华夏幸福基业股份有限公司
公司代码：600340 公司简称：华夏幸福
华夏幸福基业股份有限公司
2020年半年度报告摘要
一重要提示
1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3公司全体董事出席董事会会议。
4本半年度报告未经审计。
5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
本报告期内无半年度利润分配预案或公积金转增股本预案。
二公司基本情况
2.1公司简介
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2.2公司主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.3前十名股东持股情况表
单位: 股
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2.4截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6未到期及逾期未兑付公司债情况
√适用 □不适用
单位:亿元 币种:人民币
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反映发行人偿债能力的指标：
√适用 □不适用
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关于逾期债项的说明
□适用 √不适用
三经营情况讨论与分析
3.1经营情况的讨论与分析
（一）宏观经济与行业情况回顾
1、宏观经济情况回顾
2020年上半年，新冠疫情突如其来，席卷全球，世界主要经济体均出现负增长的情况，全球新冠疫情确诊人数仍然与日俱增。各国政府和央行均出台了大量的货币和财政政策，以应对疫情爆发导致的全球经济衰退和金融市场流动性危机。目前全球主要经济体正在逐渐从经济发展的底部回升。美联储自2020年3月以来，启动了一系列量化宽松工具，大幅扩大资产规模，增加流动性，缓解经济压力；欧洲央行实施一系列资产购买计划及再融资操作，全力支持欧元区国家渡过疫情带来的经济危机；新兴经济体经济同样严重受创，货币政策大幅宽松。与此同时，国际政治经济形势复杂，外部风险挑战明显增多，中美摩擦进一步加剧，国内经济恢复仍面临压力。
2020年上半年，面对突发的新冠疫情及国内外风险挑战明显上升的复杂局面，中央持续坚持“六稳”工作，即稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期，中国经济运行稳步复苏。分季度看，一季度GDP同比下降6.8%；二季度GDP同比增长3.2%，环比增长11.5%，凸显了中国经济的强大韧性和潜力。下一步，要把统筹推进常态化疫情防控和经济社会发展工作贯通起来，坚持目标引领和问题导向，积势蓄势谋势，识变求变应变，抓重点、补短板、强弱项，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，确保各项决策部署落地生根，坚决打赢脱贫攻坚战，努力完成全面建成小康社会目标任务，推动经济行稳致远。区域方面，都市圈内外的发展落差是扩大有效需求的重要抓手。消费方面，促进消费仍然是经济复苏的重要动能，新业态、新模式蓬勃发展，消费总体将延续复苏态势。产业层面，产业分化趋势明显，加快科技创新，有效优化产业结构、促进产业升级，形成经济发展的新动能。
（1）都市圈是中国城镇化走向高级形态的必然选择
2020年全国两会中，国务院总理李克强在作政府工作报告中强调，要深入推进新型城镇化，发挥中心城市和城市群综合带动作用。2019年我国城镇化率首次超过60%，保持稳步增长态势，至2020年底有望进一步增长。相较于全球高收入经济体的81.3%城镇化率，仍有20个百分点的提升空间。培育发展现代化都市圈是实现城镇化高质量发展的重要手段，既有利于优化人口和经济的空间格局，又有利于增强内生发展动力。2020年7月30日，中央会议提出“要以新型城镇化带动投资和消费需求，推动城市群、都市圈一体化发展体制机制创新”。都市圈战略已成为未来人才和落户政策的支持点，是中国经济发展重要的支撑点。
（2）消费稳步修复，国内消费需求有待进一步拉升
中国是全球最具消费潜力的国家，与发达国家相比，消费对国民生产总值的贡献仍然具有较大的空间。2020年上半年，受到疫情的巨大冲击，社会消费品数据出现较大的负增长。随着疫情逐渐得到控制，叠加各类促进消费政策，国内消费稳步得到修复。2020年上半年，中国社会消费品零售总额17.23万亿元，同比下降11.4%。按区域来看，城镇消费品零售额14.93万亿元，同比下降11.5%；乡村消费品零售额2.29万亿元，同比下降10.9%。按消费类型来看，餐饮业受创较大，餐饮收入1.46万亿元，同比下降32.8%；商品零售15.76万亿元，同比下降8.7%。基本生活用品和医疗用品呈现较快增长，2020年上半年，限额以上单位粮油食品类、饮料类和中西药品类商品零售额分别增长12.9%、10.5%、5.8%。升级类商品销售较快增长，限额以上单位体育娱乐用品类、通讯器材类商品零售额分别增长6.1%和5.8%。全国网上零售额5.15万亿元，同比增长7.3%。其中，实物商品网上零售额4.35万亿元，增长14.3%，占社会消费品零售总额的比重为25.2%。
（3）新产业、新业态、新模式成为中国经济回升的重要组成部分
新产业指应用新科技成果、新兴技术而形成一定规模的新型经济活动，具体表现为新技术应用产业化直接催生的新产业、传统产业采用现代信息技术形成的新产业等；新业态指顺应多元化、多样化、个性化的产品或服务需求，依托技术创新和应用，从现有产业和领域中衍生叠加出的新环节、新链条、新活动形态，具体表现为以互联网为依托开展的经营活动等；新商业模式指为实现用户价值和企业持续盈利目标，对企业经营的各种内外要素进行整合和重组，形成高效并具有独特竞争力的商业运行模式，具体表现为将互联网与产业创新融合、把硬件融入服务、提供消费、娱乐、休闲、服务的一站式服务等。当前经济受疫情影响回升压力较大，“三新”经济增速和占比持续增大，将新经济新技术融入传统行业，有利于进一步加速产业的升级转型。新产业新业态新模式正成为中国经济发展的重要组成部分，对中国经济回升向好的态势具有非常重要的支撑作用。
