无锡市太极实业股份有限公司
第九届董事会第十三次会议决议公告
证券代码：600667 证券简称：太极实业 公告编号：临2020-052
无锡市太极实业股份有限公司
第九届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
无锡市太极实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十三次会议，于2020年8月31日以邮件方式发出通知，于2020年9月7日以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长赵振元先生主持，应到董事11名，实到11名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经全体董事审议和表决，会议通过了如下决议：
1、《关于子公司十一科技青岛分公司申请购买办公用房的议案》；
议案内容：基于公司子公司十一科技青岛分公司（以下简称“青岛分院”）的业务经营需要，十一科技拟以自有资金1,408.00万元购买青岛市高新区青岛网谷火炬园18号楼101单元和102单元房产作为十一科技青岛分院办公用房（“本次交易”）。本次房产交易总建筑面积1,814.03平方米（实际销售面积以房管局实测报告为准）。本次购买房产事宜的成功实施将有利于十一科技青岛分院提升公司形象，有利于青岛分院的业务拓展以及提升青岛分院职工归属感与业务积极性。
本次购买房产事宜不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权
2、《关于签订日常关联交易协议的议案》
议案内容详见公司于2020年9月8日在上海证券交易所官网发布的《关于签订日常关联交易协议的公告》（公告编号：临2020-053）。
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权
独立董事对本项议案发表了事前认可和同意意见。
3、《关于聘任公司证券事务代表的议案》
议案内容：根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定以及公司治理的需要，公司决定聘雇邓成文先生担任证券事务代表职务，协助公司董事会秘书履行公司治理和信息披露职责，聘期为自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。具体内容详见公司于2020年9月8日在上海证券交易所官网发布的《关于聘任公司证券事务代表的公告》（公告编号：临2020-054）。
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权
三、备查文件
1、太极实业第九届董事会第十三次会议决议
特此公告。
无锡市太极实业股份有限公司
董事会
2020年9月8日
证券代码：600667 证券简称：太极实业 公告编号：临2020-053
无锡市太极实业股份有限公司
关于签订日常关联交易协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 基于日常业务经营需要，子公司十一科技拟分别与天津中环、内蒙古中环签署《建设工程施工合同》、《建设项目工程总承包合同》，以上协议的签署构成关联交易。
● 本次合同的签订不会影响公司的独立性，也不会导致公司对关联方形成业务上的重大依赖。
一、关联交易概述
基于日常业务经营需要，无锡市太极实业股份有限公司（以下简称“公司”或“太极实业”）子公司信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司（以下简称“十一科技”）与天津中环领先材料技术有限公司（以下简称“天津中环领先”）、内蒙古中环领先半导体材料有限公司（以下简称“内蒙古中环领先”）之间拟进行日常经营性关联交易。十一科技拟分别与天津中环领先、内蒙古中环领先签署《建设工程施工合同》、《建设项目工程总承包合同》。以上日常关联交易的主要类别和金额分别为：
单位：元
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蒋国雄先生是公司控股股东无锡产业发展集团有限公司和中环领先半导体材料有限公司（“中环领先”）的董事，天津中环领先、内蒙古中环领先为中环领先的全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，天津中环领先和内蒙古中环领先是公司的关联法人。因此，以上协议的签署构成关联交易。
本次合同的签订不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次关联交易金额未达到上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，无需提交股东大会审议。
二、关联方介绍及关联关系
（1）天津中环领先材料技术有限公司
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（2）内蒙古中环领先半导体材料有限公司
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三、关联交易协议主要内容
（一）十一科技与天津中环领先集成电路用12英寸半导体硅片研发项目施工关联交易
1、协议签署方
发包人：天津中环领先材料技术有限公司
承包人：信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司
2、工程概况
（1）工程名称：集成电路用12英寸半导体硅片研发项目施工
（2）工程地点：滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展一路8号
（3）工程承包范围：集成电路用12英寸半导体硅片研发项目施工招标，本次招标改造规模为6,000平方米，利用公司现有厂房进行项目建设，最大单跨跨度9.6米，最大单体高度15.55米，无地下工程。
