西安铂力特增材技术股份有限公司

一重要提示

1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告第四节“经营情况讨论与分析”。

3本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

4公司全体董事出席董事会会议。

5本半年度报告未经审计。

6经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

7是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

二公司基本情况

2.1公司简介

公司股票简况

√适用 □不适用

■

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

■

2.2公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3前十名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用 √不适用

2.5截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.6控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.7未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用 √不适用

三经营情况讨论与分析

3.1经营情况的讨论与分析

报告期内，公司营业收入6,444.00万元，较上年同期同期下降39.72%；营业利润-1,618.90万元，较上年同期下降179.50%；营业毛利率约33.73%，较上年同期下降1.52个百分点。

公司坚持以客户为中心，市场为导向，以研发创新为公司发展的驱动力。公司在研发上持续保持高投入，不断进行技术积累并保持持续的科研创新能力，2020年上半年公司研发投入占营业收入比例达到39.38%。公司紧跟制造业智能化、无人化的发展趋势，对增材制造设备、增材制造工艺、增材制造材料等进行研究开发，为公司加快健全产业链配套能力打下坚实基础。

3.2与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

√适用 □不适用

详见“第十节财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计

3.3报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

证券代码：688333 证券简称：铂力特 公告编号：2020-025

西安铂力特增材技术股份有限公司

2020年半年度募集资金存放与实际

使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]1170号”文《关于同意西安铂力特增材技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，西安铂力特增材技术股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市，向社会公开发行人民币普通股（A股）20,000,000股，每股面值人民币1元，发行价格为33.00元/股，募集资金总额为人民币660,000,000.00元，实际募集资金净额为人民币598,669,200.61元。上述募集资金于2019年7月16日到位，业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了XYZH/2019XAA30335号《验资报告》。

（二）募集资金本年度使用金额及年末余额

截至2020年6月30日，公司累计使用募集资金人民币128,493,075.30元。其中：2019年7月26日，公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目金额为3,336,000.00元，置换已支付发行费用金额3,044,339.62元。2019年7月27日至2019年12月31日，支付其他发行费用金额7,090,233.35元，支付募集资金项目19,060,140.14元。2020年1月1日至2020年6月30日，支付募集资金项目95,962,362.19元。

根据公司2019年8月12日公司第一届董事会第八次临时会议决议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常经营及确保资金安全的情况下使用额度不超过人民币5亿元（包含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限不超过12个月。截至2020年6月30日，公司收到结构性存款利息收入 14,956,930.56元，使用闲置募集资金购买结构性存款产品尚未到期的总金额共计410,000,000.00元。

截至2020年6月30日，公司运用募集资金购买理财产品的情况如下：

■

2020年度累计收到闲置募集资金结构性存款利息收入14,956,930.56元以及活期存款利息收入扣除手续费净额598,918.38元。

截至2020年6月30日止，公司募集资金使用情况如下:

■

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率，保护投资者的合法权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司监管指引第2号一公司募集资金管理和监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等规定，制定了《募集资金管理制度》，并已经公司于2019年3月26日召开的2019年第二次临时股东大会审议通过。根据该管理制度，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。2019年7月16日，公司、中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）分别与上海浦东发展银行股份有限公司西安分行、中国银行股份有限公司西安高新技术开发区支行共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。《募集资金专户存储三方监管协议》与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议目前正在有效执行，不存在问题。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2020年6月30日，募集资金具体存放情况如下：

金额单位：人民币元

■

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况。

本公司 2020年半年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告“附件 1：募集资金使用情况对照表”。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2020年上半年，公司募投项目不存在使用募集资金置换先期投入的情况。前期置换情况详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告（公告编号：2019-002）。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

