北京天智航医疗科技股份有限公司
2020年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：688277 证券简称：天智航 公告编号：2020-015

北京天智航医疗科技股份有限公司

2020年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2020年9月9日

（二）股东大会召开的地点：北京市海淀区永泰庄北路1号中关村东升国际科学园2号楼B1层会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

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（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长张送根先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席8人，董事肖治先生因工作原因未能出席会议；

2、公司在任监事3人，出席2人，监事王飞先生因工作原因未能出席会议；

3、董事会秘书黄军辉出席了会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：《关于修改公司章程的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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（二）累积投票议案表决情况

1、关于增补董事的议案

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2、关于增补独立董事的议案

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3、关于增补监事的议案

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（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

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（四）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会的议案二为特别决议议案，该议案已获得本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过；其他议案均为普通决议议案，均获出席本次股东大会有效表决权股份总数的1/2以上通过。

2、本次股东大会议案一、三、四对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所

律师：杨兴辉、张鼎城

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》以及《公司章程》等相关规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，召集人资格合法有效，表决程序和结果真实、合法、有效，本次股东大会形成的决议合法有效。

特此公告。

北京天智航医疗科技股份有限公司董事会

2020年9月10日