闻泰科技股份有限公司
公司代码：600745 公司简称：闻泰科技
闻泰科技股份有限公司
2020年半年度报告摘要
一重要提示
1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3公司全体董事出席董事会会议。
4本半年度报告未经审计。
5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
二 公司基本情况
2.1公司简介
■
■
2.2公司主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
2.3前十名股东持股情况表
单位: 股
■
2.4截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6未到期及逾期未兑付公司债情况
□适用 √不适用
三 经营情况讨论与分析
3.1经营情况的讨论与分析
2020年上半年，突如其来的新冠疫情和中美关系的持续变化，对全球经济和社会秩序造成了重大冲击，5G和半导体产业链也遭受不同程度的影响和挑战。面对全球化经营所面临的复杂局面和不确定性，公司始终保持战略定力灵活应对，坚持以客户需求为导向、以技术和研发创新为支撑，把握经济和产业变化带来的潜在竞争机遇，推动公司持续稳健的发展与增长。
报告期内，公司进一步推进安世集团剩余股权的收购，截至本报告披露日，公司已完成对安世集团剩余股权的收购交易，实现对安世集团98.23%的控股，并完成了该收购项目58亿元的配套融资。收购的进一步推进，将提升公司技术融合创新的能力，带来在消费电子、汽车、工业、医疗、航空航天领域客户资源的协同。
2020年上半年，公司实现营业收入241.18亿元，同比增长110.93%；归属于上市公司股东的净利润17.01亿元，同比增长767.19%；扣除非经常性损益的净利润14.42亿，同比增长941.05%。
截至本报告披露日，公司被评为福布斯中国企业500强第239位，被中国半导体投资联盟评为2020年度最佳IDM，并被纳入富时罗素旗舰指数、MSCI全球标准指数、上证50、上证180和沪深300指数等。董事长兼CEO张学政先生被评为福布斯中国最佳CEO50强。
1、优化竞争实力把握5G机遇，在疫情中实现ODM业务高增长
2020年上半年，全球智能手机需求受疫情影响下降，但主要手机品牌厂商ODM需求量呈现平稳并提升的趋势，部分手机品牌厂商加大ODM出货规模，5G手机ODM也开始规模出货。全球手机ODM比重呈现提升趋势。
报告期内，公司积极应对疫情对产业带来的影响，把握ODM产业变化带来的机遇，实现了出货规模和盈利能力的持续快速增长。在运营上，积极落实防疫措施，加强供应链合作和协同，进一步提高生产管理效率，实现成本管控的持续优化；在研发上，以手机为战略重心，进一步加强手机品类的爆款设计能力、产品化能力、5G技术领先能力，并在平板、笔电、TWS、Watch和IoT产品领域加大研发投入，实现了相关新品类的市场拓展；在客户拓展上，贴近客户需求积极创新，把握存量客户在手机和其他品类需求的变化机会，进一步提升市场占有率，同时发挥公司技术优势，积极开拓潜在的新客户，为公司中长期战略增长打开空间。
在全球经济和贸易形势的不确定性下，手机等智能终端ODM产业正在呈现加速集中化趋势，公司作为全球手机ODM龙头厂商，将积极把握产业趋势和5G机遇，适应集中化带来的业务模式变化。公司将加强产品化能力，推动盈利能力的持续稳健提升；加强5G业务部署，抓住未来几年后疫情时代5G手机等智能终端需求的高速增长机会。
2、瞄准需求恢复和国内市场机会，降低疫情对半导体业务的冲击影响
在生产运营方面，公司积极应对疫情影响，实现了疫情期间持续平稳运行；在研发方面，公司发布了众多新产品，并在GaN/SiC器件方面进一步加强研发，在疫情影响下保持了研发的持续有序推进，巩固了产品品类齐全性的竞争力；在市场拓展方面，充分利用收购后的资源优势，积极开拓中国市场客户，抓住国内市场客户潜在的供应链切换机遇，并采取更为积极的策略推动市场占有率的进一步提升。
公司着力于瞄准疫情后的需求恢复机会和中国市场机会，从目前需求恢复状况来看，随着欧洲疫情的平稳，以及政策推动的欧洲新能源汽车销售的快速增长，汽车领域订单已经呈现加速恢复趋势；从中国市场机遇来看，作为国内唯一一家全球领先的标准与功率器件厂商，有望在当前复杂的国际环境下获得更为重要的中国市场份额比例。公司将积极把握需求恢复与中国市场机遇，并加大半导体业务在研发、制造、市场领域的投入，以成为全球标准与功率器件No1厂商为目标，持续强化业务竞争力，提升市场占有率。
3、加强整合协同，保持安世独立运营与国际化运营
公司通讯业务处于产业链中游，业务覆盖手机、平板、笔电、IoT、汽车电子等细分领域，与各大品牌客户保持密切合作关系，拥有庞大出货量和优质客户资源的通讯业务板块可以与半导体业务板块实现优势互补、客户共享、资源互通。公司将保持安世半导体各控股或实体公司清晰的管理架构，以保持安世半导体在中国股东控股下仍为一个独立运营的欧洲全球供应商。同时将加快公司通讯业务和半导体业务在客户、供应链、研发资源、创新能力等方面的协同，帮助安世迅速导入闻泰的客户群、开拓新的市场机会，抓住5G带来的发展机遇，帮助安世在消费领域、闻泰在汽车领域快速形成突破，实现公司通讯业务和半导体业务的协同发展。
