冠城大通股份有限公司
公司代码：600067 公司简称：冠城大通
债券代码：163729 债券简称：20冠城01
2020年半年度报告摘要
一重要提示
1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3未出席董事情况
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4本半年度报告未经审计。
5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
二公司基本情况
2.1公司简介
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注：1、公司于2015年面向合格投资者公开发行人民币28亿元公司债券，截至2020年6月30日存续17.65亿元。证券简称：15冠城债，证券代码：122444，上市地：上海证券交易所。该公司债券已于2020年8月26日完成兑付兑息并摘牌。
2、公司于2018年12月发行了2018年第一期中期票据，发行规模为人民币6亿元，简称：18冠城大通MTN001，代码：101801506。
3、公司于2020年7月14日面向合格投资者公开发行17.3亿元公司债券。证券简称：20冠城01，证券代码：163729。该公司债券于2020年7月21日在上海证券交易所挂牌上市。
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2.2公司主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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注：受公司房地产业务结算周期的影响，2020年度房地产业务结算主要集中在下半年，上半年结算面积、结算收入较少，造成公司2020年1-6月实现归属于上市公司股东净利润较上年同期下降152.69%。
2.3前十名股东持股情况表
单位: 股
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2.4截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6未到期及逾期未兑付公司债情况
√适用 □不适用
单位:亿元 币种:人民币
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注：（1）公司2015年发行的公司债券期限为5年期，附第3年末发行人上调票面利率选择权、发行人赎回选择权和投资者回售选择权；债券发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者。
“15冠城债”原发行规模28亿元，票面利率为5.10%。2018年公司放弃行使赎回选择权，并上调“15冠城债”的票面利率250个基点，即在本期债券存续期内的第4年和第5年（2018年8月26日至2020年8月25日），票面利率调整为7.60%。2018年，投资者申报行使回售选择权，回售金额1,034,527,000.00元（不含利息），回售后剩余托管金额 1,765,473,000.00元。2020年8月26日，公司完成“15冠城债”兑付兑息及摘牌工作。
（2）公司第十届董事会第三十七次（临时）会议及公司2020年第一次临时股东大会审议通过《关于发行公司债券方案的议案》（详见公司2019年12月25日及2020年1月10日披露的公告），同意公司向合格投资者公开发行新一期的公司债券。2020年4月，公司取得中国证监会“证监许可[2020]492 号”文件核准。
2020年7月14日，公司顺利完成本次17.3亿元公司债券的发行，该部分债券于2020年7月21日起在上海证券交易所挂牌上市。
反映发行人偿债能力的指标：
√适用 □不适用
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关于逾期债项的说明
□适用 √不适用
三经营情况讨论与分析
3.1经营情况的讨论与分析
2020年上半年，波及全球的新冠肺炎疫情给各国经济都带来前所未有的挑战。面对疫情带来的严峻考验，我国统筹推进疫情防控和经济社会发展工作，上半年经济先降后升，二季度增长由负转正，上半年GDP同比下降1.6%，经济运行总体正稳步复苏。
报告期内，受新冠肺炎疫情及公司房地产业务结算周期综合影响，公司实现营业收入23.43亿元，同比下降36.96%；实现归属于上市公司股东净利润-1.18亿元，同比下降152.69%。
3.1.1 房地产业务
报告期内，中央坚持“房住不炒”总体定位不变，为应对疫情给房地产行业带来的冲击，政策环境略有宽松，因城施策更加灵活，如部分城市通过“允许延期交房”、“降低落户门槛”等措施推动市场逐步回暖，促进房地产市场平稳运行。上半年全国房地产交易规模出现近年来的最大降幅，1-6月全国商品房销售面积69,404万平方米，同比下降8.4%；商品房销售额66,895亿元，同比下降5.4%。从各等级城市来看，随着二季度复工复产的加速推进，市场正在稳步复苏，成交呈现回升态势，企业开工、投资积极性明显提升，但不同城市的市场分化明显，其中，热点一二线城市受基本面支撑，疫情后成交逐渐改善，同比降幅逐步收窄，三四线城市则恢复缓慢。
