深圳市中洲投资控股股份有限公司
第八届董事会第四十三次会议决议公告

股票代码：000042 股票简称：中洲控股 公告编号：2020-61号

深圳市中洲投资控股股份有限公司

第八届董事会第四十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、深圳市中洲投资控股股份有限公司(以下简称“公司”) 第八届董事会第四十三次会议通知于2020年10月9日通过电子邮件形式送达至各位董事，通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。

2、本次董事会于2020年10月12日以现场方式召开。

3、董事吴天洲、王道海以通讯形式出席会议，独立董事张立民授权独立董事张英代为行使独立董事职权，本次董事会应出席董事9名，授权及亲自出席董事9名。

4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《深圳市中洲投资控股股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于董事会换届选举的议案》。

公司第八届董事会于2017年7月4日经2017年第二次临时股东大会选举产生，迄今任期已满。根据《公司法》及公司《章程》的有关规定，公司拟进行董事会换届。

公司第九届董事会设董事9名，其中独立董事人数3名。

经公司单独或合并持有3%以上股份的股东及公司董事会提名，并经公司第八届董事会提名委员会审查通过，第九届董事会非独立董事候选人如下：

贾帅、谭华森、申成文、吴天洲、王道海、彭伟东。

经公司第八届董事会提名，并经公司第八届董事会提名委员会审查通过，第九届董事会独立董事候选人如下：

钟鹏翼、张英、叶萍。

独立董事候选人叶萍尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其本人已承诺经深圳市中洲投资控股股份有限公司股东大会选举成为第九届董事会独立董事后，参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

根据公司《章程》的相关规定，第八届董事会董事在换届选举前，仍继续履行董事职务，直至第九届董事会经股东大会选举产生。

董事会拟将上述董事候选人分非独立董事、独立董事分别提交公司股东大会以累计投票的方式进行选举，产生第九届董事会成员，其中独立董事在其独立性经深圳证券交易所审核无异议后方可在股东大会上进行审议。

附：第九届董事会董事候选人简历

公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于为参股子公司东莞市中洲置业有限公司融资提供担保的议案》。

该议案具体内容详见本公司同日发布的2020-63号 《关于为参股子公司东莞市中洲置业有限公司融资提供担保的公告》。

董事会同意将该议案提交公司股东大会审议。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

3、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》。

董事会同意公司于2020年10月28日下午14：00在深圳市福田区金田路3088号中洲大厦38楼3814会议室召开公司2020年第二次临时股东大会。具体内容详见本公司同日发布的2020-64号 《关于召开公司2020年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1、公司第八届董事会第四十三次会议决议；

2、独立董事关于第八届董事会第四十三次会议有关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市中洲投资控股股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年十月十二日

附：第九届董事会董事候选人简历

贾帅个人简历：

贾帅，男，生于1975年。硕士研究生学历，北京大学光华管理学院EMBA，中级经济师。2009年1月至2016年12月，任深圳中洲集团有限公司财务总监；2016年12月至今，任深圳中洲集团有限公司总裁；2014年4月起兼任本公司董事。

贾帅持有本公司股票159,000股；在公司控股股东深圳市中洲置地有限公司任职董事长兼总经理，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系；不是失信被执行人；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、公司《章程》等相关法律、法规规定要求的任职条件。

谭华森个人简历：

谭华森，男，1962年出生，广东省委党校经济学研究生，高级经济师。1987年3月起参与筹备深圳发展银行，历任总行会计部副主任、上步支行行长、深圳发展银行房地产公司总经理、总行理财业务部副总经理、深圳管理二部总经理、深圳管理部总经理（深圳分行行长）等职务；2006年10月起历任中信深圳集团公司总经理助理、副总经理；2007年4月起任中信(深圳)惠州控股公司董事长、中信惠州城建总经理等职务；2009年10月至2011年3月任本公司常务副总经理；2011年4月至2012年5月任本公司总经理；2011年4月至今任本公司董事；2014年1月起任本公司副董事长。