经公司2020年4月28日第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十次会议审议通过，公司在确保不影响募集资金项目建设进度的前提下，本次拟使用不超过人民币10,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，并且公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。公司保荐机构中信建投出具了《中信建投证券股份有限公司关于西安铂力特增材技术股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2019年8月12日，公司第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第八次会议，审议通过了《西安铂力特增材技术股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币5亿元（包含本数）的部分闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、发行主体为有保本约定的银行的结构性存款，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。公司独立董事、 监事会及保荐机构中信建投证券股份有限公司对该事项均发表了同意意见。具体内容详见公司于2019年8月17日在上海证券交易所网站披露的《西安铂力特增材技术股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号： 2019-001）。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截止2020年6月30日，公司不存在以超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

截止2020年6月30日，公司不存在以超募资金用于在建项目及新项目的情况。

（七）节余募集资金使用情况

因募投项目实施尚未完毕，报告期内公司不存在将募集资金投资项目节余资 金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募投资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司监管指引第2号一公司募集资金管理和监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

西安铂力特增材技术股份有限公司董事会

2020年8月27日

附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

■

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

证券代码：688333 证券简称：铂力特 公告编号：2020-026

西安铂力特增材技术股份有限公司关于使用部分

暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

西安铂力特增材技术股份有限公司（以下简称“公司”或 “铂力特”）于2020年8月27日召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过了《西安铂力特增材技术股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币4亿元（包含本数）的部分暂时闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。董事会授权董事长行使该项决策权及签署相关法律文件，财务总监负责组织实施，具体事项由财务部负责操作。独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构中信建投证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2019年7月1 日出具的《关于同意西安铂力特增材技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1170号），公司获准向社会公开发行人民币普通股20,000,000股，每股发行价格为人民币33元，募集资金总额为660,000,000.00元，实际募集资金净额为人民币598,669,200.61元，上述资金已全部到位，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了XYZH/2019XAA30335号《验资报告》。 募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。

二、募集资金使用情况

截至 2020 年 6 月 30 日，公司募投项目及募集资金使用情况具体详见公司于2020 年 8月 27 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《西安铂力特增材技术股份有限公司2020 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2020-025）。

三、本次使用闲置募集资金进行现金管理的相关情况

（一）投资目的

为提高募集资金的使用效率，合理利用部分暂时闲置募集资金，在确保不影

响募集资金项目建设及募集资金安全的前提下，增加资金效益，实现公司资金的

保值增值，为公司及股东获取更多的投资回报。

（二）投资产品品种

为控制募集资金使用风险，公司使用暂时闲置的募集资金通过结构性存款等

存款方式或购买安全性高、流动性好、一年以内的短期保本型理财产品等方式进

行现金管理，投资产品的期限不超过 12 个月。且该等现金管理产品不得用于质

押，不用于以证券投资为目的的投资行为。

（三）决议有效期

自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

（四）投资额度及期限

公司计划使用不超过人民币4亿元（包含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

（五）实施方式

公司董事会授权董事长在上述额度及决议有效期内行使决策权及签署相关法律文件等事宜，财务总监负责组织实施，具体事项由财务部负责操作。

（六）信息披露

公司将依据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务，不会变相改变募集资金用途。

（七）现金管理收益的分配

公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于补足募投项目投资金额不足部分以及公司日常经营所需的流动资金，并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用。

四、对公司日常经营的影响

公司本次计划使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司募集资金项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常发展，不存在损害公司和股东利益的情形。同时，对部分暂时闲置的募集资金进行适度、适时的现金管理，能获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。

五、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

尽管公司选择低风险投资品种的现金管理产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

（二）风险控制措施

1、公司董事会授权董事长在额度内及决议有效期内行使决策权及签署相关法律文件等事宜，财务总监负责组织实施，财务部负责操作、及时分析和跟踪银行现金管理产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

2、公司监事会、独立董事、董事会审计委员会有权对募集资金存放与使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

3、公司必须严格按照《上市公司监督指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定办理相关现金管理业务。

六、专项意见说明

（一）监事会意见

2020年 8 月 27日，公司第二届监事会第二次会议审议通过了《西安铂力特增材技术股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》， 发表意见如下：

