太极计算机股份有限公司

2020年半年度报告摘要

证券代码：002368 证券简称：太极股份 公告编号：2020-042

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2020年上半年，面对新冠肺炎疫情带来的经济下行压力加大以及外部经营环境不确定性的增加，公司上下同心协力，持续推进“数据驱动、云领未来、网安天下”发展战略，一手抓疫情防控、一手抓复工复产，在经历了一季度经营业绩短暂下滑之后，二季度公司各项业务迅速回升，当季实现营业收入163,149.64万元，较上年同期增长12.25%，实现归属于上市公司股东的净利润803.73万元，较上年同期增长290.92%。

报告期内，公司新签合同总额543,031.45万元，较上年同期增长4.82%，实现营业收入299,688.62万元，与上年基本持平，实现归属于上市公司股东的净利润2,205.70万元，较上年同期增长2.69%。公司业务逆势保持了持续、稳定的增长，盈利能力不断提升。分业务收入情况看，随着公司“云+数+应用”的一体化云服务落地生根及疫情期间云服务需求的增加，公司云服务业务实现收入23,850.53万元，较上年同期增长12.83%；系统集成业务实现收入171,823.78万元，较上年同期增长15.32%，占总营收的比重有所上升，主要系数据中心EPC大项目影响；受疫情影响，部分政府类行业市场拓展和项目交付延迟，网络安全与自主可控业务、智慧应用与服务业务较上年同期分别下降29.61%和13.01%。

报告期内业务发展情况如下：

（1）加强市场拓展，发力战略性行业

在数字政府领域，公司继续推进“互联网+政务”和“互联网+监管”业务在全国的推广，新签约海南省一体化在线政务服务平台、数字广东畅通工程数据共享实施服务、北京市大数据平台运行服务、包头市政务信息资源整合共享平台、新疆维吾尔自治区“互联网+监管”系统、陕西省“互联网+监管”系统、国家体育总局“互联网+监管”系统等项目，在数字政府领域的行业地位得到进一步巩固。公司深耕公安、网信、政法、交通、新媒体等战略性行业领域，发力数字政府大数据服务，承担了雄安新区容城县公安局公共安全视频监控智能化工程、北京市交管局本级1700处智能交通综合信号控制系统-大数据平台、青岛新机场空管工程气象信息系统、深圳市福田区和南山区法院案件及电子卷宗随案生成及深度应用、人民日报社全国党媒信息公共平台等行业标杆性项目建设任务，通过云计算、大数据和AI技术能力赋能政府类行业客户。

在数字企业领域，公司以TECO工业互联网体系业务为抓手，通过“一平台、多场景、云运营”的服务模式，为企业数字化、智能化转型提供有力保障，上半年新签约中国电科微电子协同设计试验云平台、“电科芯云”集成电路与微系统共享共创平台、华电煤业集团有限公司数字煤矿大数据平台、晋能集团孝义煤电智慧电厂管控系统、云南迪庆有色金属有限责任公司电力集控监测系统等重点项目。在中国科学院《互联网周刊》推出的“2020能源互联网解决方案提供商TOP50”评选中，太极股份“全时空线路智能监测系统”、人大金仓“国家电网智能电网D5000项目”成功入选。

（2）创新业务模式，推进云服务业务快速发展

在云服务领域，公司坚持“云+数+应用”的一体化服务战略。报告期内，云服务业务不断向纵深发展，保持快速增长的态势，为客户提供安全稳定的多样化云计算服务，实现了政府部门的数据汇聚、融合、流通和价值释放。年初，公司成功中标甘肃省丝绸之路信息港紫金云数据中心云平台政务区域平台建设项目，政务云再下一省。7月1日，公司再度入围海南省大数据管理局2020年度电子政务云服务商，将在未来三年继续为海南省政府部门提供云计算服务。截至目前，公司政务云已覆盖北京、天津、甘肃、山西、海南、海口、乌鲁木齐等全国多个省市。

在抗击新冠疫情期间，公司依托政务云平台优势，组建现场保障和项目开发团队，为政府部门在信息公开、辅助筛查、应急广播、防控指挥、监督监管等多个领域提供技术服务。公司政务云配合北京市相关委办局用户上线了“北京健康宝”、“京心相助”、“京心相护”、“网约车监管系统”、“生活必须品调度系统”等5个抗击疫情相关的信息化系统，助力做好精准防控，推进复工复产，为打赢疫情阻击战贡献太极数字化服务力量。

