无锡市太极实业股份有限公司
第九届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：600667 证券简称：太极实业 公告编号：临2020-058

无锡市太极实业股份有限公司

第九届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

无锡市太极实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十四次会议，于2020年9月21日以邮件方式发出通知，于2020年9月28日以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长赵振元先生主持，应到董事11名，实到11名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事审议和表决，会议通过了如下决议：

1、《关于子公司追加2020年度投资计划的议案》；

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权

2、《关于子公司太极半导体投资建设DDR4/LPDDR4测试产能扩充项目的议案》

议案内容：为满足公司现有客户的新产品和未来主要潜在战略客户的DDR4/LPDDR4产品需求，公司子公司太极半导体（苏州）有限公司（“太极半导体”）拟投资约1,437万美元扩充DDR4/LPDDR4测试产能。项目的顺利实施将有利于公司满足现有客户和潜在客户对DDR4/LPDDR4封装产能的需求，维护与战略客户持久的战略合作关系，抓住存储产业国产化的市场机遇，综合提升太极半导体DDR4/LPDDR4的测试能力。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权

3、《关于签订日常关联交易协议的议案》

议案内容详见公司于2020年9月29日在上海证券交易所官网发布的《关于签订日常关联交易协议的公告》（公告编号：临2020-059）。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权

独立董事对本项议案发表了事前认可和同意意见。

4、《关于子公司十一科技为其参股公司提供股权质押担保的议案》

议案内容详见公司于2020年9月29日在上海证券交易所官网发布的《关于子公司十一科技为其参股公司提供股权质押担保的公告》（公告编号：临2020-060）。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权

独立董事对本项议案发表了同意意见。

三、备查文件

1、太极实业第九届董事会第十四次会议决议

特此公告。

无锡市太极实业股份有限公司

董事会

2020年9月29日

证券代码：600667 证券简称：太极实业 公告编号：临2020-059

无锡市太极实业股份有限公司

关于签订日常关联交易协议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 基于日常业务经营需要，公司子公司十一科技拟与内蒙古中环领先签署《建设项目工程总承包合同》，协议的签署构成关联交易。

● 本次合同的签订不会影响公司的独立性，也不会导致公司对关联方形成业务上的重大依赖。

一、关联交易概述

基于日常业务经营需要，无锡市太极实业股份有限公司（以下简称“公司”或“太极实业”）子公司信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司（以下简称“十一科技”）拟与内蒙古中环领先半导体材料有限公司（以下简称“内蒙古中环领先”）签署《建设项目工程总承包合同》，协议的签署构成关联交易。该日常关联交易的类别和金额分别为：

单位：元

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蒋国雄先生是公司控股股东无锡产业发展集团有限公司和中环领先半导体材料有限公司（以下简称“中环领先”）的董事，内蒙古中环领先为中环领先的全资子公司，参照《上海证券交易所股票上市规则》（2019年4月修订）第10.1.3条第（三）、（五）款规定情形，内蒙古中环领先是公司的关联法人。

本次合同的签订不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次关联交易金额未达到上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，无需提交股东大会审议。

二、关联方介绍及关联关系

（1）内蒙古中环领先半导体材料有限公司

■

三、关联交易协议主要内容

1、协议签署方

发包人：内蒙古中环领先半导体材料有限公司

承包人：信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司

2、工程概况

（1）工程名称：集成电路用大直径半导体硅单晶厂房配套项目二标段EPC总承包

（2）工程所在省市详细地址：内蒙古呼和浩特市赛罕区金桥经济开发区阿木尔南街

（3）工程承包范围：设计内容：方案设计、初步设计、施工图设计。本次招标范围包括：办公区正负零以上主体、直拉区及支持区一层以上主体结构、所有土建二次结构、装饰装修工程、钢结构工程、围护工程、设备基础、工艺水池、屋面工程、室外管廊、门卫、景观绿化工程、道路、室外管网工程、围墙、1ogo墙、幕墙。

3、合同价款

本合同为固定单价合同（合同单价以投标报价单价为准），合同总价暂定为人民币110,050,037.10元（本合同价为含税价），最终结算金额按照实际工程量确定。

4、合同生效

本合同在以下条件全部满足之后生效：通过双方公司合同审批程序并签字盖章后生效。

四、关联交易定价政策和定价依据

十一科技与内蒙古中环领先的建设项目工程总承包合同的关联交易价格系根据关联方与独立于关联方的第三方发生非关联交易的市场询价或比价价格确定。

上述关联交易定价公允，不存在损害公司及中小股东合法权益的情形。

五、交易的目的及对公司的影响

上述关联交易系公司日常业务经营需要，遵循自愿、平等、公允的原则，交易价格参照关联方与独立于关联方的第三方发生非关联交易的市场询价或比价价格确定或参考协议约定，交易发生不会损害公司和股东的利益。

六、本次关联交易履行的审议程序

公司于2020年9月28日召开第九届董事会第十四次会议审议通过《关于签订日常关联交易协议的议案》，同意本次关联交易的实施。

公司独立董事对本次关联交易发表同意将本次关联交易议案提交公司董事会审议的事前认可意见，并发表了以下独立意见：

十一科技与公司关联方之间的关联交易，是为十一科技日常业务需要而发生的。本次关联交易遵循自愿、平等、公允的原则，不会影响公司的独立性，也不会对关联方形成重大依赖。本次关联交易决策程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》等公司内部规章制度的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东的利益的情况。我们同意本次关联交易。

公司董事会审计委员会对本次关联交易发表了以下书面审核意见：公司子公司十一科技与关联方发生的本次关联交易，系十一科技正常的业务经营行为，不存在利益输送及损害公司、公司股东及中小投资者合法权益的情形，我们同意本次关联交易事宜。