同意公司在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下使用额度不超过人民币 4亿元（包含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

公司董事会授权董事长在上述额度及决议有效期内行使决策权及签署相关法律文件等事宜，财务总监负责组织实施，具体事项由财务部负责操作。

（二）独立董事意见

公司独立董事认为：公司本次使用部分暂时闲置募集资金不超过 4亿元（包含本数）进行现金管理，内容及审议程序符合《上市公司监管指引第 2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和公司《募集资金管理制度》的规定，且公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的建设内容相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形，符合公司发展利益的需要，有利于提高公司的资金使用效率，获取良好的资金回报。

全体独立董事一致同意公司使用部分暂时闲置募集资金不超过 4亿元（包含本数）进行现金管理，使用期限不超过 12 个月。

（三）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构中信建投证券股份有限公司认为：

1、西安铂力特增材技术股份有限公司已根据相关法律法规制定了有关资金管理、募集资金存储和使用的内部控制制度，西安铂力特增材技术股份有限公司对募集资金实行专户存储管理，并签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2、西安铂力特增材技术股份有限公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项经公司董事会审议通过，独立董事、监事会已发表了明确的同意意见，履行了必要的法律程序，符合相关的法律法规及交易所规则的规定。

3、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响西安铂力特增材技术股份有限公司募集资金投资计划的正常进行，不会影响募集资金投入项目建设，并且能够提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。中信建投证券股份有限公司同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，使用不超过人民币 4亿元（包含本数）部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有效期为自上市公司于 2020 年 8 月27 日召开的第二届董事会第二次会议审议通过之日起不超过 12 个月。

中信建投证券股份有限公司同意公司使用暂时闲置募集资金不超过4亿元（包含本数）进行现金管理。

七、上网公告文件

（一）西安铂力特增材技术股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见；

（二）中信建投证券股份有限公司关于西安铂力特增材技术股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理之核查意见。

特此公告。

西安铂力特增材技术股份有限公司董事会

2020年8月27日

证券代码：688333 证券简称：铂力特 公告编号：2020-027

西安铂力特增材技术股份有限公司

第二届监事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、 监事会会议召开情况

西安铂力特增材技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议于2020年8月27日以现场结合通讯方式召开。本次会议由监事会主席宫蒲玲女士主持，会议应到3人，实到3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事表决，审议通过以下议案：

一、审议通过《关于公司2020年半年度报告及摘要的议案》

监事会认为：公司2020年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及公司章程等内部规章制度的规定，能够公允地反映公司报告期内的财务状况和经营成果。监事会及全体监事保证公司2020年半年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决情况：3票同意，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《西安铂力特增材技术股份有限公司2020年半年度报告》及其摘要。

二、审议通过《2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

监事会认为：公司2020年半度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、公司《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

表决情况：3票同意，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《西安铂力特增材技术股份有限公司关于2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2020-025)。

三、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会同意公司在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下使用额度不超过人民币 4亿元（包含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

表决情况：3票同意，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《西安铂力特增材技术股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号：2020-026)。

特此公告。

西安铂力特增材技术股份有限公司监事会

2020年8月27日

2020年半年度报告摘要

公司代码：688333 公司简称：铂力特

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

■

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

2020年初新冠疫情席卷全球,对全球宏观经济及诸多行业产生了较大的冲击，医药行业面临疫情挑战获得前所未有的关注，在疫情影响下医疗机构门诊量明显下降，导致部分医院用药品种用量下降。同时，国内医改工作持续推进：国家药品集中带量采购常态化，医药行业竞争格局面临重塑，行业分化加速，集中度提升；2020年上半年，公司克服疫情影响扎实推进各项工作，11只原料药产品在杨府原料药新厂区通过国内GMP认证、2只制剂新产品完成注册申报，原料药新厂区产品申报和客户审计有序推进，经营业绩逐季度向好。报告期内，公司实现营业收入17.7亿元，同比下降4.78%；实现利润总额2.56亿元，同比增长3.86%；实现归属于上市公司股东的净利润2.05亿元，同比增长18.2%。