谭华森持有本公司股票556,400股；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系；不是失信被执行人；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、公司《章程》等相关法律、法规规定要求的任职条件。

申成文个人简历：

申成文，男，1962年出生，经济学硕士。2011年7月至今，任深圳中洲集团有限公司副总裁；2013年10月起兼任本公司董事。

申成文持有本公司股票169,500股；在公司实际控制人所控制的深圳中洲集团有限公司任职副总裁，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系；不是失信被执行人；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、公司《章程》等相关法律、法规规定要求的任职条件。

吴天洲个人简历：

吴天洲，男，1972年出生，本科学历，建筑经济师，注册咨询工程师、注册造价工程师。2000年至2006年6月在汕头市大地会计师事务所任基建审计部技术负责人；2006年6月起任广东省联泰集团有限公司董事长助理；2013年10月起兼任本公司董事。

吴天洲持有本公司股票159,000股；在持有公司5%以上股份股东南昌联泰投资有限公司的控股股东广东省联泰集团有限公司任职董事长助理，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系；不是失信被执行人；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、公司《章程》等相关法律、法规规定要求的任职条件。

王道海个人简历：

王道海，男，1966年出生，中共党员，西南财经大学会计系硕士，高级会计师职称。历任金田实业（集团）股份有限公司财务管理部副经理、经理、总会计师、董事、副总裁；深圳赛格高技术投资股份有限公司计财部副部长、部长、副总会计师、董事局秘书、总裁助理兼计财部部长、微电子分公司总经理；深圳市沙河实业（集团）有限公司财务总监；深圳市远致投资有限公司财务总监兼财务部部长等职务。2007年至今任深圳市资本运营集团有限公司副总经理，2013年10月起兼任本公司董事。

王道海未持有本公司股票；在持有公司5%以上股份股东深圳市资本运营集团有限公司任职副总经理，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系；不是失信被执行人；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、公司《章程》等相关法律、法规规定要求的任职条件。

彭伟东个人简历：

彭伟东，男，生于1972年，广东工学院土木工程系本科毕业，清华大学建筑与土木工程硕士，北京大学光华管理学院EMBA，持有高级工程师、房地产经济师、建筑经济师、结构工程师等职称，一级房建建造师、造价工程师、监理工程师、资产评估师等执业资格。2010年任中信地产惠州投资有限公司总经理，2013年任董事长兼总经理；2014年新组建中信地产深圳投资有限公司（兼管深惠区域）出任总经理，2015年任董事长兼总经理；2016年兼任中信城市投资发展集团有限公司总裁助理兼战略管理部总经理；2016年9月起任本公司副总经理；2018年1月起任本公司总裁，主持公司日常经营工作。

彭伟东未持有本公司股票；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系；不是失信被执行人；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、公司《章程》等相关法律、法规规定要求的任职条件。

钟鹏翼个人简历：

钟鹏翼，男，1955年出生,中共党员,工商管理硕士,高级经济师。2006年至今,任深圳市友谊贸易中心有限公司董事长;2007年至今,兼深圳市友谊城房地产有限公司董事长;2008年2月至2013年10月,兼任本公司独立董事;2008年至今,兼任香港茂业国际控股有限公司副董事长；2017年7月至今兼任本公司独立董事。

钟鹏翼未持有本公司股票；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系；不是失信被执行人；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、公司《章程》等相关法律、法规规定要求的任职条件。

张英个人简历：

张英，男,1974年出生,吉林大学法学院法学学士,民事诉讼法学硕士,民商法学博士。2000年7月至2001年5月任广东华邦世纪律师事务所律师助理;2001年6月至2001年12月任中国华融资产管理公司深圳办事处律师;2002年1月至2004年3月任北京市金杜(深圳)律师事务所律师,合伙人;2004年4月至2009年6月任北京市金诚同达(深圳)律师事务所律师,合伙人;2009年7月至今任北京市君泽君(深圳)律师事务所律师,合伙人。2017年7月起兼任本公司独立董事。