2、行业情况回顾
（1）产业新城
1）产业新城顺应国家整体定位
2019年2月国家发展改革委员会发布《关于培育发展现代化都市圈的指导意见》，自此发展都市圈成为国家战略；2019年12月16日，习近平总书记在《求是》杂志发表重要文章《推动形成优势互补高质量发展的区域经济布局》，文章指出中心城市和城市群在未来几年内将成为承载发展要素的主要空间形式。都市圈是中心城市和城市群有序衔接的重要环节，其本质是中心城市与周边城市（镇）的“同城化发展”，意味着都市圈的发展必须跨越行政区域，探索建立统一市场并实现基础设施与公共服务一体化。随着产业、资金等发展要素的流动突破行政边界，“中心城市-都市圈-城市群”多层次的城镇空间结构体系将逐步确立，从而推动城市群高质量协同发展。目前，各大中心城市的都市圈集聚了大量人口，未来仍将呈现强劲的吸引力。
产业新城作为都市圈内的节点城市和微中心，将成为城市群内城市间有机链接和协同发展的坚实基础，并将是未来新增人口的集中承载地，区域一体化规划和政策的承接地，以及基础设施和公共服务一体化的载体。依托都市圈布局的产业新城，在城市规划、产业规划、城市建设、产业集群打造、城市运营、民生改善等方面提供综合一体化解决方案服务，已经成为区域经济发展、产业调整和升级的重要载体和工具。产业新城顺应国家政策及区域发展趋势，面临都市圈发展的巨大机遇。国内产业新城开发尚且处于蓝海，市场前景广阔。
2）可复制的优异模式
在中国城镇都市圈化的过程中，存在着中心城市一枝独秀，周边县域发展困难重重的问题，面临着缺资金、缺人才、缺产业、缺机制的四块短板，还面临着中心城市强大的虹吸效应。为解决上述困境，行业中成熟的产业新城运营商不断完善开发性PPP模式，凭借其整体开发、自我造血、激励相容、长期运营等特点脱颖而出，解决了以往单一传统PPP项目需要地方政府财政不断输血且只能“查漏补缺”、“替换零件”的缺点，使PPP项目逐渐从以政府财政补助为主转向以社会资本新创造价值为主，从单体设施服务转向为一体化综合服务。产业新城开发性PPP模式形成了财政与社会资本之间的良性循环，实现了居民、政府和社会资本的多方共赢。华夏幸福在固安、嘉善、武陟、舒城、溧水等多地的成功运营，充分论证了产业新城在都市圈化发展的中国城镇化趋势中全面发展复制的可行性，树立了良好的行业标杆。
3）产业新城模式受到社会广泛关注和参与
成熟的产业新城运营商已经依托自身长期的项目投资、建设、招商及运营经验，以产兴城、以城促产、产城融合、城乡一体，因地制宜地建设城市基础设施及公共服务体系，打造产业集群，推动地区的经济发展，为区域创造价值，同时实现了自身的快速发展。
经过多年耕耘，产业新城行业中涌现出华夏幸福的固安、嘉善、武陟、舒城、溧水产业新城等一批成熟项目。华夏幸福产业新城的成功运营起到了良好的示范效应，不断吸引众多新的市场主体积极涌入产业新城业务领域。行业参与主体愈发多元，市场关注度越来越高，助力中国城镇化发展和区域经济转型升级。
（2）房地产开发
2020年上半年，全国各地积极贯彻落实党中央、国务院决策部署，长期坚持“房住不炒”的定位，保持房地产金融政策的连续性、一致性、稳定性，继续“因城施策”落实好房地产稳地价、稳房价、稳预期的长效管理机制。在疫情对经济的冲击下，货币政策流动性较为充裕、房贷利率有所下降、行业融资成本有所降低，2020年上半年我国房地产市场逐渐趋于稳定，房地产开发投资累计回正，销售面积略有下降，新开工面积有所下降，行业规模增速全面放缓。
1）2020年上半年房地产行业开发状况
2020年上半年，房地产开发投资累计完成额为62,780亿元，同比增长1.9%，投资继3月由负转正，随后一直保持增长，领先于销售面积和新开工面积。土地市场在6月开始升温，一二线城市的土地更受关注。上半年，房地产开发企业土地购置面积7,965万平方米，同比下降0.9%，降幅比1-5月份收窄7.2个百分点；土地成交价款4,036亿元，增长5.9%，累计增速比1-5月份下降1.1个百分点。此外，2020年上半年房屋施工面积792,721万平方米，同比增长2.6%,增速比1-5月份提高0.3个百分点。2020年上半年房屋新开工面积97,536万平方米，同比下降7.6%，降幅较1-5月收窄5.2个百分点。
房地产开发投资完成额及增速
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数据来源：国家统计局、WIND
2020年上半年商品房销售额66,895亿元，同比增长-5.4%；1-6月份，商品房销售面积69,404万平方米，同比下降8.4%，降幅比1-5月份收窄3.9个百分点。
全国商品房销售金额及增速
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数据来源：国家统计局、WIND
2）2020年上半年房地产资金情况
2020年上半年，房地产开发企业到位资金83,344亿元，同比下降1.9%，降幅逐渐收窄，资金来源逐月改善。其中，定金及预收款26,474亿元，同比下降7.0%；个人按揭贷款13,202亿元，同比增长3.1%；国内贷款13,792亿元，同比增长3.5%。
房地产开发企业到位资金及增速
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数据来源：国家统计局、WIND
（3）商业地产及相关业务行业情况
1）商业市场短期内承受冲击
2020年初,新冠肺炎疫情的爆发对我国商业消费市场带来明显冲击，购物中心客流量和销售额的短期下挫，线上商业获得一定优势，但其与线下零售的相对地位并未发生本质性变化。从2月下旬开始，疫情发展逐渐平缓向好，部分大型商场恢复营业后出现排长队的情况，多数消费者均重新回归线下消费场景，充分说明线下零售的韧性十分强劲，购物中心营业情况及租金有望随着消费迅速反弹。
