厦门建霖健康家居股份有限公司
第二届董事会第一次会议决议公告
一、重要提示
1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3公司全体董事出席董事会会议。
4本半年度报告未经审计。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
二、公司基本情况
2.1 公司简介
■
2.2 公司主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
2.3 前十名股东持股情况表
单位: 股
■
注：永泰集团有限公司所持有的本公司股份4,027,292,382股，占其持有本公司股份的100%被轮候冻结；青岛诺德能源有限公司持有的本公司股份989,847,716股，占其持有本公司股份的100%被轮候冻结。
2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
■
报告期内，公司兑付了2017年非公开发行公司债券（第一期）到期应付当期利息并与相关债券持有人达成了展期和解后予以摘牌；对于华晨电力2016年公司债券（第一期）在债委会的统一安排下进行展期和解工作。
反映发行人偿债能力的指标：
√适用 □不适用
■
关于逾期债项的说明
√适用 □不适用
2018年7月初因公司产生流动性困难，出现了债务问题，致使公司银行间市场产品未能按期兑付本息。截至报告期末，公司发生实质性违约的债券为：2017年度第四期、第五期、第六期、第七期及2018年度第一期、第二期、第三期短期融资券和2015年度第一期、第二期、2017年度第一期、第二期及2018年度第一期中期票据以及2017年度第一期、第二期、第三期及2018年度第一期非公开定向债务融资工具，金额共计108.10亿元。
三、经营情况讨论与分析
3.1 经营情况的讨论与分析
2020年上半年，面对新冠肺炎疫情严重冲击，在党中央和国务院的坚强领导下，全国上下统筹推进疫情防控和经济社会发展工作，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，疫情防控形势持续向好，经济运行稳步复苏。面对前所未有的困难挑战和公司债务问题，在社会各界的理解和支持下，公司管理层与全体员工齐心协力、勇于担当、攻坚克难，紧紧围绕“创收增效、化解风险”开展工作，一手抓疫情防控，一手抓复工复产，全力降低疫情带来的影响，保证了公司生产经营正常和平稳运行。
1、安全生产管理工作
公司始终坚持以“安全第一，预防为主，综合治理”的方针来指导安全生产管理工作，牢固树立安全发展与安全红线意识，加强现场管理，深化隐患排查治理，确保了安全生产。电力板块：认真执行设备日常维护消缺以及机组停机后的维护保养工作，加强设备巡检频次，提高设备巡检质量，消除潜在安全隐患，确保机组处于安全运行和良好备用状态。煤炭板块：深入开展安全风险超前预控和事故隐患排查“双重”预防机制建设，重点开展地质灾害隐患排查、雨季“三防”专项检查，对重大灾害隐患严格执行“五落实”和挂牌督办制度，强化对重点矿井、重点区域及安全关键部位、薄弱环节、特殊时段的监督检查，推动安全管理“全覆盖”、隐患整改“闭环化”。石化板块：加强工程扫尾工作，对现场存在的安全、质量缺陷及时落实整改，保证项目生产调试的正常进行，建立健全各项安全生产管理制度和港口设施保安、应急预案，开展各类安全应急演练，严格落实安全责任制，夯实安全生产基础。2020年上半年，公司安全生产总体形势稳定，未发生重大安全责任事故。
2、生产经营工作
（1）电力业务。一是充分用好用足各种政策，全力争取基础电量和交易电量，积极参与市场交易，对大用户电量限额确保拿足，努力提高发电经济效益。二是根据燃料价格走势适时调整各阶段发电量计划，在有限的价格空间里创造最大的经济效益。三是加快在建项目建设进度，争取项目早日投产增效。其中：国投南阳电厂一期2×100万千瓦超超临界燃煤发电机组#1机组于2020年1月投入商业运行，张家港华兴电力二期2×40万千瓦燃机热电联产机组计划于年底前投入运行，丹阳华海2×10万千瓦燃机热电联产机组于2020年6月正式开工建设。四是通过积极协调长协煤、大力开展市场煤集中招标采购、加大进口煤采购、掺烧劣质煤等多项措施，降低燃料成本，增加经济效益。五是拓展供热管网建设，加快公司在热电联供领域的布局，提升供热能力，增强市场竞争力。同时加大售电业务拓展，增加代理电量和业务收入。
（2）煤炭业务。一是补产增效。通过优化采掘方案，抓好重点矿井、重点采掘头面生产接续，加强现场管理等措施，确保生产接续和稳产、高产。二是提质增效。按照出好煤、出优质煤的工作思路，全力以赴推进各矿区域升级及工艺升级工作，着重从开采设计、生产组织、质检管理等方面进行全过程管控，提高优质煤产量。三是组织重点用户进行现场产品推介，主动开展用户走访，加强沟通协调，促进销售工作。针对不同地域客户的不同需求，对不同煤炭资源，实行统一调度，以满足客户需求，增加产品销量。四是大力实施煤泥再洗、原煤筛选等增效项目，努力提高经济效益。不断加大修旧利废、回收复用力度，深入开展“清仓利库”行动，加强材料领用全过程管理，降低材料成本，实现降本增效。
（3）石化业务。一是通过加快工程扫尾、理顺各项操作程序、加强工艺和设备管理，不断完善生产运行条件。二是全力推进专项验收和证照办理工作。通过了库区、码头工程档案、环保、房建等重要专项验收与现场核查，完成了库区和码头竣工验收，取得了燃料油港口经营许可证。三是抓住国际油品市场价格大幅波动的有利时机，加大仓储与保税业务拓展，将保税仓库从59万立方米扩容至109万立方米。目前仓储设施出租情况良好，带动整个项目试运行平稳推进。四是积极开展招商宣传与推介，与国内领先的石油石化央企及国际知名石油商开展合作，引进重点大客户，积极开展仓储、保税加油等业务。
3、内控管理工作
