宁波均胜电子股份有限公司

（上接221版）

2、特别决议议案：1

3、对中小投资者单独计票的议案：无

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间：符合出席会议要求的股东，请持有关证明于2020年9月11日（星期五）（上午 8:30-11:30，下午 13:30-17:30）到公司三楼会议室办理登记手续。

（二）登记地点：江苏省张家港市锦丰镇合兴街道张家港爱丽家居科技股份有限公司三楼会议室。

（三）登记方式

1、自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件;自然人

股东委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授

权委托书（授权委托书格式详见附件 1）和受托人身份证原件。

2、企业股东由法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席会议的，应出示其

本人身份证原件、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业

执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件；企业股东法定代表人/执行事务

合伙人委派代表委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、企业

营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书（授权委托书格

式详见附件 1）。

3、公司股东可按以上要求以信函、传真的方式进行登记，信函到达邮戳和传真

到达日应不迟于 2020 年9月11日 16:00，信函、传真中需注明股东联系人、联系电话及注明“股东大会”字样。通过信函或传真方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。

4、拟出席会议的股东或其委托代理人未按本条规定事先办理登记手续而直接参

会的，应在会议现场接待处办理登记手续并提供本条规定的参会文件的原件或复

印件，接受参会资格审核。

六、其他事项

（一） 本次股东大会现场会期半天，与会股东或代理人交通、食宿费自理

（二） 参会的股东或授权代表人，建议请于会议召开前半个小时到达会议召开地点，并携带身份证、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

（三） 联系方式：

联系人：李虹

联系电话：0512-58506008

传真号码：0512-58500173

联系地址: 江苏省张家港市锦丰镇合兴街道

邮编：215626

特此公告。

张家港爱丽家居科技股份有限公司董事会

2020年8月29日

附件1：授权委托书

● 报备文件

张家港爱丽家居科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

张家港爱丽家居科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年9月15日召开的贵公司2020年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603221 证券简称：爱丽家居 公告编号：临2020-038

张家港爱丽家居科技股份有限公司

第一届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

张家港爱丽家居科技股份有限公司（“公司”）第一届监事会第九次会议于2020年8月20日以电子邮件方式发出会议通知和会议材料，2020年8月28日在公司三楼会议室以现场会议的形式召开。本次会议由监事会主席陆秀清主持。应出席监事3名，实际出席监事3名。符合《公司章程》规定的法定人数，本次监事会会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议表决，一致通过如下议案：

(一)审议通过了《关于公司2020年半年度报告及摘要的议案》

同意报送公司《2020年半年度报告》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《爱丽家居2020年半年度报告》及《爱丽家居2020年半年度报告摘要》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

(二)审议通过了《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《爱丽家居关于会计政策变更的公告》（公告编号:临2020-033）。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

(三)审议通过了《关于2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《爱丽家居2020年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号:临2020-034）。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

(四)审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的的议案》

同意公司使用总额不超过10,000万元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，该笔资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《爱丽家居关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号:临2020-036）。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

张家港爱丽家居科技股份有限公司监事会

二零二零年八月二十九日

备查文件：

1.《张家港爱丽家居科技股份有限公司第一届监事会第九次会议会议决议》

2.《张家港爱丽家居科技股份有限公司第一届监事会第九次会议会议记录》

一重要提示

1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4本半年度报告未经审计。

5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

二公司基本情况

2.1公司简介

■

■

2.2公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3前十名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用 √不适用

三经营情况讨论与分析

3.1经营情况的讨论与分析

2020年上半年，受到新冠肺炎疫情等因素影响，全球汽车行业受到了较大冲击，全球整车销量下滑约28.1%，其中轻型乘用车产量同比下降45%，前十大整车厂商过半数出现亏损，零部件企业整体也面临较大挑战。

面对突如其来的疫情和复杂的市场环境，公司在积极配合当地政府做好疫情防控工作基础上，灵活协调供应链资源，将疫情带来的停工影响降到最小，国内4月份复工率即达到90%，欧美地区6月底复工率已达到90%。虽然疫情在欧美地区仍有反复，但公司在各地区的营运和生产已基本恢复正常。新冠疫情对经济的影响已逐渐趋于平稳，汽车行业和公司都已渡过低点，进入到快速恢复期，公司敏锐地抓住这一趋势积极提升产能，在一些关键地区产能利用率已经超过100%，当地员工都自愿放弃假期积极投入到各项工作中。在全球员工共同努力下，7月已整体恢复到至去年同期产能的90%以上，8月基本实现满产，预计三季度整体产能利用率将和去年同期持平，经营业绩持续提升中。