但受疫情持续周期以及波及广度的不确定性影响，商业活动显著减少，一季度时表现最为明显，导致许多企业陷入流动性困局，变现持有的商业资产的需求愈加强烈，行业进入存量项目并购窗口期，跨境地产基金伺机活跃于中国的大宗交易市场。据相关测算数据，在未来五年中，以亚太地区投资性物业作为投资目标的封闭式地产基金预计投放510亿美元，其中20％将面向中国内地。虽然零售领域在2020年的前几个月受到疫情的严重影响，但受惠于居住区向相对缺乏优质购物中心的城市外围拓展这一长期趋势，运营良好的购物中心仍是结构性投资的优质选择。
2）办公市场近期表现低迷
在贸易摩擦和疫情的双重打击下，存量写字楼租赁表现低迷，同时伴随逐步实施的租金减免政策和疫情期间高额的防疫成本，写字楼资产经营指标也经历了一定幅度下滑；此外，经过3-5年开发周期的写字楼项目也相继在2020年逐步入市，进一步加剧同业竞争，提高空置。
在写字楼资产交易市场，大宗交易亦呈现逐步活跃的局面，企业资金紧张、缺乏写字楼运营能力等问题，专注住宅开发的地产企业、持有商办物业的非地产企业以及面临违约风险的企业均逐步开始出售旗下写字楼资产，其中不乏位于一线城市核心区和次核心区的高品质项目，如GIC收购北京LG双子座大厦，上海银行收购绿地外滩中心T2幢、大地财产保险收购中企滨江金融中心1号楼、中国信达收购海航大厦、东银发展收购北京中弘大厦等。
报告期内，写字楼项目持续入市，写字楼行业近期面临的经营和竞争压力将进一步加大，但也催生出企业出售高品质物业套现应急的诉求。在此环境下，掌握充足现金、写字楼经营经验丰富的企业也迎来难得的发展和并购机会，写字楼物业同样进入存量项目并购阶段期，行业调整提速。
（二）公司经营情况概要
1、整体情况回顾
报告期内，因新冠疫情的突然爆发且持续影响，公司的生产经营计划与执行工作受到较大冲击。公司在积极捐款捐物、狠抓防疫抗疫工作、奋力抗击疫情的同时，根据实际情况调整经营计划，采取多种措施积极开展落实复工复产的各项要求和工作，统筹推进疫情防控和日常经营，力争将疫情影响降至最低。
报告期内，公司实现营业收入373.72亿元，较上年同期下降3.51%，实现归属于上市公司股东的净利润60.62亿元，较上年同期下降28.52%，主要系受疫情影响，公司在环北京等主要区域的房地产项目交付结算滞后，导致房地产业务收入同比下降30.24%。公司产业新城业务克服困难，实现园区结算收入额198.44亿元，同比增长45.68%，其中产业服务收入132.09亿元，同比增长11.24%，环北京以外区域新增产业服务收入102.38亿元，同比增长16.69%，报告期内，公司实现销售额419.33亿元，较上年同期下降35.02%。
报告期内，公司在资源储备上加大投资，为后续发展积蓄力量，新取得土地使用权成交金额为241.52亿元，实际支付土地款金额为134亿元，截至报告期末存量土地储备规划建筑面积1,273.94万平方米，较年初增加215.98万平方米，相关土地资源也将在今年下半年开始陆续启动建设。
报告期内，公司继续回归经营业务逻辑，持续提升公司财务管理能力，狠抓落实经营回款，公司回款率较上年同期提升近11个百分点；公司持续优化经营性现金流，在公司加大资源储备投资特别是对商业地产及相关业务的土地投资，以及土地支付金额较去年同期增加27亿元的情况下，经营活动现金流量净额较去年同期仍然取得一定程度的改善，公司整体经营性现金流量净流出额减少20亿元，产业新城及相关业务现金流情况较上年同期得到较大改善，经营性现金流量净流出额减少91亿元。公司各业务在本报告期及上年同期经营活动现金流情况如下表：
单位：亿元 币种：人民币
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报告期内，公司在满足业务拓展及经营需要的情况下，持续控制负债率，优化杠杆，资产负债率较上年末下降0.76个百分点，未来公司也将持续重视优化资产负债结构，确保经营稳健发展。
报告期内，公司持续改善经营质量，管理费用率为6.9%，较上年同期下降0.4个百分点，销售费用率为1.6%，较上年同期下降0.6个百分点，降费增效效果持续显现。
2、业务板块经营概况
（1）产业新城及相关业务
报告期内，虽然公司整体销售额因疫情影响有一定幅度的下降，但环北京以外区域的销售额占公司整体销售额比例从上一年度的58.21%进一步提升至64.98%，异地复制效果持续显现。
报告期内，公司继续按照各园区的经济发展定位，结合自有资源和渠道，聚焦电子信息、高端装备、新能源汽车、航空航天、新材料、生物医药、文化创意等10大产业，多种形式并举，满足企业和地方发展要求，实现企业的园区落地。近年来，产业新城业务在固安、大厂、怀来等京津冀都市圈区域继续保持稳健发展的基础上，异地复制成果显著，长三角都市圈区域发展势头强劲，持续引入龙头企业及龙头项目，环杭州、环南京和环郑州区域等区域也陆续成为公司业绩新的增长极，新能源汽车、高端装备制造、物流电商等产业集群已较成规模。报告期内公司在各区域共新增包括签约深圳亚瑟生物技术有限公司、中国比克亚洲控股有限公司、协鑫集成科技有限公司、广州博浩互联网服务有限公司等176家入园企业，新增签约投资额624.6亿元。报告期内公司新增产业服务收入132.09亿元，其中环北京以外区域新增产业服务收入102.38亿元，同比增长16.69%。
（2）商业地产及相关业务
本报告期内，公司持续在商业地产领域开疆拓土，项目拓展工作成果显著、亮点纷呈，共新获取4个商办综合体项目，中标1个项目代建服务，锁定1个城市更新项目的前期服务商，覆盖南京、武汉、广州、哈尔滨、东莞、深圳等国内重点城市，已基本完成在目标城市的布局。
同时，公司在科学社区、公共住房等新型不动产领域也取得较大进展及突破。公司将加强与世界顶尖科学家协会的基石合作，战略入股功能型开发平台公司上海诺港科学集团有限公司，大力推进上海临港科学社区业务。在公共住房方面，将发挥在城市综合投资、开发、建设和运营方面的专业优势助力战略协同企业中国平安实现其在公共住房领域的战略目标。
（三）公司业务板块具体进展回顾
1、产业新城及相关业务进展