一是不断完善公司管理体制，结合公司发展实际，在人事、财务、监察审计工作中加大推行“垂直管理”模式，对电力、煤炭板块实行“事业部制”管理，强化对各业务归口部门和各级子公司的管控力度。二是进一步优化内控体系建设，对相关单位进行流程梳理，明确职责权限，不断完善各级子公司内控体系。三是实现经营购销中的“统一管理、规范流程、集中实施”，通过建章立制、网络升级、优化资源等措施，创新管理手段，夯实基础管理，确保购销管理工作受控并取得实效。四是加强监察审计派驻专员管理，围绕物资采购、工作作风等方面，对重点经营与管理环节实施全面监督，严格落实责任考核，加大追责问责力度，有效强化了内部管控。
4、环境保护工作
公司深入贯彻国家及相关行业的环保法律法规，不断强化环保意识，落实各项环保政策。一是始终将环保工作放在生产经营活动中的重要位置，不断完善环保管理体系和考核体系，加大问责力度，确保各项制度和措施落实到位。二是根据公司行业特性，各业务板块制订了相应的环保和节能减排管理制度，不断完善应急制度和预案，提升公司处置突发环境事件的能力。三是保证必要的环保资金投入，严格落实建设项目环保设施“三同时”要求，公司各项在建工程和生产企业环保设施严格按照环评及批复要求进行建设，均达到政府相关环保规定要求。四是加强环保设施运行维护管理，加大对生产设备的环保改造力度，强化监督和管理责任，将环保工作纳入公司日常管理与考核体系，保证环保设施有效运行。五是加大环保宣传与培训，提高全员思想认识，不断提升环保工作质量。2020年上半年，公司所属企业各项排放指标均达到或优于国家和行业相关规定标准，公司未发生重大环境污染事件。
5、债务化解工作
自2018年7月初发生债务问题以来，在各级地方政府、监管机构和永泰金融机构债权人委员会（以下简称“债委会”）指导和帮扶下，公司通过稳定生产经营、及时寻求政府救助、加快资产处置、深入开展债权人沟通等多种措施，积极认真应对，全力推进债务重组，稳妥化解债务风险。
一是争取政府支持情况。自债务问题发生以来，公司积极向企业所在地政府进行汇报，全力争取各项支持。公司所属电厂获得江苏、河南当地政府的大力支持和帮助，为电厂运行和项目建设提供资金支持，缓解资金压力；公司山西地区煤矿所在地政府成立了以主要领导为组长的应对债务风险保证生产经营领导小组，由相关政府部门牵头成立了各专项工作小组，全力保证煤矿的安全生产与经营稳定；公司所属石化项目获得广东当地税收减免等优惠政策，为项目试运营提供了良好保障。
二是债务重组方案进展情况。2018年8月23日成立以国家开发银行为主席行、中信银行为联席主席行的债委会，在监管机构及各级地方政府指导与支持下，积极协调对公司开展帮扶：一是全力保证公司实体企业正常生产经营，确保公司企业稳定生产、稳定就业；二是及时要求不抽贷、不压贷、不断贷，合理调整短期债务到期回收计划，保持债务余额整体稳定；三是推动有效降低公司财务负担，目前公司有息负债已有70%左右融资成本下调至基准利率或LPR水平；四是强调慎重采取查封资产、冻结账户等影响企业经营的保全措施，积极协调达成和解方案。
2019年7月19日，债委会召开主席团会议，议定《关于化解永泰能源债务风险的建议方案》，方案核心思路即“资产处置+债务重组”，加快非主业资产处置，妥善处置存量金融有息债务，实现公司财务可持续发展。2019年12月30日，经过多次与债权人沟通后，债委会结合各方反馈意见，对重组方案部分细节进行了优化。2020年以来，公司在债委会指导下，加快推进债务重组各项工作，并积极与债权人沟通，目前债务重组初步方案已取得债权人多数共识。
后续公司将实施司法重整，通过债转股和留债债权延期并合理调整利率水平以降低公司融资成本，结合出售公司非主业资产，将公司负债结构调至合理水平，提升公司业绩，从根本上保护全体债权人及中小股东权益。
三是资产处置情况。债务问题产生后，公司及时制定了资产出售计划，对内设立总协调组和专项工作小组，对外积极拓宽交易渠道、广泛收集市场信息，多举措推动资产处置进度。报告期内，公司所属江苏永泰发电有限公司100%股权已完成出售，后续公司将继续加大资产处置力度，加快推进债务问题化解。
四是债权人沟通情况。报告期内，公司本着认真、负责的态度，在债委会和监管机构等指导下，广泛、深入开展债权人沟通，及时推进展期和解、降息、诉讼和解等工作，保证了金融债务关系的基本稳定，并促使融资成本有所下降。
6、公司经营计划及生产指标情况
（1）经营计划进展说明
上半年，在各级地方政府、监管机构和债委会的支持与帮扶下，公司在全力推进债务重组的同时，努力克服疫情影响和经济下行等各种困难，全力抓好生产经营，落实各项目标责任，保持了生产经营稳定，为公司债务重组提供了良好保障。
2020年上半年，公司电力业务实现发电量147.41亿千瓦时，售电量139.72亿千瓦时，实现销售收入497,076.88万元；公司煤炭业务实现原煤产量459.81万吨、销量451.73万吨（其中：对外销售227.44万吨、内部销售224.29万吨），实现销售收入126,912.90万元；洗精煤产量140.66万吨、销量141.01万吨，实现销售收入126,309.28万元；煤炭贸易量3.95万吨，实现销售收入4,044.97万元；石化贸易业务实现销售收入175,252.91万元。
（2）主要控股公司的经营情况及业绩
单位：万元 币种：人民币
■
（3）公司所属主要电力子公司电量情况
■
（4）各主要矿井所在公司的生产经营指标情况
■
*华熙矿业原煤销量含内部采购对外销售的原煤数量。
3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响
√适用 □不适用
2017年，财政部颁布了修订的《企业会计准则第14号-收入》（以下简称“新收入准则”）。本公司自2020年1月1日开始按照新收入准则进行会计处理，根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首日执行新准则与现行准则的差异追溯调整本报告期期初未分配利润或其他综合收益。
上述会计政策变更事项业经本公司第十一届第十二次董事会会议审议批准。