公司坚持围绕长期战略，在汽车安全、汽车电子、智能车联等重点领域持续投入，继续巩固行业领先地位。公司领先的技术和服务优势获得各大客户的好评，2020年上半年克服疫情影响，新获增订单253亿元，包括驾驶员监控系统（DMS）在凯迪拉克车型实现量产并在国内自主品牌上推广，为保时捷首款纯电动车Taycan提供的高压快充系统，在国内分别获得自主、美系和日系品牌的车联系统订单，为国内一汽大众和上海大众MEB平台车型提供的BMS、充放电和智能车联系统，为奔驰MFA2平台车型提供的BMS等都将进入量产阶段。此外，公司还荣获了中国汽车报、德国汽车周刊（AUTOMOBILWOCHE）、美国汽车新闻(Automotive News) 等专业评选机构的众多荣誉。

公司坚持自主研发的战略，不断加大中国区的资源投入，全面参与到中国5G V2X协议的制定、智能网联汽车、新能源汽车电控系统和汽车安全标准的制定，并且在上述领域在中国建立或升级完整的研发中心，更加贴近中国客户和市场。随着公司加快产品布局和市场拓展，公司在中国市场的竞争优势将得到持续巩固。

报告期内，公司各项业务具体情况如下：

1.安全系统业务：整合持续推进，引领安全科技新趋势

报告期内，安全系统业务营业收入约146亿元，毛利率为13.18%，因疫情原因同比有所下滑。随着疫情的好转、行业复产和消费者信心恢复，营运已逐渐恢复正常水平，盈利水平将随着全球整合进程的推进、成本结构的优化及高毛利订单的放量持续提升。预计公司在今年将完成主要业务的整合工作，因整合产生的各项费用也将进一步减少，利润率将得到有效提升。

均胜安全为全球第二大汽车安全产品供应商，全球市场份额约30%，拥有超过4000项汽车安全技术专利，旗下产品获得2019年度欧洲汽车供应商协会（CLEPA）创新奖一等奖、《美国汽车新闻》PACE奖等多项荣誉。随着国内外整车厂商复工复产，公司继续稳步推进汽车安全业务的全球资源整合，不断优化资产配置，提升产能效率，改善成本结构，精简人员队伍。同时，均胜安全也不断加快先进产能的布局和替代，通过“工艺自动化、平台柔性化、驱动信息化和业务智能化”等智能制造管理体系，提升公司经营效率，为客户提供更可靠稳定的汽车安全产品。继均胜安全匈牙利“超级工厂”于2019年11月完成升级改造后，均胜安全宁波“超级工厂”于近期通过相关体系和客户认证，将成为公司国内最先进的汽车安全系统产品生产基地。均胜安全于2019年在上海临港新设立了安全产品工厂，距离特斯拉上海超级工厂仅3公里路程，为国产Model 3和Model Y供应安全气囊、安全带、方向盘等多项产品，在今年疫情期间表现优异，目前特斯拉相关产品订单为75亿元（全生命周期），后续随着特斯拉国产化程度的不断提升，均胜安全有望获得更多订单。

■

图1 均胜安全临港工厂

随着各地新冠疫情陆续得到控制和下游客户的复工复产的有序推进，2020年上半年，均胜安全全球新增整车客户订单情况良好，包括但不限于特斯拉、本田、沃尔沃、大众、丰田等，截止目前新增订单164亿元，在手订单金额（已获订单尚未生产的全生命周期）达2,107亿元，业务发展态势良好。

