上海双威科技投资管理有限公司
2020年第一次临时股东会决议

上海双威科技投资管理有限公司（以下简称“公司”）2020年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”）由湖北宜昌磷化工集团公司召集，其持有公司37%股权，根据公司章程规定本次股东会由公司董事长孙斯惠先生主持，于2020年10月11日12时至13时在上海市世纪大道88号13楼召开。

本次股东会的通知在本次股东会召开三十日前通过微信、挂号信通知全体股东，并且在2020年9月10日《上海证券报》第142版进行刊登等方式进行送达，向全体股东告知本次股东会的召开时间、地点、会议审议事项等主要内容。

本次股东会应到股东10人，截止今天12时，实到股东及代表8人，共持有公司96%股权。除股东及代表出席本次股东会会议外，列席会议的人员还包括公司聘任的上海金茂凯德律师事务所委派张承宜律师、杨子安律师，该等人员均具备出席本次股东会的合法资格。

本次股东会的召集、通知、召开程序符合相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。

会议对如下事项进行了表决：

一、公司积极收回被转让的上海金仕达卫宁医疗信息技术有限公司股权，并不可撤销的全权委托公司董事长、法定代表人孙斯惠先生代表公司办理相关事宜（包括及不限于诉讼、和解及获得补偿等）。

表决结果如下：

赞成占公司96%股权，反对占公司0%股权，弃权占公司4%股权（未参加股东会）。

该事项获得本次股东会审议通过。

二、将公司收回的上海金仕达卫宁医疗信息技术有限公司股权及补偿总额的46%立即用于支付孙斯惠先生担任公司董事长、法定代表人的薪酬（自2002年1月份至2020年12月份），剩余的54%用于公司清算并分配给全体股东。

表决结果如下：

赞成占公司96%股权，反对占公司0%股权，弃权占公司4%股权（未参加股东会）。

该事项获得本次股东会审议通过。

出席会议股东或股东代表：

法人股东：

湖北宜昌磷化工业集团公司

上海双威实业集团有限公司

（原上海双威通讯网络有限公司）

昆吾九鼎投资控股股份有限公司

（原江西纸业股份有限公司）

贵州长征天成控股股份有限公司

（原贵州长征电器股份有限公司）

个人股东：

孙斯惠 陈绍惠 易小玉 李定基