报告期内，公司主要销售项目为冠城大通百旺府、铂珺花园、冠城大通华熙阁、西北旺新村项目、冠城大通蓝郡等。由于公司本年主要项目集中在下半年推盘销售，以及新冠肺炎疫情导致上半年可售周期缩短综合影响，2020年上半年，公司房地产业务实现合同销售面积8.81万平方米，同比下降55.59%，实现合同销售额14.62亿元，同比下降58.63%；实现结算面积4.60万平方米，同比下降60.55%；实现主营业务收入8.01亿元，同比下降58.45%；实现净利润0.59亿元，同比下降85.10%。截至报告期末，公司房地产项目已销售未结算金额为37.69亿元。
其中：
北京海淀科技园建设股份有限公司，主要进行西北旺新村、冠城大通百旺府等项目开发，报告期内共实现结算面积0.87万平方米，实现主营业务收入3.40亿元，实现净利润0.71亿元。
常熟冠城宏翔房地产有限公司，主要进行冠城大通铂珺花园项目开发，报告期内共实现结算面积2.46万平方米，实现主营业务收入3.42亿元，实现净利润0.16亿元。
（1）报告期内主要在建或在售项目及剩余土地储备情况：
单位：万平方米
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注：①2020年上半年，公司主要房地产项目开复工面积总计为169.79万平方米，新开工面积12.15万平方米，竣工面积6.82万平方米，报告期内无新增土地储备。
②报告期内，公司房地产出租总收入0.54亿元，占公司营业收入的2.32%，未达到公司营业收入的10%。公司房地产出租主要为控股子公司北京海淀科技园建设股份有限公司出租物业收入，其2020年上半年出租写字楼的建筑面积约2.10万平方米，本报告期租金收入约0.27亿元。
（2）除上述主要开发项目外，公司还参股了梅里珺悦阁、璀璨悦宸、璀璨悦璟项目，主要情况如下：
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3.1.2 电磁线业务
2020年一季度，受疫情影响，电磁线行业下游客户需求总体大幅减少，防疫管制措施对正常生产和交通物流造成一定影响，同时原材料铜杆价格大幅波动；二季度，随着疫情的逐步缓解，企业生产陆续恢复，市场供给和需求逐步回归正轨。
上半年，公司两个电磁线生产基地积极做好疫情防控和生产发展各项工作，努力减少疫情带来的负面影响。第一，积极推动电磁线业务从传统制造方式转向智能化、自动化制造方式，福州马尾生产基地设备置换更新项目、江苏淮安生产基地绿色智能技术改造项目正在有序推进。第二，因疫情和经贸摩擦升级双重作用，公司部分下游客户海外需求下降，特别对公司汽车客户订单影响较大，公司迅速转变经营思路，调整客户结构，多措并举抢市场扩销量，全厂全员营销，二季度电磁线产量较一季度环比增加25.18%，销量环比增加43.51%。第三，积极调整产品结构，把握住建立竞争优势的好时机，通过技术转型升级挖掘客户多元化需求，扩大自粘线和扁线规模，抢占市场先机，为产能扩大做好准备。最后，福州和淮安两个工厂实现资源整合，从采购、生产、销售、财务、人才等方面相互支持、通力合作，完善制度规范，控制生产和各项管理成本，全力提高经营业绩，创造了较好的经济效益和社会效益。
报告期内，公司电磁线业务实现产量3.13万吨，同比下降6.85%；实现销售量3.03万吨，同比下降8.68%；实现主营业务收入14.16亿元，同比下降14.08%；实现净利润0.38亿元，同比下降13.64%。
其中，福州电磁线生产基地，报告期内完成电磁线产量1.56万吨，同比下降2.70%；实现销售量1.51万吨，同比下降5.10%；实现主营业务收入7.08亿元，同比下降10.72%。
江苏电磁线生产基地，报告期内完成电磁线产量1.57万吨，同比下降10.65%；实现销售量1.52万吨，同比下降11.99%；实现主营业务收入7.07亿元，同比下降17.41%。
3.1.3 新能源业务
报告期内，受新冠肺炎疫情、国家补贴退坡等因素影响，新能源汽车产销同比出现大幅下降。根据中汽协数据显示，上半年全国新能源汽车产销分别完成39.7万辆和39.3万辆，同比分别下降36.5%和37.4%。与之配套的动力电池市场也处于水深火热中，国内外电池厂的整体装机量都明显下降，直到六月份才逐步有所提升。高工产业研究院（GGII）统计显示，上半年动力电池装机量约17.5GWh，同比下降42%，装机量排名前十动力电池企业占总量的94%，行业集中度进一步提升。