近年来，全球消费者对出行安全的重视度与日俱增，并且在购车时会把汽车安全作为重要的决策因素，均胜安全持续专注在安全科技的前沿领域，研发并推出多款新型安全科技产品，通过摄像头、传感器等硬件感知，软件算法的开发以及边缘计算等，显著提高驾乘者的安全系数。如：均胜安全研发的驾驶员监控系统（DMS），可实时追踪驾驶者头部位置和脸部特征，识别驾驶者的视线方向，并警示驾驶员专注驾驶，正逐渐成为行业标配，已在凯迪拉克多款车型上量产，在国内也将大规模推广；均胜安全推出的新款电路保护系统，可根据电压、电流和其他规格灵活调整，极大程度地减少新能源汽车因电池和电路产生的安全隐患，目前已搭载于特斯拉相关车型。

■

图2 安全类产品技术升级趋势

均胜安全始终致力于一体化的安全系统解决方案，实现主动安全产品与被动安全产品的协同，面向未来的自动驾驶，以科技创新推动汽车安全行业不断发展，为消费者和驾乘者提供更好的安全保护。

■

图3 座舱自动驾驶解决方案

2.电子系统业务：助力新能源浪潮，加速拓展中国市场

报告期内，公司电子系统业务实现营业收入约30.2亿元，毛利率为15.53%，同比也有所下降，主要由于新冠疫情影响，特别是自3月起多处海外工厂陆续停产，其中人机交互系统业务销售较去年同期下降33 个百分点，但新能源业务销售较去年同期上涨74 个百分点，增速明显。目前国外工厂已于6月恢复全面生产，业务进入全面复苏。

公司产品的研发并未因疫情而中断，其中新能源类产品继续保持行业标杆水平，如BMS产品具有高精度参数监测、荷电状态（SOC）评估和电压均衡三大功能，在保障动力电池安全和提高电池寿命等方面处于行业领先地位，满足了宝马、奔驰、保时捷等一流整车厂商高品质的需求，是行业最大的独立第三方BMS系统供应商，如今年为保时捷Taycan电动车型量产的车载高压充电和直流到直流转换器等。

2019年以来，随着国内新能源汽车市场的快速增长，公司加快了中国区的产品布局和市场拓展，已经成为大众汽车中国区MEB平台车型的BMS独家供应商，奔驰MFA2平台车型的BMS供应商，同时也陆续获得了一线自主品牌及造车新势力的订单。报告期内，公司新能源业务营收约5.8亿元，同比上升74%。今年非公开发行募投项目之一即为扩大新能源汽车电池管理系统在国内的研发和产能。随着客户车型在未来几年持续放量，公司新能源汽车相关业务将显著受益，业务规模和盈利水平将呈现明显的提升。

■

图4 公司新能源产品近期适配车型

作为汽车智能安全座舱整体解决方案的重要入口，人机交互系统（HMI）正从单一的按压模式转变为多途径、多功能的智能驾驶控制模式。作为行业领军者，公司发挥出色的创新能力，围绕着“简洁多元”的产品路线，不断将手势识别和语音控制等新兴技术集成应用在产品中，极为丰富了用户的驾驶体验。比如，由公司提供的奔驰AMG车型搭载的集成式方向盘触控技术，融入了主动反馈、语音控制等技术，可高效控制诸如导航、巡航、信息通讯和多媒体等对应功能；宝马的中控系统、奥迪MMI系统和保时捷中控系统等都由公司进行研发和供应。凭借出色的技术创新能力和可靠优质的产品及服务，公司近期获得通用汽车年度优秀供应商奖（第八次）、德国芬特公司（FENDT）优秀供应商创新与合作奖等多项殊荣。此外，公司将HMI中国研发中心升级到与德国研发中心同等级，扩充中国本土化的研发能力，更快更精准地服务中国本土整车厂商，为公司在中国区的市场拓展提供了强有力的支撑。报告期内，公司人机交互业务营收约24.4亿元，同比下降33%，获得新订单47亿元。虽然市场环境以及成本压力等客观因素给公司带来了一定挑战，但公司获得的新增订单和持续的研发投入，保证了公司在该细分领域的高速增长和行业领先地位。

■

图5 公司HMI产品及适用车型

3.智能车联系统业务：通过软件和数据服务重新定义车联业务

在汽车智能化、网联化、电动化和共享化趋势中，软件和数据在整车价值体系中占比急剧提升，比如新能源汽车的电池管理系统、智能座舱与自动驾驶等智能网联领域的功能，都依靠软件来驱动，汽车行业正逐渐进入被软件和服务定义的新时代。