公司主营营业收入17.66亿元，同比下降4.53%。制剂销售收入8.85亿元，其中制剂自营产品销售收入8.2亿元，同比下降8%（其中一季度受疫情影响同比下降约15%，二季度逐步恢复）；医药拓展部制剂销售收入0.65亿元。原料药及中间体销售收入8.8亿元，其中主要甾体激素类原料药销售收入5.2亿元，海盛制药销售收入0.76亿元，同比减少约0.53亿元，同比下降41.2%，意大利Newchem公司销售收入2.93亿元，同比持平。

公司主要制剂自营产品销售收入按治疗领域划分：妇科计生类制剂产品销售收入2.1亿元，同比下降19%；麻醉肌松类制剂产品销售收入1.96亿元，同比下降15%；呼吸类制剂产品销售收入1.35亿元，同比增长17%；皮肤科制剂产品销售收入0.62亿元，同比下降7%；普药制剂产品销售收入1.86亿元，同比增长10%，综合招商产品0.16亿元，同比减少52%，其他外购代理产品0.15亿元，同比减少12%。

报告期内，公司完成的主要工作有：

1、启动非公开发行股票项目，合理布局产业链

报告期内，经公司第七届董事会第二次会议及公司2020年第一次临时股东大会审议通过，公司正式启动向特定对象非公开发行股票工作，计划发行数量不超过10,000万股（含10,000万股），募集金额总额不超过100,000万元（含100,000万元）（含发行费用），用于公司高端制剂国际化建设项目。本次非公开发行是公司根据发展需要，紧抓市场发展机遇，扩大核心业务优势，增强竞争力，实现公司战略发展目标的重要举措。该项目已提交中国证监会受理审核。

2、优化整合销售模式，提升销售能力

报告期内，公司针对医药行业环境剧变，围绕战略目标，积极推进营销队伍新能力构建，不断完善销售平台能力升级。制剂产品销售，针对妇科、麻醉等产品线，推进“专业内容、权威讲者、受众群体”的学术推广体系，加强区域市场推广策略与产品销售策略的协同，同时有序推行医务线自营团队分级管理模式，整合各类资源，对市场环境提出个性化方案，快速应对市场的变化。针对目前OTC行业日趋连锁化的态势，优化OTC线各级代表的岗位职责，强化KA业务能力，通过全国大连锁和地区连锁终端的市场推广活动，提高OTC产品的终端销售能力。明确招商战略地位，加强对招商客户的规范管理，探寻在现有合规环境下有效的合作模式，健全招商管理机制，提高招商产品在终端的覆盖率。原料药销售以市场为导向，整合公司内部力量，寻求合作契机，不断增强公司在全球激素产业链的竞争优势。

3、积极推进产品研发，追求技术创新

报告期内，公司积极推进药品一致性评价工作，盐酸罗哌卡因注射液被国家药品监督管理局药品审评中心受理，标志着这个品种一致性评价工作进入了审评阶段，公司将积极推进后续相关工作，如顺利通过一致性评价将增加市场竞争力。黄体酮胶囊、罗库溴铵注射液、地塞米松等34只产品获得批准补充申请。地塞米松磷酸钠注射液、黄体酮注射液等33只产品获得再注册批件。“制备双缩酮的方法”、“一种17α-乙酰氧基-（8,13）-烯-11α-羟基黄体酮的制备方法”等2项发明专利获得授权证书。

