中珠医疗控股股份有限公司
第九届董事会第十六次会议决议公告
证券代码：600568 证券简称：*ST中珠 公告编号：2020-101号
中珠医疗控股股份有限公司
第九届董事会第十六次会议决议公告
特别提示
本公司董事及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召集与召开情况
1、中珠医疗控股股份有限公司（以下简称“中珠医疗”或“公司”）第九届董事会第十六次会议于2020年9月3日以电话、传真或邮件送达方式通知各位董事和高级管理人员。
2、本次会议于2020年9月7日以通讯表决的方式召开。
3、本次会议应收董事表决票8张，实收董事表决票8张，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议《关于控股股东提请召开公司2020年第一次临时股东大会补选董事的议案》；
鉴于公司原董事张明华先生已提出辞职并已于2020年9月2日予以公告，为完善公司治理，珠海中珠集团股份有限公司（以下简称“中珠集团”）特提议召开中珠医疗2020年第一次临时股东大会补选董事，其提名的补选董事候选人为张卫滨先生。本议案系因控股股东中珠集团提请公司董事会召开临时股东大会事项而审议，董事会仅就是否同意召开股东大会事项进行表决。
公司独立董事杨振新、独立董事曾艺斌对本次董事会审议事项发表独立意见如下：
1、董事会本次审议议案系控股股东中珠集团提请公司董事会召开临时股东大会事项而审议，董事会仅需就是否同意召开股东大会事项进行表决，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
2、本次提交股东大会审议的补选董事候选人系控股股东中珠集团提名，补选董事候选人的相关资格、提名方式以及审议该事项的董事会会议召集和召开方式等均符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
3、经了解补选董事候选人的教育背景、工作经历以及相关法律法规规定的任职条件，不存在被中国证监会确定为市场禁入或禁入期限尚未满的情况，不存在被证券交易所宣布为不适当人选的情况，未发现有不得担任公司董事的情形。
公司独立董事耿万海对本次董事会审议事项发表独立意见如下：
董事会本次审议议案系控股股东中珠集团提请公司董事会召开临时股东大会事项而审议，董事会仅需就是否同意召开股东大会事项进行表决，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定；本次提交股东大会审议的补选董事候选人系控股股东中珠集团提名，补选董事候选人的相关资格、提名方式是否符合相关法律法规和《公司章程》的规定本人尚不清楚；本人尚不了解补选董事候选人的教育背景、工作经历以及相关法律法规规定的任职条件，是否存在被中国证监会确定为市场禁入或禁入期限尚未满的情况，是否存在被证券交易所宣布为不适当人选的情况；关于召开临时股东大会问题，本人在2020年8月28日第十五次董事会的表决时，已经表明态度，召开股东大会要留有充裕的时间让股东了解具体情况，保证股东正常行使表决权。综上，我不能同意公司第九届董事会第十六次会议审议的召开股东大会补选董事事宜。
董事崔志刚投弃权票，理由如下：本次议案时间过于仓促，补选董事人选不了解，鉴于公司目前处于*ST阶段，希望10月份考虑补选董事。
董事崔建伟投反对票，理由如下：目前公司仍处于*ST阶段，是关键时期，本人对议案中的候选人并不了解，为避免产生影响公司发展的不利因素，建议推迟至十月再考虑补选董事的相关事宜。
董事乔宝龙投反对票，理由如下：目前，公司正处于业务重整阶段，召开股东大会表决所提议案，不利于公司经营的稳定和工作的正常开展，不利于维护广大股东的利益。
独立董事耿万海投反对票，理由如下：召开股东大会的时间安排较仓促，不利于股东了解情况和参加；结合2020年8月28日十五次董事会的情况，本人严重怀疑大股东滥用职权；本人不同意召开临时股东大会的提议。
表决结果：同意4票，反对3票，弃权1票,回避0票。
本议案未获得通过（未达到半数以上同意）。
特此公告。
中珠医疗控股股份有限公司董事会
二〇二〇年九月八日
证券代码：600568 证券简称：*ST中珠 公告编号：2020-102号
中珠医疗控股股份有限公司
关于职工代表监事辞职暨补选
职工代表监事的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中珠医疗控股股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司第九届监事会职工代表监事李明仙先生递交的辞职报告。李明仙先生因个人原因向公司监事会申请辞去公司第九届监事会职工代表监事职务，辞职后不再担任公司任何职务。公司监事会对李明仙先生在任职期间的辛勤付出及为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司于2020年9月7日在公司召开职工代表大会，会议选举通过徐勤女士为公司第九届监事会职工代表监事，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至公司第九届监事会届满之日止。
上述选举的职工代表监事符合《公司法》及其他相关法律法规规定的监事任职资格和条件。截至本公告日，徐勤女士未持有公司股份，相关简历附后。
特此公告。
中珠医疗控股股份有限公司监事会
二〇二〇年九月八日
附件：职工代表监事个人简历
徐勤女士，女，1984年生，研究生学历，曾任珠海中珠集团股份有限公司董事会秘书兼运营管控总监，中珠医疗控股股份有限公司第九届董事会董事。现任中珠医疗控股股份有限公司人力行政中心总监。
