中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司
（上接315版）
对于本公司对控股子公司、附属公司及联营公司提供担保过程中的少数股东应按出资比例承担相应的资金风险、公司负债率动态变化，必要时反担保协议的签署等事项，由本公司财务管理部负责监控与管理。在遵守上市公司合规性的前提下，集团在联交所独立上市且在联交所上市规则定义下的公众人士无力或无法提供相应股权比例担保义务的公司有：
（一）中集天达
（二）中集安瑞科
（三）中集车辆
六、独立董事意见
本公司独立董事认为：公司按照相关法律法规和规则的要求，持续规范对外担保和加强风险控制，相关审批程序符合有关法律法规及《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司章程》等的规定。公司对外担保是为了促进业务发展，不存在为股东、实际控制人及其关联方提供对外担保，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
七、本集团累计对外担保和逾期担保的情况
截至公告日，本公司担保余额合计为人民币51,880,032千元（含专项担保额度），占2019年度末净资产的132.17 %，其中，直接或间接为资产负债率超过70%的附属公司提供的债务担保余额为人民币40,665,544千元。本公司及控股子公司无逾期对外担保情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。
八、备查文件
本公司第九届董事会2020年度第12次会议决议。
特此公告。
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司
董事会
二〇二〇年八月二十七日
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股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集H代 公告编号：【CIMC】2020–071
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司
关于建议修订《公司章程》《股东大会议事
规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》
《提名委员会实施细则》及《战略委员会
实施细则》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第九届董事会于2020年8月27日召开的2020年度第12次会议审议通过了《关于修订〈中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司章程〉的议案》《关于修订〈中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》《关于修订〈中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会议事规则〉的议案》《关于修订〈中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司提名委员会实施细则〉的议案》及《关于修订〈中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司战略委员会实施细则〉的议案》，本公司第九届监事会于2020年8月27日召开的2020年度第5次会议审议通过了《关于修订〈中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司监事会议事规则〉的议案》。现就相关内容披露如下：
根据管理层分工的调整和股东对董事会结构调整的建议，拟对《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）、《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）、《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司监事会议事规则》（以下简称“《监事会议事规则》”）、《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司提名委员会实施细则》（以下简称“《提名委员会实施细则》”）、《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司战略委员会实施细则》（以下简称“《战略委员会实施细则》”）部份条款进行修订，相关修订内容对照如下：
一、《公司章程》的建议修订情况对照表
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二、《股东大会议事规则》的建议修订情况对照表：
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三、《董事会议事规则》的建议修订情况对照表：
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四、《监事会议事规则》的建议修订情况对照表：
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五、《提名委员会实施细则》的建议修订情况对照表：
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六、《战略委员会实施细则》的建议修订情况对照表：
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除上述条款修订外，《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《提名委员会实施细则》及《战略委员会实施细则》其他条款内容不变。
本次对《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》及《监事会议事规则》的建议修订尚需提交本公司股东大会分别审议通过后方可生效。《提名委员会实施细则》及《战略委员会实施细则》经董事会审议通过后即生效。
特此公告。
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司
董事会
二〇二〇年八月二十七日
股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集H代 公告编号：【CIMC】2020-072
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司
关于董事长及总裁辞任的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会（以下简称“董事会”）于 2020年8月27日收到王宏先生的书面辞职报告。王宏先生因工作安排原因，提请辞去本公司董事长、非执行董事及在各董事会专门委员会的全部职务。根据法律、法规、其他规范性文件和本公司《公司章程》的有关规定，王宏先生的辞职自其辞职报告送达本公司董事会时生效。
王宏先生确认与本公司、董事会及监事会并无意见分歧，亦不存在任何与其辞任有关的其他事宜需要通知本公司股东。王宏先生未持有本公司股票。
2020年8月27日董事会收到麦伯良先生的书面辞职报告。麦伯良先生因工作安排原因，提请辞去本公司总裁职务。麦伯良先生辞去上述职务后，将继续在公司担任CEO及董事职务，其在本公司控股子公司中担任的职务亦保持不变。根据法律、法规、其他规范性文件和本公司《公司章程》的有关规定，麦伯良先生的辞职自其辞职报告送达本公司董事会时生效。
麦伯良先生确认与本公司、董事会及监事会并无意见分歧，亦不存在任何与其辞任有关的其他事宜需要通知本公司股东。截至本公告日，麦伯良先生持有本公司A股股票593,643股和342万份A股股票期权（行权价为人民币7.94元/股，可行权期至2020年9月27日止），由于麦伯良先生仍在本公司担任CEO及董事职务，其所持公司股份将严格按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规的规定进行管理。
本公司将按照相关法律法规和本公司《公司章程》的规定完成董事及总裁的补选和相关后续工作。
本公司和董事会对王宏先生及麦伯良先生在任职期间为本公司发展做出的卓越贡献致以崇高敬意和衷心感谢！
特此公告。
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司
董事会
二〇二〇年八月二十七日
证券代码：000039、299901 证券简称：中集集团、中集H代 公告编号【CIMC】2020-073
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司
境内同步披露公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司于 2020年8月27日在香港联合交易所有限公司披露易网站（www.hkexnews.hk）刊登了公告《董事名单及其角色和职能》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》16.1 条关于境内外同步披露的要求，特将有关公告同步披露如下，供参阅。
特此公告。
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司
董事会
二〇二〇年八月二十七日
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。
中國國際海運集裝箱（集團）股份有限公司
CHINA INTERNATIONAL MARINE CONTAINERS (GROUP) CO., LTD.
（於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司）
（股份代號：2039）
董事名單及其角色和職能
中國國際海運集裝箱（集團）股份有限公司（「本公司」）第九屆董事會（「董事會」）由七位董事組成，彼等各自的角色和職能如下：
執行董事
麥伯良先生（董事長兼CEO）
非執行董事
劉冲先生（副董事長） 胡賢甫先生
明東先生
獨立非執行董事
何家樂先生 潘正啟先生 呂馮美儀女士
董事會下設五個董事會專門委員會。下表為董事會成員在各董事會專門委員會中所擔任的職位信息。
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本公告登載於本公司網 站（ http : / / www . cimc . co m）及 香港聯交所網站（http://www.hkexnews.hk），以供瀏覽。
承董事會命
中國國際海運集裝箱（集團）股份有限公司于玉群
公司秘書
香港，2020年8月27日
於本公告日期， 董事會成員包括：執行董事麥伯良先生（董事長）、非執行董事劉冲先生（副董事長）、胡賢甫先生及明東先生，及獨立非執行董事何家樂先生、潘正啟先生及呂馮美儀女士。
