浙报数字文化集团股份有限公司
关于公司董事会换届选举和提名董事候选人的公告
证券代码：600633 证券简称：浙数文化 编号：临2020-061
浙报数字文化集团股份有限公司
关于公司董事会换届选举和提名董事候选人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第八届董事会将于2020 年9月14日任期届满，公司董事会依据《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》的相关规定，进行董事会换届选举。
公司第九届董事会将由5名董事组成，其中独立董事2名。公司控股股东浙报传媒控股集团有限公司提名程为民先生、傅爱玲女士，及公司董事会提名张雪南先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，同时公司董事会提名黄董良先生、冯雁女士为公司第九届董事会独立董事候选人，其中黄董良先生为会计专业人士。上述提名事项已经公司董事会提名委员会审查，并经公司第八届董事会第五十三次会议审议通过，候选人简历见附件。
本次换届选举工作完成后，何晓飞先生将不再担任公司董事会独立董事职务，公司对何晓飞先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。
公司已向上海证券交易所报送上述独立董事候选人的有关材料，自上海证券交易所收到公司报送的材料之日起五个交易日后，未对独立董事候选人的任职资格提出异议，公司可以履行决策程序选举独立董事。
公司第九届董事会提名人选尚需提交公司2020第二次临时股东大会选举通过，在股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第八届董事会继续履行职责。
特此公告。
浙报数字文化集团股份有限公司董事会
2020年8月29日
附件：公司第九届董事会董事候选人简历
1.非独立董事候选人
程为民先生，中国国籍，无境外居留权，出生于1968年4月，大学本科学历，高级记者职称。1990年8月参加工作，历任浙江日报要闻部、党群政法部副主任，浙江日报编辑中心、采访中心副主任，经济新闻部主任、浙江日报编委委员、集团北方营运中心管理委员会委员、浙江新世纪期刊社有限公司总编辑、总经理等职，2015年1月至2017年4月任《共产党员》杂志总编辑，2016年4月至2019年3月任浙江日报报业集团党委委员、副总编辑，2016年6月至2019年2月任浙报传媒控股集团有限公司董事，2019年2月起任浙报传媒控股集团有限公司董事、总经理、浙报数字文化集团股份有限公司董事、董事长，2019年3月起任浙江日报报业集团党委委员、副社长。程为民先生为浙江省宣传文化系统“五个一批”人才，第七届浙江省飘萍新闻奖（人物奖）获得者。
张雪南先生，中国国籍，无境外居留权，出生于1967年4月，党校研究生学历，中欧国际工商学院工商管理硕士，主任记者职称。1989年8月参加工作，历任浙江师范大学教务处科员，嘉兴市委宣传部干部科科员，嘉兴市委宣传部、市委办公室副主任科员，浙江日报社驻嘉兴记者站站长，浙江日报社记者部副主任兼杭州记者站站长，浙江日报社杭州分社社长，浙江日报社广告中心主任，浙江日报报业集团人事处处长，2011年9月至2013年8月任公司常务副总经理，2013年8月起任公司董事、总经理，2014年10月至今任公司党委书记。张雪南先生曾荣获第九届浙江飘萍奖、2016年度全国新闻出版行业领军人才等荣誉。
傅爱玲女士，中国国籍，无境外居留权，出生于1965年1月，大学专科学历，高级会计师职称。1986年8月至1992年9月任浙江日报社财务科会计（其间1988年9月一1991年7月在杭州电子工学院工业会计专业学习，获大学专科学历）；1992年9月至1994年7月任浙江日报社财务科副科长；1994年7月至2000年9月任浙江日报社计财部副主任（正科级）；2000年9月至2001年9月任浙江日报报业集团计财处综合管理部主任；2001年9月至2003年6月任浙江日报报业集团计财处处长助理；2003年6月至2010年12月任浙江日报报业集团计财处副处长；2010年12月至2012年4月任浙江日报报业集团计财处处长；2012年4月至2019年12月任浙江日报报业集团计划财务部主任；2016年6月至2018年10月任浙报传媒控股集团有限公司总经理助理，2016年7月起任公司董事，2019年12月起任浙报传媒控股集团有限公司总经理办公室会议成员（正处级）。
2.独立董事候选人
黄董良先生，中国国籍，无境外居留权，出生于 1955 年 9 月，大学本科学历，高级会计师，中国注册会计师，中国注册税务师，浙江财经大学教授、中国会计学会理事、浙江省会计学会常务理事。1988年9月至2013年4月任浙江财经学院财政系副主任\科研处处长\教务处处长、会计分院院长、会计学院总支书记；2013年5月至2015年9月任浙江财经大学东方学院院长；2015年12月起任公司独立董事。