3、合同工期
工期总日历天数：91
4、签约合同价
签约合同价为：53,650,021元
5、合同生效
本合同自发包人、承包人双方签字、盖章、备案后生效。
（二）十一科技与内蒙古中环领先集成电路用8-12英寸硅单晶厂房改造项目关联交易
1、协议签署方
发包人：内蒙古中环领先半导体材料有限公司
承包人：信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司
2、工程概况
（1）工程名称：集成电路用8-12英寸硅单晶厂房改造项目。
（2）工程所在省市详细地址：内蒙古呼和浩特市赛罕区金桥经济开发区宝力尔街15号。
（3）工程承包范围：设计内容：方案设计、初步设计、施工图设计。施工内容：拆除工程、土建工程、加固工程、机电工程、工艺设备及二次配、装饰工程等及其相关配套工程。110KV站及高压系统与设备不包含在承包范围内。
3、合同价格
本合同总价暂定为人民币97,804,323.67元。
4、合同生效
本合同在以下条件全部满足之后生效：通过双方公司合同审批程序并签字盖章后生效。
（三）十一科技与内蒙古中环领先集成电路用大直径半导体硅单晶厂房配套项目一标段EPC总承包关联交易
1、协议签署方
发包人：内蒙古中环领先半导体材料有限公司
承包人：信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司
2、工程概况
（1）工程名称：集成电路用大直径半导体硅单晶厂房配套项目一标段EPC总承包
（2）工程所在省市详细地址：内蒙古呼和浩特市赛罕区金桥经济开发区阿木尔南街
（3）工程承包范围：设计内容：方案设计、初步设计、施工图设计。地勘、1＃建筑办公区正负零以下、直拉区及支持区一层主体、2＃建筑主体。
3、合同价款
本合同为固定单价合同（合同单价以投标报价单价为准），合同总价暂定为人民币99,912,515.20元（本合同价为含税价），最终结算金额按照实际工程量确定。
4、合同生效
本合同在以下条件全部满足之后生效：通过双方公司合同审批程序并签字盖章后生效。
四、关联交易定价政策和定价依据
十一科技与天津中环领先、内蒙古中环领先的建设项目工程总承包合同的关联交易价格系根据关联方与独立于关联方的第三方发生非关联交易的市场询价或比价价格确定。
上述关联交易定价公允，不存在损害公司及中小股东合法权益的情形。
五、交易的目的及对公司的影响
上述关联交易系公司日常业务经营需要，遵循自愿、平等、公允的原则，交易价格参照关联方与独立于关联方的第三方发生非关联交易的市场询价或比价价格确定或参考协议约定，交易发生不会损害公司和股东的利益。
六、本次关联交易履行的审议程序
公司于2020年9月7日召开第九届董事会第十三次会议审议通过《关于签订日常关联交易协议的议案》，同意本次关联交易的实施。
公司独立董事对本次关联交易发表同意将本次关联交易议案提交公司董事会审议的事前认可意见，并发表了以下独立意见：
十一科技与公司关联方之间的关联交易，是为十一科技日常业务需要而发生的。本次关联交易遵循自愿、平等、公允的原则，不会影响公司的独立性，也不会对关联方形成重大依赖。本次关联交易决策程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》等公司内部规章制度的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东的利益的情况。我们同意本次关联交易。
公司董事会审计委员会对本次关联交易发表了以下书面审核意见：公司子公司十一科技与关联方发生的本次关联交易，系十一科技正常的业务经营行为，不存在利益输送及损害公司、公司股东及中小投资者合法权益的情形，我们同意本次关联交易事宜。
本关联交易在董事会审议权限以内，无需提交股东大会审议。
七、备查文件
1、太极实业第九届董事会第十三次会议决议
2、独立董事事前认可意见
3、独立董事独立意见
4、董事会审计委员会书面意见
特此公告。
无锡市太极实业股份有限公司
董事会
2020年9月8日
证券代码：600667 证券简称：太极实业 公告编号：临2020-054
无锡市太极实业股份有限公司
关于聘任公司证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
无锡市太极实业股份有限公司（以下简称“公司”或“太极实业”）于2020年9月7日召开第九届董事会第十三次会议，审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任邓成文先生为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书履行公司治理和信息披露职责，聘期为自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。
邓成文先生已参加上海证券交易所组织的第九十一期董事会秘书资格培训并取得了董事会秘书资格证明，具备担任证券事务代表所需的专业知识和相关工作经验。截至目前，邓成文先生未持有本公司股票，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚的情形。邓成文先生与本公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。
邓成文先生的个人简历及联系方式如下：
邓成文，男，汉族，现年30岁，无境外永久居留权，毕业于江南大学，硕士研究生学历。通过国家司法考试、证券从业资格考试、会计从业资格考试。2017年1月至2020年7月担任江苏通用科技股份有限公司证券事务专员、证券事务代表。
联系电话：0510-85419120
传真号码：0510-85430760
电子邮箱：tjsy600667@163.com
联系地址：无锡市梁溪区兴源北路401号26楼
邮编：214000
特此公告。
无锡市太极实业股份有限公司
董事会
2020年9月8日
