上海爱建集团股份有限公司

公司代码：600643 公司简称：爱建集团

2020年半年度报告摘要

一重要提示

1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4本半年度报告未经审计。

5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

二公司基本情况

2.1公司简介

■

■

2.2公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3前十名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6未到期及逾期未兑付公司债情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

■

反映发行人偿债能力的指标：

√适用 □不适用

■

关于逾期债项的说明

□适用 √不适用

三经营情况讨论与分析

3.1经营情况的讨论与分析

业务经营方面：

2020年上半年，在董事会的领导下，爱建集团领导班子团结带领广大干部员工，统筹协调疫情防控和经营管理工作，以王均金董事长“一二三四五”方法论为指导，全力克服新冠疫情、会计准则调整、监管宏观控制等因素的影响，抓复工复产，促经营业绩，上半年实现营业总收入20.17亿元，同比增加3.38%；净利润6.58亿元，同比增加4.43%；总资产达到271.80亿元，较年初增加1.62%；净资产达到110.33亿元，较年初增加2.36%；资产负债率控制在59.39%，较年初下降0.29个百分点。

2020年上半年的工作主要呈现以下五大特点：

一、明确重点工作

年初，公司主要领导牵头，经营班子早调研、早预判、早部署。集团领导层达成共识、形成合力，明确了“整合资源，强化协同，提高效率，实现高质量增长”的年度工作总基调及相关工作要求，确定了年度重点工作和全年工作格局，对各子公司经营方向和策略也作出了指导，一系列细致有序的工作安排为上半年执行效果的体现奠定了基础。

1、爱建信托公司根据国家和集团公司发展的各项战略部署，紧紧围绕“托爱未来，信建百年”的指导思想，加强党建引领，完善公司治理，积极落实“持续提高金融服务实体经济质效，积极防范化解金融风险，推动金融改革开放不断深化”三大任务，不断提升经营管理水平，实现稳健经营，努力实现公司发展与国家发展同频共振。

2、租赁板块完成华瑞租赁公司纳入爱建租赁公司的整合工作，并已启动股份制改制相关工作。

3、爱建资产公司在做好疫情防控同时继续推动重点项目的招商运营工作，扩大营收。

4、爱建香港公司以国际化战略为引领，首支境外美元基金存续管理规模900万美元，正在积极推进第二支境外美元基金的设立。

二、优化管理管控

通过2019年末工作调研和对形势的提前研判，集团明晰管理思路，紧紧围绕重点工作，深入抓战略、抓管理、抓内控，包括授权管理、风险管理、条线管理等，进一步优化管理管控，为高质量发展提供保障。

1、增强资本实力。租赁板块整合完成后，爱建香港公司注册资本增加为港币10.98亿元，爱建租赁公司注册资本增加为人民币23.36亿元。

2、优化管控与授权体系。已发布2020年度集团对子公司授权的实施方案，调整并颁布实施《上海爱建集团股份有限公司控股子公司报审、报备、政令、检查实施细则》。

3、制定整体融资计划，合理安排融资工作。一方面在流动性保证的基础上，实施集团整体负债水平的有效管控；另一方面推进在银行间交易市场中债务融资工具发行工作，制定多项工作方案。同时还全力做好运用其它融资工具的各项前期准备工作。

4、持续改进优化绩效考核与薪酬管理。落实了集团公司重点工作考核，进一步完善经营主体与中长期经营效益挂钩，细化基于超额净利润的中长期激励备选方案；推进优化条线专业人员薪酬、兼职补贴及绩效考核，为人才合理流动和统筹使用提供支持，并指导子公司做好年度人力资源配置。

5、落实总体管控要求，严格印章管理，制订并颁布实施《印章管理办法》，在系统内举行宣贯培训，并下发通知布置下半年子公司印章管理检查工作，推动系统印章管理上新台阶。

6、审计项目统筹计划，统一立项，上半年启动了涉及客户信息安全、推介销售过程中合规及操作管理情况等方面的专项审计，完成了客户信息安全专项审计报告。

7、爱建证券已完成发展规划初稿，集团公司就爱建证券多项重大事宜，与爱建证券控股股东、爱建证券经营层进行持续沟通。

三、统筹防疫经营

新冠疫情发生之初，集团就做到领导重视，及早准备，有效应对，总体控制，在保障广大员工健康安全的同时，努力将疫情对经营工作的影响降到最低限度。

1、集团党委与行政共同发文成立爱建集团疫情防控工作领导小组，以党委书记、总经理为双组长，全面领导部署防疫工作，动员基层党组织和广大党员在抗疫工作中发挥战斗堡垒和先锋模范作用。同时，采取各项有力措施，落实“防疫+经营”两手抓，形成10个“有”的做法：组织有系统，隔离有标准，情况有统计，进楼有要求，消毒有物资，办公有安排，用餐有配送，公司有关怀，员工有奉献，工作有成效。