冯雁女士，中国国籍，无境外居留权，1964年1月出生，2014年毕业于浙江大学计算机学院计算机应用专业，博士研究生学历，浙江大学副教授。1985年8月至1999年7月任浙江大学计算机系教师，1999年7月至2002年3月任浙江大学信息学院副教授，2002年3月至2005年4月任浙江大学计算机学院副教授，2005年4月至2008年12月任浙江大学计算机学院和软件学院党委副书记，2008年12月至2010年5月任浙江大学计算机学院和软件学院党委副书记，2010年5月至2017年8月任浙江大学计算机学院和软件学院党委书记，现任浙江大学计算机学院教师，杭州木链物联网科技有限公司董事、杭州铭之慧科技有限公司董事、宁波穿越企业管理合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人、温州银行股份有限公司独立董事、杭州平治信息技术股份有限公司独立董事、泽达易盛（天津）科技股份有限公司独立董事。
证券代码：600633 证券简称：浙数文化 公告编号：2020-063
浙报数字文化集团股份有限公司
关于召开2020年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2020年9月14日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2020年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2020年9月14日14点30分
召开地点：杭州市体育场路178号浙报产业大厦27楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2020年9月14日
至2020年9月14日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第八届董事会第五十三次会议及第八届监事会第四十二次会议审议通过。详见公司于 2020年8月29日刊登在《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、登记时间:2020年9月9日(周三)9:00一11:00，13:00一16:00
2、登记地点:杭州市体育场路178号
3、登记办法:
(1)个人股东登记时，需出示:身份证、持股凭证和上海证券交易所股票账户卡;个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和上海证券交易所股票账户卡；
(2)法人股东登记时，需出示:营业执照复印件、法定代表人身份证、上海证券交易所股票账户卡;法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、法人股东依法出具的书面委托书和上海证券交易所股票账户卡复印件；
(3)公司股东可以信函或传真方式登记，公司不接受电话方式登记；
(4)股权登记日在册的公司股东，如未办理股东登记，也可按照上述会议登记方法，携带相关证件和会议文件前往会议现场出席本次会议。
六、其他事项
1、出席会议者食宿、交通费用自理。
2、联系方式
(1)通讯地址:杭州市体育场路178号浙数文化董事会办公室(310039)
(2)联系人:岑斌 电话:0571-85311338 传真:0571-85058016
特此公告。
浙报数字文化集团股份有限公司董事会
2020年8月29日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件1：授权委托书
授权委托书
浙报数字文化集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年9月14日召开的贵公司2020年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书明确投票具体指示，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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证券代码：600633 证券简称：浙数文化 编号：临2020-064
浙报数字文化集团股份有限公司
关于第八届董事会第五十三次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第八届董事会第五十三次会议于2020年8月28日以通讯会议方式召开，会议通知于2020年8月25日以书面形式发出。本次会议应到董事5名，实到董事5名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案:
一、审议通过《关于公司董事会换届选举及提名非独立董事候选人的议案》
公司第八届董事会将于2020年9月14日任期届满，经公司董事会审议通过，提名程为民先生、张雪南先生、傅爱玲女士为公司第九届董事会非独立董事候选人，内容详见公司同日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《上海证券报》披露的公告。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果:同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于公司董事会换届选举及提名独立董事候选人的议案》