4、严抓生产与质量管理，保证合规运营

报告期内，公司持续完善质量管理体系建设，全面推行过程管理合规化，确保各生产线的稳定性和安全性；全面执行GMP管理，严把药品质量控制关，形成具有强竞争力的质保体系；积极开展质量标准研究、工艺技术改进工作，全面保证产品质量。报告期内，公司共接受客户审计20次；出口欧盟药品证明书检查1次，中国药政机构日常监督检查8次，新增生产范围检查1次，杨府原料药厂区醋酸环丙孕酮等共11个产品通过GMP现场检查。公司完成原料药新厂区所有搬迁产品的GMP现场检查，有利于公司生产和质量管理体系的提升，为公司原料药发展奠定坚实基础。

5、加强基础管理及规范运作，提升管理效能

报告期内，根据新的《证券法》、《深交所上市公司规范运作指引》等相关法律法规，公司董事会对《公司章程》、《信息披露管理制度》等五项制度进行了修订，通过不断健全、完善内控制度和公司治理结构，为公司的稳步发展奠定基础。人力资源方面搭建集团化管理平台，从规划和组织架构入手，优化绩效管理流程和指标，完善重要岗位管理人员的任职资格评价，实施基层干部聘任制度，着手关键岗位人才引进和大学生力量的充实，为公司技术力量的提升提供保障；建立并成为职业技能等级认定试点单位，搭建线上培训平台。进一步完善财务管理体系，加强管控能力和资金运行效率。根据公司2020年强化预算管控的经营目标，设立预算小组以项目的形式促进资源整合配置，提高工作效率，更好地实现转型升级目标。继续强化内部审计监督管理职能，在工程造价、招标、采购、结算等关键环节采取“背对背”或提请第三方审核等方式起到“降本增效”的作用。在合同审核中坚持采用标准合同模板，提高合同签订的合规性，降低合同违约和合同纠纷的风险。

2、涉及财务报告的相关事项

（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

浙江仙琚制药股份有限公司

法定代表人：张宇松

2020年8月26日

证券代码：002332 证券简称：仙琚制药 公告编号：2020-045

浙江仙琚制药股份有限公司

第七届董事会第六次会议决议公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议通知已于2020年8月14日以电子邮件方式向公司全体董事发出，会议于2020年8月26日上午以通讯方式召开。本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名，本次会议由公司董事长张宇松先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。全体与会董事以记名投票方式通过以下决议：

1、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司2020年半年度报告及其摘要》。

《公司2020年半年度报告及其摘要》刊登于2020年8月28日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《公司2020年半年度报告摘要》同时刊登于2020年8月28日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。

2、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于放弃参股公司天台药业增资优先认购权的议案》。

《关于放弃参股公司浙江天台药业有限公司增资优先认购权的公告》刊登于2020年8月28日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

浙江仙琚制药股份有限公司

董事会

2020年8月28日

证券代码：002332 证券简称：仙琚制药 公告编号：2020-047

浙江仙琚制药股份有限公司关于放弃参股公司

浙江天台药业有限公司增资优先认购权的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

一、放弃权利事项概述

1、浙江天台药业有限公司（以下简称“天台药业”）系浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“公司”）的参股公司，公司目前持有其20%的股权。公司于近期收到天台药业关于增资的通知，天台药业拟增加注册资本1,644.9074万元，杭州励德生物科技有限公司(以下简称“励德生物”)全体股东以励德生物股权经评估作价17,000万元出资认购天台药业注册资本1,644.9074万元，增资价格为10.3349元/股，天台药业注册资本将由目前的5,225.00万元人民币增加到6,869.9074万元人民币（以下简称“本次增资”）。

本次增资由励德生物全体股东任国宝等五名自然人及宁波梅山保税港区坤源股权投资合伙企业（有限合伙）等六家企业共同参与，参与增资的11名股东拟以持有的励德生物全部股权出资认购天台药业的新增注册资本，本公司及天台药业的其他股东均放弃本次增资优先认购权。本次增资完成后，公司持有天台药业的股权比例由原来的20%降至15.2113%。

