国投中鲁果汁股份有限公司
第七届董事会第十次会议决议公告

证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 编号：临2020-016

国投中鲁果汁股份有限公司

第七届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称“公司”、“国投中鲁”）于2020年9月2日向全体董事发出召开第七届董事会第十次会议的通知，会议材料通过邮件方式送达全体董事。公司第七届董事会第十次会议于2020年9月10日以通讯方式召开。会议应出席董事9人,实际出席董事9人。会议由公司董事长李俊喜先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，形成决议如下：

一、审议通过《关于增加向银行申请综合授信额度的议案》

2020年3月，公司第七届董事会第六次会议审议批准公司向相关银行申请综合授信额度19.06亿元。

为进一步拓宽融资渠道，董事会同意公司增加向中信银行申请综合授信额度1亿元、增加向平安银行申请综合授信额度2亿元。

本次银行综合授信额度增加后，公司2020年度申请银行综合授信额度累计为22.06亿元。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

国投中鲁果汁股份有限公司董事会

二〇二〇年九月十一日

证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 编号：临2020-017

国投中鲁果汁股份有限公司

第七届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称“公司”、“国投中鲁”）于2020年9月2日向全体监事发出召开第七届监事会第九次会议的通知，会议材料通过邮件送达全体监事。公司第七届监事会第九次会议于2020年9月10日以通讯方式召开。会议应出席监事3人,实际出席监事3人。会议由公司监事会主席张斌先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，形成决议如下：

一、审议通过《关于增加向银行申请综合授信额度的议案》

截至2020年3月，公司第七届监事会第六次会议已审议批准公司申请银行综合授信额度19.06亿元。为保证公司生产及日常经营资金的需要，拓宽融资渠道，监事会同意公司增加向中信银行申请综合授信额度1亿元、增加向平安银行申请综合授信额度2亿元。

本次银行综合授信额度增加后，公司2020年度申请银行综合授信额度累计为22.06亿元。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

国投中鲁果汁股份有限公司监事会

二〇二〇年九月十一日