（3）完善信创产业布局，支持子公司人大金仓快速发展

报告期内，公司致力于持续完善信创产品和产业体系，加强信创人才培养，打造信创服务生态圈。为布局全国信创业务，公司相继在河南、江苏、重庆、江西、云南、四川、广西等地设立子公司或分支机构，因地制宜建设本地化运维管理体系，与客户共同构建长效合作机制，深度融入当地经济发展。5月8日，作为首批30家重点企业，公司及子公司人大金仓正式签约入驻北京经开区国家信创园，将与国内优秀合作伙伴共同推进信创产业蓬勃发展，为保障网络强国贡献力量。7月8日，公司与广西壮族自治区大数据发展局签署战略合作框架协议，进一步加强双方在信息技术应用创新、数字政府和新基建等领域的深度合作。

作为公司信创产业的核心平台，子公司人大金仓积极加强在党政、金融、能源、电信等行业的市场拓展，上半年累计中标近8,000万元，创近年历史新高。金仓数据库中标中国移动自主可控OLTP数据库联合创新项目，开启运营商行业新的发展空间。在产品领域，人大金仓着力突破应用迁移、产品自治技术、软件加速技术及高可用集群技术等关键技术，上半年发布的智能化应用迁移评估系统KDMS，能够将应用代码从Oracle、SQLServer、DB2、MySQL等产品快速、高质量地迁移到人大金仓KingbaseES上，相较传统的手工迁移方式，迁移成本降低90%，迁移难度大幅降低。

为促进人大金仓的快速发展，助力其持续加码产品研发与市场拓展，公司协同人大金仓部分原股东并新引入中电科核心技术研发投资有限公司、南威软件股份有限公司与东华软件股份公司等战略投资方共同完成人大金仓近亿元融资，为人大金仓发展注入新动能。此轮融资后，公司以33.28%的持股比例延续人大金仓第一大股东身份，公司实际控制人中国电科间接控股比例达58.06%。

（4）坚持产品化战略，完善研发创新体系

实施产品化战略，提升业务的复用度和可持续性，是实现公司高质量发展的必由之路。公司加强了在产品研发和创新方面的布局，发布“1+4”研发创新管理体系，聚合内外部研发力量，加大资金及人才投入，力争在关键技术产品上形成突破，打造共性基础产品，实现从构建核心能力到打造能力体系的转变。报告期内，公司新取得大数据应急指挥系统、大数据可视化系统、智慧路侧停车综合服务平台、Taiji Moduleware大数据模型管理软件等软件著作权50余项。继2019年发布太极GIS云平台、太极河图数据可视化平台后，公司发布了太极inf-link物联网平台、Taiji Streaming流数据处理平台、太极云管理平台等三款通用型产品，太极自主产品体系得到进一步完善。

为响应国家信创建设的号召，助力企业数字化转型，子公司慧点科技发布了新一代WE.Office协同办公平台8.0集团企业版。该平台全面符合国家公文标准和信创标准，以“办文、办会、办事”业务为核心，借助中国电科WE（Working Environment）数字化工作环境，为集团型企业构建一个高度开放、可扩展、技术先进的协同办公平台，全面提升大型企业“纵向管控、横向协同”的多层级管理能力。

2、涉及财务报告的相关事项

（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

为解决执行企业会计准则的企业在财务报告编制中的实际问题，规范企业财务报表列报，提高会计信息质量，根据财政部颁布的《关于修订印发〈企业会计准则第14号一收入〉的通知》（财会﹝2017﹞22号的规定，公司对相关会计政策进行变更。

a、变更原因

2017年7月5日，财政部发布了《关于修订印发〈企业会计准则第14号一收入〉的通知》（财会﹝2017﹞22号）（以下简称“新收入准则”），新准则规定境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业自2018年1月1日起施行新收入准则，其他境内上市企业自2020年1月1日起施行新收入准则，非上市企业自2021年1月1日起施行新收入准则。

b、变更前公司采用的会计政策

本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

c、变更后公司采用的会计政策

本次变更后，公司将执行财政部关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知（财会﹝2019﹞16号）、财政部关于印发修订《企业会计准则第7号一非货币性资产交换》的通知（财会﹝2019﹞8号）、财政部关于印发修订《企业会计准则第12号一债务重组》的通知（财会﹝2019﹞9号）、财政部关于修订印发《企业会计准则第14号一收入》的通知（财会﹝2017﹞22号）的有关规定。其余未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

d、变更日期

根据前述规定，公司于以上文件规定的起始日期开始执行上述企业会计准则。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

