北京四方继保自动化股份有限公司
第六届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：601126 证券简称：四方股份 公告编号：2020-034

北京四方继保自动化股份有限公司

第六届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年9月1日在公司第二会议室以现场与通讯相结合的方式召开第六届董事会第十一次会议。本次会议通知于2020年8月28日以电子邮件的方式发出，会议由董事长高秀环女士召集和主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中独立董事崔翔先生、陈晋蓉女士、钱晖先生以通讯方式表决，全部董事均参与表决所有议案，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，一致通过如下决议：

审议通过《关于转让所持有ABB四方40%股权的议案》，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

同意公司向ABB（中国）有限公司转让所持有的北京ABB四方电力系统有限公司（以下简称“ABB四方”）40%股权，按照以2019年12月31日为估值基准日，ABB四方40%股权的转让价格为1.05亿元人民币。具体内容详见2020年9月2日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于转让所持有ABB四方40%股权的公告》（临2020-035）。

特此公告。

北京四方继保自动化股份有限公司董事会

2020年9月1日

证券代码：601126 证券简称：四方股份 公告编号：2020-035

北京四方继保自动化股份有限公司

关于转让所持有ABB四方40%股权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年5月8日召开的第六届董事会第九次会议审议通过了《关于拟转让所持有ABB四方40%股权的议案》，同意公司拟转让所持有的北京ABB四方电力系统有限公司（以下简称“ABB四方”）40%股权，即公司在2020年9月1日至2020年9月30日之间（“行权期间”）决定是否向ABB（中国）有限公司（以下简称“ABB中国”）转让所持有的ABB四方40%股权，按照以2019年12月31日为估值基准日，ABB四方40%股权的拟转让价格为1.05亿元人民币。具体内容详见2020年5月9日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于拟转让所持有ABB四方40%股权的公告》（临2020-022）。

公司于2020年9月1日召开的第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于转让所持有ABB四方40%股权的议案》，同意公司转让所持有的ABB四方40%股权，即决定向ABB中国转让所持有的ABB四方40%股权，按照以2019年12月31日为估值基准日，ABB四方40%股权的转让价格为1.05亿元人民币。

本次交易事项未构成关联交易，也未构成重大资产重组事项，无需经过股东大会审议，本次交易事项在董事会审议通过后并于2020年9月30日午夜12点之前向ABB中国发出行权通知。ABB中国应向中国国家市场监督管理总局反垄断局（以下简称“反垄断局”）就本次股权转让提交经营者集中申报，并需经反垄断局审查通过。

就本次交易事项，ABB中国应向反垄断局就本次股权转让提交经营者集中申报，反垄断局是否能审查通过尚无法准确判断，敬请投资者注意投资风险。

公司将按照法律法规的规定，对上述事项的后续进展情况及时履行信息披露义务。

特此公告。

北京四方继保自动化股份有限公司董事会

2020年9月1日