作为公司智能车联业务实施载体的均联智行，是全球各大整车企业的长期合作伙伴，有员工1,300余名，其中软件研发工程师近900多名。均联智行兼具中国本土和海外平台产品服务能力，是国内少有的能够承接国际顶级车企平台化订单的智能车联系统的供应商。均联智行有20多年全球顶级车厂一级供应商的经验，是大众MQB和MEB平台的车载信息系统的核心供应商；在国内，均联智行也是南北大众各类车联服务的主要供应商，能够实现原生系统和安卓系统之间的自然切换，可以为驾乘者提供超过30项创新功能，涵盖智能语音、智慧导航、智享娱乐、智趣出行和智联控车五个方面。公司也成为中国福特智能车联系统的主要供应商之一，今年又成功拓展到日系和本土头部造车企业。此外，公司第一代OBU（车载终端产品）已经完成开发，预计2021年量产，有望成为全球首个5G-V2X量产项目。未来，软件和服务占车联业务营收的比重有望提高到30-40%。

均联智行积极参与国际、国内行业标准的制定工作。作为欧洲导航数据标准协会(Navigation Data Standard Association，简称NDS协会)成员，公司与其他协会成员与NDS技术组一起正式启动基于NDS.Live新一代地图数据标准的首个应用开发项目，该项目将基于现有的应用场景，建立起首个NDS.Live预生产模型，借此提高NDS.Live成熟度，推广NDS.Live新一代地图数据标准的使用。

公司还与百度、阿里、腾讯等共32家单位共同制定了车路协同交互标准一一《基于车路协同的高等级自动驾驶数据交互内容》。该标准主要针对L4高等级自动驾驶中的车路协同典型应用场景，以及场景中的感知、决策、控制数据内容，其目的是利用路侧基础设施的感知、预测等能力和车路通信技术，增强自动驾驶车辆的感知、决策和控制能力，助力高等级自动驾驶安全落地。凭借中、德团队的通力合作，均联智行在汽车软件及增值服务、智能车联V2X、出行智能云、AR实现领域积累了丰富的技术经验，并长期致力用新一代智行科技持续塑造世代出行方式，引领行业发展风向。

■

图6 均联智行的智慧车联系统可实现手机互联功能

报告期内，均联智行实现营收约12亿元，毛利率10.46%，获得新订单7亿元。由于前期研发成本投入较大，目前毛利率处于较低水平，受益于软件许可业务占比提升，搭载CNS3.0系统的大众中国车型开始投入市场，后续更多整车厂商的合作应用，智能车联系统将集成5G-V2X、高精地图、亚米级高精定位等更多前沿技术与功能等多重影响，公司毛利水平能有较大幅度的提升。

4.功能件及总成业务：智能化助力产品升级

均胜群英负责公司的功能件及总成业务，其定位为全球化的汽车智能和高端功能件专家，以中国、德国、美国为三大核心节点，持续在三大地区开发市场潜力，整合和优化资源，服务于全球市场。报告期内，均胜群英营约收14.5亿元，毛利率22.76%，获得新订单35亿元，其中新能源充电桩与充配电系统业务订单超10亿元。

均胜群英坚持研发投入，业务领域由功能件拓展至新能源充配电领域。目前均胜群英不仅设计制造分布式充电桩，同时也支持充电站管理，把安全用电、人机互动和移动互联及云平台连接在一起，可实现预约充电等功能。报告期内，均胜群英与国家电网宁波供电公司产业单位一一宁波新胜中压电器有限公司签订战略合作协议，双方将充分利用各自企业优势，就充电桩、新能源汽车充电运营系统设计开发、配套生产、安装服务等进行全方位的深入合作，同时双方也将基于新一代充电网络的需求，联合开发充电网络及所需的充电设备，并积极推进车网互联技术（V2G）、新能源汽车动力电池梯级应用于电网等前瞻性技术的开发。