3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。
□适用 √不适用
董事长：王广西
永泰能源股份有限公司
2020年8月27日
证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临2020－068
永泰能源股份有限公司
第十一届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
永泰能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十八次会议通知于2020年8月17日以书面形式和电子邮件发出，会议于2020年8月27日在山西省太原市小店区亲贤北街9号双喜广场26层公司会议室召开，会议由董事长王广西先生召集并主持，应到董事8人，实到董事8人，全体监事及高管人员列席了会议，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经会议充分讨论，一致审议通过了以下议案：
一、2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票，审议通过本议案。
二、2020年半年度报告及摘要
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票，审议通过本议案。
永泰能源股份有限公司董事会
二○二○年八月二十九日
证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临2020－069
永泰能源股份有限公司
第十一届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
永泰能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第七次会议通知于2020年8月17日以书面形式和电子邮件发出，会议于2020年8月27日在山西省太原市小店区亲贤北街9号双喜广场26层公司会议室召开，会议由监事会主席曹体伦先生召集并主持，应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经会议充分讨论，一致审议通过了以下议案：
一、2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
监事会认为：公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况符合相关法律法规的规定和要求，不存在改变募集资金用途的情况。公司使用节余募集资金永久补充流动资金履行了相关的审议程序，符合法律法规和规范性文件的要求。
二、2020年半年度报告及摘要
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
监事会认为：公司2020年半年度报告的编制、审议程序符合法律法规、《公司章程》及公司管理制度的各项规定。公司2020年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项要求，所包含的信息真实地反映出公司2020年半年度的经营管理情况和财务状况，未发现参与半年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。
永泰能源股份有限公司监事会
二○二○年八月二十九日
证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临2020－070
永泰能源股份有限公司
2020年第二季度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引》的相关规定和要求，为方便投资者了解公司生产经营情况，现将公司2020年第二季度主要经营数据公告如下：
一、电力产品主要经营数据
■
2020年第二季度，公司所属江苏地区的控股电力公司平均上网电价为0.3636/千瓦时（含税）；所属河南地区的控股电力公司平均上网电价为0.3581元/千瓦时（含税）。
二、煤炭产品主要经营数据
■
2020年二季度以来，随着国内疫情防控形势持续向好，经济运行稳步复苏，社会需求持续恢复。公司在做好疫情防控工作同时，积极组织所属企业复工复产、全力实施补产增效，弥补因疫情影响造成的欠产，有效降低疫情带来的影响，取得了较好成效，保证了公司生产经营正常和平稳运行。
以上公告之经营数据未经审计，请投资者审慎使用。
特此公告。
永泰能源股份有限公司董事会
二○二○年八月二十九日
证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临2020－071
永泰能源股份有限公司
2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《中国证券监督管理委员会上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和《永泰能源股份有限公司募集资金管理及使用制度》的有关规定，现将本公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：
一、2014年度非公开发行募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1427号文核准，公司于2015年2月3日至2015年2月12日以非公开发行股票的方式向5名特定投资者发行了人民币普通股（A股）5,076,142,131股，每股发行价格为1.97元，共募集资金9,999,999,998.07元，扣除发行费用后实际募集资金净额为9,863,809,998.07元。该募集资金已于2015年2月12日全部到位，业经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的和信验字（2015）第000008号《验资报告》验证。