（1）产业新城业务
报告期内，公司坚持核心都市圈聚焦战略，打造“3+3+N”核心都市圈格局。公司在持续精耕京津冀都市圈的基础上，密集布局长三角（上海、南京、杭州、合肥）都市圈，加快布局粤港澳都市圈三个高能核心都市圈；推进布局郑州都市圈、武汉都市圈和成都都市圈三个高潜核心都市圈，以及其他潜力核心都市圈。
报告期内，公司继续按照各园区的经济发展定位，结合自有资源和渠道，聚焦电子信息、高端装备、新能源汽车、航空航天、新材料、生物医药、文化创意等10大产业，多种形式并举，满足企业和地方发展要求，实现企业的园区落地。在固安、大厂、怀来等京津冀都市圈区域继续保持稳健发展的基础上，公司产业新城异地复制成果显著，长三角都市圈区域发展势头强劲，环杭州、环南京和环郑州区域已跻身公司业绩增长极，新能源汽车、高端装备制造、物流电商等产业集群已较成规模。嘉善区域和溧水区域分别作为环杭州与环南京两大区域的核心，新增签约投资额稳步增长，标杆示范效应显著。报告期内公司在各区域共新增包括签约深圳亚瑟生物技术有限公司、中国比克亚洲控股有限公司、协鑫集成科技有限公司、广州博浩互联网服务有限公司等176家入园企业，新增签约投资额624.6亿元。报告期内公司新增产业服务收入132.09亿元，其中环北京以外区域新增产业服务收入102.38亿元，同比增长16.69%。
1）高能核心都市圈
①京津冀都市圈
公司在京津冀都市圈的布局区域包括固安、大厂、香河、怀来、霸州、永清、文安等地，各区域紧抓京津冀协同发展机遇，结合自身优势构建产业集群，报告期内新增签约固安信通信号技术股份有限公司、北京莱科威科技有限公司等31家入园企业，新增广州博浩互联网服务有限公司等龙头项目，新增签约投资额68.70亿元。报告期内京津冀都市圈各区域产业新城新增签约投资情况如下：
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注：各区域数据加总后与合计数据的尾差，系数据计算时四舍五入造成。
作为财政部政府和社会资本合作示范项目以及国家发展改革委员会PPP项目典型案例的固安区域，以科创产业为先导，通过强化电子信息、航空航天及生命健康三大战略新兴产业，以及临空服务、文体康养、现代农业三大特色产业，形成新型显示产业园、航空航天产业基地、卫星导航产业港、肽谷生物医药产业园、清华大学重大科技项目（固安）中试孵化基地、电子商务产业园等产业集群聚集高地和科技服务业一大科创服务平台。报告期内新增签约固安信通信号技术股份有限公司、金科产业投资发展集团有限公司、北京德昌祥科技有限公司等10家入园企业，新增签约投资额12.50亿元。
大厂区域主动承接北京产业东扩转移，打造影视文化、总部商务、人工智能三大产业集群，形成影视创意制作和电视传媒产业基地、总部商务创新中心和人工智能“中国智谷”等产业基地。报告期内新增签约入园企业9家，新增签约投资额1.00亿元。
香河区域依托北京科技产业协同发展机遇，围绕机器人本体、系统集成、核心零部件及服务机器人，推动集群效应整体提升，高质量打造机器人产业生态，构建京津冀机器人科技创新协同区。报告期内新增签约入园企业3家，新增签约投资额0.70亿元。
怀来区域顺应京津冀协同发展、京张协办冬奥和两区建设三大战略机遇，重点打造软件开发与应用、大数据与云计算、人工智能、航天装备制造、智能制造装备5大产业集群，报告期内新增签约广州博浩互联网服务有限公司、北京莱科威科技有限公司2家入园企业单位，新增签约投资额32.80亿元，大数据与云计算产业集群效应不断释放。
霸州区域定位为京津雄高端产业腹地，生态健康服务中心，报告期内新增签约鸦儿李记中央厨房项目1家入园企业，新增签约投资额0.50亿元。报告期内，霸州持续打造都市食品产业集群标杆，龙头企业益海嘉里投资有限公司主体封顶、河北牛氏食品有限公司二期项目开工。智能制造产业集群大项目嘉兴布鲁艾诺机器人有限公司进场开工。
文安区域定位产业升级新引擎，水韵城市样板区，重点发展新能源汽车及零部件、能源装备、智能制造装备三大产业集群。报告期内文安积极推进陕西建设机械股份有限公司文安塔机智能制造项目、人民卫生出版社项目进场开工，新增签约投资额2.60亿元。
北戴河新区区域定位为全球健康创新黄金海岸，聚焦医疗器械、健康服务两大产业集群，报告期内签约蓝洋医疗器械生产项目，新增签约投资额0.1亿。
元氏区域定位冀南智造高地，石家庄大都市区南部副中心，重点打造智能制造装备、都市食品和新能源汽车及零部件产业集群，报告期内签约中通供应链管理有限公司、河北高达电子科技有限公司、石家庄博远钢材冷拔有限公司3家入园企业单位，新增签约投资额18.50亿元，智能制造装备产业规模效应显现。
②长三角都市圈
公司在长三角都市圈布局的区域包括嘉善、南湖、河上、溧水、高淳、肥东等地，报告期内上述区域新增签约入园企业66家，新增亚瑟生物制剂研发及产业化项目、比克新能源锂电池研发生产项目、协鑫年产360万片再生晶圆项目等龙头项目，新增签约投资额340.80亿元。报告期内长三角都市圈各区域产业新城新增签约投资情况如下：
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高淳区域定位为长三角智慧健康中心，围绕大健康产业与智能制造两大产业方向，着力发展医疗器械、生物制药、智能装备制造等行业领域。报告期内新增签约中国比克亚洲控股有限公司等5家入园企业，新增签约投资额62.00亿元。
嘉善区域定位为全球科技创新成果转化中心，智能网联汽车、生命医疗大健康、影视传媒、商贸服务四大产业集群逐步发展成型，产业园区承载力不断提升。报告期内新增签约江苏多维科技有限公司、嘉善新石器智牛科技有限公司、上海法诺光电技术有限公司等8家入园企业，新增签约投资额28.70亿元。
嘉善经开区区域定位为融沪科创窗口，重点围绕生命健康、集成电路两大产业集群，打造先进制造业与科技服务业融合发展的创新产业体系。报告期内新增签约昀光微电子（上海）有限公司、武汉古奥基因科技有限公司等3家企业，新增签约投资额20.20亿元。
