甘肃省敦煌种业集团股份有限公司关于《详式权益变动报告书》的提示性公告

证券代码: 600354 证券简称: *ST敦种 编号：临2020-054

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司关于《详式权益变动报告书》的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

特别提示：

1．本次权益变动不触及要约收购。

2．发行对象酒泉钢铁（集团）有限责任公司（以下简称“酒钢集团”）参与本次非公开发行认购构成关联交易。

3．本次权益变动不会导致公司股份分布不具备上市条件。

4．本次权益变动会导致公司控制权发生变化。本次非公开发行完成后，酒钢集团通过认购非公开发行股份合计持有上市公司158,340,624股股份，占上市公司发行完成后总股本的23.08%，本次发行完成后，酒钢集团为公司的控股股东，甘肃省人民政府国有资产管理委员会（以下简称“甘肃省国资委”）将成为公司的实际控制人。

5．本次权益变动相关事项尚须甘肃省国资委批准、公司股东大会通过及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准。

上述事项存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

一、本次权益变动的具体情况

1、本次权益变动的具体方式

2020年8月31日召开的八届董事会第二次会议审议通过了《甘肃省敦煌种业集团股份有限公司非公开发行A股股票预案》及其他相关议案。其中，酒钢集团拟以现金方式认购公司股份不超过158,340,624股。

截至本公告披露日，公司总股本为527,802,080股，酒钢集团未持有公司股份。酒钢集团通过认购非公开发行股份合计持有上市公司158,340,624股股份，占上市公司发行完成后总股本的23.08%，公司的控股股东将由酒泉地区现代农业（控股集团）有限责任公司（以下简称“现代农业”）变更为酒钢集团，实际控制人将由酒泉市人民政府国有资产监督管理委员会变更为甘肃省国资委。

2、本次权益变动信息披露义务人的基本情况

截至本提示性公告的公告日，本次权益变动信息披露义务人的基本情况如下：

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截至本提示性公告的公告日，酒钢集团的股权结构如下图所示：

3、本次权益变动后上市公司实际控制人的基本情况

本次权益变动后，上市公司的实际控制人将变更为甘肃省国资委。甘肃省国资委作为甘肃省人民政府的直属特设机构，根据甘肃省人民政府授权，依法对全省省属国有企业履行出资人职责，

4、本次权益变动的目的

本次项目顺利实施后，酒钢集团将成为上市公司的控股股东，酒钢集团将利用自身经营管理经验以及资金优势，不断完善上市公司的治理结构、内部控制制度，提高上市公司的管理水平，全面推进上市公司的战略性发展，增强盈利能力与市场竞争力。

二、其他相关说明

依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号一权益变动报告书》、《上海证券交易所股票上市规则》等文件的要求，酒钢集团编制了《甘肃省敦煌种业集团股份有限公司详式权益变动报告书》，并拟于2020年9月4日进行披露，详见上海证券交易所网站(http://www.see.com.cn)，敬请投资者关注上述信息披露文件。

三、备查文件

酒钢集团出具的《详式权益变动报告书》

特此公告。

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司董事会

2020年9月4日