荣安地产股份有限公司
第十一届董事会第四次临时会议决议公告
证券代码：000517 证券简称：荣安地产 公告编号：2020-073
荣安地产股份有限公司
第十一届董事会第四次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
荣安地产股份有限公司第十一届董事会第四次临时会议通知于2020年8月28日以书面传真、电子邮件等方式发出。会议于2020年8月31日以通讯方式召开，本次会议应到董事9名，实际参加表决董事9名。本次会议由董事长王久芳提议召开，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效成立。
会议形成如下决议：
一、审议通过《关于对外投资设立子公司的议案》
表决结果： 9票同意， 0票反对， 0票弃权。
议案相关内容详见与本公告同日刊登于 《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于对外投资设立子公司的公告》（公告编号：2020-074）
特此公告。
荣安地产股份有限公司董事会
二○二○年八月三十一日
证券代码：000517 证券简称：荣安地产 公告编号：2020-074
荣安地产股份有限公司
关于对外投资设立子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
荣安地产股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）为加快公司房地产主业发展，满足公司全资子公司的房地产项目投资、开发需要，公司全资子公司宁波旭美企业管理咨询有限公司（以下简称“旭美企管”）拟对外投资设立子公司宁波荣信置业有限公司（以工商行政管理部门核准的名称为准，以下简称“荣信置业”）。
一、对外投资事项概述
公司于2020年8月24日竞得位于浙江省宁波市的鄞州区JD10-A1-1/7（宁穿路地段）地块，为满足公司房地产项目开发需要，公司全资子公司“旭美企管”拟以自有资金出资136,000万元人民币设立子公司“荣信置业”作为开发该地块的项目公司，注册地为浙江省宁波市。
拟注册子公司基本情况（以工商行政管理部门核准的信息为准）
1、名称：宁波荣信置业有限公司
2、住所： 宁波市鄞州区东柳街道东柳坊81号
3、法定代表人：徐小峰
4、企业类型：有限责任公司
5、注册资本：136,000万元人民币
6、经营范围：房地产开发经营
7、股东构成及控制情况：公司全资子公司“旭美企管”持有该公司100%股权。
8、项目情况：鄞州区JD10-A1-1/7（宁穿路地段）地块面积为38,602平方米，容积率3.133土地性质为商住，位于宁波市鄞州区东至规划路，南至宁穿路，北至姚隘路及地块界线，西至中兴路，土地成交总价26.53亿元。
2020年8月31日公司第十一届董事会第四次临时会议审议通过了《关于对外投资设立子公司的议案》，表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
根据深交所《股票上市规则》及公司章程相关规定，本次对外投资事项为公司董事会权限，无需提交股东大会审议。本次投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、对外投资合同的主要内容
本次对外投资事项为公司全资子公司设立子公司，无需签订对外投资合同。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
本次公司全资子公司对外投资注册子公司的事项旨在推进公司房地产主业的发展，满足全资子公司房地产项目投资及开发需要，有利于公司持续稳健的发展。
可能产生的风险及对策：未来宏观经济走势以及房地产市场发展状况的变化可能给公司的项目投资的收益带来不确定性。为此，本次对外投资注册子公司完成后，公司董事会要求公司各城市公司深入研究相关区域的房地产市场发展规律，准确把握市场节奏，在保障财务安全的前提下，合理安排项目投资、开发进度，实现资金平衡，应进一步加强产品营销和成本控制,不断提高经营业绩，实现对股东的回报。
特此公告。
荣安地产股份有限公司董事会
二○二○年八月三十一日
证券代码：000517 证券简称：荣安地产 公告编号：2020-075
荣安地产股份有限公司
关于对外提供担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示:
荣安地产股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）及控股子公司对外提供担保总额超过最近一期经审计净资产100%、对资产负债率超过70%的单位提供担保的金额超过公司最近一期经审计净资产50%、对合并报表范围外单位提供担保的总金额超过公司最近一期经审计净资产的30%，敬请投资者注意相关风险。
一、担保事项概述
（一）担保事项一概述
因房地产项目开发融资需要，公司控股子公司宁波荣友置业有限公司（以下简称“荣友置业”）接受杭州锦新利企业管理咨询合伙企业（有限合伙）本金总额不超过128,000万元的融资，期限不超过一年。为支持公司控股子公司房地产业务开展，公司对该笔融资发生额提供全额连带责任保证担保，其中本次担保本金总额不超过68,000万元，后续担保金额以实际融资发生金额为准，担保期限为债务履行期起始日至履行期届满之日起两年。公司持有的“宁波荣友”及宁波嘉卓企业管理咨询有限公司的股权提供质押，在上述担保额度范围内，本次担保中涉及的融资机构、被担保主体、具体担保条件以实际签订合同为准。