南湖区域定位为世界级科创转化中心，承接沪苏杭产业外溢，以科创服务为引领，围绕集成电路、专用装备、生物医药、总部经济产业集群，打造“1+3+1”主导产业体系。报告期内新增签约深圳亚瑟生物技术有限公司、广东蓝光智能科技有限公司等6家入园企业，新增签约投资额63.10亿元。
德清区域定位为杭北制造引擎，锁定长三角核心城市外溢企业，瞄准新型元器件、集成电路、新能源汽车及零部件企业，打造三大产业集群。报告期内新增签约北京讯风光通信技术开发有限责任公司、杭州阿莱西澳机械制造有限公司等3家入园企业，新增签约投资额15.30亿元。
柯桥区域定位为融杭兴绍桥头堡，聚焦打造以高端装备?新材料?科技服务、总部经济为主体的产业体系。报告期内新增签约浙江文德风匠科技有限公司等12家入园企业，新增签约投资额15.60亿元。
南浔区域打造新型显示、智能制造装备、新能源汽车及零部件、专用装备四大产业集群，实现产业体系化、规模化发展。报告期内深圳市合丰泰科技有限公司超薄玻璃基板深加工项目实现开工，该项目为南浔建区以来首个百亿级产业项目，带动形成新型显示产业集群。
萧山河上区域定位为全球绿色新材创新高地，明确以新材料产业集群为主攻方向，以高端装备新材料为核心，汽车新材料与医用新材料为延伸，依托浙江大学河上新材料研究中心打造新材料研发平台。报告期内新增签约金点创智科技有限公司等4家入园企业，新增签约投资额10.60亿元。
南京开发区区域定位为全球创新智造中心，聚焦新能源汽车、集成电路和人工智能三大主导产业集群，不断强化龙头企业招引，吸引上下游配套企业集聚。其中蔚然三电项目已投产，拜腾汽车项目一期已试生产，新能源汽车产业集群初步成型。报告期内新增签约1家入园企业，新增签约投资额5.00亿元。
溧水区域定位为智能网联汽车基地，以新能源汽车为核心产业方向，构建集研发设计、整车制造、动力电池等核心零部件、专业赛道测试及高端科技服务为一体的全产业链体系，打造成为国家级、创新型新能源汽车产业高地。报告期内新增签约南京讯联智能科技有限公司等4家入园企业，新增签约投资额23.00亿元。
江宁区域定位为打造江苏特色新市镇创新发展典范，以智能制造装备、新能源汽车及零部件、光电显示为主导产业方向，聚焦高价值产业链环节，充分利用汉鼎产业园等产业资源推进产业发展转型升级。报告期内新增签约1家入园企业，新增签约投资额3.50亿元。
无锡梁溪区域定位为全国物联网产业集群标杆，园区聚焦引入电子标签、软件研发、传感器、电子元器件类企业，物联网产业集群发展初具规模，产业园区承载力不断提升。报告期内新增签约1家入园企业，签约落地投资额1.00亿元人民币。
舒城区域定位大合肥科技产业对接先导区，打造以集成电路、新型显示、智能终端为主的光电显示产业集群，以整车及专用车为主的新能源汽车产业集群和以自动化生产线及机床为主的智能制造装备产业集群。投资百亿级的欧菲光AMOLED柔性显示触控模组与5G智能终端项目一期安装设备，二期厂房快速施工。报告期内新增签约安徽合宇装备科技有限公司等入园企业5家，新增签约投资额12.90亿元。
长丰区域定位长三角先进要素对接示范区，全力打造以核心配套为主的光电显示产业集群，以关键零部件为主的汽车及零部件产业集群，以下游应用为主的新材料产业集群，以智能加工装备为主的高端装备产业集群。报告期内新增苏州利来钢铁有限公司等签约入园企业4家，新增签约投资额15.50亿元。
肥东区域打造以机器人为核心支柱产业，以智能制造、光电显示为重点应用领域的全国“机器人+”产业高地，年产360万片的协鑫集成再生晶圆项目正式签约。报告期内新增签约入园企业1家，新增签约投资额40.00亿元。
来安区域定位长三角产业创新发展新高地，以电子信息、新能源汽车、高端装备制造三大产业方向为主导，导入行业亮点大项目，加快推进项目落地投产，逐步打造产业集聚优势。报告期内新增签约入园企业1家，新增签约投资额0.40亿元。
金安区域是六安融入合肥、合六一体化的桥头堡，重点发展智能制造装备、新能源汽车及零部件、应用材料等产业集群，导入行业龙头项目，加快产业链上下游集聚，报告期内新增签约合肥鑫伟电力设备有限公司等入园企业4家，新增签约投资额13.50亿元。
和县区域定位为江北智造门户，聚焦发展机器人、集成电路、新能源汽车及零部件、新材料四大产业集群，导入行业龙头项目，加快产业链上下游集聚，报告期内新增南京国器智能装备有限公司等签约入园企业3家，新增签约投资额10.50亿元。
③粤港澳大湾区都市圈
公司在粤港澳大湾区都市圈布局江门、中山、珠海区域，报告期内上述区域新增签约入园企业7家，包括聚科照明发光半导体封测生产项目、百奥智能湿温控制设备制造基地项目等龙头项目，新增签约投资额42.20亿元。其中：
珠海区域定位为”珠西智造高地，滨江生态新城”，聚焦新一代信息技术、智能制造装备两大产业集群，引进龙头项目、大项目，打造大湾区科技创新示范城。报告期内新增广州东奥电气有限公司等入园企业7家，签约投资额42.20亿元。
江门区域定位为深圳科技辐射圈的珠西创新转化枢纽，是华夏幸福产业新城模式在大湾区的先行示范，聚焦智能硬件、智能制造装备、新能源汽车及零部件等三大产业集群。报告期内利和兴智能装备制造基地及创新中心等产业项目投产落地，康普盾5G基站配套设备和储能系统总部项目、骏鼎达特种保护材料等产业项目开工。
中山区域坚持打造粤港澳大湾区产业新城标杆，紧密围绕科技创新、新型显示、健康医药等核心产业构建三大产业集群。报告期内创新企业公馆项目纳入市政府年度重点项目。
2）高潜能核心都市圈
①郑州都市圈
公司在郑州都市圈布局区域为新郑、武陟、长葛、获嘉、新密、祥符等地。报告期内，郑州都市圈新增签约入园企业31家，新增签约投资额80.80亿元。报告期内郑州都市圈各区域产业新城新增签约投资情况如下：
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新郑区域以电子信息、智能制造装备为主导产业，以现代物流、现代食品、生物医药为辅助产业，着力构建“2+3”的产业发展体系。报告期内新增签约深圳市威斯荻克电路有限公司等3家优质入园企业，签约投资额25.90亿元。