2、积极履行社会责任，第一时间通过董事会审议后向非关联公益组织捐款、捐赠防疫物质；组织爱建系统内党员自愿捐款；爱建信托还认购了慈善信托，组织爱心捐款；爱建证券开展支援湖北英山县疫情防控爱心捐款。

3、条线上下联动，共建联防机制，加强信息沟通，保障政令畅通。防疫期间，从党政到工团再到公司民建，从集团到子公司再到每位员工，涌现出一大批好人好事。

4、做好宣传工作，利用集团微信公众号宣导防疫和复工。《爱建报》《爱建视界》等报刊也发挥了积极的宣传作用。

四、狠抓风险管理

以“控新增、降存量”为主线，严控新增风险，完善风控合规管理体系，夯实管理基础，切实降低经营风险。

1、集团公司通过“条块结合”管理模式，提高风控合规管理水平，强化队伍能力建设，实现风控合规管理提质增效，制定风控合规条线优化管理方案并下发执行，完善相关制度，坚持日常管控。爱建信托公司上半年以“管控风险、主动合规、实现高质量增长”为主线，有序落实管控目标。爱建租赁等相关子公司均同步落实风控合规管理要求。

2、防控新增风险，加强风险排查和新增业务的立项、尽调和准入管理，把好评审审批、期间管理和预案化解三关。

3、构建内控合规制度体系，推进整章建制，强化律师库统一管理。

五、加强党建文化

集团党委聚焦高质量发展总基调，传承爱建党建优良传统，发挥党建引领发展作用，不断擦亮“爱国建设”金字招牌，为“打造百年爱建”夯实基础。积极推进重点工作落实，建设企业文化新高地，取得了良好效果。

1、推进重点工作。与《劳动报》联建共建，组织对老领导、老同志口述历史整理；对转制三年来经验、做法、成果进行梳理，包括王均金董事长讲话精神、讲话资料整理等；对爱建在民营企业、民营经济、民营企业家和中国工商史中的地位作用做好宣传；召开“浦东开发开放30年与爱建”座谈会。在市委统战部的支持下筹备爱建知联会。

2、建设企业文化新高地。开发运行集团微信公众号，上半年已发布23期，获得多方好评；继续做好《爱建报》《爱建视界》编辑工作；完成《我们一起奋进》一书，《弘道爱建》出初样。

3、根据上级党委要求，制定颁布《爱建集团党委关于制定提升组织工作质量的实施细则》。

2020年下半年，全球新冠疫情仍然严峻，国际政治及经济金融形势不容乐观。监管方面宏观控制，及会计准则调整等相关因素继续对公司业务调整、发展转型提出迫切需求。下半年，总体上机遇和挑战并存，公司要继续坚持高质量发展的主线，推动年度重点工作落地，力争实现年度经营目标。下半年将重点做好五方面的工作：一是按目标，不动摇。集团公司及各子公司要团结一心，正视困难，全力落实原定年度经营指标；二是抓综合，促效益。发挥集团综合金融服务优势，切实创造效益；三是控风险，严管控。继续严格把控项目质量，提高项目入门门槛，持续加强风险控制，提升管控能力；四是顺监管，调结构。认真研究落实监管要求，调整优化业务结构；五是两手抓，不放松。全球疫情发展态势还在延续，国内“外防输入、内防反弹”任务依然严峻，要继续将“防疫+经营”两手抓要求落到实处，在做好常态化疫情防控前提下，有序推进经营管理工作。

3.2与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

√适用 □不适用

1、会计政策变更

财政部于 2017 年颁布了《企业会计准则第 14 号一一收入（修订）》（以下简称“新收入准 则”），本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行该准则，对会计政策相关内容进行了调整。新收入准则下，不再区分销售商品、提供劳务和建造合同等具体交易形式，而是按照统一的收入模型确认收入，并且对很多具体的交易和安排提供了更加明确的指引。本次会计政策变更主要内容如下：