张英未持有本公司股票；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系；不是失信被执行人；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、公司《章程》等相关法律、法规规定要求的任职条件。

叶萍个人简历：

叶萍，女，1963年出生，本科学历，高级会计师，中国国籍。曾任深圳发展银行深圳分行副行长、总行资产托管部副总经理、总经理。2013年11月至2018年9月，任国信证券股份有限公司资产托管部总经理。2019年1月至今，任深圳前海华英财富管理股份有限公司董事、董事长。

叶萍未持有本公司股票；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系；不是失信被执行人；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、公司《章程》等相关法律、法规规定要求的任职条件。

股票代码：000042 股票简称：中洲控股 公告编号：2020-62号

深圳市中洲投资控股股份有限公司

第八届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、深圳市中洲投资控股股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第十七次会议通知于2020年10月9日通过电子邮件形式送达至全体监事，通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。

2、本次监事会于2020年10月12日在深圳市福田区中洲大厦公司会议室召开，以现场方式进行表决。

3、监事赵春扬因公未能出席本次会议，授权委托陈玲代为出席并行使表决权，本次监事会应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。

4、本次监事会由监事会主席陈玲女士召集和主持。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《深圳市中洲投资控股股份有限公司章程》（以下简称“公司《章程》”）的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议由监事会主席陈玲主持，以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《关于监事会换届选举的预案》，并同意将股东代表监事候选人提交公司股东大会审议。

公司第八届监事会于2017年7月4日经2017年第二次临时股东大会选举产生，迄今任期将满。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司决定进行监事会换届。根据《公司章程》的规定，监事会由三名监事组成，其中股东代表2名，职工代表1名。经公司单独或合并持有3%以上股份的股东推荐，第九届监事会股东代表监事候选人如下：

陈玲、赵春扬。

职工代表监事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

监事会同意将上述监事会候选人提交公司股东大会以累计投票的方式进行选举，产生第九届监事会成员。

附：公司第九届监事会股东推荐监事候选人简历

三、备查文件

1、公司第八届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

深圳市中洲投资控股股份有限公司

监 事 会

二〇二〇年十月十二日

附：公司第九届监事会股东推荐监事候选人简历

陈玲个人简历：

陈玲，女，生于1974年，高级审计师，会计师。研究生学历，北京大学公共管理硕士（MPA）专业硕士，西安交通大学金融学专业硕士。1997年7月至200年7月，在深圳市中华会计师事务所任审计项目经理；2000年7月至2003年4月，在深圳市妇女联合会任会计师；2003年5月至2016年6月，在深圳市南山区审计局，历任科员、副主任科员、主任科员、科长、副局长职务；2016年6月至今，任本公司审计与风险管理中心总经理。2017年7月起任本公司监事。2018年10月起任本公司监事会主席。

陈玲未持有本公司股票；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系；不是失信被执行人；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、公司《章程》等相关法律、法规规定要求的任职条件。

赵春扬个人简历：

赵春扬，男,1981年3月出生,本科学历,经济师、高级会计师、中国注册会计师协会非执业会员。1999年至2003年在山西财经大学会计学院、金融学院学习,获管理学学士、金融学学士学位。2003年7月至2007年7月在汕头市达濠市政建设有限公司财务部工作,历任会计、会计主管;2007年6月至2019年11月在广东省联泰集团有限公司财务管理部工作,历任会计主管、财务副经理、财务经理; 2013年10月起任兼本公司监事；现任广东省联泰集团有限公司财务管理中心总监。

赵春扬未持有本公司股票；在持有公司5%以上股份股东南昌联泰投资有限公司的控股股东广东省联泰集团有限公司任职财务管理中心总监，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系；不是失信被执行人；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、公司《章程》等相关法律、法规规定要求的任职条件。