担保人：荣安地产股份有限公司
被担保人：宁波荣友置业有限公司
债权人：杭州锦新利企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
担保金额：本次本金总额不超过68,000万元人民币，后续担保金额以实际融资发生金额为准。
（二）担保事项二概述
因房地产项目开发融资需要，公司控股子公司嘉兴荣耀置业有限公司（以下简称“荣耀置业”）接受嘉兴城镜叁号股权投资合伙企业（有限合伙）本金数额不超过的69,990万元的融资，期限不超过一年。为支持公司控股子公司房地产业务开展，公司对该笔融资提供本金数额不超过69,990万元的连带责任保证担保，担保期限为债务履行期起始日至履行期届满之日起两年。公司持有的“荣耀置业”及嘉兴钇华置业有限公司的股权等提供质押，在上述担保额度范围内，本次担保中涉及的融资机构、被担保主体、具体担保条件以实际签订合同为准。
担保人：荣安地产股份有限公司
被担保人：嘉兴荣耀置业有限公司
债权人：嘉兴城镜叁号股权投资合伙企业（有限合伙）
担保金额：担保本金数额不超过69,990万元人民币
（三）担保审议情况
公司分别于2020年1月2日、2020年1月20日召开了第十届董事会第四十六次临时会议和2020年第一次临时股东大会，审议通过了《荣安地产股份有限公司关于对外担保预计情况的议案》。详见分别于2020年1月4日、2020年1月21日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《荣安地产股份有限公司关于对外担保预计情况的公告》（公告编号：2020-004）和《荣安地产股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-008）。
根据上述股东大会决议，2020年度公司对资产负债率高于70%的控股子公司提供总额度不超过150亿元的担保，对资产负债率低于70%的控股子公司提供总额度不超过20亿元的担保。在担保预计对象及额度范围内，股东大会授权董事会决定每一笔担保的具体事项，董事会在取得股东大会授权之同时，进一步授权公司董事长决定每一笔担保的具体事项。根据担保预计情况及相关授权，本次公司为“荣友置业”、“荣耀置业”、提供担保的事项属于公司对资产负债率高于70%的控股子公司提供担保的事项，在授权的150亿元额度范围内，由董事长审批决定。
二、担保事项基本情况表（单位：万元）
■
三、被担保人基本情况
（一）担保对象一、
1、公司名称：宁波荣友置业有限公司
2、成立日期：2020年08月05日
3、注册地点：浙江省宁波市奉化区方桥街道长河南路5号171室
4、法定代表人：徐小峰
5、注册资本：贰仟万元整
6、经营范围：房地产开发经营
7、股权结构：荣安地产股份有限公司间接持有该公司100%股权
8、关联情况：“荣友置业”为公司间接全资子公司，非关联方，与本公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在可能或已经造成本公司对其利益倾斜的其他关系。
9、“荣友置业”成立于2020年8月，暂无最近一期的财务数据。
10、信用等级状况：信用状况良好。
11、被担保方非失信被执行人。
（二）担保对象二、
1、公司名称：嘉兴荣耀置业有限公司
2、成立日期：2020年07月10日
3、注册地点：浙江省嘉兴市经济技术开发区新气象路1741号隆兴商厦805-22室
4、法定代表人：陈寅
5、注册资本：伍仟万元整
6、经营范围：房地产开发经营
7、股权结构：荣安地产股份有限公司间接持有该公司100%股权
8、关联情况：“荣耀置业”为公司间接全资子公司，非关联方，与本公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在可能或已经造成本公司对其利益倾斜的其他关系。
9、“荣耀置业”最近一期的财务指标：资产总额9,612.00元，负债10,000.00元，净资产-388.00元，营业收入为0.00元，利润总额为-388.00元，净利润-388.00元。
10、信用等级状况：信用状况良好。
11、被担保方非失信被执行人。
四、担保协议的主要内容
（一）担保合同一
1、担保金额：本次本金总额不超过68,000万元人民币，后续担保金额以实际融资发生金额为准
2、担保期限：债务履行期起始日至履行期届满之日起两年
3、担保方式：连带责任保证担保
（二）担保合同二
1、担保金额：本金数额不超过69,990万元人民币
2、担保期限：债务履行期起始日至履行期届满之日起两年
3、担保方式：连带责任保证担保
五、董事会意见
本次为公司下属子公司“荣友置业”、“荣耀置业”提供的担保主要是为了满足公司房地产项目开发的日常资金需求及子公司的日常经营需要，有利于加快项目的开发进程，保障子公司日常业务的顺利开展,且担保对象具有较强的偿债能力。此次担保事项在年度担保预计额度范围内，符合上市公司的整体利益，董事会同意提供上述担保。
六、累计对外担保数量及逾期担保数量
截止本公告日，本次担保发生后公司及控股子公司对外担保总余额为人民币1,350,026万元，占公司最近一期经审计净资产的201.35%。其中公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为人民币280,652万元，占公司最近一期经审计净资产的41.86%。
本公司及控股子公司无逾期担保、涉及诉讼担保的情形。
特此公告。
荣安地产股份有限公司董事会
