广州海鸥住宅工业股份有限公司
第六届董事会第十六次临时会议决议公告
证券代码：002084证券简称：海鸥住工 公告编号：2020-089
广州海鸥住宅工业股份有限公司
第六届董事会第十六次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广州海鸥住宅工业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”、“海鸥住工”) 第六届董事会第十六次临时会议通知于2020年8月25日以书面形式发出，会议于2020年8月28日（星期五）上午10:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事九人，亲自出席董事九人。会议由董事长唐台英先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议的召开合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）以9票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《关于对全资子公司提供担保的议案》。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
独立董事发表了认可的独立意见，详见2020年8月29日巨潮资讯网。
相关内容详见2020年8月29日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊载的《海鸥住工关于对全资子公司提供担保的公告》。
（二）以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于召开2020年第三次临时股东大会的议案》。
董事会决议于2020年9月14日（星期一）下午14:30在广州海鸥住宅工业股份有限公司会议室采用现场会议方式以及网络投票方式召开2020年第三次临时股东大会，审议本次董事会提交的相关议案。
会议通知全文详见2020年8月29日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。
三、备查文件
1、海鸥住工第六届董事会第十六次临时会议决议；
2、海鸥住工独立董事关于公司第六届董事会第十六次临时会议相关事项的独立意见。
特此公告。
广州海鸥住宅工业股份有限公司董事会
2020年8月29日
证券代码：002084证券简称：海鸥住工 公告编号：2020-090
广州海鸥住宅工业股份有限公司
关于对全资子公司提供担保的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
广州海鸥住宅工业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”、“海鸥住工”)于2020年8月28日召开第六届董事会第十六次临时会议审议通过了《关于对全资子公司提供担保的议案》，同意为海鸥（香港）住宅工业有限公司（以下简称“海鸥（香港）住工”）向台新国际商业银行申请的USD1,000万元综合授信额度（授信品种包括短期贷款、短期贸易融资、衍生性金融商品等）提供连带责任保证，保证期间自债务人依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起两年。
该议案尚需提交股东大会审议。
二、被担保方基本情况
（一）海鸥（香港）住宅工业有限公司
英文名称：Seagull (Hong Kong) Kitchen & Bath Co., Limited
注册地址：THE CHINESE CLUB BUILDING 21-22 CONNAUGHT ROAD CENTRAL HK
注册资本：500万元港币
注册证明书编号：928948
截止2020年7月31日，该公司资产总额为人民币52,545.80万元，净资产为人民币13,210.41万元。2020年1-7月实现营业收入人民币65,804.26万元，净利润人民币1,980.45万元（以上数据未经审计）。
三、担保协议的主要内容
（一）海鸥（香港）住宅工业有限公司
1、担保事项的发生时间：担保合同的签署日期
2、担保方名称：广州海鸥住宅工业股份有限公司
3、被担保方名称：海鸥（香港）住宅工业有限公司
4、债权人名称：台新国际商业银行
5、担保合同主要条款：
海鸥（香港）住工在台新国际商业银行的授信总额度为3,925万美元，公司为其中的贸易融资额度800万美元和衍生性商品额度200万美元，合计总债权1,000万美元授信额度担保。在最高额度及保证总额度维持不变下，且经借贷双方一致同意，上述贸易融资及衍生性商品担保额度可根据实际业务情况进行调整。担保方式为连带责任保证，该笔授信额度期限一年，保证期间为两年，即自债务人依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起两年，担保范围为主合同项下本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。
四、董事会意见
1、担保的目的和必要性
董事会认为，公司为海鸥（香港）住工向银行申请综合授信业务提供连带责任保证，有利于保证其正常的营运资金需求，提高工作效率，满足其经营发展需要，符合公司整体利益。同意为海鸥（香港）住工提供上述担保。
2、担保对象的资信情况
海鸥（香港）住工为公司全资子公司，截至2020年7月31日的资产负债率为74.86%（剔除关联方往来的资产负债率为9.35%），为其担保风险可控。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及控股子公司对外担保累计余额为人民币2,386.52万元，主要是：为控股子公司重庆国之四维卫浴有限公司提供担保886.52万元，为控股子公司广东雅科波罗橱柜有限公司提供但保1,500.00万元。占2019年经审计的归属于上市公司股东的净资产的1.48%，公司及控股子公司未向其他单位提供担保，无逾期对外担保情况。
六、独立董事发表的意见
独立董事认为：公司董事会对本次对全资子公司提供担保事项的审议及表决符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，决策程序合法有效。被担保对象为公司全资子公司，本次对全资子公司提供担保有助于其获得发展所需资金，风险可控，符合本公司的整体利益，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。同意公司本次对全资子公司提供担保事项。
七、备查文件
1、海鸥住工第六届董事会第十六次临时会议决议。
2、海鸥住工独立董事关于公司第六届董事会第十六次临时会议相关事项的独立意见。
特此公告。
广州海鸥住宅工业股份有限公司董事会
2020年8月29日
证券代码：002084证券简称：海鸥住工 公告编号：2020-091
广州海鸥住宅工业股份有限公司
关于召开2020年第三次临时