(一)将原收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型。

新收入准则要求采用统一的收入确认模型来规范所有与客户之间的合同产生的收入，并且就“在某一时段内”还是“在某一时点”确认收入提供具体指引。

(二)以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准。

新收入准则打破商品和劳务的界限，要求企业在履行合同中的履约义务，即客户取得相关商品（或服务）控制权时确认收入。

(三)对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引。

新收入准则要求企业在合同开始日对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，按照各单项履约义务所承诺商品（或服务）单独售价的相对比例将交易价格分摊至各单项履约义务，进而在履行各项履约义务时确认相应的收入。

(四)对某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。

新收入准则对如何区分总额和净额确认收入、附有质量保证条款的销售、售后回购等收入确认和计量给出了明确规定。

根据新旧准则衔接规定，首次执行本准则的企业，应当根据首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

公司执行上述规定对相关报表项目进行了调整，详见附注五45。

2、报告期公司会计估计未发生变更。

3.3报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

证券代码：600643 证券简称：爱建集团 公告编号：临2020－049

上海爱建集团股份有限公司

第八届董事会第10次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海爱建集团股份有限公司（以下简称“公司”或“爱建集团”）第八届董事会第10次会议通知于2020年8月17日发出，会议于2020年8月27日以现场结合通讯方式召开，会议由公司董事长王均金先生主持。应出席董事9人，实际出席9人，其中董事张毅先生以通讯方式参会，其他董事以现场方式参会。公司监事会副主席、监事及有关人员列席会议。会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的规定。

本次会议审议通过以下议案：

一、审议《关于会计政策变更的议案》

审议通过《关于会计政策变更的议案》，同意：上海爱建集团股份有限公司按照财政部规定，于2020年1月1日起，执行《关于修订印发〈企业会计准则第14号一收入〉的通知》（财会[2017]22 号）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（详见公司于本日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站披露的公司临2020-051号公告）

二、审议《爱建集团2020年半年度报告》

审议通过《爱建集团2020年半年度报告》，并根据中国证监会的相关规定予以披露。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、审议《关于上海爱建融资租赁有限公司股份制改制的议案》

审议通过《关于上海爱建融资租赁有限公司股份制改制的议案》，同意：

1、上海爱建融资租赁有限公司（以下简称“爱建租赁”）采用整体发起设立的方式改制为股份有限公司；

2、以立信会计师事务所（特殊普通合伙）2020年8月5日出具的《审计报告》(信会师报字[2020]第ZA52491号)所审定的爱建租赁审计基准日（2020年4月30日）净资产值人民币2,518,539,325.52元，按约1:0.9274的比例折股为拟设的股份公司股本人民币2,335,720,441元（股份公司的股份总数为2,335,720,441股，每股面值人民币1元，前述比例与实际比例之间的细微差距系计算过程中四舍五入尾差所致）；净资产扣除股本外，其余人民币182,818,884.52元计入拟设股份公司的资本公积金；

3、爱建租赁现有股东作为发起人以各自持有的爱建租赁之股权所对应的该公司截至2020 年4月30日经审计的账面净资产，按其各自在爱建租赁的持股比例认购拟设股份公司的全部股份出资，股份制改制后的股权结构如下：

■

注：总数与各分项数值之和尾数不符的情况，为总数不考虑尾差造成。

4、改制后公司名称为上海爱建融资租赁股份有限公司（最终以工商行政管理部门核准的名称为准）；

5、授权法定代表人以及经营班子签署向相关政府部门报送的改制申请文件、办理改制相关手续等。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（详见公司于本日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站披露的公司临2020-052号公告）

特此公告。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），敬请广大投资者注意投资风险。

上海爱建集团股份有限公司董事会

2020年8月29日

证券代码：600643 证券简称：爱建集团 公告编号：临2020-050

上海爱建集团股份有限公司

第八届监事会第6次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海爱建集团股份有限公司第八届监事会第6次会议通知于2020年8月17日发出，会议于2020年8月27日以现场结合通讯方式在公司1305会议室召开。会议由监事会副主席（代行监事会主席职权）胡爱军先生主持，应出席监事6人，现场出席6人，其中监事虞晓东女士以通讯方式参会，其他监事以现场方式参会，公司有关人员列席会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的规定。会议审议并通过如下议案：

一、《关于会计政策变更的议案》

公司监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部2017年7月5日发布《企业会计准则第14号--收入》，并要求境内上市企业自2020年1月1日起施行等相关要求进行的，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，未发现其中存在损害公司及股东利益的情形。同意本次会计政策变更事项。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