2、公司本次放弃天台药业增资优先认购权不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。

3、本次放弃天台药业增资优先认购权事项已经公司第七届董事会第六次会议审议通过。根据《公司章程》及《公司投资管理制度》等有关规定，本次放弃天台药业增资优先认购权事项在董事会决策权限内，该事项经公司董事会批准后即可实施，无需提交公司股东大会审议。

二、标的公司基本情况

1、公司名称：浙江天台药业有限公司

2、公司类型：其他有限责任公司

3、注册地址：浙江省台州市天台县城关丰泽路

4、法定代表人：郭一平

5、注册资本：5,225万元人民币

6、成立日期：1998年06月12日

7、营业期限：1998年06月12日至2028年06月12日

8、经营范围：药品（具体生产范围见药品生产许可证），医药中间体（不含危险化学品和易制毒化学品）生产；有机化学原料（不含危险化学品和易制毒化学品）、无机盐（磷酸钙、磷酸钠、氯化钠）制造；普通货物运输；经营本企业自产产品的出品业务和经营本企业生产科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务；经营进料加工和“三来一补”业务；货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目、经相关部门批准后方可开展经营活动）

9、股权结构：

■

10、最近一年及最近一期的主要财务数据如下：

单位：万元

■

注：2019年度、2020年1-7月数据已经审计。

11、浙江天台药业有限公司不是失信被执行人。

三、本次增资的有关情况

（一）杭州励德生物科技有限公司基本情况

1、名称：杭州励德生物科技有限公司

2、住所：浙江省杭州市滨江区西兴街道江陵路 88 号 6 幢西侧 201 室

3、法定代表人：吴彦

4、注册资本：壹仟肆佰伍拾贰万玖仟玖佰零伍元

5、类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

6、统一社会信用代码：913301083112721346

7、登记机关：杭州高新技术产业开发区（滨江）市场监督管理局

8、经营范围：技术开发、技术咨询：生物技术、生物制品；销售：第一类、第二类医疗器械，化工原料及产品（除化学危险品及易制毒品）；货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营）。

9、股权结构如下：

■

10、本公司与杭州励德生物科技有限公司不存在关联关系。

11、杭州励德生物科技有限公司不是失信被执行人。

（二）参与增资各方基本情况

1、姓名：任国宝

住所：上海市浦东新区博山东路811弄28号

就职单位：杭州励德生物科技有限公司 任董事长

本公司与任国宝不存在关联关系。

任国宝不是失信被执行人。

2、宁波梅山保税港区坤源股权投资合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91330206MA283XPW51

类型：有限合伙企业

注册地址：浙江省宁波市北仑区梅山七星路88号1幢401室B区L0725

执行事务合伙人：浙江坤健信泰股权投资管理有限公司（委派代表：陈磊）

成立日期：2017年01月13日

合伙期限：2017年01月13日至2037年01月12日

经营范围：股权投资。（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后后方开展经营活动）

宁波梅山保税港区坤源股权投资合伙企业（有限合伙）的主要股东及股权结构如下：

■

本公司与宁波梅山保税港区坤源股权投资合伙企业（有限合伙）不存在关联关系。

宁波梅山保税港区坤源股权投资合伙企业（有限合伙）不是失信被执行人。

3、姓名：吴彦

住所：杭州市滨江区倾城之恋3幢2单元302

就职单位：杭州励德生物科技有限公司 任总经理

本公司与吴彦不存在关联关系。

吴彦不是失信被执行人。

4、姓名：蒋中华

住所：浙江杭州市西湖区紫荆花路409号香墅7-1-202

就职单位：杭州经济技术开发区康欣工贸有限公司总经理

本公司与蒋中华不存在关联关系。

蒋中华不是失信被执行人。

5、杭州三叶草创业投资合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91330102MA2HY4EK59

