厦门盈趣科技股份有限公司

(上接10版)

由公司董事长林松华先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

经与会董事认真审议，本次会议以举手表决和通讯表决相结合的方式逐项表决通过了以下决议：

一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2020年半年度报告及摘要》。

公司《2020年半年度报告》及《2020年半年度报告摘要》真实地反映了公司2020年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2020年半年度报告》及《2020年半年度报告摘要》，其中《2020年半年度报告摘要》同时刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和《证券日报》上。

二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

董事会同意公司《关于2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容，该专项报告详细披露了公司募集资金存放与实际使用情况。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。公司保荐机构招商证券股份有限公司也对公司2020年半年度募集资金存放及使用情况发表了专项核查意见。

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》等相关公告。

三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于制定〈对外捐赠管理制度〉的议案》。

为了规范公司对外捐赠行为，加强公司对外捐赠事项的管理，更好地参与社会公益和慈善事业，履行公司的社会责任，董事会同意根据《中华人民共和国公益事业捐赠法》、《中华人民共和国公司法》等有关规定，并结合公司的实际情况，制定公司《对外捐赠管理制度》，该制度自公司董事会审议通过之日起生效施行。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《对外捐赠管理制度（2020年8月）》。

四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于修订〈总裁工作细则〉部分条款的议案》。

为了合理有效开展公司对外捐赠事项，更好地参与社会公益和慈善事业，履行公司的社会责任，且与公司新增制定的《对外捐赠管理制度》决策程序及规则保持一致，董事会同意对《总裁工作细则》第八条进行修订。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的修订后的《总裁工作细则（2020年8月）》。

五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于修订〈董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度〉部分条款的议案》。

为了进一步调动外部非独立董事及外部监事的工作积极性，强化外部非独立董事及外部监事勤勉尽责的意识，董事会同意对外部非独立董事及外部监事的薪酬方案进行调整，并对《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》部分条款进行修订。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度（2020年8月）》。

本议案尚需提交公司2020年第三次临时股东大会审议。

六、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉相应条款的议案》。

董事会同意根据公司经营管理需要删除“非居住房地产租赁；土地使用权租赁”两项经营范围，并对《公司章程》“第二章 经营宗旨和范围”中“第十三条”进行相应修订，其他条款保持不变。董事会提请股东大会授权董事长或其指定人士办理相关的商事变更或备案登记等全部事宜。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉相应条款的公告》及《公司章程（2020年8月）》，其中《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉相应条款的公告》同时刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和《证券日报》上。

本议案尚需提交公司2020年第三次临时股东大会审议，并经出席股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

七、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于调整外部非独立董事及外部监事津贴的议案》。

为了进一步调动公司外部非独立董事及外部监事的工作积极性，强化外部非独立董事及外部监事勤勉尽责的意识，董事会同意对公司外部非独立董事吴雪芬女士及外部监事吴文江先生薪酬方案进行调整，由原来不领取薪酬和津贴调整为实行津贴制度，津贴标准为每人每年人民币3.6万元（含税），按月平均发放，自2020年第三次临时股东大会审议通过后执行。

董事吴凯庭及董事吴雪芬回避表决本议案。公司独立董事对该事项发表了独立意见。

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整外部非独立董事及外部监事津贴的公告》。

本议案尚需提交2020年第三次临时股东大会审议。

八、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于增加闲置自有资金进行现金管理额度的议案》。

董事会同意公司（含子公司）在2020年第一次临时股东大会审议批准的使用闲置自有资金进行现金管理额度130,000.00万元的基础上增加现金管理额度50,000.00万元，即同意公司（含子公司）使用不超过人民币180,000.00万元的闲置自有资金进行现金管理，计划购买安全性高、流动性好、单项产品投资期限最长不超过12个月的理财产品。使用期限为自公司股东大会审议通过之日起至2021年1月19日。在前述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。公司保荐机构招商证券股份有限公司也对公司关于增加闲置自有资金进行现金管理额度发表了专项核查意见。

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加闲置自有资金进行现金管理额度的公告》。

本议案尚需提交2020年第三次临时股东大会审议。

九、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于召开公司2020年第三次临时股东大会的议案》。

公司董事会决定于2020年9月14日（星期一）下午15:00在厦门市海沧区东孚西路100号盈趣科技创新产业园4号楼501会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2020年第三次临时股东大会。截至2020年9月7日（股权登记日）登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决，该代理人不必是本公司股东。

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2020年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告。

