江苏海晨物流股份有限公司关于变更公司注册资本及公司类型、修改《公司章程》并办理工商变更登记的公告

证券代码：300873 证券简称：海晨股份 公告编号：2020-003

江苏海晨物流股份有限公司关于变更公司注册资本及公司类型、修改《公司章程》并办理工商变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏海晨物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月28日召开了公司第二届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于变更公司注册资本及公司类型的议案》和《关于修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。具体情况如下：

根据中国证监会作出《关于同意江苏海晨物流股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可［2020］1645号），公司公开发行新股3333.3334万股。根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“众华会计师”）出具的“众会字[2020]6796号”《验资报告》（以下简称“《验资报告》”），确认公司首次公开发行股票完成后的注册资本增加至人民币133,333,334元。公司类型由“股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”，具体以工商变更登记为准。

同时，公司2019年第一次临时股东大会审议通过《关于〈江苏海晨物流股份有限公司章程（草案）〉（A股上市后适用）议案》，同意制定《江苏海晨物流股份有限公司章程（草案）》且自公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在深圳证券交易所上市之日起生效。

公司完成本次发行并已于2020年8月24日在深圳证券交易所上市。根据《上市公司章程指引（2016年修订）》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》的规定，公司结合首次公开发行A股股票并在深圳证券交易所上市的实际情况，拟将《江苏海晨物流股份有限公司章程（草案）》名称变更为《江苏海晨物流股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），并对《江苏海晨物流股份有限公司章程（草案）》中的有关条款进行如下修订，形成新的《公司章程》：

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修订后形成的《公司章程》同日在深圳证券交易所指定网站予以披露，董事会授权相关人员办理公司注册资本、公司类型及修改《公司章程》涉及的相关工商变更登记、备案等事宜。

特此公告。

江苏海晨物流股份有限公司董事会

2020年8月28日