中顺洁柔纸业股份有限公司
关于公司《2018年股票期权与限制性股票激励计划》
首次授予部分限制性股票回购注销完成的公告

证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2020-69

中顺洁柔纸业股份有限公司

关于公司《2018年股票期权与限制性股票激励计划》

首次授予部分限制性股票回购注销完成的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次注销的首次授予部分限制性股票共涉及241名激励对象，回购注销股份数量合计802,722股，占注销前公司总股本的0.06%。

2、截至2020年9月7日，上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销手续。

3、本次回购注销完成后，公司股份总数由1,308,891,273股变更为1,308,088,551股。

一、2018年股票期权与限制性股票激励计划简述

1、2018年12月18日，公司第四届董事会第九次会议及第四届监事会第七次会议分别审议通过了《中顺洁柔纸业股份有限公司2018年股票期权及限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，公司独立董事就本次股权激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了同意的独立意见。公司监事会对公司本次股权激励计划的激励对象名单进行核实。

2、公司对首次授予的激励对象名单在公司内部进行了公示，公示期为2018 年12月19日-2019年1月4日。公司通过OA 系统、邮件、工作微信群、QQ 群及厂区宣传栏公开张贴等方式进行内部公示，并提供监事会成员、董事会秘书工作邮箱，以便接收反馈意见。在公示期内，有1名激励对象对其个人参与激励计划的方式及分配额度提出异议，经公司管理层与其沟通协商后，该异议已得到有效解决。除此以外，没有其他组织或个人提出异议或不良反映。根据中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》和《股东股份变更明细清单》，有63名激励对象在知悉公司筹划股权激励计划事项后至公司公开披露股权激励计划期间存在买卖股票的行为，根据《上市公司股权激励管理办法》第三十八条，该63名激励对象不再具备激励资格，其他激励对象均符合有关法律、法规及规范性文件的规定，其作为公司本次股权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。并于2019年1月5日披露了《监事会关于股权激励计划激励对象名单的审核及公示情况说明》。

3、2019年1月8日，公司2019年度第一次临时股东大会审议并通过了《中顺洁柔纸业股份有限公司2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要》、《中顺洁柔纸业股份有限公司2018年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》。董事会被授权确定本次股权激励计划的授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权或限制性股票并办理授予股权激励所必须的全部事宜等。

4、2019年3月1日，公司分别召开第四届董事会第十次会议及第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》。董事会认为公司2018年股票期权与限制性股票激励计划的授予条件已经成就，确定公司本次股权激励计划的首次授予日为2019 年3月1日，分别向符合条件的3,118名激励对象授予1,373.45万份股票期权，向569名激励对象授予1,967.55万股限制性股票。

5、2019年3月6日，2018年股票期权与限制性股票激励计划股票期权首次授予登记完成；2019年3月7日，2018年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票首次授予登记完成，上市日期为2019年3月12日。

6、2020年5月21日，公司召开公司第四届董事会第二十三次会议及第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司〈2018年股票期权与限制性股票激励计划〉首次授予的限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的议案》，董事会认为首次授予的限制性股票第一个解锁期解锁条件已经成就，本次符合解锁条件的激励对象共计533人，可申请解锁的限制性股票数量5,593,428股，占公司股本总额的0.43%，上述首次授予的限制性股票解除限售日期为2020年6月8日；审议通过《关于对公司〈2018年股票期权与限制性股票激励计划〉首次授予的部分限制性股票回购注销的》，因首次授予的限制性股票第一期解锁时，有241 名激励对象存在解锁前离职失去激励资格、个人考核不达标，未能解锁、个人考核达标但不足满分，根据得分按比例解锁，未能全额解锁等情形，董事会同意回购注销已经授予但未解锁的合计802,722股限制性股票。

二、本次回购注销的原因、数量、价格及资金来源

1、回购注销的原因

公司《2018年股票期权与限制性股票激励计划》首次授予的限制性股票第一期解锁时，有35名激励对象在解锁前离职失去激励资格，已经授予但未解锁的有705,000股；1名激励对象个人考核不达标，未能解锁的6,000股；205名激励对象个人考核达标但不足满分，未能解锁部分有91,722股。

根据公司《2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》“第七章激励计划的变更和终止 四、激励对象个人情况发生变化的处理”的相关规定，公司进行回购注销。

2、回购注销的数量

公司本次回购注销的上述241名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票数量为802,722股。

3、回购的价格

公司向激励对象首次授予限制性股票的授予价格为4.33元/股。

4、回购的资金总额及资金来源

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三、验资情况

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年8月4日出具了《中顺洁柔纸业股份有限公司验资报告》（众环验字【2020】050016号），审验了公司截至2020年8月3日止变更注册资本及股本的情况，认为：截至2020年8月3日止，公司已实际支付802,722.00股限制性股票的回购款共计人民币3,475,786.26元，其中减少股本人民币802,722.00元，减少资本公积人民币267,3064.26元。截至2020年8月26日止，公司变更后的注册资本为人民币1,308,088,551.00元、累计股本为人民币1,308,088,551.00元。

四、本次回购注销后股本结构变动情况表

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五、本次回购注销对公司的影响

本次回购注销部分激励股份事项不会对公司的经营业绩产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造最大价值。

特此公告。

中顺洁柔纸业股份有限公司董事会

2020年9月7日