二○二○年八月三十一日
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本次增资的基本情况
为促进多氟多化工股份有限公司（以下简称“多氟多”或“公司”）控股子公司河南中色东方韶星实业有限公司（以下简称“韶星实业”）快速发展，经股东多氟多和渑池县华远实业有限公司（以下简称“华远实业”）协商，由双方按照原出资比例共同增加出资4,600万元。其中，多氟多以自有资金出资2,346万元，华远实业以自有资金及固定资产出资2,254万元。本次增资完成后，韶星实业的注册资本由5,400万元人民币增加至10,000万元人民币，增资后双方股东的出资比例保持不变。近日，韶星实业办理完毕工商变更登记手续，并取得渑池县市场监督管理局颁发的《营业执照》。
根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，本次交易属于董事长审批权限范围，无须提交公司董事会、股东大会审议。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本次交易不构成关联交易，也未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。
二、本次增资标的的基本情况
1、基本情况
公司名称：河南中色东方韶星实业有限公司
统一社会信用代码：914112216728849964
法定代表人：田年益
成立日期：2008年3月28日
注册资本：10,000万元人民币
注册地址：河南省三门峡市渑池县仰韶镇工业大道东100米
经营范围：氟化盐、氟化氢、氟的精细化工、氢氧化铝产品及其它化工产品（危险化学品除外）的开发、生产和销售，氟石膏的资源化利用；与本企业生产科研相关的原辅材料、备品备件的生产经营和进出口贸易。
2、增资前后股权结构
■
3、财务情况
■
三、增资目的及对公司的影响
1、公司本次对韶星实业的增资可以补充其流动资金、提高资金使用效率和综合竞争力，为公司的持续发展提供有力的支撑，符合公司的整体发展战略。
2、本次增资不会导致公司合并报表范围发生变化。
3、本次增资由公司以自有资金出资，不会对公司财务状况及经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、备查文件
河南中色东方韶星实业有限公司《营业执照》。
特此公告。
多氟多化工股份有限公司董事会
2020年9月1日
苏州胜利精密制造科技股份有限公司
关于公司出售全资子公司股权暨对外提供财务资助进展的补充说明公告
证券代码：002426 证券简称：*ST胜利 公告编号：2020-135
苏州胜利精密制造科技股份有限公司
关于公司出售全资子公司股权暨对外提供财务资助进展的补充说明公告
多氟多化工股份有限公司关于向控股子公司增资暨控股子公司完成工商变更登记的公告
证券代码：002407 证券简称：多氟多 公告编号：2020-077
多氟多化工股份有限公司关于向控股子公司增资暨控股子公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
1、苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年5月20日召开第四届董事会第三十七次会议、第四届监事会第三十一次会议，于2020年6月5日召开了2020年第五次临时股东大会，审议通过了《关于出售全资子公司股权的议案》和《关于出售全资子公司股权后被动形成对外提供财务资助的议案》，同意将公司持有的南京德乐科技有限公司（以下简称“南京德乐”）100%股权转让给南京德乐商业有限公司（以下简称“德乐商业”）和南京星月商业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“星月商业”）,并签署了《关于南京德乐科技有限公司之股权转让协议》（以下简称“《股权转让协议》”），具体内容详见公司在指定媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司出售全资子公司股权暨对外提供财务资助的公告》（公告编号：2020-085）。
2、公司于2020年6月19日召开第四届董事会第三十九次会议、第四届监事会第三十三次会议，审议通过了《关于签署出售全资子公司〈股权转让协议〉之补充协议的议案》，并于同日签署了《关于南京德乐科技有限公司股权转让协议之补充协议》（以下简称“《补充协议》”），具体内容详见公司在指定媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)披露的《关于签署出售全资子公司股权转让协议之补充协议的公告》（公告编号：2020-109）。
3、公司于2020年8月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于公司出售全资子公司股权暨对外提供财务资助的进展公告》（公告编号：2020-134）。
二、协议约定的支付安排及履约情况
根据公司与德乐商业、星月商业于2020年6月签署的《补充协议》，甲方为苏州胜利精密制造科技股份有限公司，乙方1和乙方2分别为南京德乐商业管理有限公司和南京星月商业管理合伙企业（有限合伙）（以下合称“乙方”或“交易对手方”），丙方为苏州信托有限公司，丁方为南京德乐科技有限公司。
1、“乙方于《股权转让协议》生效之日起50个自然日内支付首期股权转让价款1.3亿元至共管账户”，截至本公告日，上述期限已届满，公司已收到交易对手方支付的3000万元价款，尚余1亿元首期股权转让价款未收到。