公司第八届董事会将于2020年9月14日任期届满，经董事会审议通过，提名黄董良先生、冯雁女士为公司第九届独立董事候选人。内容详见公司同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及《上海证券报》披露的公告。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果:同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》
公司拟于2020年9月14日(星期一)下午14:30在杭州以现场与网络投票相结合的方式召开公司2020年第二次临时股东大会。内容详见公司同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及《上海证券报》 披露的股东大会会议通知公告。
表决结果:5 票同意; 0 票反对; 0 票弃权。
特此公告。
浙报数字文化集团股份有限公司董事会
2020年8月29日
证券代码：600633 股票简称：浙数文化 编号：临2020-065
浙报数字文化集团股份有限公司
关于第八届监事会第四十二次会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第八届监事会第四十二次会议于2020年8月28日在杭州市体育场路178号浙报传媒文化产业大厦2603室以现场会议方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过《关于公司监事会换届选举及提名非职工监事候选人的议案》
公司监事会提名齐茵女士、公司控股股东浙报传媒控股集团有限公司提名金晶女士为非职工监事候选人。经监事会审议通过，同意提名齐茵女士、金晶女士为公司第九届监事会非职工监事候选人。
内容详见公司同日于上交所网站www.sse.com.cn及《上海证券报》 披露的公告。
该议案需提交股东大会审议。
表决结果为：3票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
浙报数字文化集团股份有限公司监事会
2020年8月29日
证券代码：600633 证券简称：浙数文化 编号：临2020-062
浙报数字文化集团股份有限公司
关于公司监事会换届选举和提名非职工
监事候选人的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第八届监事会将于2020 年9月14日任期届满，公司监事会依据《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》《监事会议事规则》的相关规定，进行监事会换届选举。
公司第九届监事会将由3名监事组成，其中，2名非职工监事将由股东大会选举产生，1名职工监事将由公司职工代表大会选举产生。现公司监事会提名齐茵女士、公司控股股东浙报传媒控股集团有限公司提名金晶女士为非职工监事候选人。经公司第八届四十二次监事会审议通过，同意提名齐茵女士、金晶女士为公司第九届监事会非职工监事候选人（候选人简历见附件）。
公司第九届监事会提名人选尚需提交公司2020第二次临时股东大会选举通过，在股东大会选举产生新一届监事会之前，公司第八届监事会继续履行职责。
特此公告。
浙报数字文化集团股份有限公司监事会
2020年8月29日
附件：公司第九届监事会非职工监事候选人简历
齐茵女士，中国国籍，无境外居留权，出生于1963年2月，大学专科学历。1984年8月参加工作，历任中国水产科学研究院科技条件处会计、深圳安华实业总公司财务会计、中国北方安华集团总公司财务部副经理、海南日报社会计等职，2001年9月至2009年6月任浙江日报报业集团计财处会计主管，2009年6月至2011月2月任浙江日报报业集团钱江报系财务部副主任，2011年2月至2011年9月任浙报传媒（筹）内部审计部负责人，2011年10月至2017年4月任公司内部审计部主任，2015年7月至2017年4月任公司纪检监察室主任，2017年3月起任公司监事会主席，2017年4月至今任公司党委委员。
金晶女士，中国国籍，无境外居留权，出生于1982年2月，大学本科学历。2004年10月进入浙江日报报业集团工作，2007年3月至2011年6月任浙江日报报业集团子公司浙江今日早报有限公司总经办主任助理、副主任、主任，2011年6月至2013年3月任浙江日报报业集团子公司钱江报系有限公司综合办副主任、钱江报刊发行有限公司总经办主任，2013年3月调入浙报传媒集团股份有限公司总经办工作，2016年2月至2017年4月任浙报传媒集团股份有限公司总经办主任助理，2017年4月至2020年2月调入浙江日报报业集团经营管理部（原名经营管理办公室）工作，2019年10月起任公司股东监事，2020年2月起任浙江日报报业集团经营管理部资本运作室主任。
