新疆同济堂健康产业股份有限公司2019年年度股东大会决议公告
证券代码：600090 证券简称：*ST济堂 公告编号：2020-068
新疆同济堂健康产业股份有限公司2019年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：有
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2020年8月28日
(二)股东大会召开的地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区上海路130号新疆同济堂健康产业股份有限公司会议室。因乌鲁木齐疫情防控需要，出席会议的董事、监事、高管等通过视频会议方式参会。
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议召集人为公司董事会，会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决；本次会议董事长张美华先生主持，会议的召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席8人，独立董事张金鑫先生因工作原因未能参加；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事周璇先生因工作原因未能参加；
3、代董事会秘书张美华先生出席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：公司2019年年度报告全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：公司2019年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：公司2019年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：公司2019年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：公司2019年度利润分配及公积金转增股本预案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：独立董事2019年度述职报告
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项说明
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于预计2020年度公司及子公司日常关联交易的议案
审议结果：不通过
表决情况：
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9、议案名称：关于公司及子公司预计2020年度向银行申请综合授信及提供担保
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：关于免去张美华的公司第九届董事会非独立董事职务的议案
审议结果：不通过
表决情况：
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11、议案名称：关于免去李青的公司第九届董事会非独立董事职务的议案
审议结果：不通过
表决情况：
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12、议案名称：关于免去魏军桥的公司第九届董事会非独立董事职务的议案
审议结果：不通过
表决情况：
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13、议案名称：关于免去孙玉平的公司第九届董事会非独立董事职务的议案
审议结果：不通过
表决情况：
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14、议案名称：关于免去林晓冰的公司第九届董事会非独立董事职务的议案
审议结果：不通过
表决情况：
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15、议案名称：关于免去王渊的公司第九届董事会非独立董事职务的议案
审议结果：不通过
表决情况：
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(二)现金分红分段表决情况
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案1、2、3、4、5、6、7、9、10、11、12、13、14、15为普通决议事项，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。
本次股东大会议案8为特别决议事项。
议案8《关于预计2020年度公司及子公司日常关联交易的议案》因交易对手方为公司副董事长李青控制的企业，所涉及的关联股东为：湖北同济堂投资控股有限公司、新疆嘉酿投资有限公司、武汉卓健投资有限公司。上述股东共持有公司611,092,954股，占公司总股本的42.44%，均在议案8回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所
律师：陈娟、赖元超
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
新疆同济堂健康产业股份有限公司
2020年8月29日