武陟区域打造智能制造装备、都市食品、现代物流、科技服务四大产业集群，加速发展人工智能、机器人、新一代信息技术、互联网、物联网等战略性新兴产业。报告期内新增签约黄河水利委员会黄河机械厂等入园企业6家，签约投资额16.40亿元。
长葛区域聚焦新一代信息技术、高端装备两大支柱产业以及文旅大健康、生产性服务业两大基底产业。报告期内新增签约中京军融应急智能装备（长葛市）有限公司等入园企业2家，签约投资额9.50亿元。
获嘉区域打造高端装备、都市消费两大产业集群，逐步提升产业结构。报告期内新增签约郑州翎羽新材料有限公司等入园企业6家，签约投资额12.70亿元。
新密区域依靠传统产业升级与新兴产业导入双轮驱动，打造电子信息一大亮点产业集群以及专用装备、生物医药两大支柱产业集群。报告期内新增签约深圳市云天智能通讯有限公司等入园企业5家，签约投资额10.20亿元。
祥符区域充分承接产业转移，聚焦都市食品、智能制造、电子信息三大产业集群打造。报告期内新增签约郑州久如香餐饮管理有限公司等入园企业9家，签约投资额6.10亿元。
②武汉都市圈
目前公司在武汉都市圈布局区域为双柳、问津、黄陂、孝感等地，报告期内，武汉都市圈新增签约入园企业14家，新增签约投资额34.10亿元。报告期内武汉都市圈各区域产业新城新增签约投资情况如下：
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新洲双柳区域定位为七龙湖未来科技城，依托武汉国家航天产业基地，重点发展以火箭研制与发射、微小卫星研制、航天零部件、卫星运营与数据应用为主的商业航天产业集群，以智能制造装备、物流装备和能源装备为主的高端装备制造产业集群和以航空航天材料、电子材料、前沿材料为主的新材料产业集群。报告期内新增签约神舟船舶等3家入园企业，新增签约投资额4.20亿元。
新洲问津区域定位为“鄂东北新磁极，大武汉健康城”。区域承接沿海产业转移，借助中部崛起优势，聚焦现代服务业、大健康、智能制造三大产业集群。报告期内新增武汉鹏成智能装备有限公司1家入园企业项目，新增签约投资额2.00亿元。
黄陂区域位于武汉北拓、黄陂南融的融合点，区域定位武汉链接全球的新触点，重点发展生物医药和新一代信息技术产业集群。报告期内新增签约复星国药（上海）企业管理有限公司等2家入园企业，新增签约投资额15.00亿元。
嘉鱼区域聚焦汽车及零部件与高端装备两大产业集群。报告期内新增签约武汉耀中饰件有限公司等5家入园企业项目，新增签约投资额8.70亿元。
团风区域构建现代食品、高端装备、新材料、生物医药四大产业集群。报告期内新增赣州市怡辰新能源开发有限公司等3家入园企业项目，签约投资额4.20亿元。
③成都都市圈
报告期内，蒲江区域紧抓川藏铁路、成渝双城经济圈重大规划利好，聚焦打造智能制造装备、智能硬件、都市食品等产业集群。其中，首个走通对外合作模式的智能制造装备产业港正式投用，产业承载力不断提升。报告期内，区域新增签约成都超德创机电设备有限公司（国高新）、震海实业香港有限公司等6家入园企业，新增签约投资额9.40亿元。
3）潜力核心都市圈
公司在长沙都市圈布局雨湖、云龙区域。其中，雨湖区域以高端装备制造、新能源汽车与新材料为主导产业，新增签约湖南柏屹创新园区发展有限公司、湖南通高环保设备有限公司等4家入园企业，签约落地投11.50亿元；云龙区域聚焦智能制造装备、电子信息产业集群，新增签约深圳德诺迈斯科技有限公司、长沙奋飞环卫设备有限公司等3家入园企业，签约落地投15.20亿元。
公司在沈阳都市圈主要布局苏家屯区域。苏家屯区域定位为“东北产业新城标杆、中国学园都市典范”，重点打造汽车及零部件、智能制造装备、健康食品三大主导产业。报告期内，苏家屯区域围绕宝马和通用两大汽车整车厂的汽车及零部件产业集群逐步形成，新增签约中汽动力（沈阳）有限公司、兴荣科技发展（辽宁）有限公司等入园企业8家，新增签约投资额4.60亿元。
公司在西安都市圈布局泾阳、长安区域。其中，泾阳区域聚焦打造电子信息、智能装备制造、现代食品三大产业集群，新增签约陕西仁康临空医药全产业链基地项目、亚冷临空食品供应链基地项目、临空智能终端配套产业基地项目、智能电网测控设备研发制造基地项目、光学元器件生产基地项目共5家，签约投资额16.40亿元。长安区域重点打造智能制造、新型显示与电子元器件、现代物流三大产业集群，新增签约辰阳精密汽车零部件生产基地1家，签约投资额1.00亿元。
4）国际区域
①卡拉旺（Karawang）。卡拉旺产业新城坐落于印度尼西亚首都雅加达以东47公里处，致力于成为世界级标杆产业园区，坚持“一个产业园就是一个产业集群”的发展理念，定位印尼重要的制造业枢纽和先进技术创新中心，全力打造“4+1”产业集群，即绿色环保建材、食品加工、消费电子、现代物流，外加中小企业创新园区。卡拉旺产业新城的招商工作持续有序开展，并不断取得重大突破。报告期内已成功签约引入14家企业，其中6家已开工建设。首家企业将于2020年底正式投产运营。
②唐格朗（Tangerang）。唐格朗产业园位于印度尼西亚首府雅加达西边约31公里，聚焦于医疗器械、消费电子、装备制造和现代服务业四大产业集群。唐格朗产业园成功与新加坡星脉黎亚集团签订入园协议，共同打造占地面积为9.6公顷的专业市场产业新平台；2020年6月，与新加坡星迈黎亚集团签订二期土地协议，共同打造占地面积为9.9公顷的专业市场及商贸物流综合配套；与马来西亚丰隆集团旗下GCAL公司签订入园协议，共同打造中小企业创新园；与TiaraMedika,PTBrantas签订合作备忘录，分别打造区域型综合心肺专科医院及幸福港湾商场。唐格朗产业园的各项举措将极大提升新城在公共配套领域、商业体系以及生态环境方面的完整度，全面助力产业新城进一步发展。
（2）园区配套住宅业务
报告期内公司的园区配套住宅业务的房地产数据详见公司2020年半年度报告第四节“经营情况的讨论与分析”中的“公司房地产业务经营情况”。
2、商业地产及相关业务进展
公司在商业地产及相关业务领域全面铺开拓展工作，并紧跟国家大政方针，同步推进在重点城市大力布局科技创新、民生保障等新型不动产领域项目。