均胜群英的新能源充配电产品将与普瑞、均联智行一起，为新能源整车客户及消费者提供一体化的充配电解决方案。

■

图7 均胜群英与其他业务一起提供一体化的新能源汽车充配电解决方案

在2020年上半年，疫情对整个行业和公司都带来了较大挑战，但随着全球疫情的逐步稳定和以中国和北美汽车市场的快速复苏，公司敏锐的抓住这一趋势积极提升产能，在局部地区产能利用率已经超过100%，当地员工都自愿放弃假期积极投入到各项工作中。在全球员工共同努力下，公司整体业绩在快速恢复中，预计这一趋势在三季度将继续保持。同时公司也继续加大在国内的各项投入，包括位于上海的全球研发中心的建设和宁波超级工厂的投产，力争代表中国成为汽车零部件行业的标杆科技企业。

3.2与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

√适用 □不适用

报告期内，公司执行财政部新颁布或修订的企业会计准则的相关规定，对公司会计政策和相关会计科目核算进行相应的变更和调整，没有对公司财务状况和经营成果产生重大影响。具体内容详见公司于2020年4月22日披露的《均胜电子关于会计政策变更的公告》（公告编号：临2020-012）。

3.3报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

宁波均胜电子股份有限公司

2020年8月28日

证券代码：600699 证券简称：均胜电子 公告编号：临2020-039

宁波均胜电子股份有限公司

第十届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宁波均胜电子股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三次会议于2020年8月28日在浙江宁波以现场结合通讯会议的方式召开，会议通知于2020年8月18日以电话、邮件或专人送达等方式向公司全体董事发出。会议应出席董事9名，实际出席9名。公司监事及高级管理人员列席了会议。

会议由公司董事长王剑峰先生主持，会议的召开符合《公司法》与《公司章程》的有关规定。

会议以现场结合通讯的投票表决方式审议并通过以下议案：

一、审议并通过了《2020年半年度报告全文及摘要》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议并通过了《关于为子公司调整担保期限的议案》

同意公司根据实际业务需要，将担保事项调整为拟为宁波均胜群英汽车系统股份有限公司向国家开发银行宁波市分行申请最高额度不超过人民币6.3亿元贷款（平均利率2.5%至3%）提供最高额抵押担保，担保期限为不超过3年。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

三、审议并通过了《关于召开公司2020年第二次临时股东大会的议案》

同意公司于2020年9月15日（周二）上午9点30分召开公司2020年第二次临时股东大会，审议公司为子公司宁波均胜群英汽车系统股份有限公司提供担保的议案,会议地点：浙江省宁波市国家高新区清逸路99号，股权登记日：2020年9月8日，会议形式：现场+网络投票。具体内容详见《均胜电子关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

宁波均胜电子股份有限公司董事会

2020年8月29日

证券代码：600699 证券简称：均胜电子 公告编号：临2020-040

宁波均胜电子股份有限公司

关于对子公司担保事项调整的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 被担保人名称：宁波均胜电子股份有限公司（以下简称“均胜电子”或“公司”）控股子公司宁波均胜群英汽车系统股份有限公司（以下简称“均胜群英”）。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为控股子公司均胜群英提供最高额担保的金额为6.3亿元人民币，公司已实际为其提供的担保余额为人民币0万元。

● 本次担保是否有反担保：是

● 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保调整情况概述

（一）担保基本情况

公司于2020年7月3日第十届董事会第二次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，同意为均胜群英向国家开发银行宁波市分行（以下简称“国开行宁波分行”）申请最高额度不超过人民币6.3亿元中长期贷款（平均利率约3.5%）提供最高额抵押担保，担保期限为3年。现根据公司实际业务需要，公司将上述担保事项调整为拟为均胜群英向国开行宁波分行申请最高额度不超过人民币6.3亿元贷款（平均利率2.5%至3%）提供最高额抵押担保，担保期限为不超过3年，其余内容保持不变。

（二）公司本次担保调整事项履行的内部决策程序。

公司已经召开了第十届董事会第三次会议，会议审议并以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于为子公司调整担保期限的议案》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）宁波均胜群英汽车系统股份有限公司

1、企业类型：其他股份有限公司(非上市)

2、成立时间：2001年11月28日

3、注册地址：宁波市高新区聚贤路1266号

4、注册资本：99,270万元人民币

5、法定代表人：刘玉达

6、经营范围：汽车关键零部件（发动机进气增压器）、汽车电子装置（车身电子控制系统）、车辆饰件、新能源汽车充电总成、配电总成、充电桩、充电设施、橡塑制品、金属制品、电子元件、汽车配件、模具工装的设计研发、生产、制造、加工、销售和安装；自营和代理货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物或技术除外。

