北京天坛生物制品股份有限公司

公司代码：600161 公司简称：天坛生物

2020年半年度报告摘要

重要提示

1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3未出席董事情况

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4本半年度报告未经审计。

5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

一公司基本情况

2.1公司简介

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2.2公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3前十名股东持股情况表

单位: 股

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2.4截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用 √不适用

二经营情况讨论与分析

3.1经营情况的讨论与分析

报告期，我国爆发了严峻复杂的新冠病毒肺炎疫情，在董事会的坚强领导下，公司提高政治站位，积极履行政治责任、社会责任，全力投入疫情防控，为打赢疫情阻击战贡献智慧和力量。同时，公司有序推进复工复产，尽力减少疫情对2020年度经营影响程度，努力完成各项工作目标。

1.加强疫情防控，推进复工复产工作

（1）强化责任担当，确保疫情防控措施落实到位

公司贯彻落实习近平总书记指示精神，按照党中央、国务院、国资委、国药集团和中国生物部署和要求，有效开展新冠肺炎疫情防控工作，公司采取有效疫情防控措施，保护员工和献浆员身体健康，保障应急保障药品静注人免疫球蛋白等血液制品的生产、检定和供应；公司参与中国生物新冠肺炎康复者血浆采集等疫情防控相关科研工作，为我国新冠肺炎疫情防控贡献力量。

（2）有序开展复工复产，尽力降低疫情影响

新冠肺炎疫情发生以来，按照各地政府部门疫情防控要求，为保证浆站员工和献浆员安全，预防聚集性传染，公司所属浆站自春节假期后全面停产。随着各地疫情防控形势的逐渐好转，在做好防护用品和消毒用品保障的基础上，加强疫情防控措施，按照各地政府的要求，有序推进低风险疫情区域浆站逐步复工复采工作，尽力降低疫情对血浆采集的影响。

2.推进重点工作情况

（1）血源工作方面

报告期，公司全力克服停工停采、区域管制等各种困难和不利影响，坚持一手抓疫情防控、一手抓复工复采的策略，稳妥有序推进复工复采工作；公司制订了浆站考核激励政策，强化考核和奖惩力度，促进采浆量的恢复和增长，努力将不利影响降至最低，公司2020年第二季度采浆量已恢复到正常水平。报告期，受疫情影响，公司共采集血浆697吨，同比下降13%。

公司进一步加强浆站安全和质量管控，制定《浆站疫情防控复采指导手册》，切实指导浆站做好疫情防控工作，保障采浆安全；与浆站签订《质量目标责任书》，落实年度质量管理责任，有效防控浆站质量风险；开展31家浆站现场质量审计工作，完成了11家浆站采浆许可证换证验收检查和1家新建浆站执业验收检查。

公司积极推进血源拓展，加强拓展人员配备，落实考核与激励，有效推进新浆站拓展工作。

（2）生产质量工作方面

报告期，公司克服新冠肺炎疫情影响，做好生产工作，保障了应急血液制品供应工作，较好地完成生产目标；公司持续加强工艺技术提升和精细化生产管理，产品收获率得到进一步提升。

报告期，公司所属五家血制公司持续开展血浆病毒核酸检测，确保原料血浆和血液制品的安全性；公司开展多次质量管理、质量控制线上、线下交流，提升质量控制能力；公司质量管理体系有效运行，公司所属五家血制公司产品自检和批签发合格率均为100%。

（3）研发与注册工作方面

受新冠肺炎疫情影响，临床项目进度不同程度延缓推迟。随着国内疫情的缓解，研发团队主动出击，积极推进临床项目研发进度和海外注册工作。

报告期，成都蓉生重组人凝血因子Ⅷ和层析工艺静脉注射人免疫球蛋白临床试验已获得多家中心伦理批件，并完成了多家中心合同签署工作，同时受试者入组工作也在有序推进中；提交上市许可申请的成都蓉生人凝血酶原复合物和人凝血因子Ⅷ已收到国家药品监督管理局药品审评中心的补充资料通知，并完成补充资料的提交；成都蓉生人纤维蛋白原临床受试者入组工作正在有序推进中；兰州血制人凝血酶原复合物已获得临床试验通知书。

报告期，武汉血制（200IU）狂犬病人免疫球蛋白获得蒙古国药品注册证书。

（4）项目建设工作方面

受新冠疫情影响，项目建设进度均受到不同程度影响。各地新冠肺炎疫情缓解后，公司积极推进在建项目复工，抢抓项目建设进度。

成都蓉生永安项目进入安装收尾、设备调试阶段，重组凝血因子生产车间项目完成重组凝血因子生产车间概念设计工作，准备开始勘察-设计-施工总承包招标；上海血制云南项目已正式启动甲类车间和综合车间工程桩基施工；浆站建设项目中，平昌、武冈、临高、永昌等浆站建设项目有序进行。