报告期内，公司共获取4个商办综合体项目：南京大校场项目于2020年4月30日摘牌，总规划计容面积63.26万㎡，是南京主城区内近十年内规模最大的商办用地，对打造行业新标杆总部经济项目具备战略性标志意义；武汉中北路项目于2020年5月29日摘牌，总规划计容面积22.31万㎡，是公司尝试打造高端资产定制项目的首个重要样本项目；哈尔滨深哈金融科技城于2020年6月16日摘牌，总规划计容面积88.03万㎡，项目将打造成为省会城市中具备一定代表性的地标性大型商办综合体；广州白鹅潭项目于2020年6月19日摘牌，总规划计容面积36.65万㎡，属于广州市核心区域具备一定开发体量的优质地块，是公司在粤港澳大湾区落地的首个大型商办综合体项目。此外，公司中标1个项目代建服务，为招商银行全球总部大厦项目全过程管理服务，是公司在粤港澳大湾区首个以轻资产模式启动的项目，将打造成为世界级企业总部新典范。2020年6月29日，公司首次参与政府连片土地收储，中标威远岛土地整备综合服务项目，目前公司已累计被选定为前期服务商的项目共9个。
此外，公司在科学社区、公共住房等新型不动产领域也取得较大进展及突破。公司与合作方共同投资上海诺港科学集团有限公司，实现战略入股临港科学社区开发功能性平台公司；协助并推动项目空间规划获上海市政府认可，推动上海临港科学社区项目取得实质性突破。同时，公司将发挥在城市综合投资、开发、建设和运营方面的专业优势助力战略协同企业中国平安实现其在公共住房领域的战略目标。
3.2与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响
√适用 □不适用
详见公司2020年半年度报告第十节“财务报告”的附注五、44。
3.3报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。
□适用 √不适用
证券简称：华夏幸福 证券代码：600340 编号：临2020-154
华夏幸福基业股份有限公司
关于回购注销限制性股票通知债权人的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。
一、通知债权人的原由
华夏幸福基业股份有限公司（以下简称 “公司”）于2020年8月28日召开第七届董事会第八次会议和第七届监事会第三次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》，根据《华夏幸福基业股份有限公司2018年股票期权与限制性股票激励计划》、《华夏幸福基业股份有限公司2018年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，首次授予和预留授予限制性股票各1名激励对象因离职的原因，不再具备限制性股票激励对象资格，公司拟以9.29元/股的价格回购注销其已获授但未解除限售的11.7万股首次授予限制性股票；以9.44元/股的价格回购注销其已获授但未解除限售的9.75万股预留授予限制性股票。
上述议案尚需提交公司2020年第八次临时股东大会审议。经股东大会审议通过后，公司将向上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请注销上述21.45万股限制性股票。如上述限制性股票回购注销完成后，公司注册资本和股份总数将减少，注册资本由3,913,934,842元变更为3,913,720,342元，股份总数由3,913,934,842股变更为3,913,720,342股。
二、需债权人知晓的相关信息
根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司债权人自接到公司通知之日起30日内、未接到通知的自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。
债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会影响其债权效力，公司将根据原债权文件的约定继续履行相关债务，并按法定程序继续实施本次回购注销手续。
公司各债权人如要求公司清偿债务或提供相应的担保，可按如下要求向公司申报：
（一）申报所需材料
1、证明债权债务关系存在的有效债权文件和相关凭证。
2、债权人身份证明文件
债权人为法人的，需同时提供法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需提供法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
债权人为自然人的，需同时提供有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需提供授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
（二）申报时间及方式
申报地址：北京市朝阳区东三环北路霞光里18号佳程广场A座7层
申报时间：2020年8月29日至2020年10月12日
申报方式：债权人可通过现场、邮寄、电子邮件或传真方式以书面形式申报。以邮寄方式申报的，申报日期以寄出日邮戳为准。
联 系 人：齐麟、王梓仪
联系电话：010-56982988
传 真：010-56982989
邮 编：100027
特此公告。
华夏幸福基业股份有限公司董事会
2020年8月29日
证券代码：600340 证券简称：华夏幸福 公告编号：2020-153
华夏幸福基业股份有限公司
关于召开2020年第八次临时股东大会的
通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2020年9月15日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2020年第八次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2020年9月15日 14点00分
召开地点：北京市朝阳区酒仙桥中路18号北广电子集团南楼3层华夏幸福大学孔雀城厅