7、均胜群英为公司控股子公司，本公司持有其95.8%的股权。均胜群英中高层管理人员组成的宁波均享投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“均享投资”）和宁波均好企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“均好管理”）合计持有均胜群英4.2%股权。

8、均胜群英主要财务指标

单位：万元

■

三、担保协议调整后的主要内容

公司拟与国开行宁波分行签订最高额抵押担保合同，为均胜群英向国开行宁波分行的贷款提供抵押担保。

1、担保方式：最高额抵押担保；

2、担保的本金最高余额：人民币6.3亿元；

3、担保期限：不超过3年；

4、抵押物：坐落在宁波市冬青路555号的地块以及对应建筑楼层，坐落在宁波市晶辉路198号的地块以及对应建筑楼层（浙（2019）宁波市高新不动产权第0307197号、浙（2020）宁波市高新不动产权第0115149号）。

此外，均胜群英少数股东均享投资与均好管理拟与公司签订反担保协议，即均享投资与均好管理拟为公司提供最高额?2,646万元（6.3亿元*4.2%）的连带责任保证方式的反担保。????????????????

四、董事会意见

公司本次调整对控股子公司均胜群英向国开行宁波分行申请贷款提供最高额抵押担保，是公司根据实际业务需要，满足公司高端功能件及总成业务发展所需的资金需求。公司为子公司提供担保的财务风险处于可控的范围之内，不会影响本公司持续经营能力，担保对象具有足够偿还债务的能力，不存在与法律、行政法规等规定相违背的情况,不存在资源转移或利益输送情况，不会损害上市公司及公司股东的利益。

公司独立董事认为，公司本次担保调整有利于满足公司高端功能件及总成业务经营发展所需的实际资金需求，不会对公司独立性和正常经营构成影响，也不存在损害公司及股东利益的情形，符合公司及股东整体利益。被担保方为公司控股子公司，风险可控。公司为上述控股子公司提供担保事项的审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，同意本次担保，并同意将该担保事项提交公司股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额约79.09亿元 (含本次提供的担保)，实际发生余额约61.46亿元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例约为48.87%，上述担保均为公司对控股子公司提供的担保，逾期担保累计数量为零。

特此公告。

宁波均胜电子股份有限公司董事会

2020年8月29日

证券代码：600699 证券简称：均胜电子 公告编号：临2020-041

宁波均胜电子股份有限公司

关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2020年9月15日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2020年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2020年9月15日 9点30 分

召开地点：浙江省宁波市国家高新区清逸路99号

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2020年9月15日

至2020年9月15日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

公司已于2020年8月29日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和上海证券报上披露上述议案。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：第1项议案

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间：2020年9月9日 13:00-17:00；

（二）登记地点：浙江省宁波国家高新区清逸路99号；

（三）登记办法：

1、拟出席本次股东大会的股东（亲自出席或其委任代表出席）应当于2020年9月9日13:00-17:00，将出席本次股东大会的登记材料以专人送递或邮寄或传真或邮件方式送达至公司进行登记；

2、个人股东登记时，需出示本人身份证和上海证券交易所股票账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和上海证券交易所股票账户卡；

3、法人股东登记时，需出示营业执照复印件、法定代表人身份证和上海证券交易所股票账户卡复印件；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法定代表人身份证复印件、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东依法出具的书面委托书和上海证券交易所股票账户卡复印件。法人股东的登记材料均需加盖法人公章。

六、其他事项

（一）出席会议者食宿、交通费用自理

（二）联系方式：

1、通讯地址：浙江省宁波国家高新区清逸路99号

2、邮编：315040

3、电话：0574-87907001

4、传真：0574-87402859

5、邮箱：600699@joyson.cn

特此公告。

宁波均胜电子股份有限公司董事会

2020年8月29日

附件1：授权委托书

授权委托书

宁波均胜电子股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年9月15日召开的贵公司2020年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

2020年半年度报告摘要

公司代码：600699 公司简称：均胜电子