根据交易对手方的说明，本次支付南京德乐交易款的资金来源主要包括其实控人出售所持有的浙江长龙航空有限公司部分股权的资金、自筹资金等。因航空产业受疫情影响较大，出售股权事项的进度未达预期，目前其实控人正在与潜在收购方沟通，加快出售股权的谈判进度，尽快完成交易款的支付。
2、“乙方于《股权转让协议》生效之日起55个自然日内向丙方提供不低于2.2亿元人民币的担保资产，担保资产应经相关评估机构评估，并办理完毕抵押/质押登记手续”，截至本公告日，上述期限已届满，担保资产尚未完成抵押登记手续。
根据交易对手方的说明，交易对手方的实控人原计划用其名下其他资产作为抵押担保物，因相关资产存在权属受限的情况且解除受限手续进度未达预期，目前其实控人正在沟通协商相关事项，同时不排除以其他征信方式提供担保。
3、公司正在积极推进本次交易的相关工作，按照《补充协议》条款督促交易对手方尽快筹措资金、履行付款义务，并及时跟踪上述事项的进展情况。后续如有进展，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司后续进展公告并注意投资风险。
苏州胜利精密制造科技股份有限公司董事会
2020年8月31日
（上接133版）
三、《股东大会议事规则》修订条款
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四、《对外投资管理办法》修订条款
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五、《关联交易管理制度》修订条款
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修订后的《公司章程》及相关公司制度全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
特此公告。
深圳世联行集团股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年九月一日
证券代码：002285 证券简称：世联行 公告编号：2020-076
深圳世联行集团股份有限公司
关于召开2020年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳世联行集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月31日召开了第五届董事会第十三次会议，会议定于2020年9月17日（星期四）召开公司2020年第二次临时股东大会，现将本次临时股东大会的有关事项公告如下：
一、 召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2020年第二次临时股东大会
2、股东大会召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性
公司于2020年8月31日召开了第五届董事会第十三次会议，会议定于2020年9月17日（星期四）召开公司2020年第二次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
4、会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开时间：2020年9月17日（星期四）下午14:30
（2）网络投票时间：2020年9月17日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年9月17日上午9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年9月17日上午9:15至下午15:00的任意时间。
5、会议的召开方式
本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2020年9月11日
7、会议出席对象
（1）截至2020年9月11日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件二），该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：深圳市罗湖区深南东路2028号罗湖商务中心12楼1205会议室
二、会议审议事项
本次会议审议以下议案：
1、审议《关于与上海更赢信息技术有限公司签署战略合作框架协议之补充协议（二）暨日常关联交易的议案》
2、审议《关于修订〈公司章程〉及相关公司制度的议案》
3、审议《关于补选公司董事、独立董事的议案》
3.1、补选第五届董事会3名非独立董事
3.1.1、补选胡嘉先生为公司第五届董事会董事
3.1.2、补选田伟先生为公司第五届董事会董事
3.1.3、补选邓峰先生为公司第五届董事会董事
3.2、补选第五届董事会2名独立董事
3.2.1、补选郭天武先生为公司第五届董事会独立董事
3.2.2、补选马志达先生为公司第五届董事会独立董事
以上议案1已经第五届董事会第十二次会议审议通过，议案2、3已经第五届董事会第十三次会议审议通过，详见2020年8月21日、2020年9月1日登载于指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第五届董事会第十二次会议决议公告》和《第五届董事会第十三次会议决议公告》。
