湖南大康国际农业食品股份有限公司
第七届董事会第三次会议决议公告

证券代码：002505 证券简称：大康农业 公告编号：2020-061

湖南大康国际农业食品股份有限公司

第七届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖南大康国际农业食品股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议（以下简称“会议”）通知于2020年9月24日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于2020年9月27日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，董事长葛俊杰先生主持会议。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规规定。

经参加会议董事认真审议后形成以下决议：

一、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》。

同意聘任龚小刚先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

内容详见公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2020-062）。

特此公告。

湖南大康国际农业食品股份有限公司

董 事 会

2020年9月29日

证券代码：002505 证券简称：大康农业 公告编号：2020-062

湖南大康国际农业食品股份有限公司

关于聘任证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等相关规定，湖南大康国际农业食品股份有限公司（以下简称“大康农业”、“公司”）于2020年9月27日下午以现场加通讯会议的方式召开了第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任龚小刚先生担任公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

证券事务代表龚小刚先生简历如下：

龚小刚先生，男，1986年2月生，中国国籍，研究生学历，复旦大学历史学硕士、华中科技大学法学学士，无永久境外居留权。2014年6月至2016年6月在浙江省人民政府办公厅秘书处《浙江通志·政府卷》编辑室从事编辑工作。2016年8月至2019年1月任上海顺灏新材料科技股份有限公司证券部经理、证券事务代表，2019年2月至2020年9月任苏州天沃科技股份有限公司证券部部长、证券事务代表、证券法务部副部长。龚小刚先生具有证券从业资格，已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

截至本公告披露之日，龚小刚先生未持有公司股份，与持有公司5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券会立案调查；不属于“失信被执行人”。

证券事务代表龚小刚先生联系方式如下：

1、办公地址：上海市长宁区虹桥路2188弄25号楼

2、邮政编码：200336

3、联系电话：021-62430519

4、传真号码：021-52137175

5、办公邮箱：gongxiaogang@dakangmuye.com

特此公告。

湖南大康国际农业食品股份有限公司

董 事 会

2020年9月29日