2020年上半年，公司锂电池业务面临诸多困难，控股子公司福建冠城瑞闽新能源科技有限公司经历了疫情影响正常生产、市场萎缩、下游客户回款慢等多重困难。面对压力，冠城瑞闽重点推进稳定量产、加快市场拓展等各项工作，同时提升管理水平，降低各项费用。电解液添加剂方面，下属控股公司福建邵武创鑫新材料有限公司报告期内加大市场开拓力度，多渠道发展新客户，稳步推进生产销售，客户更加多样化，VEC等常规产品的产销量同比有所增加，新品DTD、DFP已试机成功并开始量产，样品已送客户分析测试，并已获小批量采购。同时，对部分产品进行新工艺改进，提高生产及产品品质的稳定性。同时，公司加强与中科院福建物构所、福州大学等研究机构、高校的合作，建立研发中心、实习站等平台，加大研发力度，根据客户、科研机构的需求定制新产品，为未来新产品推出储备技术。2020年上半年公司新能源业务实现主营业务收入合计1,314.41万元，目前仍为亏损状态。
3.1.4 其他经营情况
（1）经公司第十一届董事会第四次（临时）会议、第十一届董事会第五次（临时）会议及2020年第二次临时股东大会审议通过，公司拟分拆所属子公司大通（福建）新材料股份有限公司至上海证券交易所主板上市，目前该事项申报材料已获中国证监会受理，尚需取得中国证监会的审核同意。
（2）经公司第十届董事会第三十七次（临时）会议及公司2020年第一次临时股东大会审批，公司于2020年7月14日向合格投资者发行17.3亿元公司债券，票面利率7.00%，期限2年期。
（3）经公司第十一届董事会第三次会议审议通过，公司采用CMBS模式，通过结构化设计，发起设立不超过人民币4.5亿元的资产支持专项计划，期限不超过18年。目前该计划尚在上海证券交易所审批中。
3.1.5 下半年经营计划
2020年下半年，国内经济仍将面临许多风险和挑战，公司将继续实施“稳中求进、稳中求变、守旧创新、逐步转型”的发展战略，稳健经营，持续创新。
房地产方面，下半年预计各地政府仍将因城施策，部分热点城市政策总体稳定，推进市场整体稳步发展。公司将继续坚持“大北京、大南京”的区域化战略，密切跟踪政策及市场变化，通过精准营销加快现有开发项目的销售，努力弥补因疫情给销售带来的不利影响，全力完成年初制定的任务目标。
电磁线方面，在国内外经济增长承压、原材料价格波动、环保持续高压的大背景下，叠加本年疫情对相关行业带来的持续性影响，预计下半年电磁线行业市场竞争将更加激烈。下半年，公司将在稳定老用户、保证市场占有率及客户满意度的基础上，继续推进以精品、新品为主导的市场拓展战略，进一步推动产品创新和结构调整，保持电磁线的研发、生产和销售业务的创新活力，增强核心技术实力；规范内部管理，增收节支、降本增效，加强环保安全管理，履行企业社会责任。同时，加快推进大通新材分拆上市工作，拓宽融资渠道、提升融资效率，增强大通新材未来盈利能力和市场综合竞争力。
新能源方面，下半年市场依然将硝烟弥漫、充满变数，头部企业优势更加明显，中小企业困难加剧。公司将继续进一步拓展市场，寻找新的突破口，增加稳定长期的订单，加强供应商回款管理；同时，积极寻找行业内合作机会，加快公司新能源业务的有效整合。
3.2与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响
√适用 □不适用
公司自2020年1月1日起执行财政部于2017年修订的《企业会计准则第14号一一收入》。
根据新收入准则规定， 公司根据首次执行新收入准则的累积影响数调整2020年的年初留存收益，调整增加年初所有者权益14,058,772.02 元，其中增加归属于母公司的所有者权益7,923,403.72元，增加少数股东权益6,135,368.30 元。公司无需对2019年度以及可比期间的比较报表进行追溯调整。
3.3报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。
□适用 √不适用
证券代码：600067 证券简称：冠城大通 编号：临2020-042
债券代码：163729 债券简称：20冠城01
冠城大通股份有限公司
第十一届董事会第十一次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
冠城大通股份有限公司第十一届董事会第十一次会议于2020年8月14日以电话、电子邮件发出会议通知，于2020年8月28日在公司会议室召开。会议应参加董事9名，现场到会董事8名，委托表决董事1名，独立董事张白先生因公务出差未能出席本次会议，委托独立董事陈玲女士代为表决，部分董事以视频方式参会。会议由公司董事长韩孝煌先生主持，公司监事及高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》有关规定。与会董事经认真审议，做出如下决议：
一、审议通过《2020年半年度报告及摘要》。
董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
《公司2020年半年度报告全文》及《公司2020年半年度报告摘要》由公司同日刊登在上海证券交易所网站上。
二、审议通过《关于注销全资子公司冠城合泰的议案》。
南京冠城合泰置业发展有限公司（以下简称“冠城合泰”）为公司全资子公司，注册资本5000万元，主营房地产开发和经营。鉴于冠城合泰目前已无实质经营活动，为优化公司资源配置，董事会同意注销该公司。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
冠城大通股份有限公司
董事会
2020年8月29日