截至2020年6月30日，本次募集资金已使用8,930,635,993.56元，余额为0元，节余募集资金941,393,669.19元已全部用于永久补充流动资金。
二、2014年度非公开发行募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，公司已制定和完善了《永泰能源股份有限公司募集资金管理及使用制度》，对募集资金的存放、使用及使用情况的监督等方面均做出了具体明确的规定。报告期内，公司严格按照《永泰能源股份有限公司募集资金管理及使用制度》的规定管理和使用募集资金，募集资金的存放、使用、管理均不存在违反《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法规文件的规定以及《永泰能源股份有限公司募集资金管理及使用制度》等制度的要求的情形。
2015年3月5日，公司与中信银行股份有限公司北京首体南路支行（以下简称“中信银行首体南路支行”）、中信银行股份有限公司太原分行（以下简称“中信银行太原分行”）、兴业银行股份有限公司北京朝外支行（以下简称“兴业银行朝外支行”）、兴业银行股份有限公司晋中支行（以下简称“兴业银行晋中支行”）、平安银行股份有限公司北京分行（以下简称“平安银行北京分行”）、中国民生银行股份有限公司太原分行（以下简称“民生银行太原分行”）、中国建设银行股份有限公司深圳市南山支行（以下简称“建设银行南山支行”）、晋城银行股份有限公司太原分行（以下简称“晋城银行太原分行”）以及安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；2015年4月2日，华瀛石油化工有限公司（以下简称“华瀛石化”）与中国民生银行股份有限公司深圳分行（以下简称“民生银行深圳分行”）、中国工商银行股份有限公司惠州滨海支行（以下简称“工商银行滨海支行”）以及安信证券分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；2019年4月29日，华瀛石化、山西永泰华兴电力销售有限公司（以下简称“山西永泰销售”）与中国工商银行股份有限公司太原迎宾路支行（以下简称为“工商银行太原迎宾路支行”）以及安信证券签署了《募集资金存储账户四方监管协议》；2019年6月4日，华瀛石化、山西永泰销售与工商银行太原迎宾路支行（上述各开户银行以下统称为“专户银行”）以及安信证券签署了《募集资金存储账户四方监管协议》。
上述协议内容符合上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》的要求，不存在重大差异。公司及华瀛石化、山西永泰销售、上述专户银行、安信证券严格履行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金存储账户四方监管协议》。
1、截至2020年6月30日止，公司2014年度非公开发行募集资金专户存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
■
*1初始存放金额为实际募集资金到户金额。
2、截至2020年6月30日止，华瀛石化2014年度非公开发行募集资金专户存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
■
截至2020年6月30日，本次募集资金已使用8,930,635,993.56元，余额为0元，节余募集资金941,393,669.19元已全部用于永久补充流动资金。
三、本年度募集资金的实际使用情况
报告期内，公司募集资金实际使用情况详见附表募集资金使用情况对照表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的相关信息，募集资金管理不存在违规情形。
附表：募集资金使用情况对照表
永泰能源股份有限公司董事会
二○二○年八月二十九日
附表1：
2014年度非公开发行
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
■
*2上述募集资金总额及已使用募集资金总额中均含本次发行费用13,619万元；募集资金承诺投资总额与调整后投资总额差额系实际支出的发行费用与已销户专户孳生利息及转款手续费用之差。
永泰能源股份有限公司
2020年半年度报告摘要
公司代码：600157 公司简称：永泰能源
证券代码：603408 证券简称：建霖家居 公告编号：2020-011
厦门建霖健康家居股份有限公司
第二届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议通知已于2020年8月21日向全体董事发出，会议于2020年8月28日于公司办公楼二楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长吕理镇先生主持召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《厦门建霖健康家居股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关法律法规的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次董事会会议形成了如下决议：
（一）审议通过了《关于选举公司董事长的议案》
经审议，选举吕理镇先生续任公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。吕理镇先生的简历请参阅附件。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