类型：有限合伙企业

注册地址：浙江省杭州市上城区甘水巷40号117室

执行事务合伙人：浙江华瓯股权投资管理有限公司（委派代表：王建民）

成立日期：2020年06月09日

合伙期限：2020年06月09日至2040年06月08日

经营范围：一般项目：创业投资（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

杭州三叶草创业投资合伙企业（有限合伙）的主要股东及股权结构如下：

■

本公司与杭州三叶草创业投资合伙企业（有限合伙）不存在关联关系。

杭州三叶草创业投资合伙企业（有限合伙）不是失信被执行人。

6、杭州勤奋企业管理合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91330108MA2J0BGMXL

类型：有限合伙企业

注册地址：浙江省杭州市上城区甘水巷40号117室

执行事务合伙人：任国宝

成立日期：2020年07月29日

合伙期限：2020年07月29日至长期

经营范围：一般项目：企业管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

杭州勤奋企业管理合伙企业（有限合伙）的主要股东及股权结构如下：

■

本公司与杭州勤奋企业管理合伙企业（有限合伙）不存在关联关系。

杭州勤奋企业管理合伙企业（有限合伙）不是失信被执行人。

7、安吉雷雨天顺投资合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91330523MA2B4XPYX0

类型：有限合伙企业

注册地址：浙江省湖州市安吉县昌硕街道胜利西路38号（第一国际城）

执行事务合伙人：杭州雷雨投资管理有限公司（委派代表：蔡玮）

成立日期：2018年07月20日

合伙期限：2018年07月20日至长期

经营范围：实业投资（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

安吉雷雨天顺投资合伙企业（有限合伙）的主要股东及股权结构如下：

■

本公司与安吉雷雨天顺投资合伙企业（有限合伙）不存在关联关系。

安吉雷雨天顺投资合伙企业（有限合伙）不是失信被执行人。

8、杭州雷雨绍熙投资合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91330110MA28THXTXA

类型：有限合伙企业

注册地址：浙江省杭州市余杭区星桥街道星桥北路56号1幢4层404-7号

执行事务合伙人：杭州雷雨投资管理有限公司（委派代表：蔡玮）

成立日期：2017年05月26日

合伙期限：2017年05月26日至2037年05月25日

经营范围：投资管理 、投资咨询（ 未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存厌、融资但保、代客理财等金融服务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

杭州雷雨绍熙投资合伙企业（有限合伙）的主要股东及股权结构如下：

■

本公司与杭州雷雨绍熙投资合伙企业有限合伙）不存在关联关系。

杭州雷雨绍熙投资合伙企业有限合伙）不是失信被执行人。

9、姓名：张冰力

住所：杭州市滨江区中央花城3-1-2301

就职单位： 杭州欧润时装有限公司总经理

本公司与张冰力不存在关联关系。

张冰力不是失信被执行人。

10、杭州厚钿创业投资合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91330102MA28TFX4XJ

类型：有限合伙企业

注册地址：浙江省杭州市上城区甘水巷38号108室-1

执行事务合伙人：浙江华瓯股权投资管理有限公司（委派代表：黄嘉雯）

成立日期：2017年05月31日

合伙期限：2017年05月31日至2027年05月30日

经营范围：服务：创业投资业务，创业投资咨询业务，代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务，为创业企业提供创业管理服务业务，参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

杭州厚钿创业投资合伙企业（有限合伙）的主要股东及股权结构如下：

■

本公司与杭州厚钿创业投资合伙企业（有限合伙）不存在关联关系。

杭州厚钿创业投资合伙企业（有限合伙）不是失信被执行人。

11、姓名：石程

住所：浙江省新昌县七星街道绿城玫瑰园朗月苑12号

就职单位：无

本公司与石程不存在关联关系。

石程不是失信被执行人。

（三）本次增资基本情况

天台药业拟增加注册资本1644.9074万元，励德生物全体11名股东以励德生物股权经评估作价17,000万元出资认购天台药业注册资本1644.9074万元，增资价格为10.3349元/股。

