讨论与分析
3.1经营情况的讨论与分析
据国家统计局发布的数据，2020年1-6月，我国实现GDP总值456614亿，同比下降1.6%，社会消费品零售总额172256亿，同比下降11.4%，其中烟酒类同比下降3.1%。在这样的经济大背景下，公司克服了因疫情影响导致的市场需求不振、同行竞争加剧等诸多不利因素，全体员工紧紧围绕年初制定的经营计划，上下齐心，团结协作，基本完成了半年度经营目标。公司实现营业收入30550.77万元，同比增长2.98%，净资产达84076.29万元，同比增加1.00%，净利润4585.93万元，同比增长5.35%。
1、疫情管控得力，恢复生产迅速
湖北烟草是公司重点客户之一。公司与湖北烟草配套的相关印刷企业人员往来密切、接触频繁。春节前，在得到武汉疫情信息的第一时间，通知武汉出差人员必须立即、就地采取防护措施，出差回绍后又对他们进行了必要的隔离，值得庆幸的是公司全体员工没有一例感染。春节期间，公司开始准备必要的防疫物资，提前落实了一定数量的口罩、测温仪和消毒水，准备好疫情防控的应急预案，及时了解掌握绍兴籍员工春节期间的行程情况，与外地员工保持密切沟通，掌握他们的健康状况以及其所在地的疫情情况，2月中旬，通过当地政府的复工审核，顺利复工，成为当地第一批复工企业之一，为上半年经营目标的实现打下了良好的基础。
2、新产品开发见成效，市场开拓有突破
2020年1-6月，尽管受大环境影响，市场需求受到了不同程度的影响，但公司凭借铂金浮雕技术，在市场开拓方面小有收获。公司通过收购珠海瑞明科技、香港菲涅尔公司，控股美国菲涅尔公司，将铂金浮雕技术与激光全息技术组合开发的新产品，深受卷烟包装新款开发的青睐，已有多款烟包新品采用公司提供的样品，同时凭借铂金浮雕新产品，公司顺利中标了上海中烟产品，进入了上海烟草的供应商行列。
3、内部管理更加细化
公司在原有管理基础上，进一步细化管理，外部环境影响因素通过内部管理提升来消化。1-6月份，公司引入了生产信息化管理系统，整合、优化生产过程的信息，细化以批次管理为核心的质量控制方式，通过生产信息的集成与分析，监控并优化生产流程管理，减少生产制程的浪费 ，提高生产效率。同时公司开展了TPM现场管理提升工作，工作环境得到了明显的改善，现场物流更畅、环境更舒适，生产更安全，效率更高。
4、人才培养与引进、干部队伍的建设走了一小步
针对公司高管年龄偏大的现状，公司加大了后备干部梯队建设力度，2020年1-6月，做了以下几项工作，干部队伍建设小有成效：1）引进相关专业本科及以上学历的新员工8名，作为储备干部进行培养；2）选拨了一批年轻人充实到营销队伍中，解决营销队伍年龄老化，力量不足的问题；3）中层干部进行的第一轮读书学习和讲课活动效果不错，通过读书学习并分享学习体会的方式，要求每个中层干部读一本书、讲一堂课，一人读书，团队受益，良好的学习氛围正在形成；4）以班组长为主的基层管理人员包班外训反响良好，效果明显。利用生产淡季，组织40多名基层管理人员赴健峰培训学校进行为期3天封闭集训，提高基层管理者的技能和素养。
5、安全生产，和谐共赢
报告期内，公司坚持安全生产不松懈，对车间进行了综合整顿，强化安全检查、安全培训、安全教育等工作，安全生产总体情况良好，未发生重大工伤事故。
6、企业文化建设
公司一直重视企业文化建设，逐步塑造了“诚信、团结、实干、超越”的企业理念，增强员工的向心力和凝聚力，使公司的发展战略和员工的成长有机结合在一起，促进了公司的和谐发展。上半年，通过年终总结表彰会、春节团拜、趣味运动会等方式，寓教与乐，提高员工的凝聚力、荣誉感，激发工作热情。
1.与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响
√适用 □不适用
详见2020年半年度报告全文第十节财务报告五、重要会计政策及会计估计44.重要会计政策和会计估计的变更（1）重要会计政策变更。
2.报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。
□适用 √不适用
证券代码：603607 证券简称：京华激光 公告编号：2020-023
浙江京华激光科技股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江京华激光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议于2020年8月27日在公司二楼会议室以现场方式召开，会议通知已于2020年8月17日以电话方式发出，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长孙建成先生主持，本次会议召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议的召开合法有效。公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《2020年半年度报告全文及其摘要》；
具体内容详见公司于2020年8月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2020年半年度报告全文》及《2020年半年度报告摘要》。
表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
具体内容详见公司于2020年8月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过《关于会计政策变更的议案》；
具体内容详见公司于2020年8月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》。
表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
浙江京华激光科技股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年八月二十八日
证券代码：603607 证券简称：京华激光 公告编号：2020-024
浙江京华激光科技股份有限公司
第二届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
浙江京华激光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议于2020年8月17日以电话方式通知各位监事，会议于2020年8月27日在公司二楼会议室召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席谢伟东先生主持，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《2020年半年度报告全文及其摘要》；
监事会认为：
（1）、公司《2020年半年度报告及其摘要》编制及审议程序符合法律法规、公司章程及公司内部管理制度的各项规定；
（2）、公司《2020年半年度报告及其摘要》的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实的反映了公司报告期经营管理和财务状况；
（3）、公司监事会在提出本意见前，未发现参与公司《2020年半年度报告及其摘要》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
监事会认为：公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况符合《上市公司监管指引第 2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的相关规定。报告期内，募集资金的管理与使用不存在违规情形。该专项报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过《关于会计政策变更的议案》；
监事会认为：本次公司会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，其决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定，没有损害公司及中小股东利益，同意公司本次会计政策变更。
表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
浙江京华激光科技股份有限公司
监 事 会
二〇二〇年八月二十八日
证券代码：603607 证券简称：京华激光 公告编号：2020-025
浙江京华激光科技股份有限公司