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2020年9月15日
至2020年9月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案具体内容详见公司于2020年8月29日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的临时公告。
2、特别决议议案：1、2
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员。
五、会议登记方法
（一）登记时间：2020年9月9日（星期三）上午9:00一11:30、下午14:00一16:30。
（二）登记地址：北京市朝阳区东三环北路霞光里18号佳程广场A座7层。
（三）登记手续：
1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，应出示本人有效身份证件、委托人有效身份证件、股东授权委托书、股票账户卡。
2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示能证明法人股东具有法定代表人资格的有效证明、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
3、异地股东可用信函或传真方式登记（信函到达邮戳或传真到达时间应不迟于2020年9月9日下午16：30）。
六、其他事项
（一） 联系方式：
联系地址：北京市朝阳区东三环北路霞光里18号佳程广场A座7层
联 系 人：林成红
电 话：010-56982988
传 真：010-56982989
邮 编：100027
（二）其他：参加现场会议时，请出示相关证件的原件。与会股东的交通、食宿费自理。
特此公告。
华夏幸福基业股份有限公司董事会
2020年8月29日
附件1：授权委托书
授权委托书
华夏幸福基业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年9月15日召开的贵公司2020年第八次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券简称：华夏幸福 证券代码：600340 编号：临2020-152
华夏幸福基业股份有限公司
关于调整2020年下半年担保授权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 新增被担保人：长丰孔雀城房地产开发有限公司等华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）36家下属子公司；
● 担保额度：无变化。公司2020年第三次临时股东大会批准公司自2020年7月1日起至2020年12月31日期间，公司为下属子公司及下属子公司相互间提供总额不超过400亿元的担保，本次调整仅增加36家下属子公司可作为被担保公司使用前述额度，不增加担保预计总授权额度；
● 除前述调整外，股东大会授权的担保事项其他内容无变化；
● 批准期间：本次新增被担保人可于2020年第八次临时股东大会审议通过本次整事宜之日起至2020年12月31日期间使用经2020年第三次临时股东大会审批的公司2020年下年度担保预计额度，担保方式包括保证、抵押及质押；
● 截至目前公司及公司下属子公司对外担保累计金额：1,641.37亿元；
● 对外担保逾期的累计金额：无；
● 公司将根据公司《对外担保管理办法》的相关规定，视被担保人具体情况要求其提供相应的反担保。
● 本议案已经公司第七届董事会第八次会议审议通过，尚需提交公司2020年第八次临时股东大会审议。
一、担保情况概述
(一)担保基本情况
公司于2020年6月9日召开公司第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司2020年下半年担保预计额度的议案》，该议案于2020年6月30日经公司2020年第三次临时股东大会审议通过。公司股东大会批准公司为下属子公司提供及下属子公司相互间提供总额不超过400亿元的担保，其中，对公司全资子公司提供担保总额不超过300亿元，对公司各级控股子公司及其他具有实际控制权的公司提供担保总额不超过100亿元。授权期限自2020年7月1日起至2020年12月31日，担保方式包括保证、抵押及质押（具体内容详见公司于2020年6月10日披露的临2020-087号公告）。
现公司根据实际经营需要，为满足子公司融资需求，在不增加上述授权总额度的前提下，增加36家被担保公司，其中全资子公司34家，控股子公司2家。本次新增的被担保公司的担保额度将在前述总额度范围内实施。调整后的2020年下半年度担保预计额度具体内容如下：
1、提供担保的公司包括公司及全部全资或控股子公司及其他具有实际控制权的公司；
2、被担保公司包括：公司314家各级全资和68家各级控股子公司及其他具有实际控制权的公司；
3、2020年下半年度担保预计额度为人民币400亿元，其中：
（1）对公司各级全资子公司担保预计额度为不超过300亿元。公司可以在上述范围内，对该等314家各级全资子公司之间相互调剂使用担保预计额度，如在批准期间内发生新设立或收购各级全资子公司的，对该等公司提供的担保，也可以在上述范围内调剂使用预计额度；
（2）对公司各级控股子公司及其他具有实际控制权的公司担保预计额度为不超过100亿元。公司可以在上述额度范围内，对该等68家各级控股子公司及其他具有实际控制权的公司之间相互调剂使用担保预计额度，如在批准期间内发生新设立或收购各级控股子公司及其他具有实际控制权的公司的，对该等公司提供的担保，也可以在上述范围内调剂使用预计额度；
（3）除上述调整外，公司2020年第三次临时股东大会审议通过的2020年下半年担保预计额度其他内容无变化。
(二)公司对本次调整授权履行的内部决策程序
本议案已经公司第七届董事会第八次会议审议通过，尚需提交公司2020年第八次临时股东大会审议。
二、新增被担保的公司
(下转270版)