2020年2月，新设子公司江苏太极信息系统技术有限公司，将江苏太极信息系统技术有限公司纳入合并报表范围。

证券代码：002368 证券简称：太极股份 公告编号：2020-040

债券代码：128078 债券简称：太极转债

太极计算机股份有限公司

第五届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十次会议通知于2020年8月17日以直接送达、电话或电子邮件形式发出，会议于2020年8月27日14:00于北京市朝阳区容达路7号院中国电科太极信息产业园C座会议中心以现场表决的方式召开。

本次会议应到董事9位，实到董事9位，公司部分监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长刘学林先生主持。会议的召集和召开符合法律、法规及公司章程的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于〈2020年半年度报告〉及其摘要的议案》

公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，并根据自身实际情况，完成了2020年半年度报告的编制及审议工作。公司董事、监事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见，公司监事会出具了书面审核意见。

《2020年半年度报告》及其摘要详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果： 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

（二）审议通过了《关于2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容请见公司于2020年8月28日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（三）审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》

具体内容请见公司于2020年8月28日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（四）审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

具 体 内 容 详 见 公 司 于 2020 年 8月 28 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于修订〈公司章程〉的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议,并提请股东大会授权公司董事会具体办理章程修改、工商变更登记等相关事宜。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（五）审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

修订后的《太极计算机股份有限公司股东大会议事规则》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（六）审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

修订后的《太极计算机股份有限公司董事会议事规则》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（七）审议通过了《关于修订〈控股股东及实际控制人行为规范〉的议案》

修订后的《太极计算机股份有限公司控股股东及实际控制人行为规范》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（八）审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

修订后的《太极计算机股份有限公司独立董事工作制度》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（九）审议通过了《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

修订后的《太极计算机股份有限公司关联交易决策制度》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（十）审议通过了《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

修订后的《太极计算机股份有限公司对外投资管理制度》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（十一）审议通过了《关于修订〈对外担保制度〉的议案》

修订后的《太极计算机股份有限公司对外担保制度》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（十二）审议通过了《关于修订〈募集资金管理及使用制度〉的议案》

修订后的《太极计算机股份有限公司募集资金管理及使用制度》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（十三）审议通过了《关于修订〈非日常经营交易事项决策管理办法〉的议案》

修订后的《太极计算机股份有限公司非日常经营交易事项决策管理办法》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（十四）审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

太极计算机股份有限公司

董事会

2020年8月27日

证券代码：002368 证券简称：太极股份 公告编号：2020-041

债券代码：128078 债券简称：太极转债

太极计算机股份有限公司第五届

监事会第二十三次会议决议公告

本公司及其监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十三次会议,于2020年8月17日以当面、电话或电子邮件的方式发出，并于2020年8月27日下午14:00在北京市朝阳区容达路7号院中国电科太极信息产业园C座会议中心召开，会议应到监事5名，实到监事5名。会议由监事会召集人王玉忠先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。

二、会议审议情况

（一）审议通过了《关于〈2020年半年度报告〉及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2020年半年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，内容真实、准确、完整地反映了报告期内公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：5票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

（二）审议通过了《关于2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

经核查，监事会认为：公司2020年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。《关于2020年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告》的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：5票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

（三）审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

修订后的《太极计算机股份有限公司监事会议事规则》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

太极计算机股份有限公司

监事会

2020年8月27日

证券代码：002368 证券简称：太极股份 公告编号：2020-043

债券代码：128078 债券简称：太极转债

太极计算机股份有限公司

关于吸收合并全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”或“太极股份”）第五届董事会第三十次会议审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》，为进一步优化公司管理架构，降低管理成本，提高运营效率，同意公司吸收合并全资子公司太极智旅信息技术有限公司（以下简称“太极智旅”）的全部资产、负债和权益。吸收合并完成后，太极智旅的独立法人资格将被注销，其全部资产、债权债务、业务、人员及其他一切权利与义务由太极股份依法承继。

本次吸收合并不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。根据《公司章程》的规定，该事项尚需提交股东大会审议通过。