二、《爱建集团2020年半年度报告》

公司监事会根据相关法律法规的规定及定期报告编制的有关要求，对《爱建集团2020年半年度报告》进行了审议，并提出审核意见如下：

1、公司2020年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部制度的各项规定。

2、公司2020年半年度报告的内容与格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映出公司2020年上半年的经营管理和财务状况等事项。

3、在提出本意见前，没有发现参与公司半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

据此：审议通过《爱建集团2020年半年度报告》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），敬请广大投资者注意投资风险。

上海爱建集团股份有限公司监事会

2020年8月29日

证券代码：600643 证券简称：爱建集团 公告编号：临2020－051

上海爱建集团股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 2017年7月5日，财政部发布了《企业会计准则第14号--收入》（以下

简称“新收入准则”），并要求境内上市企业自2020年1月1日起施行。上海爱建集团股份有限公司（以下简称“爱建集团”、“公司”或“本公司”）将按照财政部的规定于2020年1月1日起执行新收入准则，对会计政策进行相应变更。

●本次会计政策变更，对公司财务状况、经营成果和现金流量没有重大影响，

亦不存在损害公司及股东利益的情形。

一、本次会计政策变更的概述

2017年7月5日，财政部发布《关于修订印发〈企业会计准则第14号一收入〉的通知》（财会[2017]22 号）（以下简称“新收入准则”），并要求只在境内上市企业自2020年1月1日起施行。按照上述要求，公司对会计政策进行相应变更，自2020年1月1日起施行新收入准则。

公司于2020年8月27日召开第八届董事会第10次会议，审议通过《关于会计政策变更的议案》，同意：上海爱建集团股份有限公司按照财政部规定，于2020年1月1日起，执行《关于修订印发〈企业会计准则第14号一收入〉的通知》（财会[2017]22 号）。（表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对）

二、本次会计政策变更的具体情况及对公司的影响

（一）本次会计政策变更的具体情况

1、会计政策变更原因

根据财政部2017年7月5日发布的《新收入准则》的修订及执行期限相关要求，公司对原会计政策进行相应变更，并从 2020 年 1 月 1 日起开始执行。

2、变更前后采用的会计政策

本次变更前，公司执行财政部2006年颁布的《企业会计准则第14号--收入》、《企业会计准则第15号--建造合同》，公司以风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准。收入在同时满足下列条件时予以确认：商品所有权上的主要风险和报酬已转移给购货方，收入的金额及相关成本能够可靠计量，相关的经济利益很可能流入企业，公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制。

本次变更后，公司将执行财政部2017年发布的《企业会计准则第14号--收入》。

3、本次会计政策变更的主要内容

变更后，公司新收入准则将原收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型；以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引；对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。

（二）本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策的变更系公司根据财政部修订的最新会计准则进行的相应变更。根据新旧准则衔接规定，首次执行本准则的企业，应当根据首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

公司根据首次执行新收入准则的累积影响数调整 2020 年年初财务报表相关项目金额，列报项目主要影响如下：

■

本次会计政策变更，对公司财务状况、经营成果和现金流量没有重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情形。

三、独立董事、监事会的结论性意见

（一）独立董事意见

公司独立董事认为：本次会计政策变更是根据财政部印发的《企业会计准则第14号一收入》（财会[2017]22号）的要求进行的合理变更，新会计准则的执行能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及中小股东利益的情况。本次会计政策变更的决议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。同意公司本次会计政策变更。

（二）监事会意见

公司监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部2017年7月5日发布《企业会计准则第14号--收入》，并要求境内上市企业自2020年1月1日起施行等相关要求进行的，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，未发现其中存在损害公司及股东利益的情形。同意本次会计政策变更事项。

四、备查文件

1、第八届董事会第10次会议决议；

2、第八届监事会第6次会议决议；

3、独立董事关于会计政策变更的独立意见。

特此公告。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），敬请广大投资者注意投资风险。

上海爱建集团股份有限公司董事会

2020年8月29日

证券代码：600643 证券简称：爱建集团 公告编号：临2020－052

上海爱建集团股份有限公司

关于上海爱建融资租赁有限公司股份

制改制的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海爱建集团股份有限公司（以下简称“公司”或“爱建集团”）于2020年8月27日召开第八届董事会第10次会议，审议通过《关于上海爱建融资租赁有限公司股份制改制的议案》（同意9票，反对0票，弃权0票），同意公司全资子公司上海爱建融资租赁有限公司（以下简称“爱建租赁”）采用整体发起设立的方式改制为股份有限公司。上述事项无需提交公司股东大会审议，具体情况如下：