4、加强在第三代半导体产品和SiP封装等创新方向布局
以氮化镓和碳化硅为代表的第三代半导体技术是未来的发展趋势，公司将加大在第三代半导体领域投资，大力发展氮化镓和碳化硅技术。目前安世氮化镓功率器件已经通过车规级认证，开始向客户供货，碳化硅技术研发也进展顺利，预计在2021年实现产品量产。安世有系统级的封装测试能力，闻泰有行业领先的SMT、系统集成设计能力和强大的客户群，结合双方的优势可以整合封装测试和SMT贴片两个传统生产环节，实现SiP封装能力的领先性，并迅速将SiP封装技术导入到手机、平板、笔电、IoT、智能硬件等各个领域的客户产品当中，发展潜力巨大。安世半导体拥有自主研发的封测设备研发团队ITEC，可提高20%-30%封测效率，并支持通过大数据分析和数据融合不断优化改进，引领工业4.0发展，将有助于闻泰在SiP推动的半导体产业浪潮中实现领先。
5、落实股权激励方案，强化优秀人才吸引力
报告期内公司推出股权激励方案，覆盖董事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）骨干，其中股票期权授予1,523人，共1,229.04万份；限制性股票授予131人，共794.17万份。股票期权激励计划的行权期和限制性股票激励计划解除限售期均长达5年，且预留了20%。本次激励方案深度绑定公司核心骨干，有利于调动内部员工的积极性和核心团队的稳定，提升公司的管理效能，彰显了公司对未来长期持续发展的信心，为公司未来高速发展打下了坚实的基础。
6、积极履行社会责任
报告期内，公司加强应对疫情影响并积极履行社会责任。积极推动应届生和社会招聘，2020年上半年新引进应届生就业600人，社会招聘500人，招聘大量产线技术工人，为缓解疫情期间就业需求积极贡献微薄力量。国内疫情期间，公司向武汉、黄石、荆州、孝感等湖北多地和其他省份相关城市的重点防疫抗疫医院，以协调新冠检测设备、检测试剂、手套和口罩等防护物质方式，捐赠超过1,100万人民币，积极协助防疫抗疫。公司未来将进一步积极履行相关社会责任。
3.2与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响
√适用 □不适用
详见十、财务报告五、重要会计政策及会计估计43、44
3.3报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响
□适用 √不适用
证券代码：600745 证券简称：闻泰科技 公告编号：临2020-089
闻泰科技股份有限公司
第十届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）闻泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十五次会议于2020年8月28日以通讯表决方式召开。
（二）本次监事会会议应到监事3人，实到监事3人。
（三）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《2020年半年度报告》及其摘要
同意公司《2020年半年度报告》及其摘要。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
（二）审议通过《公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
同意《公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
闻泰科技股份有限公司监事会
二〇二〇年八月三十一日
证券代码：600745 证券简称：闻泰科技 公告编号：临2020-090
闻泰科技股份有限公司
2020年半年度募集资金存放与使用
情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及《闻泰科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）等规定，闻泰科技股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）董事会编制了截至2020年6月30日止的募集资金存放与使用情况的专项报告，具体如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准闻泰科技股份有限公司向无锡国联集成电路投资中心（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2019】1112号）核准，公司本次实际非公开发行A股普通股股票83,366,733.00股，每股发行价格77.93元，实际募集资金总额为人民币6,496,769,502.69元，扣除各项发行费用人民币140,500,830.00元（不含税金额）后，募集资金净额为人民币6,356,268,672.69元（大写：人民币陆拾叁亿伍仟陆佰贰拾陆万捌仟陆佰柒拾贰元陆角玖分），其中新增注册资本人民币83,366,733.00元，资本公积-股本溢价人民币6,272,901,939.69元。上述募集资金已于2019年12月16日全部到位，众华会计师事务所（特殊普通合伙）就募集资金到账事项出具了《验资报告》众会字(2019)第7261号，确认募集资金到账。