一、被合并方基本情况

企业名称：太极智旅信息技术有限公司

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

统一社会信用代码：91520115322044823H

注册资本：人民币5,000万元

注册地址：贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区长岭南路160号黎阳大厦(高科一号)大楼C座15楼B区

法定代表人：肖益

成立日期：2015年3月13日

经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广；企业管理咨询；计算机系统集成；销售计算机、软件及辅助设备；计算机系统服务；数据处理；基础软件服务、应用软件服务；货物进出口、代理进出口。）

二、本次吸收合并的方式、范围及相关安排

1. 公司吸收合并太极智旅的全部资产、负债和权益，吸收合并完成后公司存续经营，太极智旅的独立法人资格将依法注销。

2. 公司吸收合并太极智旅的基准日为2020年6月30日。

3. 吸收合并完成后，太极智旅的所有资产合并纳入公司，全部债权债务及其他应承担的义务和责任由公司承继。合并基准日至本次合并完成日期间所产生的损益全部由公司承担。

4. 合并各方编制资产负债表及财产清单，履行通知债权人和公告程序。

5. 公司董事会提请股东大会授权管理层具体办理本次吸收合并所涉及的税务、工商、资产移交、资产权属变更和登记等一切事项。

6. 在公司股东大会审议通过本次吸收合并事项后，合并各方及时履行法律法规或者监管要求规定的程序。本次吸收合并不涉及公司注册资本、经营范围等事项的变更。

三、本次吸收合并的目的及对公司的影响

本次吸收合并是公司为进一步优化公司管理架构，降低管理成本，提高运营效率而作出的调整，符合公司的发展战略。太极智旅作为公司的全资子公司，其财务报表已纳入公司合并报表范围，本次吸收合并事项不会对公司产生实质性影响，亦不损害公司及全体股东的利益。

四、备查文件

1、公司第五届董事会第三十次会议决议。

2、独立董事关于第五届董事会第三十次会议相关事项的专项说明及独立意见。

特此公告。

太极计算机股份有限公司

董事会

2020年8月27日

证券代码：002368 证券简称：太极股份 公告编号：2020-044

债券代码：128078 债券简称：太极转债

太极计算机股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月27日召开的第五届董事会第三十次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。鉴于公司注册资本已发生变更，同时为进一步提升公司治理水平,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，董事会拟对《公司章程》部分条款进行修订。

修订前后内容对照如下：

■■

特此公告。

太极计算机股份有限公司

董事会

2020年8月27日

证券代码：002368 证券简称：太极股份 公告编号：2020-045

债券代码：128078 债券简称：太极转债

太极计算机股份有限公司

关于2020年半年度计提信用减值

损失的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的相关规定，太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”）依据《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定，对可能存在减值迹象的相关资产计提信用减值损失。现将具体情况公告如下：

一、本次计提信用减值损失概述

1、本次计提信用减值损失的原因

根据《企业会计准则》以及公司会计政策的相关规定，为了真实、准确地反映公司2020年上半年的财务状况、资产价值及经营情况，公司对截至2020年6 月30日合并报表范围内的各类资产进行了全面检查和减值测试，对可能存在减值迹象的相关资产计提信用减值损失。

2、本次计提信用减值损失的范围及总金额

经对公司截至2020年6月30日合并报表范围内的可能发生减值迹象的资产，如应收账款、应收票据、其他应收款等进行全面清查和减值测试后，报告期内，公司计提的信用减值损失合计41,883,791.98元，具体情况如下：

■

3、本次计提信用减值损失计入的报告期间为2020年1月1日至2020年6月30日。

二、本次计提信用减值损失的说明

本次计提的信用减值损失为应收账款、应收票据、其他应收款。公司以预期信用损失为基础，对应收账款、应收票据、其他应收款各项目按照其适用的预期信用损失计量方法（一般方法或简化方法）计提减值准备并确认信用减值损失。

公司对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，对于存在客观证 据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款、其他应收款、 应收款项融资及长期应收款等，本公司单独进行减值测试，确认预期信用损失， 计提单项减值准备。

除了单项评估信用风险的金融资产外，本公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。

1、应收票据

公司对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。基于应收票据的信用风险特征，将其划分为不同组合：

■

2、应收账款

对于不含重大融资成分的应收账款，本公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于包含重大融资成分的应收账款、租赁应收款，公司选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。除了单项评估信用风险的应收账款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