（二）审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》
经审议，选举文国良先生续任公司副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。文国良先生的简历请参阅附件。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
经审议，续聘陈岱桦先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。陈岱桦先生的简历请参阅附件。
公司独立董事就此已经发表了同意的独立意见。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
经审议，续聘涂序斌先生、张益升先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。涂序斌先生、张益升先生的简历请参阅附件。
公司独立董事就此已经发表了同意的独立意见。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
（五）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经审议，续聘许士伟先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。许士伟先生的简历请参阅附件。
公司独立董事就此已经发表了同意的独立意见。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
（六）审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》
经审议，续聘翁伟斌先生为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。翁伟斌先生的简历请参阅附件。
公司独立董事就此已经发表了同意的独立意见。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
（七）审议通过了《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》
根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事会下设四个专门委员会，分别为战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会。
董事会各专门委员会委员设置如下：
（一） 战略委员会
1、 主任委员：吕理镇
2、 委员：文国良、陈岱桦、涂序斌、方福前
（二） 审计委员会
1、 主任委员：张文丽
2、 委员：文国良、方福前
（三） 提名委员会
1、 主任委员：朱慈蕴
2、 委员：吕理镇、张文丽
（四） 薪酬与考核委员会
1、 主任委员：方福前
2、 委员：文国良、朱慈蕴
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
（八）审议通过了《关于制定〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》
为规范公司内幕信息管理，加强公司内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合法权益，根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》、《上海证券交易所上市公司内幕信息知情人报送指引》等有关法律法规的规定及《公司章程》、《厦门建霖健康家居股份有限公司信息披露管理制度》的有关规定，结合公司实际情况，制定《厦门建霖健康家居股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
特此公告。
厦门建霖健康家居股份有限公司董事会
2020年8月29日
附件
厦门建霖健康家居股份有限公司
候选人简历
吕理镇先生，中国台湾籍，1951年9月出生，毕业于台湾明志工业专科学校（现明志科技大学），大专学历。1974年7月至1975年10月任奇仕企业股份有限公司业务员，1975年10月至1978年8月任新滨制造加工股份有限公司业务部经理，1979年2月至1990年6月任台湾仕霖董事长，1990年6月至今任公司董事长。
文国良先生，中国台湾籍，1953年7月出生，毕业于台湾明志工业专科学校（现明志科技大学），大专学历。1975年9月至1978年10月任新滨制造加工股份有限公司业务员，1979年2月至2015年7月历任台湾仕霖经理、总经理、董事长，1990年7月至今历任公司总经理、副董事长。
陈岱桦先生，中国台湾籍，1971年10月出生，毕业于台湾中原大学，研究生学历。1992年8月至1994年7月任台湾明志工业专科学校组员，1994年9月至1996年9月就读台湾中原大学本科，1996年10月至1997年7月任台湾飞利浦电子工业股份有限公司竹北厂工程师，1996年9月至1998年7月就读台湾中原大学研究生，1998年8月至1999年6月任上海灿坤实业有限公司事业部经理，1999年7月至2000年10月任科建管理顾问股份有限公司协理，2000年11月至今历任公司执行副总、董事、总经理、集团总裁。
涂序斌先生，中国国籍，无境外永久居留权，1967年12月出生，毕业于南京航空航天大学，本科学历。1989年7月至1991年5月任厦门佳讯设备有限公司技术员，1991年6月至今历任公司品管经理、厂长、副总经理、董事、集团副总裁，同时兼任宁波威霖董事、总经理。
张益升先生，中国国籍，无境外永久居留权，1974年8月出生，安徽工学院（现合肥工业大学）毕业，本科学历。1995年9月至1998年6月任开封高压阀门厂助理工程师，1998年6月至1998年9月任欧普康光电（厦门）有限公司工程师，1998年9月至1999年5月任厦门宏辉护栏销售有限公司工程师，1999年5月至2000年5月任厦门金盈电子有限公司工程师，2000年5月至今历任公司设计工程师、销售员、业务部总经理、副总经理。