股票代码：000042 股票简称：中洲控股 公告编号：2020－63号

深圳市中洲投资控股股份有限公司

关于为参股子公司东莞市中洲置业有限公司融资提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别风险提示：

截至本公告日，深圳市中洲投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司对外担保总额超过最近一期净资产100%、且对资产负债率超过70%的单位担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产50%，提请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

因经营需要，公司参股子公司东莞市中洲置业有限公司（以下简称“东莞中洲置业”）拟向金融机构申请不超过人民币叁亿柒仟捌佰肆拾万元整融资，期限不超过3年。

本公司同意为东莞中洲置业向金融机构申请的不超过人民币叁亿柒仟捌佰肆拾万元整融资按持股比例（即40%）提供不超过人民币壹亿伍仟壹佰叁拾陆万元整的担保，并以公司全资子公司东莞市中洲置地有限公司持有的东莞中洲置业40%股权提供质押担保，担保的范围为贷款本金以及利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、手续费及其他为签订或履行本合同而发生的费用、以及债权人实现担保权利和债权所产生的费用(包括但不限于诉讼费、 律师费、差旅费等)，以及根据主合同经债权人要求债务人需补足的保证金。单笔期间自单笔授信业务的主合同签订之日起至债务人在该主合同项下的债务履行期限届满日后三年止。在上述审定的担保额度范围内，具体担保方式、担保金额、担保期限等以最终签订的相关文件为准。

上述事项已经公司2020年10月12日召开的第八届董事会第四十三次会议审议通过，根据公司《章程》的规定，该事项须经公司股东大会审议通过。

二、被担保人基本情况

1、公司名称：东莞市中洲置业有限公司

2、统一社会信用代码：91441900MA4XAC4664

3、成立日期：2017年11月03日

4、注册地点：东莞市南城街道东莞大道200号中信凯旋国际花园6栋会所一楼A区

5、法定代表人：黄宇

6、注册资本：5000万人民币

7、经营范围：房地产开发;物业管理;园林绿化工程设计与施工;建筑工程施工;建筑装饰装修工程施工;房地产中介服务; 物业租赁;科技企业孵化服务;实业投资;批发业,零售业。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

8、被担保人东莞市中洲置业有限公司非失信被执行人。

9、股权架构如下：

10、主要财务数据如下：

单位：人民币万元

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单位：人民币万元

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三、担保事项主要内容

公司为东莞中洲置业向金融机构申请的不超过人民币叁亿柒仟捌佰肆拾万元整融资按持股比例（即40%）提供不超过人民币壹亿伍仟壹佰叁拾陆万元整的担保，并以公司全资子公司东莞市中洲置地有限公司持有的东莞中洲置业40%股权提供质押担保，担保的范围为贷款本金以及利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、手续费及其他为签订或履行本合同而发生的费用、以及债权人实现担保权利和债权所产生的费用(包括但不限于诉讼费、 律师费、差旅费等)，以及根据主合同经债权人要求债务人需补足的保证金。单笔期间自单笔授信业务的主合同签订之日起至债务人在该主合同项下的债务履行期限届满日后三年止。在上述审定的担保额度范围内，具体担保方式、担保金额、担保期限等以最终签订的相关文件为准。

四、董事会意见

根据《股票上市规则》和公司《章程》等有关规定，经公司第八届董事会第四十三次会议审议通过，公司董事会同意公司为东莞中洲置业向金融机构申请的不超过人民币叁亿柒仟捌佰肆拾万元整融资按持股比例（即40%）提供不超过人民币壹亿伍仟壹佰叁拾陆万元整的担保。该事项须经公司股东大会审议通过。

五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后，公司及其控股子公司的担保额度总金额为3,371,210.00 万元。公司及控股子公司对外担保总余额为1,299,346.00万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为171.96%；公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为425,383.92万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为56.30%；公司无逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保等情况。