天台药业注册资本将由目前的5,225.00万元人民币增加到6,869.9074万元人民币。本公司及其他股东均放弃本次增资优先认购权。

■

参与增资方具体情况如下：

以上合计投资17,000万元，其中1,644.9074万元计入天台药业注册资本，15,355.0926万元计入天台药业的资本公积。

（四）本次增资定价原则

根据坤元资产评估有限公司2020年8月24日出具的《浙江天台药业有限公司拟进行股权置换涉及的股东全部权益价值评估项目资产评估报告》（坤元评报〔2020〕459号），以2020年7月31日为评估基准日，评估的价值类型为市场价值，评估方法为别采用资产基础法和收益法进行评估。

经综合分析，本次评估最终采用收益法测算结果作为天台药业公司股东全部权益的评估值，天台药业公司股东全部权益的评估价值为 538,000,000.00 元（大写为人民币伍亿叁仟捌佰万元整），与账面价值166,191,974.73 元(合并报表口径)相比，

评估增值 371,808,025.27 元，增值率为223.72%。

根据坤元资产评估有限公司2020年8月25日出具的《杭州励德生物科技有限公司拟进行股权置换涉及的股东全部权益价值评估项目资产评估报告》（坤元评报〔2020〕464号），以2020年7月31日为评估基准日，评估的价值类型为市场价值，评估方法为别采用资产基础法和收益法进行评估。

经综合分析，本次评估最终采用收益法评估结论作为励德生物股东全部权益的评估值，励德生物股东全部权益的评估价值为 171,000,000.00元（大写为人民币壹亿柒仟壹佰万元整），与账面价值35,985,650.81元相比,评估增值135,014,349.19 元，增值率为 375.19%。

以上述评估价值为参考依据，协商确定天台药业本次增资价格为 10.3349 元/股，励德生物100%的股权作价17,000 万元认购天台药业本次增资 1,644.9074 万元注册资本，剩余 15,355.0926万元增资款计入天台药业资本公积。

（五）本次增资完成后天台药业的股东及出资情况

■

四、放弃增资优先认购权对公司的影响

目前公司持有天台药业20%股权，本次增资由励德生物全体股东以励德生物股权经评估作价17,000万元出资认购天台药业注册资本1644.9074万元，增资价格为10.3349元/股。励德生物成立于 2014 年10月，由海外留学归国人员融资创立,致力于新型反应技术（非天然手性氨基酸、双氟引入、串联+连续化操作）的开发以及将其应用于市场广阔的、高难度高技术壁垒的手性药物（抗癌、血液病等）合成工艺的开发、中试和产业化。该公司的主营业务包括CDMO(Contract Development Manufacture Organization)和 CRO(Contract Research Organization)业务。本次增资完成后，天台药业的主营业务将新增原料药 CRO、CDMO 等业务领域，在原有抗菌药业务上，依托励德生物研发实力，天台药业有望进一步丰富抗菌药产品线，增强在抗菌药业务领域上的综合竞争力。考虑到本公司聚焦甾体激素主业的发展战略等因素，公司决定放弃本次天台药业增资优先认购权。

本公司放弃本次天台药业增资优先认购权后，公司对天台药业的持股比例降至15.2113%，不会对公司财务状况及经营成果产生重大影响，也不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

七、备查文件

1、公司第七届董事会第六次会议决议；

2、坤元资产评估有限公司出具的《杭州励德生物科技有限公司拟进行股权置换涉及的股东全部权益价值评估项目资产评估报告》（坤元评报〔2020〕464号）；

3、坤元资产评估有限公司出具的《浙江天台药业有限公司拟进行股权置换涉及的股东全部权益价值评估项目资产评估报告》（坤元评报〔2020〕459号）。

特此公告。

浙江仙琚制药股份有限公司

董事会

2020年8月28日

浙江仙琚制药股份有限公司

2020年半年度报告摘要

证券代码：002332 证券简称：仙琚制药 公告编号：2020-046