（5）营销工作方面

报告期，公司持续加强终端拓展工作，推进终端医院网络建设，目前已基本覆盖除港澳台地区外的各省市地区主要的重点终端。

报告期，公司创新推广方式，加大宣传推广力度。疫情爆发后，多角度研判疫情对营销工作的影响，紧跟市场形势、提前谋划布局、适时调整策略，努力将疫情影响降至最低。疫情期间，适时推出线上直播活动，依托直播平台开展多科室、跨领域专家论坛，聚焦疫情防控、康复者血浆疗法等，累计观看人次超1,000万。通过微信公众号平台，每月定期发布与血液制品相关的学术文章，进一步提高公众对产品认知度。

（6）投资与规划工作方面

报告期，公司进一步加强投资与产权管理工作，完成了武汉血制石首浆站设立与建设的审批工作；完成了通江浆站增资款项的支付工作。

报告期内，公司对国药中生生物创新股权投资基金的出资工作有序推进，出资额1500万元，截至报告期末公司累计实缴出资7000万元。该基金已结束资金募集，最终实际募集规模为83,750万元，工商变更正在办理中。

报告期，公司积极开展“十四五”规划的编制工作，组织开展5次研讨会深入调研，已完成公司“十四五”规划第四版修订稿。

（7）主要管理工作方面

报告期，公司加强干部人才队伍建设，并加大干部选用力度，制定了管理和技术序列“双通道”建设实施方案，激发员工工作积极性和主动性，同时修订了《天坛生物干部管理办法》，制定血制公司和单采血浆公司干部管理指导原则，进一步规范干部管理。

报告期，公司多措并举，全面落实降本控费提质增效工作，成立提质增效专项工作推进组，通过提升产品收率、降本控费、争取优惠政策等举措，实现成本费用的降低。

报告期，公司持续加强合规管理和审计监督工作，公司通过合同模板建立、法律合规自查、法律合规培训等工作，持续提高了合规意识，防范法律风险，同时进一步完善合规体系建设，与部门（中心）、血制公司和浆站负责人签订《合规责任书》，落实年度合规管理责任。公司进一步强化审计监督，完成了部分浆站财务支出合规性审计，针对发现的问题，下达整改清单，即知即改，同时，公司开展工程建设项目的过程审计，做好投资控制和合规性管理。

报告期，公司持续加强安全环保管理，逐级落实安全环保责任制，签订《安全环保责任书》；公司开展血制公司、浆站、永安项目监督检查，及时针对发现的问题进行整改；公司为降低环保风险，积极推进浆站排污许可取证换证工作，31家浆站已取得排污登记和回执，其余浆站正在积极办理中。

3.坚持党建引领，推动企业发展

报告期内，深化党对国有企业的全面领导，充分发挥党建引领作用，提出“十四五”时期党建发展目标、工作思路和重点任务，为公司发展指明了正确方向。严格决策议事程序，坚持民主集中制原则，落实《“三重一大”决策制度实施办法》等集体决策制度，上半年召开党委会26次，完成前置审议事项84项，“三重一大”事项党委会审议前置率100%；加强基层党组织建设，推进基层党组织标准化建设，指导8个浆站党支部完成换届，建立线上检查和督导机制，为党建服务企业发展夯实组织基础；充分发挥党群组织优势，在新冠疫情防控期间，火线发展4名预备党员，划拨14.69万元党费用于支持新型冠状病毒感染肺炎疫情防控相关工作，组织全系统673名党员捐款11.83万元，提供各类志愿服务约4550人次，疫情期间3个先进集体和11名先进个人受到上级公司嘉奖，为打赢疫情防控阻击战提供了坚强政治保证。推进监督体系建设，聘任专兼职纪检工作专员，全面梳理完善相关制度，层层压实责任，落实“一岗双责”。

3.2与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

√适用 □不适用

1.会计政策变更

企业会计准则变化引起的会计政策变更

公司自2020年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第14号一一收入》(以下简称新收入准则)。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

执行新收入准则对公司2020年1月1日财务报表的主要影响如下：

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[注]：公司与客户之间的销售商品合同通常仅包含转让商品的履约义务，且基本采用预收货款的形式进行交易。故新收入准则的执行对公司收入确认无影响，不影响相关利润表项目。