股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州海鸥住宅工业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”、“海鸥住工”)第六届董事会第十六次临时会议审议通过了《关于召开2020年第三次临时股东大会的议案》，决定于2020年9月14日（星期一）召开公司2020年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），审议董事会提交的相关议案。本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定。现将本次会议的有关事项通知如下：
一、会议召开的基本情况
1、本次股东大会的召开时间：
现场会议召开时间为：2020年9月14日（星期一）下午14:30；
网络投票时间为：2020年9月14日；
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年9月14日上午9:15-9:25，9:30一11:30和下午13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年9月14日9:15至2020年9月14日15:00的任意时间。
2、股权登记日：2020年9月7日（星期一）
3、现场会议召开地点：广州市番禺区沙头街禺山西路363号联邦工业城内本公司会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
6、参加股东大会的方式：公司股东可以选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式。同一表决票出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
7、本次股东大会出席对象：
(1)截至2020年9月7日15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权以本通知公布的方式参加本次股东大会并行使表决权，不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(该股东代理人可不必为本公司股东)，或在网络投票时间内参加网络投票；
(2)公司董事、监事及高级管理人员；
(3)公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
1、本次会议拟审议以下议案：
■
2、上述议案已经公司于2020年8月28日召开的第六届董事会第十六次临时会议审议通过，详见2020年8月29日披露于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上的《海鸥住工第六届董事会第十六次临时会议决议公告》（公告编号：2020-089）。
3、议案1涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。
三、提案编码
本次股东大会提案编码表：
■
四、本次股东大会现场会议的登记方法
1、登记时间及地点
(1)登记时间：2020年9月8日8:00至2020年9月11日17:00到本公司董事会秘书室办理出席会议登记手续，异地股东可以传真或信函的方式于上述工作日时间登记，传真或信函以到达本公司时间为准。
(2)登记地点：广州市番禺区沙头街禺山西路363号联邦工业城内海鸥住工董事会秘书室。
2、登记方式
(1) 自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人持股凭证和委托人身份证明文件办理登记手续；
(2) 法人股东由法定代表人出席会议的，须持加盖法人公章的营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人身份证明文件办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持加盖法人公章的营业执照复印件、股东账户卡、授权委托书、法定代表人身份证明文件及代理人身份证明文件办理登记手续；
(3) 异地股东可以传真方式办理登记(传真以9月11日17:00前到达本公司为准)。
(4) 出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
1、会议联系方式：
（1）联系人：陈巍、王芳
（2）电话：020-34807004、020-34808178
（3）传真：020-34808171
2、会议费用：本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。
3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程另行通知。
七、备查文件
1、海鸥住工第六届董事会第十六次临时会议决议。
特此公告。
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
广州海鸥住宅工业股份有限公司董事会
2020年8月29日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362084。
2、投票简称：“海鸥投票”。
3、填报表决意见
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、 通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2020年9月14日的交易时间，即9:15-9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。
2、证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年9月14日上午9：15，结束时间为2020年9月14日下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件二：
授权委托书
兹授权 先生（女士）代表本人（单位）出席广州海鸥住宅工业股份有限公司2020年第三次临时股东大会，并代为行使表决权和签署本次股东大会需要签署的相关文件，本人（单位）对审议事项投票表决指示如下：
■
附注：1、请在“同意”、“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。
2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
3、法人股东法定代表人签字并加盖公章。
4、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
委托人 受托人
委托人（姓名或签章）： 受托人签名：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人股票账号：
委托股东持有股数（股）：
委托日期： 年 月 日
