獐子岛集团股份有限公司
第七届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2020-65

獐子岛集团股份有限公司

第七届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

獐子岛集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十八次会议于2020年9月4日10:00以通讯方式召开，本次会议的会议通知和会议材料已提前送达全体董事、监事。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长唐艳女士主持，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，经审议，会议形成决议如下：

1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于子公司为孙公司提供担保的议案》。

议案全文详见公司于2020年9月5日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于子公司为孙公司提供担保的公告》（公告编号：2020一66）。

公司独立董事和监事会分别就该议案发表了核查意见，相关内容登载于2020年9月5日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司2020年第四次临时股东大会审议。

2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提请召开2020年第四次临时股东大会的议案》。

议案全文刊登在2020年9月5日的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于提请召开2020年第四次临时股东大会的公告》（公告编号：2020-67）。

特此公告

獐子岛集团股份有限公司董事会

2020年9月5日

证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2020-66

獐子岛集团股份有限公司

关于子公司为孙公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

本公司的全资子公司大连新中海产食品有限公司（以下简称“大连新中”）以3亿日元的定期存单质押给株式会社瑞穗银行横山町分行（以下简称“瑞穗银行”），为本公司控股孙公司新中日本株式会社（以下简称“日本新中”）取得瑞穗银行3亿日元的流动资金贷款提供担保（跨境银行内保外贷业务）。

公司于2020年9月4日召开第七届董事会第十八次会议，审议通过了《关于子公司为孙公司提供担保的议案》。根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及公司章程等相关规定，此担保事项尚需提交公司2020年第四次临时股东大会审议。

二、被担保人基本情况

公司名称：新中日本株式会社

地址：东京都涩谷区惠比寿4丁目27番7号

法定代表人：东山岚

成立时间：2008年2月19日

注册资本：2000万日元

经营范围：以水产品、水产加工品为主的各类贸易

股东：本公司的全资子公司獐子岛渔业集团香港有限公司持股90%，株式会社吉野家持股10%。

主要财务指标：

单位：人民币万元

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三、担保协议的主要内容

大连新中以3亿日元的定期存单质押给瑞穗银行，为日本新中取得瑞穗银行3亿日元的流动资金贷款提供担保，期限为1年，大连新中在担保金额限额内，承担连带保证责任。

四、风险控制措施

日本新中以大连新中的加工能力为依托开发日本等国际市场，是大连新中对接海外市场的窗口，对于提升大连新中在资源端、加工端、销售市场端能力等方面发挥积极作用。被担保人日本新中为公司间接持股90%的控股孙公司，公司对其拥有实际控制权，持股日本新中10%股权的株式会社吉野家未参与公司实际经营，故未提供同比例担保。此次日本新中申请银行贷款为其日常经营所需，且利率优惠，大连新中为其提供担保不会影响自身经营且财务风险可控，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。

五、董事会意见

被担保方日本新中目前经营情况与销售渠道稳定，货款回收有保障，具备较好的债务偿还能力，为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，不存在与《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况。

根据中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》的相关规定，此担保事项需提交公司2020年第四次临时股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司累计对外担保余额为0万元，无逾期对外担保、无涉及诉讼对外担保。

特此公告

獐子岛集团股份有限公司董事会

2020年9月5日

证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2020-67

獐子岛集团股份有限公司关于召开

2020年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

獐子岛集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2020年9月4日召开第七届董事会第十八次会议，会议提请于2020年9月21日召开公司2020年第四次临时股东大会。现将本次股东大会有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2020年第四次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会。经公司第七届董事会第十八次会议审议通过，决定召开2020年第四次临时股东大会。

3、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定。

4、会议召开时间

（1）现场会议时间：2020年9月21日（星期一）14:00

（2）网络投票时间：2020年9月21日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年9月21日的交易时间，即9:15~9:25，9:30~11:30和13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年9月21日9:15~15:00。

5、会议召开方式

本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、出席对象

（1）本次股东大会的股权登记日为2020年9月14日（星期一）。于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书附后）；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

7、现场会议地点：大连万达中心写字楼27层1号会议室

8、本次股东大会采用中小投资者单独计票并披露计票结果。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

二、会议审议事项

1、关于子公司为孙公司提供担保的议案。

以上议案经公司第七届董事会第十八次会议审议通过，具体议案内容详见2020年9月5日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

三、提案编码

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四、会议登记方法

1、登记方式：

（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托投票代理人持加盖印章或亲笔签名的授权委托书、委托人股东账户卡、委托人及代理人身份证办理登记手续；

（2）法人股东的法定代表人须持持股凭证、加盖公章的营业执照复印件、本人身份证办理登记手续；委托投票代理人凭本人身份证、加盖印章的营业执照复印件、法人代表授权委托书及持股凭证等办理登记手续；

（3）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记。

2、登记时间：2020年9月15日（上午9:00-11:30，下午13:00-17:00）。

3、登记地点：大连市中山区港兴路6号万达中心写字楼27层投资证券部。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体投票流程请见本股东大会通知的附件1。

六、其他事项

1、会议联系人：杨欣

联系电话：0411-39016969

传真：0411-39016111

通讯地址：大连市中山区港兴路6号大连万达中心写字楼27层

邮编：116001

电子邮箱：touzizhe@zhangzidao.com

2、参会股东的食宿及交通费自理。

特此公告

獐子岛集团股份有限公司董事会

2020年9月5日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362069。

2、投票简称：“獐子投票”。

3、议案设置及意见表决

（1）议案设置。

表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

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（2）填报表决意见或选举票数。

本次所有议案均为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2020年9月21日的交易时间，即9:15~9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00。2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年9月21日9:15~15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授 权 委 托 书 NO.

兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席獐子岛集团股份有限公司2020年第四次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按照自己的意愿表决。

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委托方（签字或盖章）：

委托方居民身份证号码或《企业法人营业执照》号码：

委托方持股数：

委托方股东帐号：

受托人（签字）：

受托人身份证号码：

委托日期：

有效期限：

证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2020-68

獐子岛集团股份有限公司

第七届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

獐子岛集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届监事会第十一次会议于2020年9月4日13:00以通讯方式召开，本次会议的会议通知和会议材料已提前送达全体监事。会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。监事会主席杨育健女士主持本次会议，经记名投票表决审议通过并形成了如下决议：

1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于子公司为孙公司提供担保的议案》。

经仔细审阅公司提供的相关材料，公司监事会认为：公司子公司为孙公司提供担保，有利于公司整体的生产经营，符合公司整体利益，不存在损害公司及股东利益的情形。公司提供的担保事项是合理的，公司董事会审议担保事项的表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规和公司制度的规定。

本议案需提交公司2020年第四次临时股东大会审议。

特此公告

獐子岛集团股份有限公司监事会

2020年9月5日