本次临时股东大会审议的议案2为特别议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。议案3将采用累积投票制表决，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数；独立董事和非独立董事的表决分别进行，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
本次股东大会审议的议案1、3为影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票的结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。
三、提案编码
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四、会议登记方法
1、登记时间：2020年9月14日、9月15日，每日上午9∶00一11∶30，下午13∶30一17∶30；
2、登记方式
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续，委托代理人持本人身份证、股东账户卡、股东授权委托书等办理登记手续；
（2）法人股东由其法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；由其法定代表人委托的代理人出席会议的，应当持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）和法定代表人依法出具的书面委托书办理登记手续；
（3）异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（必须在2020年9月15日下午17：30之前送达或传真至公司董事会办公室），不接受电话登记。
3、登记地点：深圳市罗湖区深南东路2028号罗湖商务中心15楼。
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代表请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
1、与会股东食宿及交通等费用自理。
2、会议咨询：公司董事会办公室
电话：0755-22162824、0755-22162708
传真：0755-22162231
联系人：胡迁、叶建初
七、备查文件
1．深圳世联行集团股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议
2．深圳世联行集团股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议
附件：参加网络投票的具体操作流程、授权委托书
特此公告。
深圳世联行集团股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年九月一日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362285 ；投票简称：世联投票
2、填报表决意见
对于非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
各议案股东拥有的选举票数说明如下：
① 选举非独立董事（如提案3.00，采用等额选举，应选人数为3位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3，股东可将票数平均分配给3位非独立董事候选人，也可以在上述候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
② 选举独立董事（如提案4.00，采用等额选举，应选人数为2位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2，股东可将票数平均分配给2位独立董事候选人，也可以在上述候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2020年9月17日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年9月17日上午9：15下午15：00的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn） 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
致：深圳世联行集团股份有限公司
兹委托 先生/女士代表本人/本单位参加深圳世联行集团股份有限公司2020年第二次临时股东大会，对以下议案以投票方式行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作出具体指示的，受托人可以代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。
■
说明：
1、对议案的投票“同意”、“反对”、“弃权”意见只能选择一项，用“√”方式填写。
2、委托人为自然人的需要股东本人签名(或盖章)。委托人为法人股东的，加盖法人单位印章。
3、授权委托人对非累积投票事项应在签署授权委托书时在相应表格内填写“同意”、“反对”或“弃权”，三者只能选其一，多选或未选的，视为对该审议事项的授权委托未作出具体指示。