厦门盈趣科技股份有限公司

董事会

2020 年 08 月 29 日

证券代码：002925 证券简称：盈趣科技 公告编号：2020-086

厦门盈趣科技股份有限公司

关于召开2020年第三次临时股东大会的

通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第二次会议审议通过了《关于召开公司2020年第三次临时股东大会的议案》，决定于2020年9月14日（星期一）下午15:00在厦门市海沧区东孚西路100号盈趣科技创新产业园4号楼501会议室召开公司2020年第三次临时股东大会，现将本次股东大会有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2020年第三次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《厦门盈趣科技股份有限公司章程》等有关规定。

4、会议召开日期和时间

（1）现场会议时间：2020年9月14日下午15:00

（2）网络投票时间：2020年9月14日上午9:15至下午15:00

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2020年9月14日上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2020年9月14日上午9:15至2020年9月14日下午15:00的任意时间。

5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

（1）现场投票：股东出席现场股东大会或者书面委托代理人出席现场会议参加表决，股东委托的代理人不必是公司股东；

（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；

（3）同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2020年9月7日（星期一）

7、出席对象：

（1）截至股权登记日2020年9月7日下午15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式参见附件2），该股东代理人不必是公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据有关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：厦门市海沧区东孚西路100号盈趣科技创新产业园4号楼501会议室

二、会议审议事项

1、审议《关于修订〈董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度〉部分条款的议案》；

2、审议《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉相应条款的议案》；

3、审议《关于调整外部非独立董事及外部监事津贴的议案》；

4、审议《关于增加闲置自有资金进行现金管理额度的议案》。

上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对上述议案的中小投资者表决单独计票并披露单独计票结果。

上述议案已于2020年8月27日分别经公司第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通过，具体内容详见2020年8月29日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

议案3为涉及关联股东回避表决的议案。议案3应回避表决的关联股东名称：深圳万利达电子工业有限公司、南靖惠及股权投资合伙企业（有限合伙）、吴凯庭、吴文江及吴臻玮。

议案2为特别决议提案，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。其余议案均为普通决议提案，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的过半数通过。

三、提案编码

本次股东大会提案编码表：

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四、会议登记等事项

1、登记时应当提交的材料：

自然人股东需持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，需持代理人本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡及持股凭证办理登记。

法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证办理登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证复印件及法定代表人授权委托书办理登记。

2、登记时间：2020年9月8日，上午9:30-11:30、下午14:00-17:00

3、登记方式：现场登记或邮寄方式登记，参见附件3

4、登记地点：福建省厦门市海沧区东孚西路100号盈趣科技创新产业园4号楼4楼董事会办公室

5、会议联系方式：

（1）联系人：李金苗

（2）电话号码：0592-7702685

（3）传真号码：0592-5701337

（4）电子邮箱：stock@intretech.com

（5）联系地址：福建省厦门市海沧区东孚西路100号盈趣科技创新产业园

6、本次会议会期暂定为半天，出席会议的人员食宿及交通费用自理

7、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

六、备查文件

1、第四届董事会第二次会议决议；

2、第四届监事会第二次会议决议。

特此公告。

厦门盈趣科技股份有限公司

董事会

2020 年 08 月 29 日

附件 1：

参加网络投票的具体操作流程

一、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票代码：362925

2、投票简称：盈趣投票

3、投票时间：2020年9月14日上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00。

4、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的操作程序：

（1）在投票当日，“盈趣投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

（2）进行投票时买卖方向应选择“买入”；

（3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

（4）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表赞成，2股代表反对，3股代表弃权。

（5）股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票，则以总议案的表决意见为准。

（6）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

二、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年9月14日上午9:15，结束时间为2020年9月14日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2：

厦门盈趣科技股份有限公司

2020年第三次临时股东大会授权委托书

兹委托 先生（女士）（身份证号 ）代表本人（本公司）出席厦门盈趣科技股份有限公司于2020年9月14日召开的2020年第三次临时股东大会，并代表本人（本公司）于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票。如没有做出指示，受托人有权按自己的意愿表决，其行使表决权的后果均由本人（本公司）承担。

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本授权委托书有效期为自授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。

特此确认！

委托人姓名或单位名称（签章）：

委托人持股数：

股份性质：

委托人身份证号码（统一社会信用代码）：

委托人股东账户：

受托人（签字）：

受托人身份证号码：

授权委托书签署日期: 年 月 日

附注：

1、如欲投票赞成提案，请在“赞成”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。对同一审议事项不得有两项或多项指示，否则受托人有权对该事项进行投票。

2、股份性质包括限售流通股（或非流通股）、无限售流通股。

3、委托人为法人股东的，应当加盖单位印章。

附件 3：

厦门盈趣科技股份有限公司

2020年第三次临时股东大会参会登记表

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