2.会计估计变更

本公司合并范围内各公司应收款项预期信用损失率不一致，为了更加公允地反映公司财务状况及经营成果，适应公司目前的经营情况，经公司第八届一次董事会决议，自2020年6月30日起，统一应收款项账龄组合中预期信用损失率的会计估计，改按如下比例计提：

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此项会计估计变更采用未来适用法，对2020年度报表的影响为增加信用减值损失4,525.37元,减少其他应收款4,525.37元。

3.3报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

证券代码：600161 证券名称：天坛生物 编号：2020-033

北京天坛生物制品股份有限公司

第八届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京天坛生物制品股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二次会议于2020年8月14日以电子方式发出会议通知，于2020年8月26日在北京市朝阳区富盛大厦15层会议室召开。会议应到董事九人，实到董事七人，独立董事王宏广先生、方燕女士因公务未能出席会议，均委托独立董事顾奋玲女士代为表决。监事会二名监事列席了会议。会议由董事长杨晓明先生主持。会议出席人数符合《公司法》及《公司章程》规定的有效人数，会议按预定程序审议了议程中全部议案。会议做出决议如下：

一、审议通过《关于武汉血制终止增资监利浆站设立石首分站并设立石首浆站的议案》

同意公司所属国药集团武汉血液制品有限公司（以下简称“武汉血制”）终止实施以2500万元增资监利武新单采血浆站有限公司（以下简称“监利浆站”）；同意监利浆站终止实施在湖北省石首县设立监利浆站石首分公司。

同意由武汉血制全额出资2500万元设立石首武生单采血浆站有限公司（以工商部门核准为准），持有石首武生单采血浆站有限公司100%股权。出资资金根据具体需要用于土地购置、项目建设及购买仪器设备等。

同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过《关于成都蓉生聊城蓉生单采血浆有限公司莘县分公司分立为子公司的议案》

同意公司控股子公司成都蓉生药业有限责任公司（以下简称“成都蓉生”）所属聊城蓉生单采血浆有限公司（以下简称“聊城浆站”）以存续分立方式分立为聊城蓉生单采血浆有限公司（以下简称“新聊城浆站”）和莘县蓉生单采血浆有限公司（以下简称“新莘县浆站”）。分立后新聊城浆站注册资本1900万元，新莘县浆站注册资本3500万元。成都蓉生持有分立后两家公司股比均为80%，自然人股东持有分立后两家公司股比均为20%。原“聊城蓉生单采血浆有限公司莘县单采血浆站”注销。

同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

三、审议通过《关于制定〈合规管理办法〉的议案》

同意公司《合规管理办法》。

同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

四、审议通过《关于武汉血制石首浆站建设项目的议案》

同意公司所属武汉血制石首武生单采血浆站有限公司建设项目。项目总投资2549.88万元。项目所需资金全部由武汉血制自筹解决。

同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

五、审议通过《关于兰州血制泾川浆站建设项目的议案》

同意公司所属兰州兰生血液制品有限公司（以下简称“兰州血制”）泾川兰生单采血浆有限责任公司建设项目，项目总投资2031.02万元。项目所需资金全部由兰州血制自筹解决。

同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

六、审议通过《关于成都蓉生增资通江浆站项目的议案》

同意公司控股子公司成都蓉生对其所属通江蓉生单采血浆有限公司（以下简称“通江浆站”）增资800万元，增资完成后，通江浆站注册资本由4200万元增至5000万元，成都蓉生持有100%的股权。资金来源全部为成都蓉生自筹。

同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

七、审议通过《关于成都蓉生增资叙州浆站项目的议案》

同意公司控股子公司成都蓉生及自然人股东按持股比例增加宜宾市叙州区蓉生单采血浆有限公司（以下简称“叙州浆站”）注册资本金500万元，其中成都蓉生以自有资金出资400万元，自然人股东按各自持股比例共出资100万元，增资完成后，叙州浆站注册资本由2000万元增至2500万元，成都蓉生持有80%股权。

同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

八、审议通过《关于兰州血制设立靖远浆站项目的议案》

同意公司所属兰州血制全额出资2800万元设立靖远兰生单采血浆有限责任公司（以工商部门核准为准），并持有靖远兰生单采血浆有限责任公司100%股权。

同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

九、审议通过《2020年半年度报告及其摘要》

同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

详见同日发布于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的《2020年半年度报告》。

十、审议通过《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》

同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

详见同日发布于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的《信息披露事务管理制度》。

十一、审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

十二、审议通过《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动信息管理制度〉的议案》

同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

北京天坛生物制品股份有限公司

2020年8月26日