公司已按《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法规及公司《募集资金管理制度》的规定，开立募集资金专项账户用于存放上述募集资金。
截至2020年6月30日，本公司已累计使用A股募集资金人民币6,377,272,739.80元，累计募集资金利息收入扣减手续费净额570,334.37元。募集资金专户余额为人民币120,067,097.26元，尚未使用的募集资金余额为119,496,762.89元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，维护全体股东的合法权益，根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规要求，公司制定了《募集资金管理制度》，经公司董事会审议通过。
根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，公司与独立财务顾问（联席主承销商）华泰联合证券有限责任公司和华英证券有限责任公司及开户行兴业银行股份有限公司上海嘉定支行于2019年11月28日签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；2019年11月28日公司与独立财务顾问（联席主承销商）华泰联合证券有限责任公司和华英证券有限责任公司及开户行中国银行股份有限公司深圳南头支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。公司签署的前述三方监管协议均参考《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范本）》制定，不存在重大差异，协议各方均按照三方监管协议的规定履行相关职责。
（二）募集资金专户存储情况
截至2020年6月30日，公司募集资金具体存放情况如下：
单位：元
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三、2020年上半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
本期募集资金实际使用情况，详见附件1：2020年半年度募集资金使用情况对照表。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
2020 年上半年度公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
（三）闲置募集资金使用情况
根据募集资金的使用规划并经过董事会、股东大会审议，上市公司将部分募集配套资金用于补充流动资金及偿还银行贷款。2020年上半年度上市公司不存在暂时性补充流动资金的情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
本公司截至2020年6月30日止无变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和本公司《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。
特此公告。
闻泰科技股份有限公司董事会
二〇二〇年八月三十一日
附件1：2020年半年度募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
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证券代码：600745 证券简称：闻泰科技 公告编号：临2020-088
闻泰科技股份有限公司
第十届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）闻泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十五次会议于2020年8月28日以通讯表决方式召开。
（二）本次董事会会议应到董事5人，实到董事5人。
（三）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《2020年半年度报告》及其摘要
同意公司《2020年半年度报告》及其摘要。具体内容详见公司同日发布的《2020年半年度报告》及其摘要。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
（二）审议通过《公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
同意《公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体内容详见公司同日发布的《2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：临2020-090）。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
闻泰科技股份有限公司董事会
二〇二〇年八月三十一日