■

3、其他应收款

公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。除了单项评估信用风险的其他应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

■

根据以上计提方法，公司2020年半年度应收账款、应收票据、其他应收款项计提信用减值损失情况具体如下：

单位：元

■

注：本次计提信用减值损失未经会计师事务所审计。

三、本次计提信用减值损失对公司的影响

1、本次计提信用减值损失合计41,883,791.98元，该信用减值损失的计提导致公司2020年半年度合并报表利润总额减少41,883,791.98元。

2、本次计提信用减值损失遵照了《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，依据充分，公允地反映了截至 2020 年 6 月 30 日公司相关资产的价值。

特此公告。

太极计算机股份有限公司

董事会

2020年8月27日

证券代码：002368 证券简称：太极股份 公告编号：2020-046

债券代码：128078 债券简称：太极转债

太极计算机股份有限公司

关于召开2020年第一次临时

股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2020年第一次临时股东大会

2、股东大会召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合理性：本次股东大会会议召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2020年9月15日下午14:00

（2）网络投票时间：2020年9月15日

其中，通过互联网投票系统投票的具体时间为 2020 年9月15日 9:15 至 15:00 期间的任意时间；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2020年9月15日上午9:15一9:25,9:30一11:30 和下午13:00一15:00。

5、召开方式：

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票或者网络投票一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日时间：2020年9月8日

7、出席对象：

（1）截至2020年9月8日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人可以不必是公司股东；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的会议见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：北京市朝阳区容达路7号院中国电科太极信息产业园C座会议中心。

二、会议审议事项

1、《关于吸收合并全资子公司的议案》

2、《关于修订〈公司章程〉的议案》

3、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

4、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

5、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

6、《关于修订〈控股股东及实际控制人行为规范〉的议案》

7、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

8、《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

9、《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

10、《关于修订〈对外担保制度〉的议案》

11、《关于修订〈募集资金管理及使用制度〉的议案》

12、《关于修订〈非日常经营交易事项决策管理办法〉的议案》

上述议案已经公司第五届董事会第三十次会议和公司第五届监事会第二十三次会议审议通过，议案1、议案2为特别决议事项。具体内容详见 2020年8月28日披露在《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

根据《上市公司股东大会规则（2016年修订）》的规定，对影响中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并将计票结果公开披露。

三、提案编码

■

四、出席现场会议登记办法

1.登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记。

2.登记时间：2020年9月14日上午9:00-11:30，下午13:30-16:00（信函以收到邮戳为准）。

3.登记地点：北京市朝阳区容达路7号中国电科太极信息产业园A座13层投资与证券管理部

4.登记和表决时提交的文件要求：（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人身份证复印件和股东账户卡等办理登记手续；（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2020年9月14日下午16:00前送达或传真至公司），不接受电话登记。

5. 会议联系方式

联系电话：010-57702596

传真：010-57702476、010-57702889

联系人：王茜、郑斐斐

邮政编码：100102

通讯地址：北京市朝阳区容达路7号中国电科太极信息产业园

6. 出席现场会议的股东食宿及交通费用自理，会期半天。

五、参加网络投票的具体操作流程

股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网 投 票 系 统 （http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

六、备查文件

1、第五届董事会第三十次会议决议

2、第五届监事会第二十三次会议决议

3、深交所要求的其他文件

特此通知。

太极计算机股份有限公司

董事会

2020年8月27日

附件 1：

参加网络投票的具体操作流程

公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投

票系统（ http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作

程序如下：

一、网络投票的程序

1.投票代码：362368 ；投票简称：太极投票

2.议案设置及意见表决。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2020年9月15日的交易时间，即上午9:15一9:25,9:30一11:30 和下午13:00一15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统投票的时间为 2020年9月15日9：15一15:00的任意时间。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席太极计算机股份有限公司2020年第一次临时股东大会，并按下表指示代为行使表决权，若本人无具体指示，请受托人按自己的意思行使审议、表决的股东权利并签署会议文件。

本次股东大会提案表决意见示例表

■

（说明：请在“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

委托人签名（盖章）:

受托人签字:

委托人身份证（营业执照）号码：

受托人身份证号码：

委托人股东帐号：

委托人持股数： 股

委托日期： 年 月 日

委托书有效期限：

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，单位委托必须经法定代表人签名并加盖单位公章。