本关联交易在董事会审议权限以内，无需提交股东大会审议。

七、备查文件

1、太极实业第九届董事会第十四次会议决议

2、独立董事事前认可意见

3、独立董事独立意见

4、董事会审计委员会书面意见

特此公告。

无锡市太极实业股份有限公司

董事会

2020年9月29日

证券代码：600667 证券简称：太极实业 公告编号：临2020-060

无锡市太极实业股份有限公司

关于子公司十一科技为其参股公司

提供股权质押担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要事项提示：

●被担保人名称：海安策兰投资有限公司（以下简称“海安策兰”），太极实业子公司十一科技持有其25%股权。

●本次拟担保金额：十一科技本次拟以其持有的海安策兰25%股权以股权质押担保的方式为海安策兰提供2,062.5万元的借款担保。

●本次担保是否有反担保：无。

●对外担保逾期的累计数量：无。

一、担保情况概述

（一）本次担保相关情况概述

基于子公司信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司（以下简称“十一科技”）参股的光伏电站项目公司海安策兰投资有限公司的电站业务经营实际需要，海安策兰拟向金融机构申请8,250万元借款，应金融机构的担保要求，海安策兰的股东需为该借款提供相关担保。上海电力新能源发展有限公司（以下简称“上海电力”，持有海安策兰75%股权）拟为海安策兰提供8,250万元的担保，十一科技本次拟以其持有的海安策兰25%股权份额为海安策兰提供股权质押担保，质权人为上海电力，担保额度为2,062.5万元。

（二）被担保人基本情况

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二、本次担保方式新增事宜履行的相关决策程序

公司已于2020年9月28日召开第九届董事会第十四次会议审议通过《关于子公司十一科技为其参股公司提供股权质押担保的议案》，同意了本次担保事宜。独立董事发表了同意意见。本次担保事宜在董事会审议权限以内，无需提交公司股东大会审议。

三、担保协议的主要内容

目前公司子公司十一科技尚未实施本次担保事宜，相关担保协议尚未签订。

四、本次担保事宜对公司的影响

本次担保事宜系子公司十一科技根据其参股公司海安策兰的电站业务经营实际需要进行，不影响公司的持续经营能力也不会对公司产生重大不利影响。

公司董事会认为：公司本次担保事宜系子公司十一科技根据参股电站公司的业务经营的实际需要而进行，不会对公司产生重大不利影响，不会影响公司持续经营能力，公司能够严格遵守相关法律、法规及《公司章程》的规定，规范担保行为，公司本次进行的担保决策程序合法，同意本次担保事宜。

公司独立董事认为：本次担保事项属于公司正常生产经营行为，关于担保事项的或有风险不会影响本公司持续经营能力，不会损害公司和股东利益，公司全体董事和管理层都能够审慎对待并严格控制对外担保产生的风险，审议程序符合相关法律法规的规定。我们同意子公司十一科技的本次担保事宜。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2020年8月31日，公司对外担保余额为380,271,549.13元，占公司2019年经审计的净资产的5.56%；上市公司对控股子公司以及控股子公司对下属控股子公司的担保总额为348,040,172.67元，占公司2019年经审计的净资产的5.08%。公司及子公司无逾期担保情况。

六、备查文件

1、太极实业第九届董事会第十四次会议决议

2、独立董事意见

特此公告。

无锡市太极实业股份有限公司

董事会

2020年9月29日

证券代码：600667 证券简称：太极实业 公告编号：临2020-061

无锡市太极实业股份有限公司

关于子公司十一科技中标重大项目

工程的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

无锡市太极实业股份有限公司（“公司”，“太极实业”）子公司信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司（“十一科技”）于近日收到浙江海芯微半导体科技有限公司（招标人，项目业主）发来的《中标通知书》，确认十一科技为浙江海芯微300毫米晶圆核心特种工艺生产线EPC项目（以下简称“本项目”）的中标单位。现将中标情况公告如下：

一、中标项目概况

1、招标单位：浙江海芯微半导体科技有限公司；

2、项目名称：浙江海芯微300毫米晶圆核心特种工艺生产线EPC项目；

3、中标单位：信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司；

4、建设地点：海宁经济开发区文苑路西侧、高新路北侧；

5、工程范围和说明：负责本项目建设的所有工作，包括但不限于：负责项目的设计（方案、总体、施工图等）、协助办理项目的各项报监报批、规划审批、施工许可等手续的办理。负责工程施工及项目管理、设备安装调试、测试、检验、第三方检测、验收、竣工验收和交付、试运营、用户交接以及项目施工前的各项手续的办理和项目完成后各项竣工验收的后期工作，包括但不限于可研、环评、能评、安评、卫评、消防、人防、电梯、绿化、卫生防疫、雨污水纳管、交警、综合交通、设计审查、环保、工程质量、竣工资料、规土核验、防雷等的全过程服务及相应的保质保修服务，直至项目房屋产权初始登记及项目所有验收结束、项目全面顺利投产运营等所需之一切工作。

6、承包方式：包工包料；

7、中标价：109,017.2700万元（壹拾亿零玖仟零壹拾柒万贰仟柒佰元整）；

8、工期：设计、施工总工期：558日历天。

二、项目执行对公司的影响

本项目的中标体现了十一科技在国内集成电路产业领域的EPC领先地位，项目的顺利实施将对公司的经营业绩产生积极影响。

三、风险提示

截至目前，项目业主尚未与十一科技就本项目正式签订项目合同，因此该项目仍存在一定的不确定性。

公司将根据项目实际进展及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

（一）中标通知书

特此公告。

无锡市太极实业股份有限公司

董事会

2020年9月29日