六、备查文件

1、公司第八届董事会第四十三次会议决议；

2、独立董事关于第八届董事会第四十三次会议有关事项的独立意见。。

特此公告。

深圳市中洲投资控股股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年十月十二日

股票代码：000042 股票简称：中洲控股 公告编号： 2020－64号

深圳市中洲投资控股股份有限公司

关于召开公司2020年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、本次股东大会是公司2020年第二次临时股东大会。

2、本次股东大会由公司第八届董事会召集，经公司第八届董事会第四十三次会议审议决定召开。

3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

4、现场会议时间：2020年10月28日（星期三）下午14：00

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2020年10月28日上午9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2020年10月28日上午9:15至2020年10月28日下午15:00之间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6、会议的股权登记日：2020年10月21日。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件一）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：现场会议地点为深圳市福田区金田路3088号中洲大厦38楼3814会议室。

二、会议审议事项

1、《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》；

公司第九届董事会董事人数9名，其中非独立董事6名，候选人名单为：贾帅、谭华森、申成文、吴天洲、王道海、彭伟东，提交股东大会以累积投票方式选举产生。

2、《关于选举第九届董事会独立董事的议案》；

公司第九届董事会董事人数9名，其中独立董事3名，候选人名单为：钟鹏翼、张英、叶萍，提交股东大会以累积投票方式选举产生。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

3、《关于选举第九届监事会监事的议案》。

公司第八届监事会监事人数3名，其中股东代表监事2名，职工代表监事1名，股东代表监事候选人名单为陈玲、赵春扬，提交股东大会以累积投票方式选举。

特别提示：股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

4、《关于为参股子公司东莞市中洲置业有限公司融资提供担保的议案》。

上述议案内容已经公司第八届董事会第四十三次会议、第八届监事会第十七次会议审议通过，详细内容见本公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网上刊登的公司2020-61号、2020-62号、2020-63号公告。

三、议案编码

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四、现场会议登记方法

1、符合上述条件的个人股东持股东账户卡、身份证，授权委托代理人持本人身份证、授

权委托书、委托人的股东账户卡办理登记手续。

2、符合上述条件的法人股东之授权委托代理人持法人股东账户卡、营业执照复印件、法定代表人授权委托书和本人身份证办理登记手续。

3、异地股东可通过信函或传真的方式进行登记。

4、登记时间：2020年10月27日上午 9：00－12：00 和下午 13：30－17：30。

会务联系人：黄光立 电子邮箱：huangguangli@zztzkg.com

联系电话：0755-88393609 传 真：0755-88393600

登记地点：深圳市福田区金田路3088号中洲大厦38楼董事会办公室。

本次股东大会会期半天，食宿、交通费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作如下列所示。

（一）网络投票的程序

1.投票代码：360042。

2.投票简称：中洲投票。

3.填报表决意见或选举票数。

4.对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

5.对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

■

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事（如议案1，采用等额选举，应选人数为6位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

（二）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2020年10月28日9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年10月28日上午9：15，结束时间为2020年10月28日下午15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

六、备查文件

1、公司第八届董事会第四十三次会议决议。

2、公司第八届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

深圳市中洲投资控股股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年十月十二日

附件一：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席深圳市中洲投资控股股份有限公司2020年第二次临时股东大会，并代为行使对会议审议议案的表决权。

委托人名称：

委托人股份性质： 委托人股数：

委托人股东帐号：

委托人身份证号码（法人股东营业执照注册号）：

授权委托代理人签名： 身份证号码：

委托人对股东大会各项议案表决意见如下：

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注1：本次股东大会议案1-3均采取累积投票制，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，委托人在每一位候选人对应的投票栏填报投给该位候选人的选举票数。

注2：委托人未做出具体指示的，受托代理人有权按照自己的意愿表决。

委托人（签名及公章）：

委托日期：2020年 月 日