4、授权委托人对累积投票事项应在签署授权委托书时填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。未填报选举票数的，视为对该审议事项的授权委托未作出具体指示。
委托人姓名或名称：
委托人身份证号码或营业执照注册登记号：
委托人股东账号： 持股数量：
委托人签名（或盖章）：
受托人姓名（签名）： 身份证号码：
委托日期： 年 月 日
本委托书的有效期限：自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。
(上接134版)
1、担保范围：连带责任保证，担保合同对应主合同项下有多个保证人的，各保证人共同对借款人承担连带保证责任。保证人同意为借款人在主合同下的还本付息及其他义务向债权人提供无条件的、不可撤销的保证担保。
2、担保期限：自保证合同生效之日至主债务履行届满之日后两年止（若发生主债务展期等情形的，其担保期间的终止日为主债务展期届满之日两年止）
3、担保性质：连带责任保证担保。
（二）财信弘业公司、棠城置业公司提供的抵押担保
1、担保范围：如果债务人/被担保人,保证人出现包括但不限于下列情况之一,担保人应承担担保责任,抵押权人可径直行使抵押权:（1）债务人/被担保人未按约定还本付息的;（2）债务人/被担保人违约或未履行主合同约定义务以及履行不符合约定要求的;（3）抵押人违约或未履行本合同约定义务以及履行不符合约定要求的;（4）债务人,担保人所提供的资料或作出的声明,陈述或承诺错误,不真实,不准确或具有误导性.
2、担保期限：抵押合同下的抵押担保期间为自本抵押合同生效之日至主债务诉讼时效届满之日止.如主债务为分期清偿,则抵押担保期间为自本合同生效之日起至最后一期债务诉讼时效届满之日.
3、抵押担保物：为万旭园林公司提供的抵押物为棠城置业公司持有的国兴˙海棠国际项目154个车位；为峨克门窗提供的抵押物为财信弘业公司持有的国兴˙北岸江山项目80个车位；为梵与环境提供的抵押物为财信弘业公司持有的国兴˙北岸江山项目80个车位。
五、提供担保原因及反担保措施
万旭园林、峨克门窗、梵与环境均为公司房地产项目供应商，资信情况良好。为了对上述供应商提供原材料采购业务的金融支持，解决其融资问题，进而保证对公司的供货品质及稳定性，公司及控股子公司拟为上述三家供应商向重庆三峡银行的总计3,000万元贷款提供担保。
为了保障公司利益，万旭园林、峨克门窗、梵与环境分别对公司提供连带责任保证的信用反担保。
六、董事会意见
万旭园林、峨克门窗、梵与环境资信情况良好，与公司有长期稳定的合作关系，在为公司供货过程中产品质量稳定，信誉良好。公司的子公司与万旭园林签署了《集中采购合同》约定至2021年12月30日公司将向其采购不超过2,400万元园林乔木，用于公司部分项目的园林绿化；公司的子公司与峨克门窗签署了《购销合同》，约定向其采购总价不超过9,473.33万元的部分建筑材料；公司的子公司与梵与环境签署了《集采协议》，预定向其采购总价不超过 2,494.60万元的装饰材料。此次公司为万旭园林、峨克门窗、梵与环境提供担保，是为了对上述供应商提供原材料采购业务的金融支持，解决其融资难的问题，同时上述供应商对公司提供了连带责任保证的信用反担保，风险基本可控，不存在与《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情形，不影响公司业务的独立性，也不会对公司产生不利影响。
七、独立董事意见
1、董事会对上述议案的审议及表决符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关法律法规的规定，程序合法有效。
2、此次公司为万旭园林、峨克门窗、梵与环境提供担保，是为了对上述供应商提供原材料采购业务的金融支持，解决其融资问题，同时上述供应商对公司提供了连带责任保证的信用反担保，风险基本可控，不存在与《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情形。且各被担保公司经营及资信状况良好，均具有相应的债务偿还能力，不存在损害公司及其股东，特别是中小股东利益的情形。因此独立董事同意上述对外事项，并提交股东大会审议通过后实施。
八、累计担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，公司对子公司以及子公司相互间提供的担保余额为423,958.04万元，占公司最近一期经审计总资产的23.97%，占净资产的214.2%；公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保余额为23,000万元，占公司最近一期经审计总资产的1.03%，占净资产的11.62%；公司无逾期担保和涉及诉讼的担保，也无因判决败诉而应承担的担保金额的情况。
九、备查文件
1、公司与重庆三峡银行、万旭园林、峨克门窗、梵与环境之《保证合同》；
2、财信弘业公司、棠城置业公司与重庆三峡银行、万旭园林、峨克门窗、梵与环境之《抵押合同》；
3、万旭园林、峨克门窗、梵与环境与公司之《反担保承诺书》；
4、独立董事意见。
特此公告。
财信地产发展集团股份有限公司董事会
2020年9月1日
证券代码：000838 证券简称：财信发展 公告编号：2020-083
财信地产发展集团股份有限公司
召开公司2020年第五次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2020年第五次临时股东大会