许士伟先生，中国台湾籍，1980年9月出生，毕业于台湾政治大学，研究生学历。2005年7月至2006年8月任中租迪和股份有限公司专员，2006年9月至2011年10月任群益证券股份有限公司承销部经理，2011年11月至今历任公司资金管理部经理、董事会秘书。
翁伟斌先生，中国台湾籍，1959年8月出生，毕业于南开大学，博士研究生学历。1982年8月至1995年3月任台湾中山科学研究院预财官，1995年4月至1996年9月在澳洲Griffith University就读MBA，1996年10月至1999年6月任无锡富通摩托车有限公司财务副总，1999年7月至2002年9月任PC Chips Europe B.V 欧洲地区财务长，2002年10月至2005年5月任东莞康创电子科技有限公司财务长，2005年6月至2011年9月任鸿海精密工业股份有限公司事业群会计资深经理，2011年10月至2012年6月任冠捷科技有限公司集团资深处长，2012年7月至今历任公司财务经理、财务负责人。
证券代码：603408 证券简称：建霖家居 公告编号：2020-012
厦门建霖健康家居股份有限公司
第二届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于2020年8月28日在厦门市集美区天凤路69号公司办公楼二楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2020年8月21日向全体监事发出。本次会议应参加监事3人，实际参加监事3人，会议由监事方均俭先生主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《厦门建霖健康家居股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关法律、法规的规定。
二、监事会会议审议情况
经全体监事认真审议并表决，形成了如下决议：
（一）审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》
经审议，选举方均俭先生为公司第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满。方均俭先生的简历请参阅附件。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
特此公告。
厦门建霖健康家居股份有限公司监事会
2020年8月29日
附件
方均俭先生简历
方均俭先生，中国国籍，无境外永久居留权，1968年6月出生，毕业于厦门水产学院（现集美大学水产学院），大专学历。1988年7月至1993年7月任印华地砖厂有限公司班长，1993年7月至1995年5月任东龙（厦门）陶磁有限公司课长，1995年5月至1997年8月任厦门同安进出口贸易公司红福橡胶球芯厂会计，1997年9月至2004年8月任建霖有限会计、课长，2004年8月至2006年6月任厦门国霖表面技术有限公司副理，2006年6月至今历任公司经理、协理、监事会主席。
证券代码：603408 证券简称：建霖家居 公告编号：2020-010
厦门建霖健康家居股份有限公司
2020年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2020年8月28日
(二)股东大会召开的地点：厦门市集美区集美湖豪生大酒店二楼园博厅
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次大会由公司董事会召集，会议现场以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，由董事长吕理镇先生主持。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席本次会议，全体高管列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于变更注册资本及修改公司章程并办理相关变更手续的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于公司2020年半年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)累积投票议案表决情况
4、关于选举非独立董事的议案
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5、关于选举独立董事的议案
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6、关于选举非职工代表监事的议案
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四)关于议案表决的有关情况说明
1、第1项议案为特别决议通过的议案，已获得出席本次会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2、第4、5、6项议案为逐项表决的议案，每个子议案的表决结果均已逐项披露。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所
律师：吴团结、李冬梅
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
四、备查文件目录
1、《厦门建霖健康家居股份有限公司2020年第一次临时股东大会会议决议》
2、《厦门建霖健康家居股份有限公司2020年第一次临时股东大会法律意见书》
厦门建霖健康家居股份有限公司
2020年8月29日