关于2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的规定，浙江京华激光科技股份有限公司（以下简称“公司”）将2020年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1722号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商浙商证券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售与网上向持有上海市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行，向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票2,278万股，发行价为每股人民币16.04元，共计募集资金人民币36,539.12万元。主承销商浙商证券股份有限公司于2017年10月19日汇入本公司募集资金监管账户，其中中国银行绍兴市分行(账号为：377973521097)人民币19,800.00万元；招商银行绍兴分行营业部(账号为：575903174410502)人民币10,000.00万元；中国农业银行绍兴越城支行(账号为：19535101040026312)人民币6,739.12万元。另扣减招股说明书印刷费、审计费、律师费、评估费和网上发行手续费等与发行权益性证券相关的新增外部费用3,386.79万元后，公司本次募集资金净额为33,152.33万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具中汇会验[2017]4926号《验资报告》。
(二)募集金额使用情况和结余情况
2020年1-6月，本公司实际使用募集资金1,133.67万元，均投入募集资金项目，其中年产 5 万吨精准定位激光全息防伪包装材料建设项目0万元、激光全息防伪包装材料研发中心建设项目510.44万元、珠海市瑞明科技有限公司股权收购623.23万元；2020年1-6月，公司收到的银行存款利息收入扣除银行手续费等后的净额为31.09万元。
截至2020年6月30日止，尚未使用的募集资金余额为2,947.17万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等后的净额)。
二、募集资金管理情况
(一)募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则(2019年修订)》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》，本公司对募集资金采用专户存储制度，并连同保荐机构浙商证券股份有限公司分别与中国银行绍兴市分行、招商银行绍兴分行营业部、中国农业银行绍兴越城支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。在银行设立募集资金专户募集资金到账后，本公司董事会为本次募集资金批准开设了三个募集资金专户，其中：中国银行绍兴市分行，账号为：377973521097；招商银行绍兴分行营业部，账号为：575903174410502；中国农业银行绍兴越城支行，账号为：19535101040026312。
(二)募集资金的专户存储情况
截至2020年6月30日止，本公司有3个募集资金专户，并利用暂时闲置募集资金认购了1个理财产品。
募集资金存放情况如下(单位：人民币元)：
■
[注]截至2020年6月30日止，本公司尚未使用的募集资金余额为2,947.17万元，募集资金专户余额947.17万元，募集资金结余金额与募集资金专户余额之间差额2,000.00万元，系本公司利用闲置募集资金购买理财产品，详见本报告三(五)之说明。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金实际使用情况
2020年半年度《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件1。
(二) 募投项目无法单独核算效益的；
募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。
(三) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
募集资金投资项目不存在异常情况。
(四) 募集资金投资项目先期投入及置换情况
本期无募集资金投资项目先期投入及置换情况。
(五) 闲置募集资金现金管理情况
本公司于2020年1月21日，召开公司第二届董事会第六次会议及第二届监事会第六次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币2,000万元（含2,000万元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内。公司独立董事对该议案事项进行了认真审核，并发表了明确的同意意见。浙商证券于2020年1月21日对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理发表了无异议意见。
截至2020年6月30日止，本公司使用闲置募集资金购买的理财产品尚未到期的金额为2,000.00万元。
四、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已经披露的相关信息募集资金不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况；公司已按照《上海证券交易所股票上市规则（2019年修订）》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定（2013年修订）》的相关规定真实、准确、完整、及时地披露了公司募集资金的存放与实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
附件：1．募集资金使用情况对照表
浙江京华激光科技股份有限公司董事会
2020年8月28日
附件1
募集资金使用情况对照表
2020年1-6月
编制单位：浙江京华激光科技股份有限公司 单位：人民币万元
■
证券代码：603607 证券简称：京华激光 公告编号：2020-026
浙江京华激光科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
③本次会计政策是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大实质性影响。
一、本次会计政策变更概述
2017年7月5日，财政部修订发布了《企业会计准则第14号一一收入》（简称“新收入准则”），实施如下：在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行。
2020年8月27日，公司召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本议案无需提交公司股东大会审议。
公司自2020年1月1日起执行新收入准则。
二、本次会计政策变更对公司的影响
新收入准则下，公司以控制权转移作为收入确认时点的判断标准。公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品控制权时确认收入。在满足一定条件时，公司属于在某一段时间内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务。合同中包含两项或多项履约义务的，公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。
新收入准则的实施未引起本公司收入确认具体原则的实质性变化，仅根据新收入准则规定中履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中增加列示合同资产或合同负债。
三、独立董事对会计政策变更的独立意见
公司独立董事认为：本次变更是公司根据财政部发布的企业会计准则进行的合理变更，符合相关规定。董事会对该事项的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，因此，同意公司本次会计政策变更。
四、 监事会审核意见
公司监事会认为：本次公司会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，其决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定，没有损害公司及中小股东利益，同意公司本次会计政策变更。
特此公告。
浙江京华激光科技股份有限公司董事会
2020年8月28日
浙江京华激光科技股份有限公司
2020年半年度报告摘要
公司代码：603607 公司简称：京华激光