2、股东大会召集人：公司董事会。公司董事会于2020年8月31日召开第十届董事会第三十一次临时会议，以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《召开公司2020年第五次临时股东大会的通知》。
3、会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会的召开已经公司第十届董事会第三十一次临时会议审议通过，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
现场会议召开时间为：2020年9月16日（星期三）14：30。
网络投票时间：2020年9月16日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年9月16日（现场股东大会召开日）9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年9月16日9:15－15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
现场表决方式：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行表决。
网络投票方式：公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场表决和网络投票中的一种行使表决权，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2020年9月9日
7、出席对象：
（1）2020年9月9日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于2020年9月9日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的会议见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：深圳市福田区福华路350号皇庭大厦51层 财信地产发展集团股份有限公司 第一会议室
二、会议审议事项
1、审议《关于星界置业与股东签署财务资助〈补充协议〉的议案》；
详见2020年9月1日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》上披露的《关于签署财务资助〈补充协议〉的公告》；
2、审议《关于中梁坤维与股东签署财务资助〈补充协议〉的议案》；
详见2020年9月1日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》上披露的《关于签署财务资助〈补充协议〉的公告》；
3、审议《关于重庆浩方公司与股东签署财务资助〈补充协议〉的议案》；
详见2020年9月1日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》上披露的《关于签署财务资助〈补充协议〉的公告》；
4、审议《关于石家庄融创财信与股东签署财务资助〈补充协议〉的议案》；
详见2020年9月1日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》上披露的《关于签署财务资助〈补充协议〉的公告》；
5、审议《关于控股子公司星界置业为其股东提供财务资助的议案》；
详见2020年9月1日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》上披露的《关于控股子公司为其股东提供财务资助的公告》；
6、审议《关于控股子公司石家庄融创财信为其股东提供财务资助的议案》；
详见2020年9月1日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》上披露的《关于控股子公司为其股东提供财务资助的公告》；
7、审议《关于控股子公司中梁坤维为其股东提供财务资助的议案》；
详见2020年9月1日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》上披露的《关于控股子公司为其股东提供财务资助的公告》；
8、审议《关于对重庆市万旭园林绿化工程有限公司提供担保的议案》；
详见2020年9月1日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》上披露的《关于对外提供担保的公告》；
该议案属于特别议案，需出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过。
9、审议《关于对重庆峨克门窗幕墙工程有限公司提供担保的议案》；
详见2020年9月1日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》上披露的《关于对外提供担保的公告》；
该议案属于特别议案，需出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过。
10、审议《关于对重庆梵与环境艺术有限公司提供担保的议案》；
详见2020年9月1日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》上披露的《关于对外提供担保的公告》；
该议案属于特别议案，需出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过。