一、爱建租赁基本情况

1、基本信息

公司名称：上海爱建融资租赁有限公司

统一社会信用代码：91310000063726060X

公司类型：中外合资有限责任公司

公司住所：上海市黄浦区南苏州路381号409C05室

成立日期：2013年4月23日

注册资本：233572.0441万元人民币

法定代表人：马金

经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保。（以工商登记部门核准并记载于公司营业执照为准）。

2、股权结构

截至2020年4月30日，爱建租赁股权结构如下：

■

注：总数与各分项数值之和尾数不符的情况，为总数不考虑尾差造成。

3、经营范围

爱建租赁的经营范围是：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保。爱建租赁的控股子公司上海华瑞融资租赁有限公司（以下简称“华瑞租赁”）的经营范围是：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；从事与主营业务相关的商业保理业务。

4、主要财务数据

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）2020年8月5日出具的《审计报告》(信会师报字[2020]第ZA52491号)，爱建租赁截至2020年4月30日的公司资产总计5,523,821,310.57元，公司负债合计3,005,281,985.05元，所有者权益2,518,539,325.52元。

二、股改方案

1、股改基准日

审计、评估基准日为2020年4月30日

2、股改方式

本次改制采用整体变更发起设立为股份有限公司的方式，以爱建租赁截至2020年4月30日经审计的账面净资产2,518,539,325.52元，按约1:0.9274的折股比例，折算为2,335,720,441股（前述比例与实际比例之间的细微差距系计算过程中四舍五入尾差所致），其中净资产中未计入股本部分的人民币182,818,884.52元计入变更后股份公司的资本公积。公司现有股东作为发起人以各自持有的公司之股权所对应的该公司截至2020年4月30日经审计的账面净资产，按其各自在爱建租赁的持股比例认购拟设股份公司的全部股份出资。

3、股改后公司名称

上海爱建融资租赁股份有限公司 （最终以工商行政管理部门核准的为准）

4、审计、评估结果

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）2020年8月5日出具的《审计报告》(信会师报字[2020]第ZA52491号)：截至2020年4月30日，公司经审计的净资产值为人民币2,518,539,325.52元；根据坤元资产评估有限公司于2020年8月6日出具的《上海爱建融资租赁有限公司拟变更设立为股份有限公司涉及的相关资产及负债价值评估项目资产评估报告》（坤元评报【2020】1-48号）：截至2020年4月30日，公司经评估的净资产值为人民币2,559,201,859.04元。

5、股本设置

以经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计的截至2020年4月30日的账面净资产值人民币2,518,539,325.52元为折股依据，其中人民币2,335,720,441元作为股份公司的注册资本（股份公司的股份总数为2,335,720,441股，每股面值人民币1元），其余人民币182,818,884.52元计入股份公司的资本公积金。

拟设股份公司发行的股份性质为普通股，均同股同权、同股同责、同股同利；拟设股份公司的股票每股面值为1元，以人民币标明。

6、发起人及股份认购比例

爱建租赁的全体股东作为发起人，按整体变更前其在爱建租赁的持股比例认购股份公司发行的2,335,720,441股股份，股份发行后的股权结构如下：

■

注：总数与各分项数值之和尾数不符的情况，为总数不考虑尾差造成。

三、股改的目的及对上市公司的影响

1、股改的目的

本次股改的目的是整合融资租赁业务板块资源，完善治理结构，提高管理效率，增强爱建租赁资本实力，并为下一步业务发展做好准备。

2、对上市公司的影响

公司与爱建租赁在人员、资产、财务、机构、业务等方面均保持独立，各自独立核算，独立承担责任和风险。爱建租赁由有限责任公司改为股份有限公司后，其原有股东及其持股比例、注册资本均不发生变化，爱建租赁的改制不会对上市公司的经营运作产生影响。

四、股改风险提示及应对措施

本次股改需向有关政府机构提交申请、办理股份有限公司名称核准等设立相关工作。爱建租赁将根据相关规定，按要求准备各项申请材料，逐项落实各股改工作步骤。

五、备查文件

1、公司第八届董事会第10次会议决议

特此公告。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），敬请广大投资者注意投资风险。

上海爱建集团股份有限公司董事会

2020年8月29日