上述议案属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者表决单独计票，并对计票结果进行披露。中小投资者是指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以及公司董事、监事、高级管理人员以外的股东。
三、提案编码
■
四、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
2、登记时间：2020年9月10日9：00一17：00
3、登记地点：深圳市福田区福华路350号皇庭大厦51层。
4、登记手续：
（1）自然人股东持本人身份证原件和股票账户原件；该股东委托他人出席会议的，受托人持本人身份证原件、授权委托书原件、委托人股票账户原件、委托人身份证原件。
（2）法人股股东持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证、法人股东单位的持股凭证；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书原件和持股凭证。
5、出席本次股东大会股东的食宿、交通费用自理。
6、会议联系方式：
联系人：王文伯 宋晓祯
联系电话：0755-88866836转8111
传 真：0755-88374377
通讯地址：深圳市福田区福华路350号皇庭大厦51层。
邮 编：518000
五、参加网络投票的具体流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时的具体操作流程详见附件1。
六、备查文件
公司第十届董事会第三十一次临时会议决议。
特此公告。
财信地产发展集团股份有限公司董事会
2020年9月1日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码为“360838”，投票简称为“财信投票”。
2、填报表决意见或选举票数
填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2020年9月16日的交易时间，即9:15一9:25, 9：30－11：30、13：00－15：00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年9月16日（现场股东大会召开当日）上午9：15至下午15：00的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2： 授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）代表本人（本公司）出席财信地产发展集团股份有限公司2020年第五次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。具体表决意见如下：
■
说明：1、对上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“√”；若同一项表决结果有两个以上“√”者，视为无效票。
2、如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。
委托人（签名/盖章）： 委托人身份证号码/营业执照注册号：
委托人股东账号： 委托人持股数：
受托人身份证号码： 受托人签名：
委托书签发日期: 委托书有限期：自签署之日起至股东大会结束
证券代码：000838 证券简称：财信发展 公告编号：2020-084
财信地产发展集团股份有限公司
关于股票交易异常波动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况
财信地产发展集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）（证券简称：财信发展；证券代码：000838）股票于2020年8月27日、28日、31日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注、核实情况说明
针对股票交易异常波动情况，公司对有关事项进行核查，并与公司管理层、控股股东、实际控制人进行沟通，相关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司及控股股东、实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露或处于筹划阶段的重大事项；
5、公司股票交易异常波动期间，公司控股股东、实际控制人不存在买卖本公司股票的情况。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，本公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司于2020年7月15日披露了《2020年半年度业绩预告》（公告编号2020-064）对公司2020年1-6月经营业绩进行了预计；于2020年8月28日披露了《2020年半年度报告》，经公司核查，业绩预告与实际披露数据未存在较大差异，具体内容详见巨潮资讯网（www.www.cninfo.com.cn）。
3、公司郑重提醒广大投资者：本公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
财信地产发展集团股份有限公司董事会
2020年9月1日
